一、本次股份解除质押的基本情况 本次解除质押股份暂无后续质押计划。后续如有相关质押情形，公司将根据 相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2023-036 西藏卫信康医药股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东西藏卫信 康投资管理有限公司（以下简称"西藏卫信康投资"）持有公司股份 205,248,960 股，占公司总股本的 47.17%；本次解除质押 5,390,000 股后，西藏卫信康投资 持有的公司股份累计质押 0 股，占其持有公司股份的 0.00%，占公司总股本的 0.00%。 2023 年 11 月 17 日，公司获悉控股股东西藏卫信康投资所持本公司的部分 股份已办理完成解除质押手续，具体事项如下： | 股东名称 | 西藏卫信康投资 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 5,390,000 股 | | 占其所持股份比例 | ...

公司概况 - 证券代码 603676，证券简称卫信康，全称西藏卫信康医药股份有限公司 [2] - 秉承“责任、分享、公信、创新”企业精神，坚持“关爱生命，维护健康”企业使命，以临床需求为导向，立足研发创新，坚持仿创结合 [3] 业绩说明会信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是 2023 年 11 月 1 日 15:00 - 16:00，地点在上海证券交易所上证路演中心 [2] - 上市公司接待人员有董事长、总经理张勇，独立董事赵艳萍，副总经理周小兵，财务总监郑艳霞，董事会秘书于海波 [2] 业绩情况 - 2023 年前三季度，公司实现营业收入 10.61 亿元，同比下降 0.56%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.10 亿元，同比增长 39.24% [3] 问答环节要点 - 原料药价格波动：公司核心产品采用 API + 制剂研发模式，主要原料药自行报批并生产，价格波动对总体影响有限 [3] - 人员配置计划：公司将根据产品及业务发展情况合理进行人员配置 [3] - 新获批产品应用：多种维生素注射液（13）（10/3）为 13 种维生素组成的复方制剂，是静脉用胃肠外营养药品，适用于接受肠外营养的成人和 11 岁及以上儿童维生素缺乏的预防 [4] - 三季报披露：公司第三季度报告主要会计数据、财务指标已按交易所披露要求，在第三季度报告第一节第三条披露 [4] 结束致辞要点 - 公司感谢投资者关注和支持，将认真思考和研究投资者意见，以更好业绩回报投资者 [4] - 感谢上海证券交易所、上证路演中心提供交流平台 [4]

会议基本信息 - 会议时间为2023年10月，地点在北京，上市公司接待人员为董事会秘书于海波和证券事务经理高玮 [3] - 参与单位众多，包括东吴证券、华福证券、国元证券等多家证券机构，以及天弘基金、长城基金、国联基金等多家基金公司和投资机构 [2] 公司产品收入情况 - 2023年前三季度分产品收入构成与半年度收入占比相近 [3] - 2023年1 - 6月，公司通过注射用多种维生素（12）取得的收入约为54,262.45万元，占公司营业收入的72.41%，其中联盟地区业务占公司营业收入比例约为30.08% [4] 医药反腐影响 - 随着医药反腐工作开展，药品为患者提供最大临床价值这一主线将更明确，从中长期看，医药反腐有利于医药行业健康高质量发展，对合规经营的公司有利 [3] 产品销售及市场情况 - 注射用多种维生素（12）部分地区市场开发受一定影响，总体按既定年度销售计划推进，集采中选后有利于市场下沉和铺开 [3] - 注射用多种维生素（13）（10/3）按计划进行前期销售准备工作，公司积极参与医保准入，近期获批成人13种复合维生素水针剂型 [4] - 小儿多种维生素注射液（13）销售聚焦全国儿童医院及综合医院儿科科室，目标医院约900家，自今年3月1日到三季度已完成医院覆盖300余家 [5] 产品集采情况 - 在河南牵头组织的19省联盟集采中，公司产品注射用多种维生素（12）以40.12元/支的价格独家中选，具体约定采购量尚未签订 [4] - 集采中选后，配送费、推广服务费用等会有一定程度下降，公司将优化产品市场策略提升市场占有率 [5] 公司财务情况 - 近年来公司毛利率、净利率呈边际改善趋势，季度毛利率浮动与产品收入结构有关，未来公司将持续优化产品结构、控制成本费用、保持经营效率 [5] 公司研发情况 - 今年公司盐酸多巴胺注射液、多种维生素注射液（13）（10/3）取得药品注册证书，40多项主要在研项目研发进展顺利 [5] 公司未来展望 - 核心产品注射用多种维生素（12）进入地方集采，有望通过渠道下沉等持续贡献收入 [5] - 多种微量元素注射液推进、小儿多种维生素注射液（13）首年进医保以及新品市场覆盖扩大将带来增长预期 [5] - 公司将积极参与国家和地方集采机会，持续以研发为重心拓展新赛道驱动可持续增长 [5][6]

营业收入情况 - 本报告期营业收入3.12亿元，同比减少21.89%；年初至报告期末营业收入10.61亿元，同比减少0.56%[5] - 2023年前三季度营业总收入为10.61亿元，2022年同期为10.67亿元，同比下降0.56%[17][18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7623.95万元，同比增加58.78%；年初至报告期末为2.10亿元，同比增加39.24%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3864.60万元，同比减少18.30%；年初至报告期末为1.70亿元，同比增加14.20%[5] - 2023年前三季度净利润为2.10亿元，2022年同期为1.51亿元，同比增长39.23%[19] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.18元/股，同比增加63.64%；年初至报告期末为0.49元/股，同比增加40.00%[6] - 2023年前三季度基本每股收益为0.49元/股，2022年同期为0.35元/股，同比增长40%[20] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率7.33%，增加3.21个百分点；年初至报告期末为15.97%，增加2.73个百分点[6] 资产情况 - 本报告期末总资产17.72亿元，较上年度末增加6.44%；归属于上市公司股东的所有者权益13.44亿元，较上年度末增加10.13%[6] - 2023年9月30日货币资金为342,155,625.28元，较2022年12月31日的519,321,896.55元有所减少[13] - 2023年9月30日交易性金融资产为495,212,000.00元，较2022年12月31日的287,000,000.00元增加[13] - 2023年9月30日应收账款为262,758,618.29元，较2022年12月31日的219,228,432.54元增加[13] - 2023年9月30日流动资产合计1,213,657,699.80元，较2022年12月31日的1,138,971,908.94元增加[13] - 2023年9月30日非流动资产合计558,278,603.89元，较2022年12月31日的525,746,265.60元增加[14] - 2023年9月30日资产总计1,771,936,303.69元，较2022年12月31日的1,664,718,174.54元增加[14] - 2023年1月1日较2022年12月31日，递延所得税资产调整数为705,200.37元，非流动资产合计调整数为705,200.37元，资产总计调整数为705,200.37元[25][26] - 2022年12月31日非流动资产合计为525,746,265.60元，2023年1月1日为526,451,465.97元[26] 负债情况 - 2023年9月30日流动负债合计393,825,314.68元，较2022年12月31日的411,797,328.39元减少[14] - 2023年9月30日非流动负债合计33,863,697.83元，较2022年12月31日的32,335,391.20元增加[15] - 租赁负债为3,479,601.29元[27] - 长期应付职工薪酬为23,140,000.00元[27] - 递延收益为5,253,913.99元[27] - 递延所得税负债从1,167,412.89元减少705,536.97元至461,875.92元[27] - 非流动负债合计从33,040,928.17元减少705,536.97元至32,335,391.20元[27] - 负债合计从444,838,256.56元减少705,536.97元至444,132,719.59元[27] - 2022年12月31日与2023年1月1日流动负债合计均为411,797,328.39元[26] 所有者权益情况 - 2023年9月30日所有者权益合计1,344,247,291.18元，较2022年12月31日的1,220,585,454.95元增加[15] - 实收资本（或股本）为435,161,500.00元[27] - 未分配利润从392,896,301.40元减少336.6元至392,896,638.00元[27] - 归属于母公司所有者权益从1,220,585,118.35元减少336.6元至1,220,585,454.95元[27] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计从1,665,423,374.91元减少705,200.37元至1,664,718,174.54元[27] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.62亿元，同比减少11.33%[6] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为10.98亿元，2022年同期为10.99亿元，同比下降0.08%[21] - 2023年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为5295.56万元，2022年同期为2050.42万元，同比增长158.27%[21] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为11.51亿元，2022年同期为11.19亿元，同比增长2.82%[21] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1.23亿元，2022年同期为9447.95万元，同比增长30.54%[21] - 2023年前三季度支付的各项税费为1.09亿元，2022年同期为9694.73万元，同比增长12.77%[21] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为9.89亿元，2022年同期为9.37亿元，同比增长5.60%[21] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为161,981,748.26元，上年同期为182,683,255.63元[22] 投资活动现金流量情况 - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为1,711,549,683.53元，上年同期为1,405,713,578.36元；现金流出小计为1,955,770,003.57元，上年同期为1,592,919,932.63元；产生的现金流量净额为 - 244,220,320.04元，上年同期为 - 187,206,354.27元[22] 筹资活动现金流量情况 - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为96,021,785.53元，上年同期为73,940,761.18元；产生的现金流量净额为 - 96,021,785.53元，上年同期为 - 73,940,761.18元[22] 汇率变动及现金等价物情况 - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,094,086.04元[22] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 177,166,271.27元，上年同期为 - 78,463,859.82元；期初余额为519,321,896.55元，上年同期为243,774,369.19元；期末余额为342,155,625.28元，上年同期为165,310,509.37元[22] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计3759.36万元，年初至报告期末为4013.60万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数16458户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前十大股东中西藏卫信康投资管理有限公司持股2.05亿股，持股比例47.17%[10] - 前10名无限售条件股东中，西藏卫信康投资管理有限公司持股205,248,960股[11] 会计政策调整情况 - 2023年起首次执行《企业会计准则解释第16号》相关会计处理，调整当年年初留存收益及其他相关财务报表项目[23] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本为8.93亿元，2022年同期为8.95亿元，同比下降0.17%[18]

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2023-035 西藏卫信康医药股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 25 日(星期三)至 10 月 31 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过西藏卫信康医药股份 有限公司（以下简称"公司"）邮箱 wxk@wxkpharma.com 进行提问。公司将在信 息披露允许的范围内，在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 10 月 25 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 1 日 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开 ...

公司基本信息 - 证券代码 603676，证券简称卫信康，全称西藏卫信康医药股份有限公司 [1][2] - 2023 年 9 月通过电话会议开展投资者关系活动，地点为北京、上海，接待人员有董事会秘书于海波和证券事务经理高玮 [2] - 参与单位包括东吴证券策略会、德邦证券策略会、泰康资产等多家机构 [2] 注射用多种维生素（12）业务情况 - 2023 年 1 - 6 月，该产品收入约 54,262.45 万元，占公司营业收入的 72.41%，联盟地区业务占公司营业收入比例约为 30.08% [3] - 截至 2023 年 6 月，覆盖医院 2400 余家，主要是二级及以上医院 [3] - 在河南牵头的 19 省联盟集采中中选，中选价较原基准价格下降，但集采后配送费、销售费用预计下降，公司将制订策略提升市场占有率 [3] - 19 省联盟地区标外市场，采购周期内若提前完成当年约定采购量，超出部分中选企业仍应按中选价足量供应，医疗机构仍应优先采购中选产品直至采购周期届满 [3] 小儿多种维生素注射液（13）业务情况 - 截至 2023 年 6 月底，已完成 31 个省级行政区域的中标/挂网，销售聚焦儿科医院、综合医院儿科科室 [3] - 2023 年上半年，实现销售收入 2,223.60 万元，同比增长 8.61%，医院开发进展顺利 [3] 公司未来布局 - 近年新获批潜力品种有小儿复方氨基酸注射液 (19AA - I)、复方氨基酸注射液 (20AA) 等，在研项目包括氨基酸类、微量元素类、小儿肠外营养类用药等，上市后将带来业绩增量 [3] - 从长期看，随着营养治疗观念发展，营养治疗将成为长赛道，未来发展可期 [4]

西藏卫信康医药股份有限公司 关于参与十九省(区、兵团)药品联盟集中带量采购拟中选的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）合作生产企业山西普德 药业有限公司（以下简称"普德药业"）参与了河南、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑 龙江、安徽、江西、湖南、广西、海南、贵州、云南、西藏、陕西、青海、宁夏、新疆、 新疆生产建设兵团等（以下简称"联盟地区"）十九省(区、兵团)药品联盟集中带量采 购（以下简称"联盟集采"）的投标，根据河南省医疗保障局 2023 年 8 月 30 日发布的 《十九省(区、兵团)药品联盟集中带量采购拟中选结果》，公司与普德药业的合作生产 产品注射用多种维生素（12）拟中选本次联盟集采，现将相关情况公告如下： 证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2023-033 约定采购量，超出部分中选企业仍应按中选价足量供应，医疗机构仍应优先采购中选产 品，直至采购周期届满。 二、本次药品拟中选对公司的影响 2022 年，公司通过合作生产产品注射用多 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为749,407,211.99元，上年同期为668,037,447.12元，同比增长12.18%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为134,000,897.67元，上年同期为102,972,074.23元，同比增长30.13%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为131,458,460.88元，上年同期为101,656,588.34元，同比增长29.32%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为77,742,723.20元，上年同期为116,045,617.93元，同比减少33.01%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,263,718,726.66元，上年度末为1,220,585,454.95元，同比增长3.53%[21] - 本报告期末总资产为1,699,945,678.99元，上年度末为1,664,718,174.54元，同比增长2.12%[21] - 本报告期基本每股收益为0.31元/股，上年同期为0.24元/股，同比增长29.17%[22] - 本报告期稀释每股收益为0.31元/股，上年同期为0.24元/股，同比增长29.17%[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.30元/股，上年同期为0.24元/股，同比增长25.00%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率为10.50%，上年同期为9.20%，增加1.30个百分点[22] - 2023年上半年公司实现营业收入7.49亿元，同比增长12.18%，归母净利润1.34亿元，同比增长30.13%，扣非归母净利润1.31亿元，同比增长29.32%[49] - 公司2023年上半年营业收入749,407,211.99元，较上年同期668,037,447.12元增长12.18%[58] - 公司2023年上半年营业成本368,014,619.06元，较上年同期325,037,623.28元增长13.22%[58] - 公司2023年上半年销售费用137,062,171.19元，较上年同期140,285,104.43元下降2.30%[58] - 公司2023年上半年管理费用63,056,491.44元，较上年同期68,951,317.78元下降8.55%[58] - 公司2023年上半年研发费用41,680,751.62元，较上年同期24,199,217.07元增长72.24%，主要系本期研发投入增加所致[58] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额77,742,723.20元，较上年同期116,045,617.93元下降33.01%，主要系费用化的研发支出增加及股权激励个税上期代收本期代付跨期所致[58] - 货币资金期末数为404,983,520.34元，占总资产比例23.82%，较上年期末减少22.02%[61] - 应收款项期末数为276,224,264.07元，占总资产比例16.25%，较上年期末增加26.00%[61] - 2023年6月30日公司流动资产合计1,154,973,815.05元，较2022年12月31日的1,138,971,908.94元增长1.40%[123] - 2023年6月30日公司非流动资产合计544,971,863.94元，较2022年12月31日的525,746,265.60元增长3.66%[124] - 2023年6月30日公司资产总计1,699,945,678.99元，较2022年12月31日的1,664,718,174.54元增长2.11%[124] - 2023年6月30日公司流动负债合计401,552,655.23元，较2022年12月31日的411,797,328.39元下降2.49%[124] - 2023年6月30日公司非流动负债合计34,674,297.10元，较2022年12月31日的32,335,391.20元增长7.23%[124] - 2023年6月30日公司负债合计436,226,952.33元，较2022年12月31日的444,132,719.59元下降1.78%[125] - 2023年6月30日公司所有者权益合计1,263,718,726.66元，较2022年12月31日的1,220,585,454.95元增长3.53%[125] - 2023年6月30日母公司流动资产合计251,653,020.80元，较2022年12月31日的369,438,065.14元下降31.88%[127] - 2023年6月30日母公司货币资金为101,927,879.42元，较2022年12月31日的245,799,442.69元下降58.53%[127] - 2023年6月30日母公司其他应收款为24,069,357.94元，较2022年12月31日的13,024,463.69元增长84.80%[127] - 2023年上半年营业总收入749,407,211.99元，较2022年上半年的668,037,447.12元增长12.18%[131] - 2023年上半年营业总成本615,850,979.96元，较2022年上半年的564,138,219.20元增长9.17%[131] - 2023年上半年净利润134,000,897.67元，较2022年上半年的102,972,074.23元增长29.16%[132] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额4,549,496.98元，较2022年上半年的6,902,488.56元下降34.09%[132] - 2023年6月末资产总计995,014,189.75元，较2022年末的1,078,592,066.49元下降7.75%[128] - 2023年6月末负债合计33,074,597.06元，较2022年末的25,547,625.55元增长29.46%[129] - 2023年6月末所有者权益合计961,939,592.69元，较2022年末的1,053,044,440.94元下降8.65%[129] - 2023年上半年研发费用41,680,751.62元，较2022年上半年的24,199,217.07元增长72.24%[131] - 2023年6月末长期股权投资670,763,162.04元，较2022年末的637,492,317.76元增长5.22%[128] - 2023年6月末应付股利10,393,502.50元，较2022年末的969,520.00元增长972.03%[128] - 2023年上半年综合收益总额为1.3855039465亿元，2022年同期为1.0987456279亿元[133] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.31元/股，2022年同期均为0.24元/股[133] - 2023年上半年税金及附加为2309.79元，2022年同期为2671.66元[134] - 2023年上半年管理费用为276.993536万元，2022年同期为409.618931万元[134] - 2023年上半年财务费用为 - 56.256667万元，2022年同期为 - 43.620119万元[134] - 2023年上半年利息收入为56.879785万元，2022年同期为45.022135万元[134] - 2023年上半年营业利润为113.687721万元，2022年同期亏损78.221313万元[134] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为7.4946171945亿元，2022年同期为6.7399823457亿元[137] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为7774.27232万元，2022年同期为1.1604561793亿元[138] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.1433837621亿元，2022年同期为 - 6216.978349万元[138] - 2023年半年度经营活动现金流入13,595,061.62元，2022年半年度为5,461,070.03元，同比增长约148.95%[140] - 2023年半年度经营活动现金流出27,260,092.55元，2022年半年度为16,427,207.34元，同比增长约65.94%[140] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为-13,665,030.93元，2022年半年度为-10,966,137.31元，亏损扩大约24.61%[140] - 2023年半年度投资活动现金流入680,582,437.87元，2022年半年度为383,981,024.73元，同比增长约77.25%[140] - 2023年半年度投资活动现金流出717,950,000.00元，2022年半年度为305,000,000.00元，同比增长约135.39%[140] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为-37,367,562.13元，2022年半年度为78,981,024.73元，由盈转亏[140] - 2023年半年度筹资活动现金流出92,838,970.21元，2022年半年度为70,545,625.00元，同比增长约31.60%[140] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-92,838,970.21元，2022年半年度为-70,545,625.00元，亏损扩大约31.60%[140] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为-143,871,563.27元，2022年半年度为-2,530,737.58元，亏损大幅扩大[140] - 2023年半年度末现金及现金等价物余额为101,927,879.42元，期初余额为245,799,442.69元[140][141] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为10.6726411289亿美元[147] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为10.6726411289亿美元[147] - 本期增减变动金额为5861.028135万美元[147] - 综合收益总额为1.0987456279亿美元[147] - 所有者投入和减少资本为1837.315856万美元[147] - 利润分配为-6963.744万美元[148] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为11.2587439424亿美元[151] - 上年期末所有者权益合计为10.5304444094亿美元[152] - 本年期初所有者权益合计为10.5304444094亿美元[152] - 本期增减变动金额为-9110.484825万美元[152] - 2023年半年度对所有者（或股东）的分配为-102,262,952.71元[153] - 2023年半年度所有者权益内部结转中其他综合收益结转留存收益为-897,179.57元[153] - 2023年半年度期末所有者权益合计为961,939,592.69元[153] - 2022年半年度期末所有者权益合计为861,973,144.89元[153] - 2023年半年度实收资本（或股本）较上年期末减少685,000.00元[153] - 2023年半年度资本公积较上年期末增加14,235,093.56元[153] - 2023年半年度减：库存股较上年期末减少4,823

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2023-028 西藏卫信康医药股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件的形式送达全体监事。会议于 2023 年 8 月 22 日以现场记名投票表决的方式召开。会议由公司监事会主席宁国涛主持，应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告（全文及摘要）》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 监事会认真审阅了公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告，认为公司募集资金的管理和使用履行了相关的审批 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2023-029 西藏卫信康医药股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 3、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 一、董事会会议召开情况 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件的形式送达全体董事。会议于 2023 年 8 月 22 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长张勇先生主持，应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效 ...