证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-006 西藏卫信康医药股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权 激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化， 将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.285 元（含税）。本年度不实 施送股和资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登 记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等有关规定，2023 年度， 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、 恪尽职守，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制。现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会组成情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 位成员组成，分别为独立董事许晓芳女 士、独立董事赵艳萍女士和董事刘彬彬女士，由会计专业人士许晓芳女士担任主 任委员。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，审议并通过了全部 10 项议案，会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》和《专门委员会工 作制度》等有关规定，具体情况如下： | 会议届次 | 会议时间 | 会议议案 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、《公司 | 2022 | 年年度报告（全文 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报 表范围内的子公司。 本次预计担保额度及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司 2024 年 拟向包括但不限于中国工商银行股份有限公司拉萨分行等在内的金融机构申请 不超过人民币 15 亿元的综合授信及用信额度，并由公司及子公司就前述授信及 用信额度提供担保。截至本公告披露日，公司及子公司实际对外担保余额为 0 元。 一、本次申请综合授信额度及相关担保事项概述 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》等规章制度的规定，为满足公司 2024 年度生产经营发展需要，拟 提请授权公司及子公司向包括但不限于中国工商银行股份有限公司拉萨分行等 在内的金融机构申请 2024 年综合授信及用信额度总额为 15 亿元人民币，并由公 司及子公司就前述授信及用信额度以自身信用或资产相互担保，期限为两年，同 时在公司股东大会批准上述对外担保额度的前提下，进一步授权公司总经理或财 务总 ...

会议情况 - 2023年召开董事会会议3次、股东大会1次[6] - 2023年曹磊主持召开1次薪酬与考核委员会会议[7] - 2023年审计委员会委员等组织召开3次年审沟通会[9] 决策事项 - 2023年审议通过日常关联交易等多项议案[12][18] - 2023年续聘信永中和会计师事务所[16] 独立董事履职 - 2023年独立董事对多事项发表意见[8] - 2024年独立董事将继续履职并加强沟通[20]

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-015 西藏卫信康医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）首次及预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共 101 名， 可解除限售的限制性股票数量为 605.95 万股，占公司目前总股本的 1.39%。 公司将在办理完毕本次限制性股票解除限售手续后、股票上市流通前， 发布限制性股票解除限售暨上市公告，敬请投资者注意。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九 次会议，分别审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部 分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《西藏卫信康医药股份有 限公司 2021 年限制性股票激 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-019 西藏卫信康医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月16日 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路 8 号院 5 号楼 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-016 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下： | 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第四条 …… | 第四条 …… | | 英文全称 ：Tibet Weixinkang | 英文全称：Xizang Weixinkang | | Pharmaceutical Co., Ltd. | Pharmaceutical Co., Ltd. | | 新增条款 | 第十二条 公司根据中国共产党 | | | 章程的规定，设立共产党组织、开展党 | | | 的活动。公司为党组织的活动提供必 | | | 要条件。 | | 第十八条 公司发起人为西藏卫 | 第十九条 公司发起人为西藏卫信 | | 信康投资管理有限公司…… | 康企业管理有限公司…… ...

人员与资质 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告的超660人[2] 业务收入 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[3] 审计项目 - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，同行业审计客户237家[3] 风险保障 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 处罚情况 - 截至2023年12月31日近三年信永中和受行政处罚1次等[6] - 35名从业人员近三年受行政处罚3次等[6] 审计费用 - 2023年度审计费用80万元，财务审计68万元，内控审计12万元[10] 会议情况 - 2023年多次会议审议续聘信永中和为2023年度审计机构[11] - 2024年审计委员会召开年审沟通会和相关会议[12][13]

业绩总结 - 2023年公司在所有重大方面保持有效内部控制[21] - 2023年公司持续优化完善内部控制体系[21] 未来展望 - 2024年公司将修订完善内部控制体系，加强制度建设和执行[21] 内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要和一般缺陷[18] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[20] - 内控流程日常运行可能存在一般缺陷，但风险可控[20]

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-004 西藏卫信康医药股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议通知及会议资料于 2024 年 4 月 15 日以邮件的形式送达全体董事。会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董 事长张勇先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理 人员均列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 (四) 审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 (二) 审议通 ...