公司人事变动 - 公司董事兼副董事长卢庄司因工作及年龄原因辞职 于2025年9月17日提交书面辞职报告[2] - 公司董事会同日通过决议 聘任卢庄司为终身名誉董事 该职务不属于公司董事或高级管理人员[2] - 相关决议由第五届董事会第十一次临时会议审议通过[2]

公司人事变动 - 公司董事兼副董事长卢庄司因工作及年龄原因辞去第五届董事会董事和副董事长职务 [1] - 公司董事会同意聘任卢庄司为终身名誉董事 [1] 公司财务数据 - 2025年1至6月公司营业收入构成中电熔氧化锆占比84.25% [1] - 铸造改性材料收入占比11.16% [1] - 其他业务收入占比2.52% [1] - 其他收入占比2.07% [1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为123亿元 [2]

人事变动 - 2025年9月17日卢庄司辞去董事、副董事长职务，因工作及年龄原因[1][3] - 同日公司同意聘任其为终身名誉董事[4] 股权情况 - 截至公告披露日，卢庄司间接持有公司85,063,334股股份[2] 影响说明 - 辞职未影响董事会运作和公司日常经营[2]

人事变动 - 2025年9月17日会议免去黄妃女士职工代表监事职务[2] - 会议选举包晓刚先生为公司第五届董事会职工董事[2] 制度审议 - 会议审议通过《三祥新材股份有限公司职工董事选任制度》[4] 新董事信息 - 包晓刚先生1985年出生，本科，工程师，有多项专利和荣誉[7]

资金使用 - 2024年9月19日公司审议通过用不超7500万元闲置募集资金补流议案[1] - 闲置募集资金使用期限自通过日起不超12个月[1] - 2025年9月17日公司将补流资金全归还专用账户[1]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于9月17日在宁德市寿宁县召开[3] - 337人出席，持有表决权股份238,960,610股，占比56.4518%[3] 议案表决 - 取消监事会、修订《公司章程》议案，A股同意比例99.8669%[5] - 《股东会议事规则》议案，A股同意比例99.9038%[5] - 《独立董事工作制度》议案，A股同意比例99.9048%[8] - 《关联交易管理规则》议案，A股同意比例99.8759%[7] - 变更部分募投项目议案，A股同意比例99.8948%[11] - 5%以下股东对变更募投项目议案同意比例97.9646%[12] 议案通过 - 《董事会议事规则》议案审议通过[5] - 《募集资金使用管理制度》议案审议通过[7]

会议安排 - 2025年8月20日召开第五届董事会第十次会议，审议召开2025年第二次临时股东大会议案[10] - 2025年8月22日刊登会议决议公告及股东大会通知[10] - 2025年9月17日下午在南阳科技园区会议室举行股东会，采用现场和网络投票结合方式[12] 参会情况 - 现场参会股东及代表6人，代表股份141,554,324股，占比33.39%[14] - 中小投资者持有有效表决权股份12,342,952股，占比2.92%[14] - 出席股东及代表合计337名，代表股份238,960,610股，占比56.45%[14] 议案结果 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》特别决议通过[18] - 《三祥新材股份有限公司股东会议事规则》等多项制度审议通过[19][20] - 《关于变更部分募投项目的议案》审议通过[20] 法律相关 - 北京海润天睿律师事务所为股东会出具法律意见书[26] - 负责人颜克兵签字，经办律师强高厚、刘影签字[28][30][32] - 法律意见书日期为2025年9月17日[32]

会议情况 - 2025年9月17日召开第五届董事会第十一次临时会议[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] - 2名董事现场书面表决，7名董事通讯表决[1] 决策结果 - 选举卢泰一为第五届董事会副董事长[2] - 《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》全票通过[3] - 《关于聘任名誉董事的议案》全票通过，详情见公告2025 - 061[4]

公司人事变动 - 董事兼副董事长卢庄司因工作及年龄原因于2025年9月17日提交书面辞职报告 [1] - 原定任期至2027年5月21日 [1] - 未直接持有公司股份但通过永翔贸易间接持有 [1] - 公司聘任其为终身名誉董事以表彰其对公司发展的贡献 [1]

募集资金使用情况 - 公司于2024年9月19日审议通过使用不超过7500万元人民币非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金 [1] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] - 保荐机构浙商证券对资金使用发表核查意见 [1] 资金归还情况 - 截至2025年9月17日公司已将全部7500万元人民币暂时补充流动资金归还至募集资金专用账户 [1] - 公司已就资金归还事宜通知保荐机构及保荐代表人 [1] - 公司董事会及全体董事对公告内容真实性、准确性和完整性承担法律责任 [1]