提名人三祥新材股份有限公司董事会，现提名王军杰为三祥新材股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任三祥新材股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与三祥新材股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 三祥新材股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担 ...

三祥新材股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人三祥新材股份有限公司董事会，现提名詹俊森为三祥新材股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任三祥新材股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与三祥新材股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担 ...

募集资金情况 - 2021年9月3日非公开发行普通股募集资金22000.00万元，净额21607.63万元[1] - 截至2022年12月31日，累计投入募投项目10527.53万元，未使用11305.52万元[2] - 2023年度投入募投项目2261.29万元，截至2023年12月31日累计投入12788.82万元，未使用9047.49万元[3] - 截至2023年12月31日，专户存储余额47.49万元，临时补充流动资金9000.00万元[4] 资金使用安排 - 2023年9月15日同意用不超9000.00万元闲置资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日未归还[6] - 2022年9月15日同意用不超10000.00万元闲置资金进行现金管理[6] 理财收益情况 - 2023年购买500.00万元理财产品，年化收益率1.40%-3%，已全部赎回，收益0.74万元[7] 项目投入情况 - 年产1500吨特种陶瓷项目承诺投资13700万元，2023年投入2107.70万元，累计投入6235.23万元，进度45.51%[15] - 先进陶瓷材料研发实验室承诺投资1507.63万元，2023年投入153.59万元，累计投入153.59万元，进度10.19%[15] - 偿还银行借款承诺投资6400万元，累计投入6400万元，进度100.00%[15] 合规情况 - 公司无超募、节余资金使用等情况[7][8][9] - 会计师认为2023年度专项报告符合规定[11] - 保荐机构认为2023年度募集资金使用无违规情形[12]

独立董事资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月特定情形人员无独立性[2] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在三祥新材连续任职不超六年[4] 其他 - 任职后不符资格将辞去职务[5] - 声明时间为2024年4月18日[6]

股票回购注销 - 拟注销黄妃股票期权17,640份、限制性股票17,640股[3] - 因2名激励对象离职，拟回购注销限制性股票14,700股[3] - 因业绩未达目标，拟回购注销限制性股票642,390股[4] - 本次回购注销限制性股票合计674,730股[4] 股本与注册资本变化 - 总股本将由424,017,866股减至423,343,136股[4] - 注册资本将由424,017,866元减少至423,343,136元[4] 债权申报 - 债权人2024年4月20日起45日内可要求清偿或担保[4] - 申报地点为福建宁德市寿宁县解放街292号[5] - 申报时间9:00 - 11:30；14:00 - 17:00（45天内，非节假日）[5] - 联系人证券部，电话0593 - 5518572，邮箱zqb@fjsx.com[5]

会议情况 - 2023年召开董事会会议9次、股东大会会议3次[4][6] - 2023年审计等委员会分别召开4、4、1次会议[7] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[14] 机构聘任 - 2023年4月拟续聘致同会计师事务所为审计机构[16] 激励计划 - 2022年激励计划部分行权及解除限售条件届满[18]

三祥新材股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人林琳，已充分了解并同意由提名人三祥新材股份有限公司董事会提名 为三祥新材股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任三祥新材股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所颁发的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 （如适用）； （二）直接或者 ...

人员与业务规模 - 截至2023年末，致同所从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名[2] 业务收入 - 2022年度业务收入26.49亿元，审计收入19.65亿元，证券收入5.74亿元[3] 客户与收费 - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费3.02亿元[3] - 挂牌公司客户151家，审计收费3570.70万元[3] 风险保障 - 致同所已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2022年末风险基金1089万元[4] 执业处罚 - 近三年致同所及30名从业人员受监管措施、处分多次[6] 审计聘任 - 公司续聘致同所为2023年度审计机构，报酬共56万元[7] 审计评价 - 致同所认为公司财报合规，内控有效[8] - 审计委员会认为致同所审计勤勉尽职[11]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入107,990.10万元，较2022年增长11.07%[11] - 本期合并净利润为73164641.07元，上期为166730446.76元[1] - 本期公司净利润为35241516.43元，上期为132267231.52元[1] - 经营活动产生的现金流量净额本期为80781394.21元，上期为125965423.95元[32] 财务数据 - 2023年12月31日公司存货账面金额为33,703.22万元，存货跌价准备3,219.56万元[14] - 合并资产总计期末余额为2018525327.71元，上年年末余额为1806440148.84元[1] - 合并负债合计期末余额为675172929.18元，上年年末余额为507700942.12元[27] - 期末货币资金合计64,374,136.41元，上年年末余额为72,684,130.09元[184] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映了2023年财务状况及经营成果和现金流量[8] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，因收入重要且存在管理层操纵确认时点的固有风险[11] - 审计将存货跌价准备识别为关键审计事项，因存货对报表影响重大且计提涉及重大会计估计和判断[14] 股东权益 - 股东权益合计上年年末余额为1298739206.72元，本年年末余额为1343352398.53元[34] - 本年股本增加121644743元，资本公积减少114342882.05元[34] - 综合收益总额为69161601.08元[34] 业务模式 - 公司营业收入主要来源于错系列产品与铸改新材料的销售[11] - 公司按业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类[65] - 公司作为出租人将实质转移资产所有权风险和报酬的租赁确认为融资租赁，其他为经营租赁[158] 会计政策 - 同一控制下企业合并，合并方取得被合并方资产、负债按合并日在最终控制方合并报表账面价值计量[55] - 非同一控制下企业合并，合并成本为购买日付出资产等公允价值[55] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[66]

审计委员会情况 - 第四届董事会审计委员会由3名成员组成，陈兆迎任主任委员[1] - 2023年度共召开4次会议，审议多项议案[2] 审计相关情况 - 致同为2023年度审计机构，工作勤勉尽责[3][4] - 内部审计无重大问题，财务报告真实准确[5][6] - 内部控制运作符合上市公司治理规范要求[7]