关于 2024 年度日常关联交易执行情况报告及 2025 年度日常 关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-012 今创集团股份有限公司 重要内容提示： 本事项需要提交股东大会审议 日常关联交易未导致今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）对关 联方形成依赖 日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东 的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营 成果 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 根据与公司相关人员的沟通及审阅公司提供的资料，公司 2024 年度日常关 联交易执行情况和 2025 年度日常关联交易预计情况是公司根据以往年度同类关 联交易发生情况，结合项目进展情况发生和预计的，遵循了公开、公平、公正的 原则，关联交易所涉及的价格客观公允，为公司经营活动中产生的正常商业交易 行为，有利于公司的整体利益，未损害公司及其他股东，特别 ...

关于今创集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于今创集团股份有限公司 专项审计报告 上会师报字(2025)第 7205 号 今创集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了今创集团股份有 的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出 具了审计报告（报告书编号为：上会师报字(2025)第 7203 号）。在此基础上， 我们审核了后附的贵公司管理层编制的"今创集团股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办 理（2024 年 12 月修订）》（上证函〔2024〕3870 号）的规定，编制后附的汇 总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-016 今创集团股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议审议 通过了《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》，拟授权公司及子公 司管理层根据需要开展远期外汇交易业务，具体情况如下： 一、开展远期外汇交易业务的必要性 由于公司及子公司涉及进出口贸易业务，外币结算业务频繁，当汇率出现较 大波动时，汇兑损益对公司及子公司的经营业绩会造成一定的影响。为了降低汇 率波动对公司及子公司利润的影响，使公司及子公司专注于生产经营，公司及子 公司计划开展远期外汇交易业务。公司及子公司从事远期外汇交易业务主要目的 是充分利用远期外汇交易的套期保值功能，降低汇率波动对公司及子公司的影响， 在汇率发生大幅波动时，公司及子公司仍保持相对稳定的利润水平。 二、开展远期外汇交易业务的品种 公司及子公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银 行办理的旨在 ...

担保情况 - 公司拟续展及新增对外担保额度不超72500万元或等值外币[1][4][6] - 截至公告披露日，公司为子公司实际向银行担保余额6370.11万元[1] - 截至2025年4月28日，为子公司向银行已提供担保额度33226.00万元，占最近一期经审计归母净资产6.26%，担保余额占1.20%[27] - 截至2025年4月28日，为子公司业务向交易对方提供业务担保最高额度6669.73万元，占最近一期经审计归母净资产1.26%[27] - 截至目前，公司未有逾期担保情况发生[27] 子公司股权 - 截至2025年4月28日，公司持有今创科技、金城车辆、今创车辆、法国今创、常矿工程机械100%股权，持有住电东海50%股权[11][12][15][16][17][20] 子公司业绩 - 2024年度，今创科技营业收入7161.81万元，净利润2361.64万元[11] - 2024年度，金城车辆营业收入15315.99万元，净利润1885.38万元[13] - 2024年度，今创车辆营业收入16390.23万元，净利润1410.98万元[15] - 2024年度，法国今创营业收入27615.71万元，净利润997.33万元[16] - 2024年度，常矿工程机械营业收入7772.93万元，净利润 - 2240.34万元[18] - 2024年度，住电东海营业收入23745.09万元，净利润5508.46万元[20]

业绩总结 - 2024年公司对四项金融资产计提减值0.24亿元[1] - 2024年对合同资产计提减值0.05亿元，存货跌价0.83亿元[2] - 2024年对其他流动资产等计提减值1.29亿元[4] - 2024年债权损失-1.82亿元计入归母净利润[6] - 2024年计提减值使利润总额减2.41亿元，净利润减2.33亿元[7] - 2024年计提减值使归母净利润和净资产减-3.11亿元[7] 其他 - 计提资产减值准备经审议通过[8]

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-015 今创集团股份有限公司 关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届 董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司 计划使用自有资金进行现金管理的议案》，决定使用不超过 63,000 万元人民币 （或 63,000 万元人民币等值外币）的自有资金购买商业银行等具有合法经营资 格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品。上述额度可 循环使用，单个理财产品的投资期限不超过一年。公司独立董事、监事会已对该 项议案发表明确同意意见，该事项须提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后 方可实施。现将具体情况公告如下： 1 委托理财受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构 委托理财金额：公司及子公司自有资金不超过 6.3 亿元人民币（或 6.3 亿元人民币等值外币 ...

拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 今创集团股份有限公司 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第 五届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构的议案》，决定继续聘请上会会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构，该事项尚需提交股东 大会审议批准。现将有关事项公告如下： 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-013 重要内容提示： 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）原名上海会计师事 务所，于 1980 年筹建，1981 年元旦正式成立。1998 年 12 月脱钩改制为上海上 会会计师事务所有限公司，2013 年 12 月改制为上会会计师事务所（特殊普通合 伙）。 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 ...

公司章程修订 - 拟修订《公司章程》并办理工商变更登记[2] - 法定代表人由董事长变更为代表公司执行公司事务的董事[2] - 股票表述变更为股份，增加资本方式表述调整[3] - 不接受本公司股份作为质权标的[4] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[3] - 发起人及公开发行股份前已发行股份1年内不得转让[4] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同一种类股份总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[5] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[5] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有无效认定及撤销请求权[6] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东有诉讼请求权[7] 重大事项审议 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[9][10] - 最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元且交易达特定标准可免提交股东大会审议[10] 交易审计与评估 - 交易标的为股权需提供审计报告，审计截止日距股东会召开日不超六个月[10] - 交易标的为非现金资产需提供评估报告，评估基准日距股东会召开日不超一年[10] 担保审议规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需董事会和股东大会审议[11] - 为资产负债率超70%担保对象提供担保需董事会和股东大会审议[11] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需董事会和股东大会审议[11] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 多种情形需召开临时股东会及相关通知、召集规定[12][13][14][15] - 股东提案、投票、计票等相关规定[16][17][22][23][24] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[29] - 多种情况不能担任董事[28] - 董事会由9名董事组成，包括股东代表董事5人、独立董事3人、职工代表董事1人[34] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[37] - 多种主体可提议召开董事会临时会议[37] - 关联关系董事表决规定[38] 审计委员会 - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[38] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席可举行，决议经成员过半数通过[38] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[40] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会2个月内完成股利派发[41] - 利润分配方案表决及发放股票股利条件[41][42] 公司合并、减资与解散 - 合并支付价款不超净资产10%时可不经股东会决议（章程另有规定除外）[47] - 合并、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[47][48] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[49] 清算相关 - 公司出现解散事由应成立清算组清算，通知债权人并公告[50] - 清算期间公司存续但不开展与清算无关经营活动[51] - 清算结束后清算组制作报告报确认并申请注销登记[51]

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 俞金坤 | 23335.29 | 29.78 | 不变 | | 戈建鸣 | 22420.18 | 28.61 | 不变 | | China Railway Transportation Co. Limited | 15903.90 | 20.29 | -63.47 | | 常州万润投资有限公司 | 3439.80 | 4.39 | 不变 | | 常州易宏投资有限公司 | 3267.81 | 4.17 | 不变 | | 徐锋 | 213.38 | 0.27 | 不变 | | 苗怀亮 | 210.45 | 0.27 | 0.20 | | 苗怀民 | 187.70 | 0.24 | 不变 | | 戈耀红 | 182.40 | 0.23 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 141.33 | 0.18 | -202.87 | 三、分红送配方案情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-006 今创集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五次董事会第八届会议于 2025 年 4 月 25 日以现场和通讯会议相结合的形式在公司 609 会议室召开。本次 会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。 会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。会议由公司董事长俞金坤先 生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司出售资产的议案》 内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 同日公告的《关于控股子公司出售资产的议案》（公告编号 2025-007）。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 今创集团股 ...