证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-031 三祥新材股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 674,730 | 674,730 | 2024 年 | 6 | 月 | 21 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2024 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会 第二十四次会议，分别审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股 票的议案》，具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日披露的《三祥新材股份有限公司 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-020）。 2、2024 年 4 月 20 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

股票处理 - 2024年4月18日公司会议通过注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票议案[1] - 因部分原因注销830,844份未行权股票期权[1] - 2024年6月3日830,844份股票期权注销事宜办理完毕[2] 影响说明 - 本次注销未行权股票期权对公司股本无影响[2] - 本次注销符合相关规定[2]

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-027 三祥新材股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 229,983,019 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.2237 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长夏鹏先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司 法》等相关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求和规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：三祥新材股份有限公司总部会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董 ...

一、 监事会会议召开情况 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议通 知于 2024 年 5 月 12 日以现场送达和邮件等方式送达各位监事及监事候选人，会 议于 2024 年 5 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人， 实到的监事 3 人。会议由吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-029 三祥新材股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司监事会 2024 年 5 月 23 日 附件： 吴纯桥先生简历： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》； 监事会选举吴纯桥先生为公司第五届监事会主席，任期为三年（自本次监事 会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 吴纯桥先生，男，1968 年出生，中国国籍，无永久 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-028 三祥新材股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 5 月 22 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）以现场结 合通讯表决方式召开了第五届董事会第一次会议。有关会议召开的通知，公司已 于 5 月 12 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事及董事候选人。本次会议由 夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 5 名董事以现场 方式书面表决，4 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员候选人列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 董事会同意选举夏鹏先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会决 议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票获得通过。 ...

北京海润天睿律师事务所 关于三祥新材股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于三祥新材股份有限公司 中国·北京 北京市朝阳区建国门外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话(Tel):010-65219696 传真(Fax):010-88381869 法律意见书 2023年年度股东大会之 法律意见书 致：三祥新材股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受三祥新材股份有限公司 （以下简称"三祥新材"或"公司"）的委托，指派律师出席公司于2024年5月 22日召开的2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）（以 下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月 修订）》等有关法律、法规和规范性文件及《三祥新材股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《三祥新材股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称"《股东大会议事规则》 ...

三祥新材股份有限公司 2023 年年度股东大会 （股票代码：603663） 会 议 材 料 福建•寿宁 2024 年 5 月 22 日 议案清单 | 2023 | | 年年度股东大会议程 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会须知 5 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案 | 1 | 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案 | 2 | 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 8 | | 议案 | 3 | 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 9 | | 议案 | 4 | 关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案 13 | | 议案 | 5 | 关于公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红建议方案的议案...14 | | 议案 | 6 | 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案 15 | | 议案 | 7 | 关于确定公司 2024 年度董监薪酬的议案 16 | | 议案 | 8 | 关于 2024 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案 17 | ...

业绩总结 - 公司2023年净利润接近8000万，营收同比上涨[1] - 2023年公司毛利受到上游原材料价格上涨影响，产品利润率受挤压[1] - 2024年一季度公司利润环比增长，产品价格逐步回升[4] - 辽宁华翔项目亏损已大幅收窄，电容氧化钙和海绵钙销售数据良好[5] - 电容氧化膏在光伏、汽车等行业订单充足，销售数据不错[6] 未来展望 - 公司启动辽宁华高项目规划，新增产能项目有望成为新的增长点[6] - 公司在高级材料领域持续创新，开拓新能源行业应用[8] - 公司在全固态电池领域尤其关注氯化钙的应用前景[10] 新产品和新技术研发 - 公司投资了一家以负联盟基设计材料为主的电池项目[9] - 公司通过与南京佑天签署战略合作协议采购氧化钙原材料[12] 市场扩张和并购 - 公司在高压分离技术方面与多家高校展开合作研究[12] 其他新策略和有价值的信息 - 公司预计电力氧化钙的售价将接近50万[13] - 公司预计整体毛利率将在50%以上[13] - 公司预计毛利率将在40%以上，具有竞争力[13] - 公司预计2023年价格上涨趋势明显，持续涨价[14] - 公司预计2023年全年价格稳中有进，供需支撑[15]

业绩总结 - 公司2023年净利润接近8000-7900万[3] - 公司2023年营收相较于2022年同比上涨[3] - 公司2023年毛利相较于2022年有所下滑[4] - 公司2024年一季度利润环比增长[7] - 公司2024年一季度产品涨价幅度比去年四季度提升[7] - 公司2024年一季度整体销售数据良好[9] 未来展望 - 公司2024年启动了辽宁华夏项目第二期建设[10] - 公司2024年计划在核领域开发新项目[11] 新产品和新技术研发 - 公司在2023年年报中详细介绍了在锆基材料的半固态电解质和全固态电解质方面的工作[15] - 目前氯化锆在全固态电解质中的应用前景广阔，公司在材料领域具有全球最大的产能优势[17] 市场扩张和并购 - 公司在汽车刹车片市场市占率领先[12] - 公司在新能源行业中取得重要进展[13] - 公司通过与南京佑天签署战略合作协议，采购氧化锆原材料，预计售价接近50万左右，毛利率预计在50%以上[24] 其他新策略和有价值的信息 - 公司固态电池业务备受市场关注[33] - 公司在河西海南道业务方面有新增看点[33] - 公司31金财2023年年报及2024年一季报的交流会已结束[33]

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-016 三祥新材股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 （情形1：适用于上交所主板）有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用 情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕749号文核准，并经上海证券交易 所同意，本公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）1,106.64万股，发行价为 人民币每股19.88元，截至2021年9月3日，本公司共募集资金22,000.00万元，扣除发 行费用392.36万元，募集资金净额21,607.63万元。 上述募集资金净额已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字 （2021）1100024 号 ...