公司基本信息 - 公司成立于1991年8月24日[12] - 2012年3月28日变更为三祥新材股份有限公司，3月30日登记注册成立[11] - 2016年发行3355万股A股股票，8月1日在上交所主板上市交易[11] - 截至2025年1月9日，公司注册资本为42346.214万元[12] 股权激励计划 - 2025年2月14日公司召开会议审议通过股权激励计划相关议案[15] - 首次授予部分激励对象80人，拟激励人员合计15人，骨干人员9人[18][26] - 拟授予权益332.50万股/万份，占公司股本总额0.79%[21] - 首次授予282.50万股/万份，占拟授予权益总数84.96%，占公司股本总额0.67%[21] - 预留50.00万股，占拟授予权益总数15.04%，占公司股本总额0.12%[21] - 财务总监范顺琴获授股票期权3.00万份，占授予期权总数1.05%，占目前总股本0.01%[23] - 中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员（74人）获授股票期权225.50万份，占授予期权总数79.26%，占目前总股本0.53%[23] - 董事、常务副总经理杨辉获授限制性股票3.00万股，占授予限制性股票总数6.25%，占目前总股本0.01%[25] - 中层管理人员及核心技术人员获授限制性股票24.00万股，占授予限制性股票总数50.00%，占目前总股本0.06%[25] - 激励对象公示期不少于10天，监事会在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[20] - 股票期权有效期最长不超过60个月，限制性股票有效期最长不超过48个月[26] - 授权/予日在计划提交股东大会审议通过之日起60日内由董事会确定[27] - 首次授予股票期权自授权日起满12个月后可行权，分三个行权期，行权比例分别为40%、30%、30%[28] - 首次授予限制性股票限售期分别为12个月、24个月、36个月[29] - 限制性股票分三个解除限售期，解除限售比例分别为40%、30%、30%[30] - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，离职后半年内不得转让[31] - 首次授予股票期权行权价格为每份20.03元[33] - 首次授予限制性股票授予价格为每股10.02元[33] - 首次授予股票期权行权价格不低于草案公告前1个交易日均价20.03元与前120个交易日均价16.72元的较高者[33] - 股权激励计划行权/解除限售考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[37] - 2025年净利润目标值1.50亿元，触发值1.20亿元，达标时公司层面行权/解除限售比例最高100%[38][40] - 2026年净利润目标值2.20亿元，触发值1.80亿元，达标时公司层面行权/解除限售比例最高100%[38][40] - 2027年净利润目标值3.00亿元，触发值2.70亿元，达标时公司层面行权/解除限售比例最高100%[38][40] - 个人绩效考核分优秀、良好、合格、不合格四档，对应标准系数为1、0.9、0.8、0[42] - 若公司层面业绩考核达标，激励对象实际行权/解除限售额度=计划额度×公司层面比例×个人标准系数[42] - 公司未满足业绩考核目标，激励对象对应考核当年股票期权或限制性股票不得行权或解除限售，由公司回购注销[40] - 激励对象个人绩效考核不合格，对应股票期权或限制性股票不得行权或解除限售，由公司回购注销[42] - 公司需对内幕信息知情人在《激励计划（草案）》公告前6个月内买卖公司股票及其衍生品种情况自查[48] - 激励对象姓名和职务公示期不少于10日，公司应在股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[48] - 股权激励计划需出席公司股东大会所持表决权非关联股东三分之二以上通过[49] - 激励计划对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东等[52] - 激励对象资金来源为自筹，公司不为其获取限制性股票提供财务资助[54] - 本次股权激励计划激励对象包括1名公司董事杨辉，该关联董事表决时回避[59] - 三祥新材具备实施本次股权激励计划的主体资格[62] - 本次股权激励计划相关内容符合法律法规及《公司章程》规定[62] - 本次股权激励计划尚需经公司股东大会批准后方可实施[62]

激励计划概况 - 2025年实行股票期权与限制性股票激励计划[2] - 激励对象为公司董事等人员[7] - 拟首次授予激励对象80人，约占2023年12月31日员工总数1056人的7.58%[16] 权益授予情况 - 股票期权激励计划拟授予284.50万份，约占草案公告日公司股本总额的0.67%[22] - 限制性股票激励计划拟授予48.00万股，约占草案公告日公司股本总额的0.11%[23] - 本次拟授予权益总计332.50万份/万股，约占草案公告日公司股本总额的0.79%[22] 时间安排 - 股票期权激励计划有效期最长不超过60个月[26] - 首次授予部分股票期权等待期分别为12、24、36个月[26] - 限制性股票激励计划有效期最长不超过48个月[29] 价格设定 - 首次授予股票期权的行权价格为每份20.03元[35] - 限制性股票的授予价格为每股10.02元[35] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年股票期权分年度考核行权，目标值分别为1.50亿、2.20亿、3.00亿元[40] - 2025 - 2027年限制性股票分年度考核解除限售，目标值同股票期权[47] 合规情况 - 激励计划符合相关法律法规规定[59] - 激励计划经股东大会审议通过后方可实施[73]

行业与公司 - 公司涉及核电、高材料（如海绵告、哈材料）、卤化物电解质等领域[1][4][21] - 行业包括核电、半导体、固态电池等[4][21][24] 核心观点与论据 核电领域 - 公司计划在2025年对接海外市场及国内核电客户，预计2025年下半年至2026年扩大产能[1] - 核电海绵告需求预计从2025年的1000吨增长至2030年的3000吨以上，2035年超过5000吨[5][6] - 公司有望成为国内甚至全球最大的海绵告供应商[4] - 海外核电市场（法国、美国）需求旺盛，公司已与法国客户签订测试订单，预计2025年交货[7][8][10] 高材料与哈材料 - 公司正在推进高华分离技术，预计2024年下半年实现产业化，进一步增加哈材料的供给量[16][17] - 哈材料市场需求增长，预计2025年将有百吨级需求，2026-2027年随着固态电池推广进一步放量[24][32] - 公司计划通过技术升级和资本运作，进一步拓展哈材料的精细化加工（如氯化哈、碳化哈、金属哈）[32] 卤化物电解质 - 公司已与清豪等客户合作，2024年获得客户全面认可，预计2025年下游客户需求达到百吨级[21][24] - 卤化物电解质成本低于硫化物，且工艺兼容性高，未来有望成为固态电池主流路线[26][27] - 公司计划2025年推出电池级卤化物电解质产线，预计2026-2027年随着固态电池推广实现放量[24][32] 其他重要内容 - 公司毛利率接近50%，海外订单价格比国内高20%以上[2][10] - 公司正在推进卤化物电解质的技术研发，预计2024年上半年完成认证，2024年第四季度实现小规模出货[19][20] - 公司未来战略聚焦高端高材料市场，计划通过技术迭代和资本运作，打造全产业链平台型集团[32][33] 数据与百分比 - 核电海绵告需求：2025年1000吨，2030年3000吨以上，2035年超过5000吨[5][6] - 毛利率：接近50%[2] - 海外订单价格溢价：比国内高20%以上[10] - 卤化物电解质成本：低于10万元/吨[26] - 哈材料需求：2025年百吨级，2026-2027年进一步放量[24][32]

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-055 三祥新材股份有限公司 第五届董事会第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 30 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）以现场结 合通讯表决方式召开了第五届董事会第五次临时会议。有关会议召开的通知，公 司已于 2024 年 12 月 23 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由 公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 3 名董事以现场方式书面表决，6 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2024-057 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-056 三祥新材股份有限公司 第五届监事会第五次临时会议决议公告 经与会监事认真审议，形成如下决议： 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件 三祥新材股份有限公司第五届监事会第五次临时会议决议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次临时会 议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。有关会议召开的通知， 公司已于 2024 年 12 月 23 日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，本次会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 三祥新材股份有限公司监事会 2024 年 12 月 ...

融资情况 - 公司非公开发行11,066,398股，每股19.88元，募资219,999,992.24元，净额216,076,344.75元[1] 项目投入 - 截至2024年11月30日，年产1500吨特种陶瓷项目累计投入8,757.17万元，拟投入13,700.00万元[3] - 截至2024年11月30日，先进陶瓷材料研发实验室累计投入153.59万元，拟投入1,507.63万元[3] - 截至2024年11月30日，偿还银行借款累计投入6,400.00万元，拟投入6,400.00万元[3] 项目延期 - 年产1500吨特种陶瓷项目和先进陶瓷材料研发实验室建设期延期至2026年6月30日[4][5] - 募投项目延期因土地平整等影响及控制投入风险[6] - 募投项目延期获公司第五届董事会和监事会临时会议审议通过，保荐机构同意[9][10]

三祥新材股份有限公司 关于部分募投项目延长实施期限的公告 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-057 单位：万元 注：上表中的累计投入募集资金金额为未经审计数据。 三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司" "三祥新材"）于 2024 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第五次临时会议审议 通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意根据公司募集资金实际使用情况及 募集资金投资项目的实施进展情况，对公司非公开发行股票募集资金投资项目达 到预定可使用状态的时间进行延期调整。公司保荐机构对上述事项出具了明确同 意的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕749号文核准，公司向特定投 资者非公开发行普通股（A股）11,066,398股，每股面值人民币1元，每股发行价 格为人民币19.88元，募集资金总额 ...

合同信息 - 控股子公司辽宁华锆与南京佑天签2.45亿元核级海绵锆销售合同[1][5][8] - 合同期限2024年12月24日至2025年12月23日[8] - 辽宁华锆拟2025年3月开始供货[1][5] 影响与风险 - 预计对2025年度经营业绩有积极影响[2][10] - 履行有无法全部履行或终止风险，盈利能力不确定[3][11]

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-053 三祥新材股份有限公司 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合公司实际 情况，制定了《募集资金管理制度》。 根据募集资金管理制度，公司对募集资金实行专户存储，公司、浙商证券分 别与中国工商银行股份有限公司宁德寿宁支行、中国银行股份有限公司宁德寿宁 支行和中国建设银行股份有限公司寿宁支行签订了《募集资金专户存储三方监管 协议》（以下简称"三方监管协议"），并分别开设了3个募集资金存放专项账 户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与上海证 券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，截至日前，公司 均严格按照协议的规定，存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至本次注销前，募集资金具体存放情况如下： 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

业绩说明会信息 - 2024年11月19日09:00 - 10:00举行2024年第三季度报告业绩说明会[1][2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[1][5] - 方式为上证路演中心网络互动[1][3][5] 投资者参与 - 2024年11月13日至19日09:00前可提问[1][5] - 2024年11月19日09:00 - 10:00可在线参与[5] 其他信息 - 参加人员含董事长夏鹏等[5] - 联系人郑雄，电话0593 - 5518572，邮箱zqb@fjsx.com[6] - 2024年第三季度报告于10月30日发布[2]