证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-062 三祥新材股份有限公司 2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒 体。公告编号：2023-064 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。有关会议召开 的通知，公司已于 2023 年 12 月 2 日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，本 次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中 2 名监事以现场方式书面表决，1 名 监事以通讯方式表决。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 ...

委员会构成 - 战略与发展委员会由三名委员组成，设主任委员一名[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 定期会议每年至少一次，可开临时会议[11] 会议规则 - 提前三天通知审议事项，可免通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 表决与记录 - 表决方式多样，临时会可通讯表决[12] - 会议有记录，委员签名，证券事务部保存[13] 实施细则 - 本实施细则自董事会决议通过之日起试行[16]

二、本次增加授信额度情况 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-065 三祥新材股份有限公司 关于增加 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第四 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度公司及所属子公司 申请授信额度的议案》，该议案尚需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 现将相关内容公告如下： 一、 已审批授信额度情况 公司于 2023 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十七次会议，并于 2023 年 5 月 20 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及所属 子公司申请授信及提供担保的议案》。同意公司及所属子公司拟向银行申请不超 过人民币 10 亿元的银行综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为 准），具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定，并以公 司及子公司相关资产作 ...

第一条 为进一步完善三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等其他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 三祥新材股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。定期会议应于会议召开前5日通知全体独立董事， 不定期会议应于会议召开前3日通知全体独立董事。如遇紧急情形，经全体独立 董事一致同意，通知时限可不受本条款限制 ...

三祥新材股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范三祥新材股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事和决策行 为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》及有关法律、行政法规、部门规章和《三祥新材股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")，制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职权范 围内行使职权。董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）根据 ...

第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予积极配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数，审计委 员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务，且应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事。 三祥新材股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化三祥新材股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规范性 文件的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会为董事会下设专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实 ...

1、独立董事对《关于修订<公司章程>的议案》的独立意见： 经核查，本次《公司章程》系根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规 定，并结合公司实际情况修订，有利于进一步提升规范运作水平，完善公司治理 结构，进一步维护公司股东特别是中小股东依法享有的权利，符合公司和公司全 体股东的利益。本次修订《公司章程》的议案已经公司第四届董事会第二十四次 会议表决通过，表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我 们一致同意本次修订《公司章程》的事项，并同意将此事项提交股东大会审议。 （以下无正文） 独立董事：陈兆迎 童庆松 张恒金 2023 年 12 月 12 日 三祥新材股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为三祥新 材股份有限 ...

三祥新材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全三祥新材股份有限公司(以下简称"公司")董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》及其它有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高管的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董 事（非独立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监和技术总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三位董事组成，其中独立董事占多数。 第九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考 核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下 列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第五条 薪酬与 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 12 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）以现场结 合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十四次会议。有关会议召开的通知，公 司已于 2023 年 12 月 2 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公 司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 4 名董 事以现场方式书面表决，5 名董事以通讯方式表决，公司监事和部分高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-061 三祥新材股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号：2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开第四 届董事会第二十一次会议，于 2023 年 9 月 6 日召开公司 2023 年第一次临时股东 大会，审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。公司的注册资 本由 302,270,027 元增加至 423,593,082 元，股份总数由 302,270,027 股增加至 423,593,082 股。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《三祥新材股份有限公司关于变更注册资 本并修改<公司章程>及办理工商变更登记的公告》(公告编号：2023-041)。 近日，公司完成了相关工商变更登记手续，取得福建省市场监督管理局换发 的《营业执照》，具体内容如下： 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-060 三祥新材股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 住所：福建省寿宁县解放街 ...