今创集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）的市值管理工作， 进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据 《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号 ——市值管理》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，提 高信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 第四条 公司开展市值管理的基本原则： （一）合规性原则：公司应在严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，依法合规地开展市值管理工作。 （二）科学性原则： ...

今创集团股份有限公司 媒体采访和投资者调研接待办法 （2025 年 8 月修订） 第一条 为规范今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）的媒体采访和 投资者调研接待行为，加强公司与媒体、投资者的沟通与交流，提高公司的投资 者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司投资者 关系管理工作指引》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《今创集团股份有限公司章程》 的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称媒体采访和投资者调研接待工作，是指公司通过接受投 资者、媒体、证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分析师会议、路演和 业绩说明会、新闻采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。 第三条 制定本办法的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对 外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结 构，增进资本市场对公司的了解和支持。 第四条 ...

第一章 总则 第一条 为适应今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则 及《今创集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本制度。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 今创集团股份有限公司 董事会战略委员会制度 （2025年8月修订） 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，指导并监督公司环 境、社会及治理（下称"ESG"）相关事宜。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事会选举产生，负责主持委员 会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 ...

今创集团股份有限公司 1 内幕信息知情人登记管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《今创集团股份有限公 司章程》、《今创集团股份有限公司信息披露管理办法》等有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司、公司的下属职能部门、分公司、公司的全资/ 控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下合称"下属公司"）的 内幕信息知情人登记管理工作。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会应当按照本指引以 及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公 司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。公司董事会办公室具体负责公司内幕 信息的日常管理工作。董 ...

今创集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 8 月修订） （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能 侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第一条 为规范今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《今创集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《今创集团股份有限公司信息披露管理办法》（以下 简称"《信息披露管理办法》"）等规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定， 办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司自行审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后 实施，并接受 ...

今创集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司 的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上交所业务规则以及 《今创集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并对董事及高级管理人员进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由3名公司董事组成，其中至少应包括2名独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员及其召集人由董事长、1/2 以上独立董事或者 全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产 ...

今创集团股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计 工作，加强现代企业制度建设，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于 内部审计工作的规定》、中国内部审计协会制定的《第 1101 号——内部审计基 本准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《今创集团 股份有限公司章程》，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效 率和效果等开展的一种评价活动。 公司内部审计的主要使命是在公司内部实施一种独立、客观的确认和咨询活 动，并以对组织提供增值服务和改善组织的运营为指导方向。 第三条 内部审计的基本原则：独立性原则、合法性原则、实事求是原则、 客观公正原则、廉洁奉公原则、保守秘密原则。 第四条 凡公司及其全资、控股子公司以及具有重大影响的参股公司均应按 照本制度规定, 接受内部审计监督。 第二章 内部 ...

今创集团股份有限公司 章 程 目 录 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 … | | 第一节 股 东 | | 第二节 股东会的一般规定 . | | 第三节 股东会的召集 | | 第四节 股东会的提案与通知 . | | 第五节 股东会的召开 . | | 第六节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………23 | | 第一节 董 事 | | 第二节 独立董事 . | | 第三节 董事会 | | 第四节 专门委员会 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 ……………………………………………………………………………………………355 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | ...

今创集团股份有限公司 对外担保管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称 "《民法典》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及其他有关法律、法规、规范 性文件以及《今创集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制订本办法。 第二条 公司股东、全体董事及高级管理人员应当遵守本办法的规定，审 慎对待和严格控制对外担保，防范担保风险。 第三条 本办法所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。 本办法所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 公司下属子公司对外提供担保的，公司派出的董事、监事应参照本办法的规 定履行监督、管理的职责。 第四条 本管理制度适用于公司及公司控股子公司。公司控股子 ...

动车组招标情况 - 8月19日国铁集团发布2025年第二批时速350公里复兴号智能动车组采购项目招标公告，涉及普通型108组、高寒型30组、16辆编组普通型72组（折合标准组210组）[2] - 2025年累计招标时速350公里动车组278组（4月68组+本次210组），超过去年国铁及地方铁路招标265.5组的高基数[1][3] - 2025年动车组高级修招标累计663.5组（三级修90.25组+四级修235.25组+五级修338组），数量稍低于去年同期[3] 铁路基建投资与客流 - 2025年国铁计划完成基建投资5900亿元，投产新线2600公里，测算铁路固定资产投资将保持在8000亿元以上[1][3] - 2024年1-7月全国铁路完成固定资产投资4330亿元（同比+5.6%），旅客发送量26.91亿人（同比+6.7%）[3] - 2025-2027年预计年均新投产里程超3000公里，其中2025年、2027年为通车高峰，年均需新增动车组300组以上[3] 铁路货运与机车更新 - 2024年1-7月国家铁路累计发送货物23.31亿吨（同比+3.3%）[4] - 截至2024年铁路机车保有量2.25万台，其中内燃机车7800台（老旧约4000台），预计2027年前新能源机车替换需求约2000台[4] - 2024年国铁累计采购机车455台（同比+26.39%），包括电力机车240台、节能环保型内燃机车45台、4400马力内燃机车170台[4] 行业投资建议 - 铁路行业高景气持续，推荐中国中车（601766）、时代电气（688187），建议关注康尼机电（603111）、永贵电器（300351）等铁路装备标的[5]