证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-020 三祥新材股份有限公司 1、2022 年 4 月 7 日，公司召开第四届董事会第八次临时会议，审议通过了《关 于<三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股 票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立董事发表了同意的独立 意见。 2、2022 年 4 月 7 日，公司召开第四届监事会第七次临时会议，审议通过《关于 <三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实 股票期权注销数量：830,844份 限制性股票回购注销数量：674,730股 施考核管理办法>的议案》和《关于核查<三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 3、2022 年 4 月 8 日至 2022 年 ...

业绩相关 - 致同对三祥新材2023年度财报出具无保留意见审计报告[9] 资金往来数据 - 三祥新材（曼州）期初553.25万，年度发生6140万，偿还4010万，期末2230万[15] - 辽宁华祥新材料期初6986.69万，年度发生3130.17万，偿还3130.17万，期末17827.03万[15] - 关联自然人期初1281.39万，年度发生236.77万，期末1518.16万[15] - 其他关联方期初8921.33万，年度发生23338.2万，利息840.34万，偿还21444.34万，期末21655.1万[15] - 上市公司其他应收款初始值18921.33等[19] - 公司主要经营场所相关金额5340万元[20] 授权相关 - 授权致同福州分所七人签署报告及约定书，有效期2024年1月1日至12月31日[25][26]

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-019 三祥新材股份有限公司 特此公告。 三祥新材股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第 四届董事会第二十五次会议审议了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的 议案》，现将有关情况公告如下： 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生 效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。 因此，公司董事会调整了第四届董事会审计委员会成员，公司董事兼副总经 理杨辉先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长夏鹏先生担任审计委员会 委员，与陈兆迎（主任委员）、张恒金先生共同组成公司第四届董事会审计委员 会，夏鹏先生担任审计委员会委员 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-013 三祥新材股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四次会 议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。有关会议召开的通知，公 司已于 2024 年 4 月 8 日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，本次会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会对《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》进行了审议，认为： （1）公司 ...

财务审计 - 致同审计三祥新材2023年报表并出具无保留意见审计报告[6] 关联资金 - 关联资金往来2023年初余额8921万元，累计23338万元，期末21655万元[13] 公司决议 - 三祥新材2024年4月18日获董事会相关决议[13] 授权事项 - 授权致同福州分所七人签署报告及约定书，有效期2024年[20][21]

授信与担保 - 2024年公司及子公司拟申请不超15亿元银行综合授信额度[5] - 2024年公司预计为子公司提供不超5亿元连带责任担保[7] - 为全资子公司提供最高2亿元连带责任担保，担保余额4000万元[7] - 为控股子公司提供最高3亿元连带责任担保，担保余额8486.55万元[7] - 截至目前累计对外担保发生总额6013.45万元，实际担保额度18500万元，占2023年净资产比例4.48%[17] 子公司数据 - 辽宁华祥新材料资产负债率89.44%，担保余额2411.55万元[8] - 宁德三祥纳米新材料资产负债率83.53%，担保余额0元[9] - 福建三祥杨梅州电力注册资本1500万元，主营水力发电[10] - 福建三祥新材料研究院注册资本500万元，主营新材料技术服务[10] - 三祥新材（福州）2023年资产总额6090.99万元，净利润4.29万元[11] - 三祥新材（宁夏）2023年资产总额13753.79万元，净利润385.96万元[11] 其他 - 董事会9票赞成通过担保议案[15] - 在保项目无逾期和代偿情况[17]

股东大会时间 - 2023年年度股东大会于2024年5月22日14点召开[3][24] - 网络投票起止时间为2024年5月22日[6] 股东大会审议 - 本次股东大会审议13项议案[8][9] 换届选举 - 董事会换届应选非独立董事6人，独立董事3人[9] - 监事会换届应选非职工代表监事2人[9] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月15日[14] 会议登记 - 现场会议参会确认登记时间为2024年5月16 - 21日[15] 会议地址 - 会议联系地址为福建省宁德市寿宁县解放街292号[20] 投票权 - 不同应选和候选人数下，100股股票对应不同选举票数[28]

业绩数据 - 2023年Q3至2024年Q1合计行权424,784股，增加注册资本424,784元[1] - 公司注册资本从423,593,082元增至424,017,866元[1] - 公司股份总数从423,593,082股增至424,017,866股[1] 重大投资与支出 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%且超3000万元属重大情形[4] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计总资产30%属重大情形[4] 利润分配 - 公司每年度现金分红金额应不低于当年可供分配利润总额的10%[4] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[6] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[6] - 现金分红比例为现金股利除以现金与股票股利之和[7] 决策流程 - 利润分配预案经董事会、监事会审议后提交股东大会[9] - 独立董事可提分红提案并发表独立意见[9] - 股东大会审议现金分红应与股东交流[10][11] - 不实施利润分配应披露理由并提交审议[11] 政策调整 - 利润分配政策调整要考虑股东意见并经多环节表决[11][12] - 调整议案需经出席股东大会股东等特定比例表决通过[11][12] - 调整政策应在定期报告披露原因[11][12] 章程修订 - 本次修订公司章程提交2023年年度股东大会审议[13] - 变更内容以市场监督管理部门核准为准[13] - 授权董事会办理工商变更登记等事宜[13]

激励计划流程 - 2022年4月7日董事会、监事会审议通过激励计划草案等议案[10] - 2022年4月8 - 17日公示首次授予激励对象，监事会无异议[11] - 2022年4月20日监事会发表核查意见及公示说明[11] - 2022年4月25日股东大会审议通过激励计划草案等议案[11] - 2022年4月26日披露内幕信息知情人自查报告[11] - 2022年5月18日董事会、监事会审议调整首次授予相关事项[12] - 2022年6月13日完成首次授予限制性股票登记[13] - 2022年6月22日完成首次授予股票期权登记[13] - 2023年3月16日审议调整激励计划相关数量、价格及授予预留部分[13] - 2023年4月18日和2024年4月18日审议注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票[14] 注销与回购情况 - 因激励对象黄妃当选监事，拟注销17,640份股票期权，回购17,640股限制性股票[17] - 因1名激励对象离职，拟注销14,700份股票期权，回购14,700股限制性股票[18] - 因业绩不达标，首次授予73名激励对象570,654份股票期权不得行权[19] - 因业绩不达标，预留授予16名激励对象227,850份股票期权不得行权[19] - 因业绩不达标，首次授予70名激励对象532,140股限制性股票不得解除限售[19] - 因业绩不达标，预留授予10名激励对象110,250股限制性股票不得解除限售[19] - 本次合计注销830,844份股票期权，回购注销674,730股限制性股票[19] 分红转增 - 2021年度以215,907,162股为基数，每股派现0.1元，转增0.4股[20] - 2022年度以302,566,487股为基数，每股派现0.1元，转增0.4股[20] 回购价格 - 首次授予部分限制性股票回购价格调整为约4.13元/股[25] - 预留授予部分限制性股票回购价格调整为约5.26元/股[25] 其他 - 本次拟用自有资金回购[25] - 相关事项合规，不损害股东利益[25][26] - 需进行信息披露和办理后续手续[26]

三祥新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人童庆松作为三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文 件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行职责， 独立、负责地行使职权，及时关注公司的发展状况，参与重大经营决策并对重大 事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，有效促进公司运作 的合理性和公平性，切实维护公司及股东利益。 现就2023年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 （一）个人基本情况 童庆松先生，男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授（博 士，特聘岗位）。2005 年获得厦门大学博士学位，现任三祥新材第四届独立董 事。1985 至今先后担任福建师范大学助教、讲师、副教授、四级教授、三级教 授、二级教授、系主任助理(系聘)、系副主任(校聘)、省高校工程中心负责人等 职务。兼任全国电工电子产品与系统环境标准化技术委员会绿色供应链国家标准 工作组委员、中国电子节能技术协会专业委员会标准专家委 ...