今创集团股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者及 潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与 认同，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建 立长期、稳定的良好关系，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司投资者关系管理工 作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》、公司《信息披露管理办法》等规定，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则与目的 第三条 投资者关系管理的基本原则: （一）合规性原则：公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律 ...

今创集团股份有限公司 章 程 | 第五章 | 董事会 23 | | | --- | --- | --- | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 422 | | 第十章 | 修改章程 45 | | --- | --- | | 第十一章 | 附 则 46 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法律法规和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称公司）。 公司经江苏省商务厅《关于同意今创有限变更为外资比例低于 25%的外商投 资股份有限公司的批复》（苏商资[2011]1071 号）批准，由今创集团有限公司以 整体变更的方式设立。公司在江苏省常州市登记注册机关注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码为 91320400747314251P。 第三条 公司于 2017 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委 ...

今创集团股份有限公司 证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2026-003 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 5 日召开第五届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司变更经营范围并修订<公司章程> 的议案》，现将具体内容公告如下： 一、经营范围变更情况 1、原经营范围：高速铁路、铁路客运专线、城际铁路、干线铁路、城市轨 道交通的运输设备关键零部件（控制系统、机车车辆配件）及旅客服务设施和设 备（照明系统、地铁屏蔽门、装饰材料、塑料制品）研发、设计、制造、安装和 技术服务；轨道交通运输通信信号系统和设备、电气化铁路设备和器材（防灾监 控设备及系统集成、轨道交通自动控制设备、照明系统）的研发、设计、制造、 安装和技术服务；电站专业设备及配件（回转式清污机、耙斗式清污机、拦污栅、 平板钢闸门等水工金属结构产品），起重机械，阀门及阀门驱动装置，五金结构 件的设计、制造、安装；信息服务，轨道 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2026-002 今创集团股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项已经今创集团股份有限公司（"以下简称"公司"） 第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 公司与关联人之间的日常关联交易系公司为公司经营活动中产生的正常 商业交易行为，遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易所涉及的价格客观公 允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公 司的独立性，公司主要业务不会对关联方形成严重依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2026 年 1 月 5 日召开了第五届董事会第十四次会议审议，以 6 票同 意，0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事俞金坤先生、戈建鸣先生、胡丽敏女士对上述议案回避了表决， 非关联董事悉数表决通过。 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2026-004 今创集团股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 21 日 10 点 00 分 召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号科技大楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月21日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 21 日 至2026 年 1 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-046 今创集团股份有限公司 子公司与专业机构共同投资的进展公告 公司现已收到上海翩玄私募基金管理有限公司发来的《基金募集完成通知 书》，翩玄格星已完成募集。全体合伙人出资方式均为货币出资，实缴出资情况 如下： | 序号 | 合伙人名称/姓名 | 身份类型 | 实缴出资金额 | 出资比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | | 1 | 上海翩玄私募基金管 | 普通合伙人 | 100 | 1.5267 | | | 理有限公司 | | | | | 2 | 西部证券投资（西安） | 有限合伙人 | 2,500 | 38.1679 | | | 有限公司 | | | | | 3 | 常州今创航空航天产 | 有限合伙人 | 2,000 | 30.5344 | | | 业投资有限公司 | | | | | 4 | 汤家兵 | 有限合伙人 | 600 | 9.1603 | | 5 | 陈志强 | 有限合伙人 | 600 | 9.1603 | | 6 | 唐挺 | 有限合伙人 | 300 | 4 ...

轨交设备板块市场表现 - 2023年12月29日，轨交设备板块整体上涨0.15%，表现略强于上证指数（上涨0.04%），但弱于深证成指（下跌0.49%）[1] - 板块内个股表现分化，九州一轨以5.40%的涨幅领涨，雷尔伟、威奥股份、通业科技涨幅均超过3.5%[1] - 同时有多只个股下跌，其中天宜上佳下跌2.91%，交大铁发下跌2.78%，时代电气下跌1.25%[2] 板块个股交易情况 - 涨幅居前的个股中，今创集团成交额最高，达到5.79亿元，成交量34.71万手[1] - 威奥股份成交量最大，为24.55万手，成交额1.92亿元[1] - 通业科技成交额达2.91亿元，雷尔伟成交额1.58亿元[1] - 下跌个股中，天宜上佳成交量最大，为38.50万手，成交额3.11亿元[2] - 众合科技成交额2.84亿元，永贵电器成交额2.70亿元，时代电气成交额2.01亿元[2] 板块资金流向 - 当日轨交设备板块整体呈现主力资金净流出7764.0万元，散户资金净流出333.42万元，但游资资金净流入8097.42万元[2] - 个股资金流向差异显著，今创集团主力资金净流入最多，达5352.61万元，占其成交额的9.24%[3] - 威奥股份主力资金净流入1779.25万元，占成交额9.25%[3] - 工大高科主力资金净流入967.42万元，占成交额8.66%[3] - 部分个股主力资金呈净流出状态，如研奥股份主力净流出2.98万元[3]

行业投资评级 - 看好轨交设备行业 [2] 报告核心观点 - 中国高铁营业里程于2025年12月26日突破5万公里，覆盖了97%的城区人口50万以上城市，标志着“十四五”铁路发展规划圆满完成 [2] - 铁路投资是未来具备高确定性的方向，预计到2035年全国铁路网运营里程将达到20万公里左右，其中高铁7万公里左右 [4] - 铁路运输的经济性和灵活性优势突出，客货运量增长是必然趋势，货运方面目标到2027年铁路货运量、铁路货运周转量占比分别提高至11%、23%左右 [4] - 长期来看，车辆环节最受益，原因包括新建高铁里程需求、存量线路车辆加密需求以及早期动车组寿命到期带来的更新需求 [4] - 看好动车组产业链，建议关注核心供应商 [4] 行业现状与数据 - 2025年1-11月，全国铁路投资7538亿元，同比增长5.9%，若12月保持此增速，全年铁路固投将突破9000亿元，创历史新高 [4] - 今年前11个月，全国铁路货物发送量48.30亿吨，同比增长2.4%，旅客发送量42.79亿人次，同比增长6.6%，均创历史新高 [4] - 截至目前，全国拥有动车组列车5233组，其中复兴号动车组列车2248.75组，占比42.97% [4] - 今年以来，350km/h动车组招标278组，超过去年全年的264组 [4] 重点公司估值与推荐 - 重点推荐中国中车（整车及核心部件）、思维列控（监控产品） [4] - 建议关注时代电气（牵引系统）、中国通号（ATP）、时代新材（减振降噪部件）、康尼机电（车门）、今创集团（内饰）、永贵电器（连接器）、博深股份（轮对）等 [4] - 报告提供了重点公司估值表，包括中国中车、时代电气、思维列控、中国通号等公司的市值、净利润预测及市盈率数据 [5]

融资与资本运作 - 湖北宜化向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件获深交所受理 [1] - 百利天恒拟申请注册发行总额不超过100亿元的债务融资工具，用于研发投入、偿债、补充流动资金等 [6] - 国金证券获证监会批复，获准向专业投资者公开发行总额不超过250亿元的公司债券，其中一年期以上不超过200亿元，短期债券余额不超过50亿元 [16] - 济高发展获得控股股东及关联方债务豁免，合计金额3.78亿元 [21] - 新奥股份私有化新奥能源的交易已完成重大资产重组外汇登记，此前已获股东大会超99.9%高票通过并完成发改委、商务部备案 [23] 投资与并购 - 通业科技拟以5.61亿元现金收购北京思凌科半导体技术有限公司91.69%股份，同时公司控股股东等拟向思凌科实控人控制的企业转让公司6%股份，每股21.67元 [2] - 今创集团全资子公司今创航空航天出资2000万元，与专业机构共同投资设立嘉兴翩玄格星创业投资合伙企业，占出资额30.53%，该基金拟投资上海格思信息技术有限公司 [5] - 王府井中标北京首都国际机场免税项目02标段，首年保底经营费1.13亿元，首年销售额提成比例5%，经营期限不超过8年 [12] 业务合作与许可 - 恒瑞医药与翰森制药签署独家许可协议，将SHR6508项目许可给翰森制药，获得首付款3000万元，最高可达1.9亿元的里程碑付款，以及基于季度净销售额最高9%的销售提成 [3] - 恒瑞医药子公司成都盛迪与翰森制药子公司豪森药业签署商业化服务框架协议，委托其为帕立骨化醇软胶囊产品提供非独家商业化服务 [3] 经营与项目进展 - 中国神华持股约52%的控股子公司国能广投北海发电有限公司二期扩建工程项目4号机组通过168小时试运行，至此北海二期2台100万千瓦超超临界燃煤发电机组全部投运 [19] - 亿晶光电收到全椒经济开发区管理委员会的听证通知书，对方拟解除投资协议、追回1.4亿元出资款并追究其他违约责任，公司已申请听证 [20] 风险与合规事项 - ST葫芦娃及公司董事长刘景萍因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案 [10] - 中超控股经自查需补缴税款及滞纳金合计828.81万元，其中税款572.36万元，滞纳金256.45万元，目前已缴纳完毕且不涉及行政处罚 [14] - 金城医药控股子公司金城金素及其全资子公司榄都药业需补缴2017年和2018年税款及滞纳金共计2159.68万元，目前已缴纳完毕 [17][18] 股价异动与澄清 - 钧达股份A股股票连续3个交易日收盘价格涨幅累计偏离值达20%，公司澄清与尚翼光电签署的仅为无法律约束力的战略合作框架协议，不会对当期经营业绩产生重大影响 [4] - 航天发展股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，公司澄清下属从事商业低轨卫星运营的航天天目公司，其2025年前三季度营业收入占公司总营收比例低于1% [8][9] - 嘉美包装发布股票及可转债交易异常波动公告，澄清控股股东逐越鸿智不存在未来36个月内通过公司借壳上市的计划或安排 [11] 公司治理与股权变动 - 远达环保董事长、法定代表人陈斌因工作变动辞去相关职务，但仍继续担任公司董事及专门委员会委员 [7] - 思维列控因控股股东及实际控制人筹划可能导致控制权变更的重大事项，公司股票自12月29日起停牌，预计不超过2个交易日 [13] - ST路通股东吴世春自愿代偿公司实际控制人及其关联方资金占用本息总计1022.54万元，公司将据此向深交所申请撤销其他风险警示 [22] 财务规划 - 永顺泰董事会同意公司及子公司2026年度开展外汇衍生品交易业务累计发生额不超过17亿元，并使用不超过6亿元的闲置自有资金进行委托理财 [15]

交易概述 - 今创集团全资子公司常州今创航空航天产业投资有限公司与西部证券投资（西安）有限公司、上海翩玄私募基金管理有限公司等共同投资设立嘉兴翩玄格星创业投资合伙企业（有限合伙）[3] - 合伙企业注册资本为人民币6,550万元，今创航空航天作为有限合伙人出资人民币2,000万元，占合伙企业出资额的30.53%[3] - 该合伙企业拟通过增资方式投资上海格思信息技术有限公司，投资金额为6,000万元[10] - 本次对外投资属于财务投资，不会对公司财务状况及日常经营产生重大影响[29] 合作方与合伙企业结构 - 普通合伙人为上海翩玄私募基金管理有限公司，已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码为P1068427[4] - 有限合伙人包括：常州今创航空航天产业投资有限公司（出资2,000万元）、西部证券投资（西安）有限公司（出资2,500万元）、上海翩玄私募基金管理有限公司（出资100万元）以及汤家兵等7名自然人（合计出资1,950万元）[9] - 合伙企业股权结构：今创航空航天持股30.53%，西部证券投资持股38.17%，上海翩玄私募基金持股1.53%，7名自然人合计持股29.77%[9] - 除今创航空航天外，其他合作方与公司及关联方不存在关联关系[7] 合伙协议核心条款 - 合伙企业经营期限为自成立之日起至首次向目标公司支付投资款后满五年止，经普通合伙人决定可延长两年，经全体有限合伙人同意可进一步延长[11] - 合伙事务由普通合伙人上海翩玄私募基金管理有限公司执行，并担任合伙企业的管理人[14][15] - 合伙企业收益分配顺序：首先返还所有合伙人的累计实缴出资额；其次向所有合伙人分配每年6%（单利）的优先回报；最后余额的20%分配给普通合伙人作为收益分成，80%按权益比例分配给所有合伙人[18] - 管理费为全体有限合伙人认缴出资总额的6%，由管理人在基金对外投资前从合伙人实缴出资中预留[25][26] - 目标公司上市后，在遵守监管规则前提下，有限合伙人可要求普通合伙人配合出售其间接持有的股份以实现退出[19]