股票情况 - 公司股票2025年6月6 - 10日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[4] 经营与信息 - 公司经营正常，主营及环境未重大变化[5] - 无应披露未披露重大事项及信息[5][6][7] 交易相关 - 异常波动期间董高监等无买卖公司股票情况[6] 提醒 - 提醒投资者注意二级市场交易风险[8]

公司经营状况 - 公司主营业务、主营产品及内外部经营环境均未发生重大变化 [1] - 不存在预计将要发生重大变化的情形 [1] 控股股东及实际控制人信息 - 控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息 [1] 重大事项说明 - 公司明确表示不存在重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等事项 [1] - 公司未涉及股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等对股价有较大影响的事项 [1]

股价表现与交易数据 - 今创集团今日涨停 全天换手率1.79% 成交额1.57亿元 振幅7.57% [2] - 日涨幅偏离值达9.99%上榜 沪股通净卖出987.84万元 营业部席位合计净买入1646.19万元 [2] - 龙虎榜前五大买卖营业部合计成交5576.38万元 其中买入3117.37万元 卖出2459.01万元 合计净买入658.35万元 [2] - 沪股通为第四大买入营业部(519.20万元)及第一大卖出营业部(1507.04万元) [2] - 主力资金净流入4867.11万元(特大单净流入2927.80万元 大单净流入1939.31万元) 近5日净流入4168.24万元 [2] 财务数据 - 一季度营业收入10.86亿元 同比增长22.09% 净利润1.49亿元 同比增长244.32% [2] 龙虎榜交易明细 - 买一为开源证券西安太华路营业部(842.76万元) 买二为东吴证券吴江体育路营业部(803.98万元) 买三为华鑫证券上海光复路营业部(616.69万元) [3] - 卖二为华泰证券总部(299.75万元) 卖三为中信证券上海分公司(267.74万元) 卖四为瑞银证券上海浦东营业部(192.50万元) [3]

董事会会议情况 - 第五届董事会第十次会议于2025年5月26日以现场与通讯结合形式召开 应出席董事9人 实际出席9人 董事长俞金坤主持[2] - 会议审议通过三项议案： 1) 调整战略委员会：补选金琰、戈建鸣为委员 戈建鸣任召集人[3][4] 2) 调整审计委员会：补选王亦金为委员 史庆兰任召集人[5][6] 3) 聘任戈建鸣为公司总经理 任期至第五届董事会届满[7][8] 人事变动 - 董事/总经理戈耀红因个人原因辞去董事、总经理及战略委员会委员职务[11] - 董事长俞金坤辞去审计委员会及战略委员会职务 专注履行董事长职责[11] - 副总经理李军、王亦金因工作调整辞任 李军保留董事职务并负责重工板块 王亦金转任职工代表董事[12] - 职工代表大会选举王亦金为职工代表董事 任期至第五届董事会届满[13] 公司治理调整 - 2024年股东大会通过《公司章程》修订案 增设职工代表董事职位[11] - 调整后董事会专门委员会构成： - 战略委员会：戈建鸣(召集人)、胡丽敏、金琰[3][14] - 审计委员会：史庆兰(召集人)、朱沪生、王亦金[5][14] 股东大会决议 - 2024年年度股东大会于2025年5月26日召开 审议通过19项议案 包括： - 年度报告、财务决算及利润分配预案[20][21] - 董事/监事薪酬确认及关联交易计划[21] - 续聘审计机构、申请银行授信及担保额度[21][22] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》等治理文件[22] - 通过2025-2027年股东分红回报规划[22] 关键人员背景 - 新任总经理戈建鸣： - 直接持股28.61%(224,201,792股) 间接持股4.19% 为实控人俞金坤之子[16] - 现任多家关联公司董事长 包括今创控股、今创房地产等[16] - 新任战略委员金琰：持股0.04% 历任制造中心总经理、副总经理[17] - 职工董事王亦金：持股0.04% 曾任公司总工程师、副总经理[17]

人事变动 - 选举王亦金为职工代表董事[5] - 聘任戈建鸣为总经理[6] - 戈耀红、俞金坤、李军和王亦金辞去相关职务[2][3][4] 股权情况 - 戈建鸣直接持股224,201,792股，占比28.61%，间接持股32,867,289股，占比4.19%[8] - 金琰持股341,300股，占总股本0.04%[9] - 王亦金持股313,200股，占总股本0.04%[10] 委员会调整 - 战略委员会委员调整为戈建鸣、胡丽敏、金琰，召集人为戈建鸣[6] - 审计委员会委员调整为史庆兰、朱沪生、王亦金，召集人为史庆兰[6] 会议决议 - 2025年5月26日股东大会审议通过修订《公司章程》议案[2]

股东大会信息 - 2025年5月26日召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人人数为106人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为614,610,188股[2] - 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为78.4222%[2] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票数614,581,014，比例99.9952%[5] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意票数614,581,214，比例99.9952%[7] - 《关于2024年度独立董事述职报告的议案》同意票数614,581,414，比例99.9953%[7] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意票数614,581,214，比例99.9952%[7] - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》同意票数614,581,014，比例99.9952%[8] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意票数614,561,414，比例99.9920%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>》等议案A股同意票数612,455,496，比例99.6494%[12] - 《关于未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》A股同意票数614,581,396，比例99.9953%[13] 现金分红表决情况 - 持股5%以上普通股股东同意票数610,260,950，比例100%[13] - 持股1%以下普通股股东同意票数4,300,464，比例98.8785%[13] 5%以下股东表决情况 - 《关于2024年度利润分配预案》同意票数3,446,464，比例98.6045%[13] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况报告及2025年度日常关联交易预计》同意票数3,441,264，比例98.4557%[13] - 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构》同意票数3,449,264，比例98.6846%[14] - 《关于公司及子公司续展及新增担保额度》同意票数3,455,664，比例98.8677%[14] - 《关于修订<公司章程>》同意票数3,466,264，比例99.1710%[14] 股东会结果 - 公司本次股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[15]

股东会召集与通知 - 公司2024年年度股东会由2025年4月28日第五届董事会第九次会议提议召开，董事会负责召集[4] - 股东会通知于2025年4月29日在上海证券交易所网站和指定媒体公告[5] 股东会召开情况 - 股东会于2025年5月26日现场和网络投票结合召开[6] - 现场会议在江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼会议室召开[6] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及授权代表7名，持股458,636,279股，占比58.5205%[8][9] - 网络投票股东99名，持股155,973,909股，占比19.9018%[9] 股东会审议结果 - 股东会审议通过19项议案，含2024年度报告、利润分配预案等[11][12] 股东会合规情况 - 本次股东会召集、召开程序，召集人及出席人员资格，表决程序及结果均合法有效[15]

会议信息 - 今创集团第五届董事会第十次会议于2025年5月26日召开，9位董事全部出席[1] 人员调整 - 补选金琰和戈建鸣为战略委员会委员，戈建鸣为召集人[2] - 补选王亦金为审计委员会委员，史庆兰为召集人[3] 人事聘任 - 聘任戈建鸣担任公司总经理，任期至第五届董事会任期届满[4]

业绩总结 - 2024年公司累计完成营业收入44.99亿元，同比增长21.69%[15] - 2024年归属于母公司股东的净利润为3.02亿元，同比增长8.87%[15] - 2024年归属于母公司股东的扣非净利润为3.24亿元，同比增长27.86%[15] - 2024年基本每股收益0.39元[15] - 2024年利润总额4.89亿元，同比增加71.86%[59] - 动车组车辆2024年主营业务收入15.05亿元，较上年同期增长61.78%[64] - 2024年营业成本较上年度增长19.84%[61] - 2024年销售费用1.24亿元，较上年同期增长6.53%[69] - 截至2024年末，公司总资产94.31亿元，较上期期末增加5.80%[70] - 截至2024年末，归属于上市公司股东的净资产53.11亿元，较上年期末增长4.41%[70] - 2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润302,066,121.19元，期末未分配利润2,400,498,577.84元[77] - 2024年度经营活动现金流量净额309,570,867.57元，变动比例 -12.03%[74] - 2024年度投资活动现金流量净额 -80,651,472.34元，变动比例18.21%[74] - 2024年度筹资活动现金流量净额 -265,277,726.94元，变动比例23.63%[74] 新产品和新技术研发 - 2024年公司开展轻量化、智慧化产品研究，参与CR450高铁动车组零部件研发与生产[16] - 2024年公司完成CR400AF、CR400BF增定员动车组配套项目，实现新材料、新工艺迭代升级[16] - 报告期内公司研发课题64项，新增有效专利91项，其中发明专利51项，截至期末有效专利达648项，发明专利139项[17] 未来展望 - 2025年公司将深化研发投入强度，打造开放型创新模式[35] - 2025年公司将推动百万营收碳排放强度再下降，提升可再生能源使用率[36] - 2025年公司将以“人才强基”战略推动组织效能提升[38] - 2025年董事会将强化内部控制管理机制，提升统筹管理效能与风险防控能力[39] - 2025年监事会将监督董事会依法运作及董事、高管履职，督促优化内控体系[52] 市场扩张和并购 - 全年新签订单在2023年度大幅增加基础上保持小幅增长[17] 其他新策略 - 公司拟每股派发现金红利0.15元（含税），拟派发现金红利117,557,815.05元（含税），现金分红数额占净利润比例38.92%[77] - 公司拟续聘上会会计师事务所为2025年度审计机构[100] - 公司拟向银行等金融机构申请总额不超过627000万元或等值其他外币的授信额度[107] - 子公司拟申请总额不超过39500万元或等值其他外币的授信额度[107] - 公司拟续展及新增对外担保额度不超过72,500万元及等值外币，有效期至2025年年度股东大会召开之日[113][116] - 公司及子公司拟使用不超63,000万元自有资金进行现金管理[119] - 公司及子公司开展远期外汇交易业务，任何时点交易余额不超90,000万元等值外币[121] - 未来三年（2025 - 2027年）每年以现金方式累计分配利润不少于当年可分配利润的10%[135][138] - 任意连续三年以现金方式累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的30%[138] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[138] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[138] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[138] - 董事会每三年重新审阅一次分红规划[141] - 调整分红规划议案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[141] - 分红规划自股东大会审议通过之日起实施[142] - 分红规划由董事会负责解释[142] 其他 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月26日10:00[11] - 2024年年度股东大会会议地点为江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼会议室[11] - 2024年年度股东大会表决采用投票方式，非累积投票议案每一股份享有一票表决权[8] - 2024年年度股东大会第七项、第九项和第十二项关联股东须回避表决[9] - 报告期内董事会召开5次会议，全体董事均亲自出席，审议议案均获通过[21] - 2024年公司召开1次股东大会，董事会严格在授权范围内决策并落实决议[23] - 公司子公司常州剑湖金城车辆设备有限公司和常州今创风挡系统有限公司被认定为常州市绿色工厂[20] - 2024年董事会加强与监事会和经营管理层信息沟通[26] - 审计委员会报告期内召开5次会议，议案全票通过[28] - 薪酬与考核委员会报告期内召开2次会议，议案全票通过[28] - 提名委员会报告期内召开1次会议，议案全票通过[28] - 战略委员会报告期内召开5次会议，议案全票通过[29] - 独立董事报告期内召开专门会议1次[31] - 2024年公司披露定期报告4份，临时公告34份[32] - 2024年度监事会召开会议共计3次[42]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年05月23日13:00-14:45召开，采用上证路演中心视频直播和网络互动方式 [1][2] - 投资者可在2025年05月16日至05月22日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [1][3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，网址为https://roadshow.sseinfo.com/ [1][2] 参会人员 - 董事长俞金坤先生、总经理戈耀红先生、董事会秘书高锋先生、财务总监胡丽敏女士、独立董事史庆兰女士将出席 [2] 会议内容 - 公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标与投资者进行交流 [2] - 在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过互联网登录上证路演中心在线参与会议 [2] - 会前可通过https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa或公司邮箱securities@ktk.com.cn提交问题 [3] 后续安排 - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看会议情况及主要内容 [4] 联系方式 - 联系人高锋、杨明珠，电话0519-88377688，邮箱securities@ktk.com.cn [3]