2、 交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近 一个会计年度经审计主营业务收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元； 三祥新材股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 1 第一条 为规范三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作，保证公司内部重大信息快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件及《三祥新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 《三祥新材股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披 露管理制度》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制 度规定负有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信 息向公司董事会和董事会秘书报告的制度。 第三条 董事会秘书负责组 ...

三祥新材股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规以及 《三祥新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 公司应当披露的信息存在《上市规则》及上海证券交易所规则其他 相关业务中规定的暂缓、豁免情形的，公司自行审慎判断暂缓或豁免披露，并接 受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第三条 本制度适用于公司各部门、分支机构及子公司。公司应当审慎确定 信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。 第二章 适用情形与条件 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及 时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。 第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《上市规则》 披露或者履行相关义务可能导致公司违反国家有关保密的法律法规或 ...

三祥新材股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了建立健全三祥新材股份有限公司(以下简称"公司")内部审计 制度，加强公司内部管理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、合规 性，为管理层正确决策提供可靠的信息和依据，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《上海证券交易所 股票上市规则》《企业内部控制基本规范》、审计署《关于内部审计工作的规 定》和《公司章程》等的有关规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部设立的审计部和内部审计人 员通过独立客观的监督，对公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的 真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动，以确保公 司经营目的的实现。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司为了保证公司战略目标的实现，而 对公司战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公 司董事会、管理层及全体员工共同参与的一项活动；是指公司董事会、高级管 理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营 ...

三祥新材股份有限公司 董事会战略与发展委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与发展委员会，并制定本实施 细则。 第六条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述规定补足委员人数。 委员连续二次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议 题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会对该委员予以撤换。 第七条 战略与发展委员会可以下设工作小组。 第三章 职责权限 第八条 战略与发展委员会的主要职责权限： - 1 - 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战 略与发展委员会必须遵守公司章程，在 ...

三祥新材股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范三祥新材股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第五条 公司董事会应根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规的规定 ...

三祥新材股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地 使用资金，依照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 《中华人民共和国合同法》等法律、法规的相关规定，结合本公司 《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一 定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资， 对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长 期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年 （含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现 的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于 下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合 资、合作公司或开发项目； （三）参股其他境内（外）独立法人实体； （四）经营 ...

三祥新材股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《三祥新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事人数应不少于公司董事会董事总数的三分之一，其中 至少包括一名会计专业人士（会计专业人士应符合本制度 ...

三祥新材股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）为了维护投资者 的利益，规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的 资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国民法典》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等文件以及《公司章程》的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称 "子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资 产或信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜， 包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银 行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，拒绝强令 为他人担保的行为。 第五条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担 保。未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保， ...

三祥新材股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化三祥新材股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司审计委员会工作指 引》及《公司章程》等相关规范性文件的规定，公司特设立董事会审计委员会， 行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会为董事会下设专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予积极配合。 ...

三祥新材股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范三祥新材股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事和决策行 为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》及有关法律、行政法规、部门规章和《三祥新材股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")，制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公司 的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行 使职权。董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （八）决定公 ...