股东会召集与通知 - 公司2024年年度股东会由2025年4月28日第五届董事会第九次会议提议召开，董事会负责召集[4] - 股东会通知于2025年4月29日在上海证券交易所网站和指定媒体公告[5] 股东会召开情况 - 股东会于2025年5月26日现场和网络投票结合召开[6] - 现场会议在江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼会议室召开[6] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及授权代表7名，持股458,636,279股，占比58.5205%[8][9] - 网络投票股东99名，持股155,973,909股，占比19.9018%[9] 股东会审议结果 - 股东会审议通过19项议案，含2024年度报告、利润分配预案等[11][12] 股东会合规情况 - 本次股东会召集、召开程序，召集人及出席人员资格，表决程序及结果均合法有效[15]

会议信息 - 今创集团第五届董事会第十次会议于2025年5月26日召开，9位董事全部出席[1] 人员调整 - 补选金琰和戈建鸣为战略委员会委员，戈建鸣为召集人[2] - 补选王亦金为审计委员会委员，史庆兰为召集人[3] 人事聘任 - 聘任戈建鸣担任公司总经理，任期至第五届董事会任期届满[4]

业绩总结 - 2024年公司累计完成营业收入44.99亿元，同比增长21.69%[15] - 2024年归属于母公司股东的净利润为3.02亿元，同比增长8.87%[15] - 2024年归属于母公司股东的扣非净利润为3.24亿元，同比增长27.86%[15] - 2024年基本每股收益0.39元[15] - 2024年利润总额4.89亿元，同比增加71.86%[59] - 动车组车辆2024年主营业务收入15.05亿元，较上年同期增长61.78%[64] - 2024年营业成本较上年度增长19.84%[61] - 2024年销售费用1.24亿元，较上年同期增长6.53%[69] - 截至2024年末，公司总资产94.31亿元，较上期期末增加5.80%[70] - 截至2024年末，归属于上市公司股东的净资产53.11亿元，较上年期末增长4.41%[70] - 2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润302,066,121.19元，期末未分配利润2,400,498,577.84元[77] - 2024年度经营活动现金流量净额309,570,867.57元，变动比例 -12.03%[74] - 2024年度投资活动现金流量净额 -80,651,472.34元，变动比例18.21%[74] - 2024年度筹资活动现金流量净额 -265,277,726.94元，变动比例23.63%[74] 新产品和新技术研发 - 2024年公司开展轻量化、智慧化产品研究，参与CR450高铁动车组零部件研发与生产[16] - 2024年公司完成CR400AF、CR400BF增定员动车组配套项目，实现新材料、新工艺迭代升级[16] - 报告期内公司研发课题64项，新增有效专利91项，其中发明专利51项，截至期末有效专利达648项，发明专利139项[17] 未来展望 - 2025年公司将深化研发投入强度，打造开放型创新模式[35] - 2025年公司将推动百万营收碳排放强度再下降，提升可再生能源使用率[36] - 2025年公司将以“人才强基”战略推动组织效能提升[38] - 2025年董事会将强化内部控制管理机制，提升统筹管理效能与风险防控能力[39] - 2025年监事会将监督董事会依法运作及董事、高管履职，督促优化内控体系[52] 市场扩张和并购 - 全年新签订单在2023年度大幅增加基础上保持小幅增长[17] 其他新策略 - 公司拟每股派发现金红利0.15元（含税），拟派发现金红利117,557,815.05元（含税），现金分红数额占净利润比例38.92%[77] - 公司拟续聘上会会计师事务所为2025年度审计机构[100] - 公司拟向银行等金融机构申请总额不超过627000万元或等值其他外币的授信额度[107] - 子公司拟申请总额不超过39500万元或等值其他外币的授信额度[107] - 公司拟续展及新增对外担保额度不超过72,500万元及等值外币，有效期至2025年年度股东大会召开之日[113][116] - 公司及子公司拟使用不超63,000万元自有资金进行现金管理[119] - 公司及子公司开展远期外汇交易业务，任何时点交易余额不超90,000万元等值外币[121] - 未来三年（2025 - 2027年）每年以现金方式累计分配利润不少于当年可分配利润的10%[135][138] - 任意连续三年以现金方式累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的30%[138] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[138] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[138] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[138] - 董事会每三年重新审阅一次分红规划[141] - 调整分红规划议案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[141] - 分红规划自股东大会审议通过之日起实施[142] - 分红规划由董事会负责解释[142] 其他 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月26日10:00[11] - 2024年年度股东大会会议地点为江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼会议室[11] - 2024年年度股东大会表决采用投票方式，非累积投票议案每一股份享有一票表决权[8] - 2024年年度股东大会第七项、第九项和第十二项关联股东须回避表决[9] - 报告期内董事会召开5次会议，全体董事均亲自出席，审议议案均获通过[21] - 2024年公司召开1次股东大会，董事会严格在授权范围内决策并落实决议[23] - 公司子公司常州剑湖金城车辆设备有限公司和常州今创风挡系统有限公司被认定为常州市绿色工厂[20] - 2024年董事会加强与监事会和经营管理层信息沟通[26] - 审计委员会报告期内召开5次会议，议案全票通过[28] - 薪酬与考核委员会报告期内召开2次会议，议案全票通过[28] - 提名委员会报告期内召开1次会议，议案全票通过[28] - 战略委员会报告期内召开5次会议，议案全票通过[29] - 独立董事报告期内召开专门会议1次[31] - 2024年公司披露定期报告4份，临时公告34份[32] - 2024年度监事会召开会议共计3次[42]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年05月23日13:00-14:45召开，采用上证路演中心视频直播和网络互动方式 [1][2] - 投资者可在2025年05月16日至05月22日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [1][3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，网址为https://roadshow.sseinfo.com/ [1][2] 参会人员 - 董事长俞金坤先生、总经理戈耀红先生、董事会秘书高锋先生、财务总监胡丽敏女士、独立董事史庆兰女士将出席 [2] 会议内容 - 公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标与投资者进行交流 [2] - 在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过互联网登录上证路演中心在线参与会议 [2] - 会前可通过https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa或公司邮箱securities@ktk.com.cn提交问题 [3] 后续安排 - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看会议情况及主要内容 [4] 联系方式 - 联系人高锋、杨明珠，电话0519-88377688，邮箱securities@ktk.com.cn [3]

业绩说明会信息 - 2024年度暨2025年第一季度业绩说明会于2025年05月23日13:00 - 14:45举行[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为视频直播和网络互动[3] - 投资者可于2025年05月16日至05月22日16:00前预征集提问[3] 参会及联系信息 - 参加人员包括董事长俞金坤、总经理戈耀红等[5] - 联系人是高锋、杨明珠，电话0519 - 88377688，邮箱securities@ktk.com.cn[7]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月26日10点召开[3] - 现场会议在江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月26日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年5月20日[13] - 会议登记时间为2025年5月23日上午9:00 - 11:30，下午13:30 - 17:00[15] - 会议登记地点为常州市武进区遥观镇今创路88号董事会办公室[15] 议案相关 - 议案已在2025年4月28日相关会议审议通过[9] - 特别决议议案为6、15、19号议案[9] - 对中小投资者单独计票的议案为6、9、10、12、15、19号议案[9] 公司策略 - 公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理[13] - 公司及子公司开展远期外汇交易业务[14] - 公司修订《公司章程》《股东会议事规则》等制度[15][16][17][18] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[19]

会议信息 - 今创集团第五届监事会第六次会议于2025年4月28日召开，3名监事全部出席[1] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决均为3票同意、0票反对、0票弃权，部分尚需股东大会审议[2][3][4][6][8][9][10]

分红与授信 - 公司拟以783,718,767股为基数，每10股派现1.50元，拟派现金红利117,557,815.05元[4] - 公司拟申请不超627,000万元或等值外币授信额度，子公司拟申请不超39,500万元或等值外币授信额度[11] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案9票赞成通过[2] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》5票赞成通过[6] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况报告及2025年度日常关联交易预计的议案》5票赞成通过[7] - 《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》8票赞成通过[12] 其他事项 - 公司拟为子公司提供不超2年、余额不超50,000万元统借统还借款[14] - 公司开展远期外汇交易业务议案获董事会9票赞成，尚需股东大会审议[16] - 修订《公司章程》议案获董事会9票赞成，尚需股东大会审议[22] - 未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案获董事会9票赞成，尚需股东大会审议[30] - 公司定于2025年5月26日召开2024年年度股东大会提议获9票赞成通过[31]

业绩数据 - 2024年度净利润302,066,121.19元[3] - 2024年末未分配利润2,400,498,577.84元[3] - 近三年平均净利润259,314,693.06元[4] 分红方案 - 拟派现金红利117,557,815.05元，每股0.15元（含税）[2][3] - 2024年分红占净利润比例38.92%[4] - 近三年累计分红274,301,568.45元，比例105.78%[4] 决策进展 - 2025年4月28日董事会通过利润分配预案[5] - 方案需股东大会审议批准[7]

财务审计 - 审计今创集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 今创集团于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性[5] - 根据内部控制审计结果推测未来有效性有一定风险[5]