募集资金使用情况 - 公司通过向特定对象发行股票募集资金总额为22,000万元，扣除发行费用后募集资金净额为21,607.63万元[6] - 截至报告期末，公司累计投入募集资金总额为12,788.82万元，投入进度为59.19%[6] - 年产1500吨特种陶瓷项目累计投入募集资金6,235.23万元，投入进度为45.51%[8] - 先进陶瓷材料研发实验室累计投入募集资金153.59万元，投入进度为10.19%[8] - 公司使用不超过9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日尚未归还[11] 股份变动情况 - 公司有限售条件股份变动后数量为1,317,120股，占总股本的0.31%[15] - 公司无限售条件流通股份变动后数量为422,597,650股，占总股本的99.69%[15] - 公司股份总数变动后为423,914,770股[15] 财务业绩 - 2023年公司营业收入为10.8亿元，同比增长11.07%[28] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为7923.31万元，同比下降47.48%[28] - 2023年基本每股收益为0.19元，同比下降47.22%[29] - 2023年加权平均净资产收益率为6.42%，同比下降6.65个百分点[29] - 公司2023年度实现营业收入为107,990.10万元，同比增长11.07%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为7,923.31万元，同比减少47.48%[36] - 归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为7,850.58万元，同比减少45.98%[36] - 公司2023年实现营业收入1,079,901,018.13元，同比增长11.07%，但归属于上市公司股东的净利润为79,233,120.66元，同比减少47.48%[57] - 营业收入为1,079,901,018.13元，同比增长11.07%[79] - 营业成本为782,893,867.44元，同比增长22.26%[79] - 研发费用为54,372,904.19元，同比增长15.31%[79] - 经营活动产生的现金流量净额为80,781,394.21元，同比下降35.87%[79] - 筹资活动产生的现金流量净额为55,051,589.83元，同比增长486.35%[79] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为80,781,394.21元，同比下降35.87%[107] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-134,738,854.58元，同比改善15.80%[107] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为55,051,589.83元，同比大幅增长486.35%[107] 股票期权与限制性股票激励 - 2023年公司首次授予部分股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为714,248份[19] - 2023年6月9日至2023年6月30日期间行权激励对象行权且完成股份过户登记的数量为170,460股，占本次行权股票期权总量的30.5%[19] - 2023年7月1日至2023年9月30日期间行权激励对象行权且完成股份过户登记的数量为80,820股，占本次行权股票期权总量的11.32%[19] - 2023年10月1日至2023年12月31日期间行权激励对象行权且完成股份过户登记的数量为240,868股，占本次行权股票期权总量的33.72%[19] - 截至2023年12月31日，累计行权且完成股份过户登记的数量为492,148股，占本次行权股票期权总量的68.90%[19] - 2023年公司首次授予部分72名限制性股票激励对象第一个解除限售期可解除限售的限制性股票共计522,200股[22] - 公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就[168] - 公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权数量、行权价格和预留部分股票期权、限制性股票授予数量已调整[168] - 公司2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格已调整[168] - 公司2023年度股票期权与限制性股票激励计划相关议案已通过多次会议审议[175] 产品与市场表现 - 公司电熔锆在光伏、海绵锆等行业销量增长，抵消了部分市场冲击[38] - 公司参股公司宁德文达已实现无焊超轻镁合金建筑模板批量出货[41] - 宁德文达已向下游客户批量供应铝合金、镁合金电池PACK结构件，涵盖新能源汽车及储能领域[41] - 宁德文达获得IATF16949汽车质量管理体系认证，正在开发大型一体化压铸产品[42] - 公司铸改新材料在球墨铸造行业应用中得到客户普遍认可，并在汽配铸件、风电行业等领域全面开拓[43] - 公司已提交3篇固态电解质相关的发明专利，目前处于实审阶段[44] - 公司已建设锆基氯化物材料制备工艺小试开发线，制备出适用于氯化物电解质合成所需的锆基氯化物材料[44] - 公司收到客户使用电熔法制备氧化锆粉体添加的正极材料用于终端电池厂商的初步评估结果，结果为合格[44] - 公司已建立年产30万片的锆基泡沫陶瓷过滤器中试验证线，目前中试线正在进行设备安装、工艺调试阶段[45] - 公司控股子公司辽宁华祥与中国科学院福建物质结构研究所共同开展新型锆铪分离萃取剂的开发[45] - 公司控股子公司辽宁华祥与中稀（成都）稀土新材料科技有限公司共同开展富锆液中提取钪元素的萃取剂的开发，钪的回收率大于95%[45] - 公司已形成"锆系、镁系、先进陶瓷系"三大业务板块，产品涵盖160多个品种[48] - 公司与宁德时代、万顺集团等企业合作投资建设轻量化的镁铝合金一体化压铸项目，该项目已投产[48] - 锆系列产品营业收入为858,219,865.82元，同比增长10.72%，但毛利率减少6.14个百分点至31.11%[57] - 铸改新材料营业收入为124,414,862.13元，同比减少8.17%，但毛利率增加0.45个百分点至12.39%[57] - 北方市场营业收入为543,057,194.53元，同比增长18.20%，但毛利率减少3.61个百分点至32.47%[57] - 南方市场营业收入为195,733,527.38元，同比增长11.03%，但毛利率减少10.88个百分点至15.05%[57] - 公司电熔氧化锆业务规模位居国内同行业前列，产品广泛应用于耐火耐磨材料、陶瓷色釉料等领域[54] - 辽宁华锆拥有年产5,000吨的工业级海绵锆生产能力，成为国内乃至亚洲最大的工业级海绵锆生产企业之一[54] - 公司通过上下游协同效应，构建了上游电熔氧化锆和氧氯化锆等基础锆材料与下游应用产品协同发展的业务体系[53] - 公司在宁夏石嘴山建立了铸改新材料工厂，显著降低了铸改新材料的成本[53] - 公司注重与客户建立长期共赢的合作关系，通过售前配方研究和售后技术支持服务，提升客户满意度[51] - 锆产品生产量为23,337.22吨，同比增长1.75%，销售量为22,387.67吨，同比增长3.95%，库存量为5,856.91吨，同比增长21.97%[59] - 铸改新材料生产量为11,234.50吨，同比增长4.50%，销售量为11,296.07吨，同比增长9.39%，库存量为1,233.16吨，同比下降4.76%[59] - 锆系列产品成本为591,237,562.43元，占总成本的75.91%，同比增长21.56%[59] - 铸改新材料成本为108,995,206.98元，占总成本的13.99%，同比下降8.64%[59] - 前五名客户销售额为9,630.43万元，占年度销售总额的52.25%[61] - 公司2023年前五名客户销售额合计9,630.43万元，占年度销售总额的52.25%[85] - 公司2023年前五名供应商采购额合计38,962.06万元，占年度采购总额的54.69%[86] 研发与技术创新 - 公司2023年研发投入总额为54,372,904.19元，占营业收入的5.03%[88] - 公司2023年研发人员数量为134人，占公司总人数的13%[88] - 公司通过加大对新型"锆铪分离"技术的研发力度，积极布局核级海绵锆市场[121] - 公司通过自主研发突破工艺限制，降低成本提高供应稳定性，形成多类型产品协同发展的产业优势及规模优势[124] - 公司目前已完成锆领域上游和中端的前期战略布署，形成以电熔氧化锆、氧氯化锆为核心的产品布局[124] 未来战略与规划 - 公司计划在辽宁朝阳分期建设10万吨氧氯化锆项目，一期2万吨[121] - 公司未来将围绕锆系新材、镁铝新材和先进陶瓷三大战略方向深入布局[122] - 公司计划在现有年产5000吨工业级海绵锆生产线基础上，新建1300吨核级锆生产项目[124] - 公司计划通过提升生产效率、强化采购管理和运用金融工具对冲风险来应对原材料价格波动[125] - 公司面临贸易保护政策风险，计划通过技术创新和多元化市场布局降低影响[125] - 公司新产品市场存在不及预期的风险，计划通过紧密对接市场需求和审慎评估决策来应对[125] 股东与股权结构 - 日本永翔贸易株式会社持有公司85,063,334股人民币普通股，占总股本的20.07%[187] - 寿宁县汇祥投资有限公司持有公司10,485,422股人民币普通股，占总股本的2.47%[187] - AGC工业陶瓷株式会社持有公司8,515,181股人民币普通股，占总股本的2.01%[187] - 夏鹏持有公司7,590,867股人民币普通股，占总股本的1.79%[187] - 张静持有公司7,218,000股人民币普通股，占总股本的1.70%[187] - 上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎星辰3号私募证券投资基金持有公司2,650,508股人民币普通股，占总股本的0.63%[187] - 福建省宏翔投资有限公司持有公司2,005,029股人民币普通股，占总股本的0.47%[187] - 尹均持有公司1,861,166股人民币普通股，占总股本的0.44%[187] 董事会与公司治理 - 公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，下设战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会[154] - 公司监事会由3名成员组成，其中职工监事1名，符合《公司法》等法律法规要求[154] - 公司2022年度股东大会通过了2022年度财务决算及2023年度财务预算的议案[129] - 公司2023年第二次临时股东大会通过了修订《公司章程》和增加2023年度授信额度的议案[129] - 公司2022年度利润分配预案已通过董事会审议[168] - 公司2022年度财务决算及2023年度财务预算已通过董事会审议[168] - 公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已通过董事会审议[168] - 公司2022年度内部控制评价报告已通过董事会审议[168] - 公司2023年第一季度报告已通过董事会审议[168] - 公司2023年半年度报告及其摘要已通过第四届董事会第二十一次会议审议[169] - 公司2023年第三季度报告已通过第四届董事会第二十三次会议审议[169] - 公司2023年度现金分红比例为40.14%，每10股派发现金股利0.75元（含税）[181] - 公司2023年度留存未分配利润主要用于项目投资建设及业务拓展[181] - 公司2023年度计提资产减值准备已通过第四届董事会第二十三次会议审议[169] - 公司2023年度使用闲置自有资金进行委托理财已通过第四届董事会第二十四次会议审议[169] - 公司2023年度增加公司及所属子公司申请授信额度已通过第四届董事会第二十四次会议审议[169] - 公司2023年度修订《公司章程》及部分内部制度已通过第四届董事会第二十四次会议审议[169] - 公司2023年度使用非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金已通过第四届董事会第二十二次临时会议审议[169] - 公司合计分红金额为31,801,339.95元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为40.14%[184] - 公司董事、监事、高级管理人员实际获得的报酬合计为409.4万元[191] - 公司年内召开董事会会议次数为9次，全部为现场结合通讯方式召开[194] - 公司董事会成员均未连续两次未亲自参加会议，且均出席了3次股东大会[194] - 公司董事会审议通过了2022年年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告及2023年第三季度报告[199] - 公司董事会审议通过了2022年度内部控制评价报告及2023年审计机构的续聘议案[199] - 公司董事会审议通过了2023年第一季度、第二季度及第三季度的内部审计工作报告[199] - 公司董事会审议通过了关于计提资产减值准备的议案[199] 高管持股与薪酬 - 董事长夏鹏持股从年初的5,422,048股增至年末的7,590,867股，增加2,168,819股，增幅40%[131] - 董事、常务副总经理杨辉持股从年初的37,440股增至年末的52,416股，增加14,976股，增幅40%[131] - 董事、技术总监叶旦旺持股从年初的48,580股增至年末的68,012股，增加19,432股，增幅40%[131] - 监事会主席、监事吴纯桥持股从年初的3,220股增至年末的4,508股，增加1,288股，增幅40%[131] - 董事长夏鹏2023年从公司获得的税前报酬总额为63.61万元[131] - 董事吴世平2023年从公司获得的税前报酬总额为41.07万元[131] - 总经理夏瑞祺2023年从公司获得的税前报酬总额为42.50万元[131] - 独立董事陈兆迎、张恒金、童庆松2023年从公司获得的税前报酬总额均为6万元[131] - 监事包晓刚2023年从公司获得的税前报酬总额为16.90万元[131] - 职工监事刘海霞2023年从公司获得的税前报酬总额为11.08万元[131] 资产与负债情况 - 公司2023年应收账款为182,266,904.49元，较上年增长52.97%[91] - 公司2023年固定资产为741,657,032.10元，较上年增长34.08%[91] - 短期借款增加至213,477,087.50元，同比增长101.44%，主要由于增加银行借款所致[110] - 应付票据增加至139,050,072.86元，同比增长53.53%，主要由于公司增加银行票据结算方式[110] - 应付账款增加至167,784,706.36元，同比增长54.05%，主要由于锆系产品销售较好及氧氯化锆项目部分生产线投产试运行[110] - 合同负债减少至6,329,659.88元，同比下降32.51%，主要由于预收客户货款减少[110] - 其他流动负债减少至12,351,526.78元，同比下降57.09%，主要由于期末未终止确认的应收票据增加[110] - 长期借款减少至34,708,683.55元，同比下降39.49%，主要由于银行借款减少[110] - 货币资金受限2,201,149.69元，主要由于汇票保证金[111] - 应收票据受限68,958,623.65元，用于开具银行承兑汇票质押于票据池、资产池[111] - 固定资产受限15,972,682.56元，用于开具银行承兑汇票、信用证及借款的最高额抵押[111] - 无形资产受限4,878,093.47元，用于开具银行承兑汇票、信用证及借款的最高额抵押[111] - 公司应收款项融资为86,031,702.97元，同比下降231,350.80元[144] - 公司以公允价值计量的金融资产合计为133,324,736.23元，同比下降4,711,209.25元[144] 子公司与参股公司 - 宁德文达镁铝科技有限公司注册资本为30,000万元，主营有色金属合金制造及销售[119] - 三祥锆镁实际募集总额为6,200.00万元，投资于锆基非晶合金项目[119] - 宁德三祥先进陶瓷科技有限公司注册资本为1,000万元，主营新型陶瓷材料销售[119] - 山东浩信集团注册资本为27,000万元，具备年产60万吨铸件的生产能力[119] - 大连章谷成型科技有限公司注册资本为33,000万元，主营汽车零部件研发与制造[119] - 佛山陀普科技有限公司注册资本为1,725.33万元，主营电池制造与销售[119] - 公司主要控股参股公司分析显示，宁德三祥纳米新材料有限公司由夏瑞祺担任董事、总经理及法定代表人[137] - 公司董事童庆松在福建师范大学担任教授，并在天津天锂能源科技有限公司担任董事长[137] - 公司副总裁肖传周在宁德

Grant Thornton 致同 三祥新材股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册贵手证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zac.mof.uov.on）"进行查询 "一" 致同 - D el | . | 求 | | --- | --- | | . ﺑ | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-98 | ant Thornton 致同 n a strum and of ( ) in the see to com 审计报告 致同审字(2024)第 351A011559 号 三祥新材股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了三祥新材股份有限公司(以下简称三祥新材公司)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023年度 ...

三祥新材股份有限公司监事会 关于公司注销部分股票期权和 回购注销部分限制性股票的核查意见 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《三祥新材 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，发表核查意见如下： 鉴于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次和预留授予部分激励 对象因被选举为监事、个人原因离职不再符合激励对象条件，同时，首次授予第 二个行权/解除限售期和预留授予第一个行权/解除限售期公司层面业绩未达到考 核目标，需对涉及的部分股票期权进行注销和部分限制性股票进行回购注销。公 司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票符合《公司法》《证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件规定和《公司章程》 的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次注销830,844份股票期权 和回购注销674,730股限制性股票。 （以下 ...

Grant Thornton 致同 关于三祥新材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) _您可使用手机"扫一扫"_ 目 录 关于三祥新材股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 三祥新材股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 1 金往来情况汇总表 l":" Grant Thornton 致同 司会计师墓各所 (特殊曾通会伙 关于三祥新材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 三祥新材股份有限公司全体股东: 我们接受三祥新材股份有限公司(以下简称"三祥新材公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了三祥新材公司 2023年 12月 31日的合并 及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 351A011559 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定,三祥新材公司编制了本专项说明所附的三祥新材股份 有限公司 2023年度非经营性资金 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会即将届满，根据 《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 18 日召开职工代表 大会，经与会职工代表民主选举，一致同意选举黄妃女士为公司第五届职工代表 监事（简历详见附件）。本次职工代表大会选出的职工代表监事，将与公司股东 大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。 特此公告。 三祥新材股份有限公司监事会 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-011 三祥新材股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事公告 2024 年 4 月 20 日 附件: 职工代表监事简历 黄妃女士，女，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学 历。2003 年加入本公司，历任公司市场部物流科科长、人力资源部副部长； 现任公司办公室主任、公司工会主席。黄妃女士持有已获授但尚未行权的股 票期权 17,640 份，持有已获授但尚未解除限售的限制性股票 17,64 ...

Grant Thornton 致同 世同会 三祥新材股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mg.gs.n）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mol.gov.n) "报告编码: 京24kW40V0 Grant Thornton 致同 理却依法) 送外観烂十分回家 北京 朝阳区建国门 击广场5星 邮编 10000 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 351A011558 号 三祥新材股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了三祥新材股份有限公司(以下简称三祥新材公司)2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定, ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-017 三祥新材股份有限公司 2024 年 4 月 18 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第二十五次会议，审议通过《关于 2024 年度公司及所属子公司申请授 信及提供担保的议案》，并提请股东大会批准董事会授权公司总经理根据实际经 营情况的需要，在下述范围内办理银行授信相关事宜，签署授信、担保协议、资 产抵押等相关法律文件及因业务交易产生的担保。 一、2024 年度银行综合授信情况 公司及所属子公司拟向银行申请不超过人民币 15 亿元的银行综合授信额度 （最终以各家银行实际审批的授信额度为准），期限自 2023 年年度股东大会审议 通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体融资金额将视公司及所属 子公司运营资金的实际需求来确定，并以公司及子公司相关资产作为该项下的抵 押。上述授信额度项下的业务，包括但不限于人民币流动资金贷款、外币借款、 银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票贴现、进口开证、进口押汇、联动贸 被担保人：三祥新材股份有限公司所属子公司 本次担保金额不超过 5 亿元 本次担保是否有反担保：否 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-018 三祥新材股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同所"或"致同会计师事务所"） 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 上年度末合伙人数量：225 名 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第 四届董事会第二十五次会议以及第四届监事会第二十四次会议分别审议通过了 《关于续聘公司 2024 年审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东 大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构 ...

Grant Thornton 致同 政同会 关于三祥新材股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行登录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc 报告编码：京24股5LT3L2 目 录 关于三祥新材股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 三祥新材股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 t and the subject of 致同专字(2024)第 351A007770 号 三祥新材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的三祥新材股份有限公司(以下简称 三祥新材公 司)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"专 项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的要求编制2023 ...

三祥新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人张恒金作为三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文 件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行职责， 独立、负责地行使职权，及时关注公司的发展状况，参与重大经营决策并对重大 事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，有效促进公司运作 的合理性和公平性，切实维护公司及股东利益。 现就2023年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 （一）个人基本情况 张恒金先生，男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，曾任福建 省寿宁县南阳中学教师、寿宁县第一中学教师、寿宁县委党校法学高级讲师（已 退休）、福建博知律师事务所专职律师。 （二）独立性情况的说明 本人按照《上市公司独立董事管理办法》的要求，就本人、配偶、子女及主 要社会关系工作情况、持有公司股票情况、重大业务往来公司情况等进行自查， 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存 ...