证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-024 三祥新材股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕749号文核准，并经上海证券交易 所同意，本公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）1,106.64万股，发行价为 人民币每股19.88元，截至2021年9月3日，本公司共募集资金22,000.00万元，扣除发 行费用392.36万元，募集资金净额21,607.63万元。 上述募集资金净额已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字 （2021）1100024 号《验资报告》验证。 （二）以前 ...

三祥新材股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，三祥新材股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就因换届离任的公司第四届董事会独立董事张恒 金先生、童庆松先生、陈兆迎先生，现任第五届独立董事詹俊森先生、 林琳女士、王军杰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 三祥新材股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-019 三祥新材股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的调整， 不会对三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况和经营成果造成重大 影响。 一、本次会计政策的概述 （一）变更原因 1、财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《关于印发〈企业数据资源相关会计处 理暂行规定〉的通知》（财会〔2023〕11 号），该规定适用于企业按照企业会 计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源，以及企业合法拥 有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资 产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会计处理。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相 关支出不再调整。 2、财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（ ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-026 三祥新材股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同所"或"致同会计师事务所"） 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第 五届董事会第八次会议以及第五届监事会第八次会议分别审议通过了《关于续聘 公司 2025 年审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议， 现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政 ...

审计机构聘请 - 公司聘请致同会计师事务所为2024年度审计机构[2] 审计机构情况 - 致同所累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[2] - 致同所及从业人员近三年受多种处罚[4] 项目人员情况 - 项目合伙人等近三年签署或复核上市公司审计报告情况[5] 审计工作开展 - 致同所进场前沟通并出具审计计划，完成审计程序[9] 审计评价 - 公司董事会认为致同所2024年审计勤勉尽职，报告客观完整[11]

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-036 关于召开2024年年度股东大会的通知 三祥新材股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：福建省宁德市寿宁县三祥南阳工业园区 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2 ...

三祥新材股份有限公司监事会 关于公司注销部分股票期权和 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《三祥新材 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，发表核查意见如下： 鉴于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权/解除 限售期和预留授予第二个行权/解除限售期公司层面业绩未达到考核目标，需对 涉及的部分股票期权进行注销和部分限制性股票进行回购注销。公司本次注销 部分股票期权和回购注销部分限制性股票符合《公司法》《证券法》《上市公司 股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件规定和《公司章程》的规定， 不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次注销798,504份股票期权和回购 注销642,390股限制性股票。 （以下无正文） 三祥新材股份有限公司监事会 2025 年 4 月 25 日 回购注销部分限制性股票的核查意见 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-021 三祥新材股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。有关会议召开的通知，公司已 于 2025 年 4 月 13 日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《三祥新材股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会对 ...

第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-020 三祥新材股份有限公司 2025 年 4 月 23 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）以现场结 合通讯表决方式召开了第五届董事会第八次会议。有关会议召开的通知，公司已 于 2025 年 4 月 13 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董 事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 7 名董事以 现场方式书面表决，2 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 ...

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润75,764,943.60元，2023年为79,233,120.66元，2022年为150,872,695.45元[5] - 最近三个会计年度平均净利润101,956,919.90元[5] 利润分配 - 每股派发现金股利0.075元（含税）[2] - 拟派发现金红利31,759,660.50元（含税），占2024年净利润比例41.92%[3] - 2024 - 2022年现金分红总额分别为31,759,660.50元、31,759,660.51元、30,256,648.70元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额93,775,969.71元[5] 决策进展 - 2025年4月23日董事会通过利润分配预案[7] - 预案尚须经2024年年度股东大会审议批准[9]