证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2023-054 灵康药业集团股份有限公司 关于尚未实施回购相关说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，公司尚未实施回购。 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 29 日召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的议案》，同意以人民币 5,000 万元至 10,000 万元自有资金通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购 价格不超过人民币 9.64 元/股，回购期限为 2023 年 1 月 29 日至 2024 年 1 月 28 日。本次回购股份将 50%用于员工持股计划，50%用于股权激励计划。具体内容 详见公司于 2023 年 1 月 31 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-008）、2023 年 2 月 2 日披露的《灵康药业集团股份 有限公司回 ...

灵康药业集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为灵康药业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，我们在事前认可并认真审阅了公司第四届董事会第 十次会议中的《关于公司全资子公司向实际控制人租用办公用房的议案》，并与 有关各方进行了必要的沟通后，发表独立意见如下： 该项关联交易定价公允、合理；符合公司及公司股东的利益，不存在损害中 小股东利益的情形；董事会在审议该关联交易事项时，遵循了关联董事回避原则， 关联交易的审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等相关法律、法规和规章制度的要求。 独立董事：何超、潘自强、何前 2023 年 10 月 20 日 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2023-052 灵康药业集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 通知于 2023 年 10 月 16 日以电话、电子邮件、传真等形式发出，会议于 2023 年 10 月 20 日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由 监事陈彦先生召集并主持,会议应出席 3 人,实际出席 3 人。本次会议参与表决人 数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议形成的决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议： 1、审议并通过了《2023 年第三季度报告》 监事会对公司 2023 年第三季度报告进行了审核，认为： （1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2023 年第三季度 ...

| 证券代码：603669 | 证券简称：灵康药业 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113610 | 证券简称：灵康转债 | | 灵康药业集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 转股情况：灵康转债自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，转 股的金额为 0 元, 因转股形成的股份数量为 0 股，占可转债转股前公司已发行股 份总额的 0%。截至 2023 年 9 月 30 日，累计共有人民币 67,146,000 元"灵康转 债"已转换为公司股票，转股数量为 7,798,536 股，占可转债开始转股前公司已 发行股份总额的 1.0931%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 人民币 457,854,000 元，占可转债发行总量的 87.2103%。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2023-048 灵康药业集团股份有限公司 关于控股股东股票质押式回购交易延期购回及 补充质押的公告 2023 年 9 月 15 日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称"灵康药业"或 "本公司"）接到公司控股股东灵康控股关于股票质押式回购交易延期购回及补 充质押的通知，现将相关情况公告如下： 一、本次股票质押式回购交易延期购回及补充质押的具体情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至公告披露日,公司控股股东灵康控股集团有限公司（以下简称"灵 康控股"）直接持有公司股份 33,965.28 万股无限售流通股股票，占公司总股本 的 47.09%，灵康控股累计质押公司股票数量为 15,265.96 万股，占其持有公司 股份总数的 44.95%，占公司总股本的 21.17%。 灵康控股本次办理延期购回及补充质押的业务，不涉及新增融资安排。 截至目前，灵康控股所持股份的质押风险可控，不存在引发平仓或被强制平仓的 风险。 2023 年 9 月 13 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2023-047 关于公司监事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 8 月 25 日收到监事杨栋先生的书面辞职报告，因工作安排，杨栋先生申请辞去担任的监 事及监事会主席职务，其辞职后仍继续在公司担任其他职务。 灵康药业集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 26 日 灵康药业集团股份有限公司 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，杨栋先生的辞职将导致公司监事 会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生 效。在此期间，杨栋先生仍将按照有关法律、行政法规和公司《章程》的规定继 续履行监事职责。公司将按照法定程序尽快完成监事补选工作。 杨栋先生在担任公司监事及监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公 司董事会对杨栋先生任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。 特此公告。 1 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2023-046 灵康药业集团股份有限公司 2023 年半年度关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 1. 2015 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕828 号文核准，并经上海证券交易所同意， 本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向社会公开方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 6,500 万股，发行价为每股人民币 11.70 元，共计募集资金 76,050.00 万元，扣除发行费用人民币 5,755.03 万元后，实际募集资金净额 70,294.97 万元。上述募 集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天 健验〔2015〕150 号）。 2. 2020 年公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2640 号文核准，并经上海证券交易所同 意，本公司由本次发行保荐人及联席主承销商中信证券股份有限公司采用包销方式，向社会 公众公开发行可转换公司债券 525 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额 为人民币 52,500.0 ...

一、董事会会议召开情况 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 通知于 2023 年 8 月 14 日以电话、电子邮件、传真等形式发出，会议于 2023 年 8 月 24 日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事 长陶灵萍召集并主持，应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2023 年半年 度报告及摘要》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2023-044 灵康药业集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见上海证券交易所网站（www. ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2023-045 灵康药业集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （2）公司 2023 年半年度报告及摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况 和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理 和财务状况等事项； （3）监事会在提出本意见前，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏的情形； （4）监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规 定的行为。 具体内容上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 通知于 2023 年 8 月 14 日以电话、电子邮件、传真等形式发出，会议于 2023 年 8 月 24 日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监 事会主席杨栋先生召集并主持,会议应出席 3 人,实际出席 3 人。本次会议参与表 ...

灵康药业集团股份有限公司 关于子公司盐酸艾司洛尔注射液 通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"灵康药业"）全资子公 司海南灵康制药有限公司（以下简称"灵康制药"）近日收到国家药品监督管理 局（以下简称"国家药监局"）核准签发的关于"盐酸艾司洛尔注射液"（以下简 称"该药品"）《药品补充申请批准通知书》，该药品通过仿制药质量和疗效一致 性评价。现将有关情况公告如下： 一、药品基本情况 药物名称：盐酸艾司洛尔注射液 剂型：注射剂 注册分类：化学药品 规格：10ml:0.1g 受理号：CYHB2250357 证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2023-043 上市许可持有人：海南灵康制药有限公司 地址：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷二横路 16 号 生产企业：海南灵康制药有限公司 地址：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷二横路 16 号 药品批准文号：国药准字 H20237092 审批结论：根据《 ...