今创集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603680 证券简称：今创集团 今创集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上 年同期增减变 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 1,086,387,399.65 | 889,806,522.02 | 22.09 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 149,395,610.59 | 43,388,263.97 | 2 ...

今创集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 公司董事会： 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会制度》的有 关规定，今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽职 的原则，认真履行了审计监督职责，现就2024年度履职情况向董事会报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由史庆兰女士、朱沪生先生和俞金坤先生3名 董事组成，其中独立董事2名，召集人由具有专业会计资格的独立董事史庆兰担 任，符合相关规则及《公司章程》等的相关规定。 二、公司董事会审计委员会2024年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开5次会议，全体委员均亲自出席了 会议，具体情况如下： | 召开日期 | 审计委员会会议审议通过议案 | | --- | --- | | | 1、《关于 年度财务报表审计项目与审计机构沟通的审计计划报告 2023 | | | 的议案》； | | 2024年1月17日 | 2、《关于2023年度内部控制管理工作报告和2024年度内部审计督查计划 | | ...

公司概况 - 公司成立于2003年，2018年2月27日在上海证券交易所上市[34] - 有63家子公司，产品分布在9个国家、35座城市，有9家公司和13个产业园区[35] - 主要产品涵盖行车安全等五大系统，有千余个细分品类[35] 业绩数据 - 年营业收入45亿元，较上年增长22%[40] - 归母净利润3亿元，较上年增长9%[40] - 2024年度预计分红1.2亿元，占归母净利润的39%[146][147] 人员相关 - 期末员工总数7183人，较上年同比上涨4%[40] - 员工福利薪酬10.2亿元，较上年增长8%[40] - 研发人员827人[41] 产品质量 - 产品首检一次通过率99%，产品召回0件[41] - 客户满意度98分，收到客户表扬信38封[41] 社会责任 - 全年向社会捐赠162万元，扶贫及乡村振兴155万元[43] - 2024年支持乡村振兴共计捐赠161.6万元[120] 投入情况 - 年研发投入2亿元[41] - 安全生产投入1168万元，环保投入1138万元[40][43] 专利情况 - 有效专利数648项，有效发明专利139项[41] 公司治理 - 董事会由9名成员组成，其中独立董事3名[76] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[79] - 全年召开股东大会1次[78] - 全年召开董事会会议5次[79] - 全年召开监事会会议3次[79] 委员会情况 - 审计委员会由3名委员构成，其中独立董事2名，全年召开会议5次[82] - 战略委员会由3名委员构成，全年召开会议5次[82] - 提名委员会由3名委员构成，其中独立董事2名，全年召开会议1次[86][87] - 薪酬与考核委员会由3名委员构成，全年召开会议2次[88][89] - 全年召开独立董事专门会议1次[90] 改进措施 - 针对运营不足提出83个改进项目，162条改进措施，其中122条已在年内完成[98] 风险防控 - 识别的风险包括市场、汇率、合规等多种类型[101] - 将应对气候变化纳入战略规划，制定应对气候风险的措施[101] 环保数据 - 2024年塑粉回用量达13.88吨[177] - 2024年工业废水排放量为2.85万吨[182] - 2024年硫氧化物排放量为0.89吨，较2023年下降[187] - 2024年氮氧化物排放量为1.81吨，较2023年下降[187] - 2024年烟粉尘排放量为9.65吨，较2023年下降[187] - 2024年挥发性有机气体排放量为23.11吨，较2023年上升[187] - 2024年厨余垃圾排放量为110吨，生活垃圾排放量为20吨[195] - 2024年纸类废弃物处理量为62吨，塑料废弃物处理量为39吨[195] - 2024年废活性炭处理量为106吨，废漆渣处理量为533吨[195] 合规情况 - 商业道德诉讼为0起[129] - 商业道德举报为0起[130] - 税务违规事件为0起[140] - 信息安全违规事件为0起[159] - 水污染投诉事件为0起[180] 其他 - 软件安装率为100%[157] - 保密文件签署率为100%[158] - 材料绿色环保可回收率达95%以上[175] - 拆除9台老旧除尘器，新建一套二级水喷淋除尘器，每年可节电93万度[188]

（一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，于1980年筹建， 1981年元旦正式成立。1998年12月脱钩改制为上海上会会计师事务所有限公司， 2013年12月改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 今创集团股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 注册地址：上海市静安区威海路755号25层。 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"上会"）为本公司2024年度财务审计机构和内部控制审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》，以及《公司章程》、《董事会审计委员会制度》 等规定和要求，公司董事会审计委员会就2024年度会计师事务所履行监督职责的 情况汇报如下： 一、聘请会计师事务所基本情况： 是否曾从事证券服务业务：是。 （二）会计师事务所人员信息 首席合伙人：张晓荣。 合伙人数量：2024年末112人。 注册会计师人数：2024年末注册会计师553人 ...

人员数据 - 2024年末上会合伙人112人，注册会计师553人，签过证券审计报告的185人[3] 业绩数据 - 上会最近一年业务收入6.83亿元，审计4.79亿，证券2.04亿[4] - 上年度为72家上市公司提供年报审计，收费0.81亿元[4][5] 合规情况 - 上会近三年刑事0次、行政处罚1次等[6] - 19名从业人员近三年刑事0次、行政处罚2次等[6] 审计情况 - 2024年审计重大事项无意见分歧[11] - 实施项目质量复核程序[11] - 质量管理体系有监控活动[11] 保险情况 - 上会职业责任保险累计赔偿限额10000万元，近三年无民事诉讼担责[13]

公司代码：603680 公司简称：今创集团 今创集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 今创集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-020 今创集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次执行新会计准则而发生 会计政策变更系依据财政部新颁布及修订的会计准则要求实施。 本次会计政策变更未对公司财务状况及经营成果产生重大影响。 一、会计政策变更概述 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号），其中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规 定自《企业会计准则解释第 18 号》印发之日起施行，允许企业自发布年度提前 执行。按照通知要求，公司对会计政策进行变更，自 2024 年 1 月 1 日起开始执 行。 公司本次会计政策变更系根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提 交公司董事会、监事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更对公司的影响 （一）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-019 今创集团股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为本"的上市公 司发展理念，维护公司全体股东利益，促进公司持续、稳定、健康发展，基于对 公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司于2024年3月15日披露了 2024年度"提质增效重回报"行动方案，通过持续加强自身价值创造能力，切实 履行上市公司的责任和义务，回馈投资者信任，树立公司良好的市场形象。 2024年度公司切实履行并持续评估行动方案的具体举措，现将2024年度"提 质增效重回报"行动方案的实施和效果评估情况及2025年度"提质增效重回报" 行动方案报告如下： 一、聚焦轨道交通主业，发展新质生产力 2024年度，公司作为轨道交通车辆配套领域生产规模、产品品类、系统集成 能力领先的一站式总包服务供应商，始终坚 ...

今创集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等要求，今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就现任独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司现任独立董事史庆兰女士、朱沪生先生、李忠贤先生除担任公 司独立董事职务及相关董事会专业委员会委员外，未在公司及控股子公司担任其 他职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，也不存在影响独立董事独立性的其他情形。 因此，公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《规范运作 指引》中对独立董事独立性的相关要求，在2024年度不存在影响独立性的情形。 今创集团股份有限公司 2025年4月28日 ...

股东回报规划 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[1] - 以现金分红为主，保持政策连续稳定，不超累计可分配利润范围[2] 分红政策 - 采取现金、股票等方式分配股利，符合条件优先现金分红[4] - 符合条件原则上每年现金分红，营运资金充足可中期分红[4] - 现金分红需满足四个条件[4] 分红比例 - 年度现金累计分配利润不少于当年可分配利润10%，连续三年不少于年均30%[4] - 成熟期无重大支出安排，现金分红比例最低80%[5] - 成熟期有重大支出安排，现金分红比例最低40%[5] - 成长期有重大支出安排，现金分红比例最低20%[5] 实施与修订 - 规划自股东大会审议通过之日起实施，修订调整亦同[8]