证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-007 三祥新材股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 一、征集人的基本情况 征集投票权的时间：2025 年 2 月 26 日至 2025 年 2 月 28 日期间（工作日上午 8：30－11：30，下午 13：30－16：00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，并按照 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三祥新材"）其他独立董事的委托， 独立董事詹俊森作为征集人就公司拟于 2025 年 3 月 4 日召开的 2025 年第一次临时股 东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 （一）征集人基本信息与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事詹俊森先生，其基本情况如下： 征集人詹俊森为公司独立董事、董事会审计委员会、薪酬与考核委员会主任委 员，战略发展 ...

三祥新材股份有限公司监事会 关于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 综上所述，我们一致同意公司实施本次 2025 年股票期权与限制性股票激励 计划。 三祥新材股份有限公司监事会 2025 年 2 月 14 日 3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证 券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结 合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高管理效率与水平，有利于公 司的可持续发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《三祥新材 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对《三祥新材股份 有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 ...

三祥新材股份有限公司 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会 提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要 求及时准确披露当次激励对象相关信息。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过 公司目前总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前 股本总额的 10%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 一、本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： 姓名 职务 获授的股票期权 数量（万份） 占授予期权总数 的比例 占目前总股本 的比例 一、高级管理人员 范顺琴 财务总监 3.00 1.05% 0.01% 林少云 副总经理 3.00 1.05% 0.01% 李辉斌 副总经理 3.00 1.05% 0.01% 二、中层管理人员及核心技 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-005 三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司本届董事会由 9 名董事构成，分别是：非独立董事夏鹏先生、卢庄司先 生、吴世平先生、卢泰一先生、夏瑞祺先生、杨辉先生、独立董事詹俊森先生、 王军杰先生、林琳女士。 股权激励方式：股票期权与限制性股票。 股份来源：三祥新材股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或 "三祥新材"）向激励对象定向发行 A 股普通股。 本激励计划拟向激励对象授予权益总计 332.50 万份/万股，约占本激励计 划草案公告日公司股本总额 42,346.2140 万股的 0.79%。其中首次授予 282.50 万 份/万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.67%，约占本激励计划拟 授予权益总数的 84.96%；预留 50.00 万份，约占本激励计划草案公告日公司股本 总额的 0.12%，约占本激励计划拟授予权益总数的 15. ...

三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年股票期权与限制 性股票激励计划（以下简称"激励计划"）的顺利实施，进一步完善公司法人治 理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动 公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升， 确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司 股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权 激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合， 从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次股权激励计划的所有激励对象。 四、考核机构 1、公司董事会薪酬与考 ...

北京海润天睿律师事务所 关于三祥新材股份有限公司 股权激励计划的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建国门外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话（Tel）:010-65219696 传真（Fax）:010-88381869 法律意见书 释义 除非另有说明或上下文文意另有所指，本法律意见书中相关词语具有以下特定 | 三祥新材、本公司、公司 | 指 | 三祥新材股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 股权激励计划、本次股权 | | 以公司股票为标的，对激励对象授予股票期权和限制性股票 | | 激励计划、本计划、本激 | 指 | 的股权激励计划，即三祥新材股份有限公司2025年股票期权 | | 励计划 | | 与限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条 | | | | 件购买本公司一定数量股票的权利 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予 ...

证券简称：三祥新材 证券代码：603663 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 之 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 三祥新材、本公司、公司、上市公司 指 三祥新材股份有限公司（含分公司及控股子公司） 本激励计划 指 三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股 票激励计划 股票期权、期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价 格和条件购买本公司一定数量股票的权利 限制性股票 指 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对 象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限 售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件后，方 可解除限售流通 激励对象 指 按照本激励计划规定，获得股票期权或限制性股票的 公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术 （业务）骨干人员 授权日、授予日 指 公司向激励对象授予权益的日期，授权日、授予日必 须为交易日 等待期 指 股票期权授权日至股票期权可行权日之间的时间段 行权 指 激励对象根据股票期权激励计划，行使其所拥有的股 票期权的行为，在本激励 ...