证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-017 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号科技大楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 395,492,604 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.4635 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长俞 今创集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金坤先生主持了本次会议。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 ...

股东大会安排 - 2024年4月26日提议召开2023年年度股东大会[4] - 4月29日刊登召开股东大会通知[5] - 5月27日召开，现场与网络投票结合[6] 参会情况 - 7名现场股东及代表持股235,816,087股，占30.0894%[8][9] - 2名网络投票股东持股159,676,517股，占20.3742%[9] 会议结果 - 审议通过14项议案[11][12][13] - 召集、召开等程序及结果合法有效[14]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年度和2024年第一季度业绩情况,包括营业收入、净利润、毛利率等指标的增长情况 [1][6][7][8] - 公司在轨道交通智能制造、绿色制造、数字化转型等方面的举措和成果 [9][10][11][12] - 公司未来发展战略,包括聚焦主业、加快创新、推动数字化转型、实施绿色发展等 [12][13][14] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司在2023年业绩大幅增长的主要原因是什么?[7] **公司回答** 2023年公司业绩增长的主要原因包括:国内轨道交通行业复苏,公司订单增加;公司管理运营效率持续提升;汇率波动对利润产生一定正面影响。[7] 问题2 **投资者提问** 公司未来在绿色发展方面有哪些具体举措?[11][12] **公司回答** 公司将进一步推动绿色制造,包括建立以碳排放、碳资产和能源管理为核心的碳管理体系,通过信息化平台深度应用实现源头减碳、过程降碳、末端治碳的全过程绿色管理。同时公司将加快绿色智能工厂建设,打造绿色制造标杆。[11][12] 问题3 **投资者提问** 公司在人才建设方面有什么规划?[13] **公司回答** 公司将持续深化人才战略,完善体现价值导向的薪酬分配机制,充分调动员工的创新创造积极性,培养造就一支资质型、制度型、创新型的高素质人才团队,为公司高质量发展注入新动能。[13]

会议主要讨论的核心内容 公司业绩情况 - 2023年度公司实现营业收入36.97亿元,同比增长4.62%,实现规模净利润2.77亿元,同比增长39.82%,扣非规模净利润2.54亿元,同比增长60.36% [6][7] - 2024年一季度公司实现营业收入8.9亿元,同比增长13.3%,实现规模净利润和扣非规模净利润同比增幅分别达到59.86%和88.78% [8] - 公司业务毛利率和净利率较上年同期均有不同幅度的增长 [7] - 公司现金流状况良好,2023年度经营活动产生的现金流量净额为3.52亿元,同比增长202.51% [7] 公司运营情况 - 公司紧抓市场机遇,深化业务发展,全年新签订单超过50亿元,其中供应链业务新签订单超过33亿元,同比增长40% [9] - 公司持续加大研发投入,2023年度研发投入达1.6亿元,占营收比重超4%,共计研发87项新技术,新增专利88项 [9] - 公司积极推进数字化转型,基本形成了数字化营销、设计、供应、制造、供应链管理等全流程数字化管理体系 [10][11] - 公司持续推进绿色发展,构建了以碳排放、碳资产和能源管理为核心的绿色管理体系,获得多项绿色工厂和智能制造示范基地认证 [11] 未来发展规划 - 公司将继续聚焦主业,把握数字化、网络化、智能化和绿色化的发展趋势,持续推进创新驱动,深化低碳运营,打造高科技、高效能、高质量的新生产力 [12][13] - 公司将加快构建互联网+先进制造和服务经营模式,优化一体化解决方案,加快业务布局升级,强化风险管理,引导企业高质量可持续发展 [12] - 公司将持续加大人才建设,完善激励机制,培养知识型、技能型、创新型人才团队,为企业发展注入新动能 [13] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

今创集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 今创集团股份有限公司 KTK GROUP Co., Ltd. 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 27 日 1 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保今创集团股份有限公司（以下简称"本 公司"）2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）的正常秩序和议事效率， 保证本次会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司股东大会规则》、《今创集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定，特制定本须知。 一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公 司章程》等规定，认真做好召开本次会议的各项工作。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议安排 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 6 | | 议案一：关于 2023 ...

会议信息 - 2024年5月24日13:00 - 14:30举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[3][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4][6] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[3][6] 投资者参与 - 2024年5月17 - 23日16:00前可提问[3][7] - 2024年5月24日可在线参与业绩说明会[6] 其他 - 参加人员含董事长俞金坤、总经理戈耀红等[6] - 联系人高锋、杨明珠，电话0519 - 88377688，邮箱securities@ktk.com.cn[8] - 2024年4月29日发布2023年度和2024年Q1报告[3]

公司概况 - 公司成立于2003年，2018年2月27日在上交所上市，股票代码603680[29] - 有64家子公司、8家合营公司，子公司分布在8个国家、国内26座城市[33] - 主要从事轨道交通车辆配套产品业务，产品有千余个细分品类[29] - 主要客户包括中国中车、阿尔斯通、西门子等全球轨道交通装备巨头[29] - 产品覆盖全国动车及主要城市城轨车辆，出口到数十个国家[29] 业绩数据 - 2023年年营业收入37亿元，较上年增长5%，归母净利润2.8亿元，较上年增长40%[43] - 2023年研发投入1.6亿元，研发人员787人，有效专利数622项，有效软著79项[43] - 2023年客户满意度98.3分，较上年提升1.2分，员工满意度评分87.6分，较上年小幅提升[43] - 2023年国内培训总课时19万课时，国内人均培训课时30课时，员工福利薪酬9.43亿元，较上年增长0.35亿元[43] - 2023年社会贡献值1.9元/股，每股收益0.35元，年末员工总数6916人，较上年同期基本持平[43] - 2023年全年向社会捐赠187万元，扶贫及乡村振兴180万元，重大事故发生数0起，火灾发生数量0起[43] 运营数据 - 2023年水资源消耗43.8万吨，工业废水排放量2.8万吨，电能消耗量6695万度，其中光伏发电1638万度，天然气消耗241万m³，蒸汽消耗量2.15万吨[43] - 2023年直接碳排放0.68万吨，能源间接排放3.54万吨，年环保投入1353万元，较上年增长37%[43] - 2023年基础审核供应商数量948家，现场审核136家，调查合格909家[124] - 2023年新进供应商数量346家[126][127] - 2023年末研发人员占员工比超10%，研发投入占营业收入比超4%[137] - 客户满意度调查对象为162家，得分98分[157] - 2023年收到客户表扬信32封，服务主机厂35个站点、车辆段178个站点、动车所76个站点，服务国内77个城市[158] - 全年收到客诉建议154次，24小时内客诉响应处理率达100%，发生重大质量事故0起，客户首检一次通过率为99%[166][167][168][170] - 2023年范围1碳排放量为0.68万吨，范围2为3.54万吨，范围3为27.2万吨[184][185][187] - 2023年天然气消耗241.24万m³，油耗20.49万吨，电能（含光伏发电）消耗6695万度，蒸汽消耗2.15万吨[189][191][193] - 2023年部分二氧化碳排放量分别为0.48万吨、0.06万吨、2.88万吨、0.65万吨[196] 未来展望 - 至2030年，将范围1和范围2温室气体排放强度在2022年基线上减少50%，2030年前将范围3的温室气体排放强度在2022年基线上减少20%，到2050年实现净零排放[179] 新产品和新技术研发 - 构建全数字全过程智慧管理模式，满足客户个性化、定制化需求[157] 市场扩张和并购 - 华中布局的今创武汉轨道交通装备制造基地正式投产[23] 其他新策略 - 为应对行业和市场需求，设立项目管理公司管控新能源和重工机械板块业务[64] - 实施属地化生产、贸易、检修服务战略，完善全球服务网络[157] - 建立完善的客户服务机制，通过数据管理系统平台实现24小时内快速处理客户需求[159][161] - 积极响应碳中和目标及碳排放议题发声，落实低碳行动[198] - 坚持绿色制造，被认定为常州市绿色工厂[198] - 2023年推动低碳生产等绿色行动常态化、组织化、系统化[199] - 采用“光储充换”一体化方案构建零碳示范园区[200] - 构建绿电运营体系助力试点园区实现净零碳目标[200]

业绩数据 - 2023年营业收入为36973.95万元，同比增加4.62%[5] - 2023年净利润为253241454.14元，上期为71804086.38元[22] - 2023年基本每股收益为0.35元，上期为0.25元[22] - 2023年经营活动产生的现金流量为50650222元，上期为85135963.7元[24] 资产负债 - 2023年末存货账面余额183484.55万元，跌价准备余额14034.62万元[7] - 2023年末流动负债合计30.89亿元，上一年年末为33.98亿元[19] - 2023年末非流动负债合计8.28亿元，上一年年末为6.16亿元[19] - 2023年末资产总计87.61亿元，上一年年末为89.14亿元[19] 审计事项 - 审计将收入确认和存货跌价准备作为关键审计事项[5][7] - 针对收入确认和存货跌价准备执行多项审计程序[6][8] 公司业务 - 主营业务为轨道交通车辆配套产品研发、生产、销售及服务[49] - 其他业务包括印度3C、新能源储能等业务[50] 股权结构 - 对多家公司直接或间接持股，本报告期合并范围新增加12家子公司[53][55] 会计政策 - 金融资产按业务模式和现金流量特征分类计量[83] - 以预期信用损失为基础计提减值准备[90] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[113] - 收入确认需评估合同等条件[181]

业绩数据 - 2024年1 - 3月净利润43,388,263.97元，2023年度为277,448,715.03元[13] - 2024年1 - 3月经营现金流净额111,174,365.48元，2023年度为351,892,795.86元[13] 财务状况 - 2024年3月31日资产负债率43.49%，货币资金636,940,939.82元[11] - 2024年3月31日资产总额8,915,376,388.36元，负债3,876,918,435.27元[13] 现金管理 - 计划用不超6.3亿自有资金现金管理，额度可循环，单产品期限不超一年[4] - 最近12个月保本产品收回40,900万元，投入34,700万元，收益123.63万元[17] - 最近12个月非保本产品收回8,650万元，投入5,150万元，收益28.11万元[17]

分红计划 - 公司拟以783,718,767股总股本为基数，每10股派现金红利1.20元（含税），合计派94,046,252.04元（含税）[5] 授信与借款 - 公司拟向金融机构申请不超627,000万元或等值外币授信额度，子公司拟申请不超104,500万元或等值外币授信额度[14] - 公司拟为子公司提供期限不超2年、余额不超40,000万元统借统还借款[16] 议案表决 - 多项议案表决通过，部分尚需股东大会审议，如《关于2023年度董事会工作报告的议案》等[2] 会议安排 - 第五届董事会第三次会议于2024年4月26日召开，应出席9人，实际出席9人[1] - 提议召开2023年年度股东大会，定于2024年5月27日召开[23]