人员数据 - 2024年末上会合伙人112人，注册会计师553人，签过证券审计报告的185人[3] 业绩数据 - 上会最近一年业务收入6.83亿元，审计4.79亿，证券2.04亿[4] - 上年度为72家上市公司提供年报审计，收费0.81亿元[4][5] 合规情况 - 上会近三年刑事0次、行政处罚1次等[6] - 19名从业人员近三年刑事0次、行政处罚2次等[6] 审计情况 - 2024年审计重大事项无意见分歧[11] - 实施项目质量复核程序[11] - 质量管理体系有监控活动[11] 保险情况 - 上会职业责任保险累计赔偿限额10000万元，近三年无民事诉讼担责[13]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 2024年度公司内控体系运行良好无重大或重要控制缺陷[21] 未来展望 - 2025年以全面风险管理为导向完善内控体系框架[21] - 2025年规范内控制度执行优化治理结构[21] - 2025年系统化推进内控优化工程提升效率与水平[21] 其他 - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价定量及定性标准[15][16][17] - 报告期内存在财务和非财务报告内控一般缺陷但影响可控[18][19] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的重大和重要内控缺陷[19][20]

会计政策变更 - 公司于2024年1月1日起因新会计准则变更会计政策[3] - 变更前执行多项准则及规定，变更后执行《企业会计准则解释第18号》[4][5] 业绩数据变化 - 2023年度合并利润表销售费用减少90,238,391.79元，营业成本增加同额[7] - 2023年度合并现金流量表相关现金有增减变化[7] - 2023年度母公司利润表销售费用减少60,443,213.84元，营业成本增加同额[7]

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-019 今创集团股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为本"的上市公 司发展理念，维护公司全体股东利益，促进公司持续、稳定、健康发展，基于对 公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司于2024年3月15日披露了 2024年度"提质增效重回报"行动方案，通过持续加强自身价值创造能力，切实 履行上市公司的责任和义务，回馈投资者信任，树立公司良好的市场形象。 2024年度公司切实履行并持续评估行动方案的具体举措，现将2024年度"提 质增效重回报"行动方案的实施和效果评估情况及2025年度"提质增效重回报" 行动方案报告如下： 一、聚焦轨道交通主业，发展新质生产力 2024年度，公司作为轨道交通车辆配套领域生产规模、产品品类、系统集成 能力领先的一站式总包服务供应商，始终坚 ...

今创集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等要求，今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就现任独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司现任独立董事史庆兰女士、朱沪生先生、李忠贤先生除担任公 司独立董事职务及相关董事会专业委员会委员外，未在公司及控股子公司担任其 他职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，也不存在影响独立董事独立性的其他情形。 因此，公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《规范运作 指引》中对独立董事独立性的相关要求，在2024年度不存在影响独立性的情形。 今创集团股份有限公司 2025年4月28日 ...

股东回报规划 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[1] - 以现金分红为主，保持政策连续稳定，不超累计可分配利润范围[2] 分红政策 - 采取现金、股票等方式分配股利，符合条件优先现金分红[4] - 符合条件原则上每年现金分红，营运资金充足可中期分红[4] - 现金分红需满足四个条件[4] 分红比例 - 年度现金累计分配利润不少于当年可分配利润10%，连续三年不少于年均30%[4] - 成熟期无重大支出安排，现金分红比例最低80%[5] - 成熟期有重大支出安排，现金分红比例最低40%[5] - 成长期有重大支出安排，现金分红比例最低20%[5] 实施与修订 - 规划自股东大会审议通过之日起实施，修订调整亦同[8]

关于今创集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于今创集团股份有限公司 专项审计报告 上会师报字(2025)第 7205 号 今创集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了今创集团股份有 的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出 具了审计报告（报告书编号为：上会师报字(2025)第 7203 号）。在此基础上， 我们审核了后附的贵公司管理层编制的"今创集团股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办 理（2024 年 12 月修订）》（上证函〔2024〕3870 号）的规定，编制后附的汇 总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行 ...

关于 2024 年度日常关联交易执行情况报告及 2025 年度日常 关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-012 今创集团股份有限公司 重要内容提示： 本事项需要提交股东大会审议 日常关联交易未导致今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）对关 联方形成依赖 日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东 的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营 成果 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 根据与公司相关人员的沟通及审阅公司提供的资料，公司 2024 年度日常关 联交易执行情况和 2025 年度日常关联交易预计情况是公司根据以往年度同类关 联交易发生情况，结合项目进展情况发生和预计的，遵循了公开、公平、公正的 原则，关联交易所涉及的价格客观公允，为公司经营活动中产生的正常商业交易 行为，有利于公司的整体利益，未损害公司及其他股东，特别 ...

担保情况 - 公司拟续展及新增对外担保额度不超72500万元或等值外币[1][4][6] - 截至公告披露日，公司为子公司实际向银行担保余额6370.11万元[1] - 截至2025年4月28日，为子公司向银行已提供担保额度33226.00万元，占最近一期经审计归母净资产6.26%，担保余额占1.20%[27] - 截至2025年4月28日，为子公司业务向交易对方提供业务担保最高额度6669.73万元，占最近一期经审计归母净资产1.26%[27] - 截至目前，公司未有逾期担保情况发生[27] 子公司股权 - 截至2025年4月28日，公司持有今创科技、金城车辆、今创车辆、法国今创、常矿工程机械100%股权，持有住电东海50%股权[11][12][15][16][17][20] 子公司业绩 - 2024年度，今创科技营业收入7161.81万元，净利润2361.64万元[11] - 2024年度，金城车辆营业收入15315.99万元，净利润1885.38万元[13] - 2024年度，今创车辆营业收入16390.23万元，净利润1410.98万元[15] - 2024年度，法国今创营业收入27615.71万元，净利润997.33万元[16] - 2024年度，常矿工程机械营业收入7772.93万元，净利润 - 2240.34万元[18] - 2024年度，住电东海营业收入23745.09万元，净利润5508.46万元[20]

业绩总结 - 2024年公司对四项金融资产计提减值0.24亿元[1] - 2024年对合同资产计提减值0.05亿元，存货跌价0.83亿元[2] - 2024年对其他流动资产等计提减值1.29亿元[4] - 2024年债权损失-1.82亿元计入归母净利润[6] - 2024年计提减值使利润总额减2.41亿元，净利润减2.33亿元[7] - 2024年计提减值使归母净利润和净资产减-3.11亿元[7] 其他 - 计提资产减值准备经审议通过[8]