股权与股本变动 - 2025年新增股权激励限售股480,000股[1] - 2025年减少股权激励限售股642,390股[1] - 公司注册资本从423,462,140元减至423,299,750元[1] - 公司股份总数从423,462,140股减至423,299,750股[1] 章程修订 - 《公司章程》第六条修改后注册资本为423,299,750元[2] - 《公司章程》第二十条修改后股份总数为423,299,750股[3] - 修订公司章程事项需提交2024年年度股东大会审议[3] - 相关工商变更登记等事宜提请股东大会授权董事会办理[3]

新产品和新技术研发 - 子公司辽宁华祥与金鸾科技等签锆铪分离纯化技术转让协议[1] - 专利对价2000万元，乙方、丙方技术入股获10%股权[4] 未来展望 - 技术转让利于拓展锆铪产业链，提高盈利能力[5][6] - 技术产业化建设未实施，规模生产有不确定性[7]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[2] 任职限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得担任[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不得担任[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在三祥新材连续任职不超六年[4] 声明时间 - 声明时间为2025年4月23日[6]

业绩总结 - 2024年1 - 12月各项资产合计计提减值准备5576.17万元[2] - 2024年合并报表计提减值损失5576.17万元，减少利润总额约5576.17万元[5] 数据详情 - 信用减值损失计提38.86万元，占2024年度净利润0.51%[4] - 应收账款减值损失计提47.04万元，占比0.62%[4] - 存货跌价损失计提5537.31万元，占比73.09%[4] 决策流程 - 2025年4月23日会议审议通过计提资产减值准备议案[1] - 本次计提经董事会和监事会审议通过，无需股东大会审议[7]

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-024 三祥新材股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕749号文核准，并经上海证券交易 所同意，本公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）1,106.64万股，发行价为 人民币每股19.88元，截至2021年9月3日，本公司共募集资金22,000.00万元，扣除发 行费用392.36万元，募集资金净额21,607.63万元。 上述募集资金净额已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字 （2021）1100024 号《验资报告》验证。 （二）以前 ...

会议信息 - 2025年5月8日9:00 - 10:00举行2024年度暨2025年Q1业绩暨现金分红说明会[2][3][10] - 会议在上海证券交易所上证路演中心网络互动举行[2][4][10] - 2025年4月28日至5月7日16:00前可预征集提问[2][6] 人员与报告 - 参加人员有董事长夏鹏、董事兼总经理夏瑞祺等[6] - 2025年4月25日已发布2024年报及2025年一季报[3]

三祥新材股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，三祥新材股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就因换届离任的公司第四届董事会独立董事张恒 金先生、童庆松先生、陈兆迎先生，现任第五届独立董事詹俊森先生、 林琳女士、王军杰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 三祥新材股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-019 三祥新材股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的调整， 不会对三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况和经营成果造成重大 影响。 一、本次会计政策的概述 （一）变更原因 1、财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《关于印发〈企业数据资源相关会计处 理暂行规定〉的通知》（财会〔2023〕11 号），该规定适用于企业按照企业会 计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源，以及企业合法拥 有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资 产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会计处理。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相 关支出不再调整。 2、财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（ ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-026 三祥新材股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同所"或"致同会计师事务所"） 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第 五届董事会第八次会议以及第五届监事会第八次会议分别审议通过了《关于续聘 公司 2025 年审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议， 现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政 ...

审计机构聘请 - 公司聘请致同会计师事务所为2024年度审计机构[2] 审计机构情况 - 致同所累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[2] - 致同所及从业人员近三年受多种处罚[4] 项目人员情况 - 项目合伙人等近三年签署或复核上市公司审计报告情况[5] 审计工作开展 - 致同所进场前沟通并出具审计计划，完成审计程序[9] 审计评价 - 公司董事会认为致同所2024年审计勤勉尽职，报告客观完整[11]