激励计划调整 - 2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象由77人调为76人[3] - 授予股票期权数量由234.50万份调为231.50万份[3] 激励计划授予 - 监事会同意以2025年3月5日为首次授权日、授予日[5] - 向76名激励对象授予231.50万份股票期权，行权价20.03元/份[5] - 向15名激励对象授予48万股限制性股票，授予价10.02元/股[5] 议案表决 - 《关于调整2025年激励计划首次授予相关事项的议案》3票同意通过[4] - 《关于向2025年激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》3票同意通过[5]

激励计划调整 - 激励对象由77人调整为76人[1] - 股票期权数量由234.50万份调整为231.50万份[1] 激励授予情况 - 2025年3月5日为首次授权日、授予日[3] - 向76名对象授予231.50万份股票期权，行权价20.03元/份[3] - 向15名对象授予48.00万股限制性股票，授予价10.02元/股[3]

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-012 三祥新材股份有限公司 第五届董事会第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 3 月 5 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）以现场结合 通讯表决方式召开了第五届董事会第七次临时会议。有关会议召开的通知，公司 已于 2025 年 3 月 5 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司 董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 6 名董事 以现场方式书面表决，3 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《三祥新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授 予相关事项的议案》 鉴于公司 2025 年股票期权与限 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-010 三祥新材股份有限公司 关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 1 "自查期间"）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限 公司上海分公司出具了查询证明。 二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股权激励管理办法》、《上 市公司信息披露管理办法》等规范性文件的要求，三祥新材股份有限公司（以下 简称"公司"）遵循公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记及报备制 度》的规定，针对公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"激 励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人 进行了登记。 2025 年 2 月 14 日，公司召开第五届董事会第六次临时会议，审议通过了 《关于<三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《 ...

北京海润天睿律师事务所 关于三祥新材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建国门外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话(Tel):010-65219696 传真(Fax):010-88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于三祥新材股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：三祥新材股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受三祥新材股份有限公司 （以下简称"三祥新材"或"公司"）的委托，指派律师出席公司于2025年3月4 日召开的2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）（以 下简称"《股东大会规则》"）《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修 订）》等有关法律、法规和规范性文件及《三祥新材股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《三祥新材股份有限公司股东大会议事规则》（以下简 称"《股东大 ...

会议基本信息 - 股东大会于2025年3月4日在公司总部会议室召开[5] - 出席会议股东及代理人289人[4] - 出席会议股东所持表决权股份225,247,360股，占比53.1918%[4] 议案表决情况 - 《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等三议案A股同意比例超99.7%[7][9] - 5%以下股东对三议案同意比例约54%[10] 人员出席情况 - 公司9名董事、3名监事均出席会议，董秘出席，其他高管列席[8]

股价情况 - 公司股票2025年2月26 - 28日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][3][6] 业务情况 - 公司主营业务为锆系制品等工业新材料研发、生产和销售，未变[4] 业绩总结 - 2024年前三季度营收850,064,999.97元，同比增0.94%[7] - 2024年前三季度归母净利润76,922,502.97元，同比减6.13%[7] - 2024年前三季度扣非净利润68,750,993.80元，同比减14.14%[7] 信息披露 - 控股股东及实控人无应披露未披露重大信息[2][5] - 公司未发现对股价有重大影响报道或传闻[5] - 异常波动期间相关人员无买卖公司股票情形[5] - 董事会确认无应披露未披露事项[9] 投资提醒 - 提醒投资者以指定媒体公告为准，理性投资[9]

股票情况 - 公司于2025年2月28日收到股票交易异常波动问询函[1] - 控股股东和实际控制人确认无影响股价异常波动重大事项及应披露未披露信息[1] - 异常波动期间控股股东和实际控制人无买卖公司股票情形[1] 股东信息 - 控股股东包括宁德市汇阜投资等三家公司[5][6] - 实际控制人包括夏鹏、吴世平、卢庄司[7][8]

激励计划公示 - 2025年2月15 - 24日通过内部网站公示激励对象名单[2][3] - 公示内容为首次授予激励对象姓名和职务[3] 反馈与核查 - 反馈方式为向监事会电话或当面反馈[4] - 公示无异议，监事会核查激励对象相关信息[4] 激励对象情况 - 首次授予激励对象符合条件，不包括特定人员[5][6]

一、会议时间：2025 年 3 月 4 日 14 时 30 分 网络投票：2025 年 3 月 4 日（星期二）采用上海证券交易所网络投 票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易 时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：福建省宁德市寿宁县三祥新材股份有限公司总部会议室 三、会议召集人：董事会 三祥新材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 （股票代码：603663） 会 议 材 料 福建•寿宁 2025 年 3 月 4 日 | 2025 年第一次临时股东大会议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会须知 | | 4 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 | | 6 | | 议案 1 关于《三祥新材股份有限公司 | | 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草 | | 案）》及其摘要的议案 | | 6 | | 议案 2 关于《三祥新材股份有限公司 | | 2025 年股票期权与限制性股票激励 ...