三祥新材股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范三祥新材股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事和决策行 为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》及有关法律、行政法规、部门规章和《三祥新材股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")，制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公司 的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行 使职权。董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （八）决定公 ...

三祥新材股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范三祥新材股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管 理人员的遴选，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作 机构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、 选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三位董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责召集和主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不 ...

三祥新材股份有限公司 关联交易管理规则 第一章 总 则 第一条 为保证三祥新材股份有限公司(以下简称"公司")与关联方之间发生 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股 东的利益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市 规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 公司的关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联 人之间发生的转移资源或义务的事项。 第二章 关联人和关联交易的范围 第三条 本规则所称公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或 其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （五）中国证监会、上海证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其 他与公司有特殊关系， ...

三祥新材股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）的公司行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件，以及《三祥新材股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。股东 会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会报告； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； （十二）审议股权激励计 ...

第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行选聘程序。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计 业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在 董事会及股东会审议通过前委任会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所选聘条件 三祥新材股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）会计师 事务所的选聘（含新聘、续聘、改聘，下同），切实维护股东利益，提高财务信 息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》和《三祥新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： ...

三祥新材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三位董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员 不再具备法律、法规和规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》或《公司 章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由委员会根据第四至第六条规定 补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会可下设工作组，专门负责提供公司有关经营方 面的资料及考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与 - 1 - 考核委员会的有关决议。 第一条 为进一步建立健全三祥新材股份有限公司(以下简称"公司")董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华 ...

三祥新材股份有限公司 前款"重大信息"，包括但不限于： 第三条 本制度适用于如下人员和机构的信息披露行为： 1 第一条 为确保三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的及时、准 确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》）（以下简称"《上市 规则》"）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规、规 范性文件及《三祥新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种 的交易价格产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"）时，根据法律、 法规、规范性文件的规定及时将相关信息的公告文稿和相关备查文件报送 上交所（以下简称"上交所"）登记，并在中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）指定的媒体发布。 （一） 与《上市规则》规定的公司经营运营中可能影响投资者决策或所有对公司 证券及其衍生品种的交易价格产生重大影响的事项有关信息； （二） 与公司业绩、 ...

三祥新材股份有限公司 截至2024年12月31日，募集资金累计直接投入15,524.13万元，尚未使用的金额 为6,313.13万元（其中募集资金6,083.51万元，募集资金专户存储累计取得利息收入、 理财收益扣除手续费229.62万元）。 关于公司 2025 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》有关规定，现将本公司2025年半年度募集资金存放与使用情 况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕749号文核准，并经上海证券交易 所同意，本公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）1,106.64万股，发行价为 人民币每股19.88元，截至2021年9月3日，本公司共募集资金22,000.00万元，扣除发 行费用392.36万元，募集资金净额21,607.63万元。上述募集资金净额已经中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字（2021）1100024号《验资报告》验 证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-054 三祥新材股份有限公司 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"三祥新材"或"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订< 公司章程>的议案》相关事项如下： 一、修订原因及依据 为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证 监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司治理准 则（2025 年修订）》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职责由董事会审计委员会行使，《公 司监事会议事规则》于公司股东大会审议通过后废止。现公司拟对《公司章程》 中的相关条款进行修订，具体修订的主要内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 全文(包括标题)：股东大会 | 全文(包括标题)：股东会 | | ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-055 三祥新材股份有限公司 关于部分募投项目变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●原项目名称：年产1,500吨特种陶瓷项目、先进陶瓷材料研发实验室。 ●新项目名称：年产2万吨锆铪系列产品项目（以下简称"锆铪产品项目"）。 ●变更募集资金投向的金额：剩余募集资金 5,711.33万元（截至2025年7月 31日），包含对应募集资金账户产生的利息及理财收入并扣手续费后的金额，具 体以资金转出当日银行结算后实际金额为准。项目投资总额超出募集资金投入部 分，将由项目实施主体以自有或自筹资金方式解决。 ● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目预计在2026年9月达到预 定可使用状态后逐步投产并产生收益。 ●本次《关于变更部分募投项目的议案》已经公司第五届董事会第十次会议 和第五届监事会第九次会议审议通过，公司保荐机构浙商证券股份有限公司（以 下简称"浙商证券"）出具了明确的核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审 议。 一、拟变 ...