股东会召集与通知 - 公司2024年年度股东会由2025年4月28日第五届董事会第九次会议提议召开，董事会负责召集[4] - 股东会通知于2025年4月29日在上海证券交易所网站和指定媒体公告[5] 股东会召开情况 - 股东会于2025年5月26日现场和网络投票结合召开[6] - 现场会议在江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼会议室召开[6] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及授权代表7名，持股458,636,279股，占比58.5205%[8][9] - 网络投票股东99名，持股155,973,909股，占比19.9018%[9] 股东会审议结果 - 股东会审议通过19项议案，含2024年度报告、利润分配预案等[11][12] 股东会合规情况 - 本次股东会召集、召开程序，召集人及出席人员资格，表决程序及结果均合法有效[15]

第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2025 年 5 月 26 日以现场和通讯会议相结合的形式在公司 609 会议室召开。本次 会议为临时会议，会议通知于同日以电子邮件、电话和文件直接送达方式发出， 与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，经全体与会董事同意，豁免 本次会议的通知时限。会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。董事 长俞金坤先生主持了会议，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-025 今创集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司第五届董事会战略委员会委员的议案》 经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任戈建鸣先生担任公司总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 ...

今创集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 今创集团股份有限公司 KTK GROUP Co., Ltd. 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 26 日 1 | 年年度股东大会会议须知 2024 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议安排 | | 5 | | 年年度股东大会会议议程 2024 | | 6 | | 议案一：关于 2024 | 年度董事会工作报告的议案 8 | | | 议案二：关于 2024 | 年度监事会工作报告的议案 17 | | | 议案三：关于 2024 | 年度独立董事述职报告的议案 21 | | | 议案四：关于 2024 | 年度财务决算报告的议案 22 | | | 议案五：关于 2024 | 年年度报告及摘要的议案 28 | | | 议案六：关于 2024 | 年度利润分配预案的议案 29 | | | 议案七：关于 2024 年度董事薪酬的议案 | | 30 | | 议案八：关于 2024 年度监事薪酬的议案 | | 31 | | 议案九：关于 2024 年度日常关联交易执行情况报告及 2025 | ...

业绩说明会安排 - 会议将于2025年05月23日13:00-14:45召开，采用上证路演中心视频直播和网络互动方式 [1][2] - 投资者可在2025年05月16日至05月22日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [1][3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，网址为https://roadshow.sseinfo.com/ [1][2] 参会人员 - 董事长俞金坤先生、总经理戈耀红先生、董事会秘书高锋先生、财务总监胡丽敏女士、独立董事史庆兰女士将出席 [2] 会议内容 - 公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标与投资者进行交流 [2] - 在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过互联网登录上证路演中心在线参与会议 [2] - 会前可通过https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa或公司邮箱securities@ktk.com.cn提交问题 [3] 后续安排 - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看会议情况及主要内容 [4] 联系方式 - 联系人高锋、杨明珠，电话0519-88377688，邮箱securities@ktk.com.cn [3]

业绩说明会信息 - 2024年度暨2025年第一季度业绩说明会于2025年05月23日13:00 - 14:45举行[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为视频直播和网络互动[3] - 投资者可于2025年05月16日至05月22日16:00前预征集提问[3] 参会及联系信息 - 参加人员包括董事长俞金坤、总经理戈耀红等[5] - 联系人是高锋、杨明珠，电话0519 - 88377688，邮箱securities@ktk.com.cn[7]

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-022 今创集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 10 点 00 分 召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号科技大楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日 至2025 年 5 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

会议信息 - 今创集团第五届监事会第六次会议于2025年4月28日召开，3名监事全部出席[1] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决均为3票同意、0票反对、0票弃权，部分尚需股东大会审议[2][3][4][6][8][9][10]

分红与授信 - 公司拟以783,718,767股为基数，每10股派现1.50元，拟派现金红利117,557,815.05元[4] - 公司拟申请不超627,000万元或等值外币授信额度，子公司拟申请不超39,500万元或等值外币授信额度[11] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案9票赞成通过[2] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》5票赞成通过[6] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况报告及2025年度日常关联交易预计的议案》5票赞成通过[7] - 《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》8票赞成通过[12] 其他事项 - 公司拟为子公司提供不超2年、余额不超50,000万元统借统还借款[14] - 公司开展远期外汇交易业务议案获董事会9票赞成，尚需股东大会审议[16] - 修订《公司章程》议案获董事会9票赞成，尚需股东大会审议[22] - 未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案获董事会9票赞成，尚需股东大会审议[30] - 公司定于2025年5月26日召开2024年年度股东大会提议获9票赞成通过[31]

业绩数据 - 2024年度净利润302,066,121.19元[3] - 2024年末未分配利润2,400,498,577.84元[3] - 近三年平均净利润259,314,693.06元[4] 分红方案 - 拟派现金红利117,557,815.05元，每股0.15元（含税）[2][3] - 2024年分红占净利润比例38.92%[4] - 近三年累计分红274,301,568.45元，比例105.78%[4] 决策进展 - 2025年4月28日董事会通过利润分配预案[5] - 方案需股东大会审议批准[7]

i Ecrtilied Public Secountants ( Thecial General Partnership) 今创集团股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7204 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李今所(特殊善通合伙) 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7204 号 今创集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了今创集团股份有限公司(以下简称"今创集团")2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是今创集团 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制 ...