每经AI快讯，三祥新材（SH 603663，收盘价：29.04元）9月17日晚间发布公告称，三祥新材股份有限 公司董事会于2025年9月17日收到公司董事、副董事长卢庄司先生提交的书面辞职报告。卢庄司先生因 工作及年龄原因，申请辞去公司第五届董事会董事、副董事长职务。公司同意聘任卢庄司先生为公司终 身名誉董事。 截至发稿，三祥新材市值为123亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——海拔4306米现"秦始皇密令"，获官方"身份认定"！古文字学家刘钊：秦人 寻仙采药足迹确至青藏高原 （记者 曾健辉） 2025年1至6月份，三祥新材的营业收入构成为：电熔氧化锆占比84.25%，铸造改性材料占比11.16%， 其他业务占比2.52%，其他占比2.07%。 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-061 三祥新材股份有限公司 关于董事辞职及聘任名誉董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 17 日收 到公司董事、副董事长卢庄司先生提交的书面辞职报告。卢庄司先生因工作及年 龄原因，申请辞去公司第五届董事会董事、副董事长职务。 二、离任对公司的影响 截至本公告披露日，卢庄司先生未直接持有公司股份，其通过日本永翔贸易 株式会社（以下简称"永翔贸易"）间接持有公司股份，永翔贸易持有公司 85,063,334 股股份，卢庄司先生已按相关规定完成董事工作交接。卢庄司先生离 任后将继续遵守首次公开发行时所作的相关承诺，具体承诺事项及履行情况详见 公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》。 一、提前离任的基本情况 姓名 离任职务 离任时间 原定任期 到期日 离任原因 是否继续在 上市公司及 其控股子公 司任职 具体职 务（如适 用） 是 ...

二、审议通过《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司设置职工董事，经与会 职工代表认真审议并投票表决，一致同意选举包晓刚先生（简历附后）为公司第 五届董事会职工董事，与公司第五届董事会非职工董事共同组成公司第五届董事 会，任期与公司第五届董事会任期一致。 本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职 工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及 规范性文件的要求。 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-058 三祥新材股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 17 日召开公司 第八届第七次职工代表大会，就选举职工代表董事等事项征求公司职工代表意见。 本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定，经与会职工代 表认真 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-062 三祥新材股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开第五 届董事会第三次临时会议和第五届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于公 司使用非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使 用不超过人民币 7,500 万元非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。保荐机构浙商证券股份 有限公司发表了专项的核查意见，具体内容详见 2024 年 9 月 20 日刊登于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2024-048）。 截至 2025 年 9 月 17 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的非公开发行 股票的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通 知了保荐机构浙商证券股份有限公司和保荐代表 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-059 三祥新材股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 17 日 (二)股东会召开的地点：福建省宁德市寿宁县三祥新材股份有限公司南阳科技园 区会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 337 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 238,960,610 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.4518 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由董事长夏鹏先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司 法》等相关法律法规，《公司章程》及《股东会议事规则》的要求和规 ...

北京海润天睿律师事务所 关于三祥新材股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 之 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建国门外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话(Tel):010-65219696 传真(Fax):010-88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于三祥新材股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之 法律意见书 致：三祥新材股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受三祥新材股份有限公司 （以下简称"三祥新材"或"公司"）的委托，指派律师出席公司于 2025 年 9 月 17 日召开的 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等有 关法律、法规和规范性文件及《三祥新材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《三祥新材股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东 会议事 ...

2025 年 9 月 17 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）以现场结 合通讯表决方式召开了第五届董事会第十一次临时会议。有关会议召开的通知， 公司已于 2025 年 9 月 15 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由 公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 2 名董事以现场方式书面表决，7 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-060 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 三祥新材股份有限公司 第五届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 三祥新材股份有限公司董事会 董事会同意选举卢泰一先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事 会决议通过之日 ...

南财智讯9月17日电，三祥新材公告，公司董事、副董事长卢庄司先生因工作及年龄原因，于2025年9月 17日提交书面辞职报告，原定任期至2027年5月21日。卢庄司先生未直接持有公司股份，但通过永翔贸 易间接持有。公司决定聘任其为终身名誉董事，以表彰其对公司发展的贡献。 ...

三祥新材股份有限公司公告，其于2024年9月19日召开相关会议，审议通过使用不超7500万元非公开发 行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超12个月，保荐机构浙 商证券发表核查意见。截至2025年9月17日，公司已将该笔用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还 至募集资金专用账户，并通知了保荐机构和保荐代表人。公司董事会及全体董事对公告内容真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 ...

板块整体表现 - 化学原料板块当日下跌0.16%，表现弱于上证指数（下跌0.26%）但优于深证成指（上涨0.63%）[1] - 板块内个股分化明显，振华股份领跌（-4.33%），龙佰集团领涨（5.09%）[1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅前五分别为龙佰集团（5.09%）、*ST亚太（4.97%）、金浦钛业（4.53%）、六代股份（3.84%）、亚星化学（3.46%）[1] - 跌幅前五分别为振华股份（-4.33%）、三友化工（-3.02%）、金牛化工（-2.88%）、三祥新材（-1.99%）、氢碱化工（-1.99%）[2] - 成交额前三为卫星化学（6.36亿元）、龙佰集团（13.14亿元）、三祥新材（4.30亿元）[1][2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出3.98亿元，游资净流入1.6亿元，散户净流入2.39亿元[2] - 主力资金净流入前三个股为华谊集团（2684.79万元）、天原股份（2501.41万元）、雪天盐业（2139.13万元）[3] - 主力净占比最高为雪天盐业（20.91%）、华尔泰（10.54%）、大洋生物（10.28%）[3] - 游资净流入最显著个股为鲁西化工（1374.62万元）、金浦钛业（963.08万元）、惠云钛业（817.97万元）[3]