三祥新材股份有限公司 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 （如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人三祥新材股份有限公司董事会，现提名林琳为三祥新材股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 三祥新材股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与三祥新材股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所颁 发的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一） ...

三祥新材股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查公司在任独立董事陈兆迎、童庆松、张恒金的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会 专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 三祥新材股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，三祥新材股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-014 三祥新材股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 一、利润分配方案内容 （1）2023 年度利润分配预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为致同审字（2024）第 351A011559 号的《审计报告》，公司 2023 年度实现营业收入 1,079,901,018.13 元， 营业利润 84,149,160.90 元，归属于上市公司股东的净利润 79,233,120.66 元，母 公司实现净利润 35,241,516.43 元。按照《公司章程》的有关规定，按母公司实 现的净利润的 10%提取法定盈余公积 3,524,151.64 元，当年实现可分配利润 31,717,364.79 元，加年初未分配利润 376,956,946.89 元。 根据《公司章程》等相关规定，在充分考虑公司当前的资金状况及未来资金 使用计划的前提下，为与全体股 ...

浙商证券股份有限公司 关于三祥新材股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 2023 年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募集投项目 2,261.29 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计直接投入 12,788.82 万元， 尚未使用的金额为 9,047.49 万元（其中募集资金 8,818.82 万元，募集资金专户存 储累计取得利息收入、理财收益扣除手续费 228.68 万元）。 二、募集资金存放和管理情况 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为三祥 新材股份有限公司（以下简称"三祥新材"或"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》等有关规定，对三 祥新材 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕749 号文核准，公司向特定投 资者非公开发行普通股（A 股）11,06 ...

提名人三祥新材股份有限公司董事会，现提名王军杰为三祥新材股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任三祥新材股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与三祥新材股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 三祥新材股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-012 三祥新材股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 18 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）以现场结 合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十五次会议。有关会议召开的通知，公 司已于 2024 年 4 月 8 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公 司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 4 名董 事以现场方式书面表决，5 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的 ...

三祥新材股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。根据《 国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规，公司对致同 会计师事务所 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2、投资者保护能力 致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合 相关规定。2022 年末职业风险基金 1,089 万元。 致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民 事责任。 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 3、诚信记录 致同近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督 管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。30 名从业人员 近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次 ...

三祥新材股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人三祥新材股份有限公司董事会，现提名詹俊森为三祥新材股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任三祥新材股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与三祥新材股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-025 三祥新材股份有限公司 （二） 会议召开地点：上证路演中心 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 26 日(星期五) 至 05 月 07 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@fjsx.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 08 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年度业绩 暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情 ...

财务数据关键指标同比变化 - 2024年第一季度营业收入255,757,551.73元，同比减少14.18%[6] - 归属于上市公司股东的净利润19,281,643.19元，同比减少46.69%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,083,025.48元，同比减少59.12%[6] - 经营活动产生的现金流量净额14,907,343.85元，同比减少43.00%[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，同比减少58.33%[6] 财务数据关键指标较上年度末变化 - 加权平均净资产收益率本报告期末为1.52%，较上年度末减少1.42个百分点[9] - 总资产2,109,317,362.16元，较上年度末增长4.50%[9] - 归属于上市公司股东的所有者权益1,279,655,293.86元，较上年度末增长1.67%[9] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数33,448户[14] 股东持股情况 - 日本永翔贸易株式会社持股85,063,334股，持股比例20.06%，为第一大股东[17] - 宁德市汇阜投资有限公司持股69,861,556股，占比16.48%；宁德市汇和投资有限公司持股67,283,978股，占比15.87%；日本永翔贸易株式会社持股85,063,334股，占比20.06%[22] - 寿宁县汇祥投资有限公司持股10,485,422股，占比2.47%；AGC工业陶瓷株式会社持股8,515,181股，占比2.01%；夏鹏持股7,590,867股，占比1.79%[22] 股东持股变动情况 - 张静期初持股7,218,000股，占比1.70%，期末持股6,068,000股，占比1.43%；查一丁期末持股4,525,700股，占比1.07%；张先知期末持股4,124,576股，占比0.97%；赵芹期末持股2,190,066股，占比0.52%[25] - 查一丁、张先知、赵芹为前10名股东新增，上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎星辰3号私募证券投资基金、福建省宏翔投资有限公司、尹均退出前10名股东[25] 资产项目不同时间对比 - 2024年3月31日货币资金为101,717,028.23元，2023年12月31日为64,374,136.41元[28] - 2024年3月31日交易性金融资产为15,020,021.72元[28] - 2024年3月31日应收票据为197,450,343.39元，2023年12月31日为165,695,221.16元[28] - 2024年3月31日应收账款为192,581,034.52元，2023年12月31日为182,266,904.49元[28] - 2024年3月31日流动资产合计906,222,634.70元，2023年12月31日为801,871,623.20元[28] - 2024年3月31日长期股权投资为119,828,531.97元，2023年12月31日为122,350,805.44元[28] 第一季度财务数据不同年份对比 - 2024年第一季度营业总收入255,757,551.73元，2023年第一季度为298,011,918.57元[37] - 2024年第一季度营业总成本228,083,615.98元，2023年第一季度为244,811,621.03元[32] - 2024年第一季度营业利润26,258,861.55元，2023年第一季度为44,234,348.05元[32] - 2024年第一季度净利润22,503,003.65元，2023年第一季度为38,024,738.85元[32] - 2024年第一季度资产总计2,109,317,362.16元，2023年第一季度为2,018,525,327.71元[35] - 2024年第一季度负债合计741,372,096.34元，2023年第一季度为675,172,929.18元[37] - 2024年第一季度所有者权益合计1,367,945,265.82元，2023年第一季度为1,343,352,398.53元[37] - 2024年第一季度短期借款354,704,217.18元，2023年第一季度为213,477,087.50元[35] - 2024年第一季度无形资产109,546,882.02元，2023年第一季度为110,534,640.75元[35] - 2024年第一季度商誉37,136,674.81元，与2023年第一季度持平[35] - 2024年第一季度少数股东损益为322.14万元，2023年同期为199.02万元[41] - 2024年第一季度综合收益总额为2094.53万元，2023年同期为3802.47万元[41] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2023年同期均为0.12元/股[41] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.36亿元，2023年同期为2.51亿元[41] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为3.37亿元，2023年同期为2.57亿元[45] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为3.22亿元，2023年同期为2.31亿元[45] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1490.73万元，2023年同期为2615.39万元[45] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3186.26万元，2023年同期为 - 4370.72万元[45] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为4328.90万元，2023年同期为5823.37万元[46] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为2564.29万元，2023年同期为4073.91万元[46]