会议召开情况 - 2024年召开董事会会议6次，股东大会会议2次[4] - 2024年审计、提名等委员会分别召开4、2、3、2次会议[6] 人员履职情况 - 独立董事林琳出席董事会5次、股东大会2次无缺席[5] - 林琳出席审计、提名委员会会议3、1次无缺席[6] 报告与机构相关 - 2024年按时披露《2024年半年度报告》等定期报告[13] - 2024年4月18日拟续聘致同会计师事务所为审计机构[15] 人员聘任与回购 - 提名并聘任王军杰等多名管理人员[16] - 回购注销3名激励对象共707,070股限制性股票[18][19] 未来展望 - 2025年独立董事关注重大事项，加强沟通提建议[21]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议6次，股东大会会议2次[5] - 2024年审计委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议，战略与发展委员会召开2次会议[7] 人员履职情况 - 张恒金出席董事会1次、股东大会1次，在审计等委员会出席次数均为1次[6][7] 报告披露与机构聘任 - 按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[13] - 2024年4月18日续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[15] 人员提名审查 - 审查夏鹏等6人作为董事的提名，王军杰等3人作为独立董事的提名[16] 股票回购与限售情况 - 回购1名激励对象17,640股限制性股票，注销1名离职对象14,700股[18] - 70名首次授予、10名预留授予激励对象部分股票不得解除限售[18]

三祥新材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （詹俊森） 本人詹俊森作为三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文 件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行职责， 独立、负责地行使职权，及时关注公司的发展状况，参与重大经营决策并对重大 事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，有效促进公司运作 的合理性和公平性，切实维护公司及股东利益。 本人于2024年5月22日公司召开2023年年度股东大会完成董事会换届选举后 正式成为公司第五届董事会独立董事。现将本人2024年任职期间（2024年5月22 日~2024年12月31日）的履职情况报告如下： 一、 基本情况 （一）个人基本情况 詹俊森先生，男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职研究 生学历，现为福建瀚问律师事务所执业律师。詹俊森先生曾在党政机关、新闻 单位工作三十年，经过多岗位锻炼，先后从事过律师、秘书、编辑、记者等工 作，历任福建省屏南县委报道 ...

公司基本信息 - 公司于2016年8月1日在上海证券交易所上市，获批首次发行人民币普通股3355万股[3] - 公司注册资本和实收资本均为人民币423,299,750元，股份总数423,299,750股，均为普通股[4][9] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25％，上市1年内及离职后半年内不得转让[14] - 特定人员6个月内买卖公司股票收益归公司，股东可要求董事会收回[15] - 公司收购股份用于不同情形有不同处理时间和比例限制[12] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份股东可特定情形请求诉讼[19] - 持有公司5％以上有表决权股份股东质押股份需书面报告[20] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[24] - 特定重大事项需股东大会审议，如一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30％等[24][25][26] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[46] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在结束后2个月内实施[54] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长1名，副董事长1名，任期3年可连选连任[63] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高管的董事不得超董事总数1/2[57] - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议有提议和通知规定[70][71] 监事会相关 - 监事会设三名监事，由二名股东代表和一名职工代表组成[82] - 监事会每6个月至少召开1次会议，决议需经半数以上监事通过[84] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前上半年结束之日起2个月内报送中期报告[87] - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不再提取[87] - 每年度现金分红金额应不低于当年可供分配利润总额的10%[90] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准实施[96] - 聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[98][99] - 公司指定上海证券交易所官网及中国证监会指定媒体刊登公告和披露信息[103]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议6次，股东大会会议2次[5] - 审计、提名等委员会分别召开4、2、3、2次会议[7] 人员履职情况 - 童庆松出席董事会、股东大会情况[6] - 童庆松在薪酬与考核、提名委员会履职情况[8] 公司事务审查 - 审查董事、独立董事提名[17] - 审查薪酬考核制度和董监高薪酬发放方案[18] 财务相关 - 2024年关联交易合理必要，定价市场化[13] - 按时披露报告，财务数据准确[15] - 拟续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[16] 股票处理 - 回购注销部分限制性股票共674,730股[19]

会议召开情况 - 2024年公司召开董事会会议6次、股东大会会议2次[5] - 2024年审计委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议，战略与发展委员会召开2次会议[7] 人员履职情况 - 独立董事王军杰应参加董事会5次，亲自出席5次，出席股东大会2次[6] - 王军杰担任提名委员会主任委员出席1次，担任薪酬与考核委员会委员出席2次，均无缺席[7] 公司决策事项 - 2024年4月18日拟续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 王军杰提名并聘任夏瑞祺为总经理等多名高级管理人员[17] 激励计划相关 - 2022年激励计划首次授予部分，1名激励对象当选职工监事需回购17,640股限制性股票[19] - 2022年激励计划首次授予部分，1名已离职激励对象需回购注销14,700股限制性股票[19] - 2022年激励计划首次授予部分，因业绩考核不达标涉及70名激励对象[19] - 部分激励对象计划解除限售的532,140股限制性股票不得解除限售[20] - 预留授予的10名激励对象计划解除限售的110,250股限制性股票不得解除限售[20] - 公司将已获授但尚未解除限售的674,730股限制性股票进行回购注销处理[20] 未来展望 - 2025年独立董事将关注公司战略转型升级、对外投资等重大事项[22] - 2025年独立董事将加强与公司董事、监事及高级管理人员的沟通[22] - 2025年独立董事将为公司发展提供更多建议[22] - 2025年独立董事将为董事会科学决策提供参考意见[22] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》等定期报告[14]

独立董事提名 - 提名周秋霞为公司第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近36个月无证监会处罚或刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年4月23日[5]

三祥新材股份有限公司 关于聘任公司技术总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 鉴于三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）技术总监叶旦旺先生因退 休不再担任公司技术总监职务，公司聘其为首席技术专家。经公司董事会提名委 员会审核提名，公司董事会于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第八次会议， 审议通过了《关于聘任公司技术总监的议案》，同意聘任公司技术副总监初薛基 先生（简历附后）为公司技术总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事 会届满之日止。 公司拟聘任的技术总监初薛基先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履 行职责所需要的专业知识，能够胜任公司技术总监的职责要求，符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关高级管理人员任职资格 的规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的 情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定是市场禁入者且尚未解除的情形。 公司董事会同意聘任初薛基先生为公司技术总监。 叶旦旺先生在担任公司技术总监的职务期间，兢兢业业，以其卓 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资金额：在不影响公司正常经营的情况下，最高额度不超过人民币 1.5 亿元； 产品类型：银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、保本型理 财产品或结构性存款。 使用期限：董事会通过之日起 12 个月内滚动使用。 委托理财审议程序：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，本事项 无须提交公司股东大会审议； 三祥新材股份有限公司（以下简称"三祥新材"或"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司及下属子公司在确保日常经营资金需求及有效控制风险的前 提下，公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金合计不超过人民币 1.5 亿元的 额度内进行现金管理，同时在此额度内，上述资金可循环滚动使用，单笔理财产 品期限不超过 12 个月，并授权董事长或财务总监在额度范围内行使该项投资决 策权并签署相关合同文件。 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公 ...

资金募集 - 公司向特定对象发行11,066,398股A股，发行价19.88元/股，募资219,999,992.24元[2] - 扣除费用后，募集资金净额为216,076,344.75元[3] 资金使用 - 公司拟用不超6000万元闲置募集资金买保本型理财产品或结构性存款[6] - 购买决议有效期为董事会审议通过之日起12个月[8] 风险控制 - 公司严格筛选和评估投资产品，选期限不超12个月产品[10] - 财务部门分析跟踪，监事会监督检查，必要时聘专业机构审计[10]