今创集团股份有限公司 2025年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.15元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/10/16 | － | 2025/10/17 | 2025/10/17 | 证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-038 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/10/16 | － | 2025/10/17 | 2025/10/17 | 四、 分配实施办法 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 9 月 18 日的2025年第一次临时股东会审议通过。 二、 分配方案 截 ...

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于2025年10月13日13:00 - 14:00举行[2][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][5] 投资者参与信息 - 2025年9月26日至10月10日16:00前可预征集提问[2][5] - 2025年10月13日13:00 - 14:00可登录上证路演中心参与[5] 其他信息 - 2025年8月30日发布2025年半年度报告[2] - 联系人高锋、杨明珠，电话0519 - 88377688，邮箱securities@ktk.com.cn[6] - 公告发布时间为2025年9月25日[9]

公司管理 - 公司设一名总经理，财务总监由总经理提名，董事会聘任或解聘[4] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[5] - 总经理办公会议例会每季度召开一次，临时会议可随时通知[10] 交易审议 - 交易涉及资产总额等多项指标占比或金额在一定范围，由总经理办公会议审议[11] - 公司与关联法人、自然人关联交易金额在一定范围，由总经理办公会议审议[11]

董事会秘书相关 - 公司设立董事会秘书，为与上交所指定联络人及高级管理人员[2] - 近3年受处罚或谴责、3次以上通报批评者不得担任董秘[7] - 原董秘离职后三个月内须聘任新董秘[11] - 证券事务代表应取得董秘培训合格证书[12] - 董秘出现特定情形，公司应一个月内解聘[14] - 董秘空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[14] - 董秘为董事会决策提供意见建议[24] - 董秘应参加相关会议和活动[24] - 董秘应完成相关临时工作[24] 信息披露相关 - 指定董秘或证代办理股权管理与信息披露事务[15] - 选定或变更指定信息披露媒体后，两日内报告上交所[15] 会议通知相关 - 董事会定期会议提前十日通知董事，临时会议提前五日通知[18] - 紧急召开临时董事会可随时口头通知，召集人需说明[18] - 年度股东会提前二十日通知股东，临时股东会提前十五日通知[20] 股东会相关 - 股东会通知应包含会议日期等内容[20] - 股东会结束当日将决议和意见书报上交所审核后公告[20] - 会议记录应包含出席有表决权股份数及占比等内容[20] - 委托代表参会股东须递交书面委托书[21] - 公司应管理保存股东会文件和记录并建档[22] - 公司通过网络投票系统投票按规定执行[22]

员工持股计划存续期 - 原于2024年10月16日届满，2024年展期12个月至2025年10月16日[2,3] - 2025年再次展期6个月，延长至2026年4月16日[1,4] 持股情况 - 截至2022年10月17日，累计购买公司股票5392002股[2] - 截至公告披露日，持有公司股份1008032股，占总股本0.13%[3] 锁定期 - 锁定期为12个月，于2023年10月16日届满[2]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于9月18日在江苏常州召开[2] - 出席股东和代理人115人，持股467,113,616股，占比59.6021%[2] 议案表决 - 《2025年半年度利润分配预案》同意票467,073,416，比例99.9913%[5] - 《修订<公司章程>》获通过[5] - 《修订<对外投资管理办法>》同意票459,063,666，比例98.2766%[7] - 《修订<对外担保管理办法>》同意票459,796,466，比例98.4335%[7] - 《修订<关联交易管理办法>》同意票459,799,362，比例98.4341%[8] 分红表决 - 持股5%以上股东现金分红议案同意票457,554,679，比例100%[8] - 持股1%以下股东现金分红议案同意票9,518,737，比例99.5794%[8] 程序合规 - 律师见证股东会程序及结果合法有效[10]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会由8月29日第五届董事会十一次会议提议，董事会召集[5] - 8月30日公告召开通知，9月18日召开，现场与网络投票结合[6][7] 参会情况 - 6名现场股东及代表持股458,607,379股，占比58.5168%[9][10] - 109名网络投票股东持股8,506,237股，占比1.0853%[10] 会议结果 - 审议表决通过5项议案，含利润分配预案等[12][13] - 召集、召开等程序及结果合法有效[14]

会议情况 - 今创集团第五届董事会第十二次会议于2025年9月18日召开，9位董事全部出席[1] 员工持股计划 - 公司拟将第一期员工持股计划存续期展期6个月至2026年4月16日[2] 议案表决 - 《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》等三议案均9票赞成通过[2][3][5]

业绩与分红 - 2025年半年度净利润367,494,713.91元，期末未分配利润2,651,398,627.65元[12] - 2025年半年度拟每股派现0.15元，拟派现金红利117,557,815.05元[12] - 本年度现金分红占净利润比例31.99%[12] 章程修订 - 《公司章程》第八条修订法定代表人产生、变更等规则[17] - 《公司章程》第一百二十三条修订董事会构成[17] - 董事会职工代表由职工民主选举，无需股东会审议[17] 股东会会议 - 2025年第一次临时股东会9月18日10:00在常州召开[10] - 会议采用现场、网络投票，非累积投票每股一票[8] - 会议议程含宣读议案等，无关联股东回避表决[11][9] 审计委员会 - 审计委员会成员3名，至少2名独董，1名会计专业人士[18] - 审计委员会委员由董事长等提名，董事会选举产生[18] 制度修订 - 公司拟修订《对外投资管理办法》等三项办法[19][21][23] - 相关议案已通过董事会审议，提请股东会审议[18][20][22][24]

公司业绩表现 - 上半年实现归母净利润3.67亿元 同比增长149% [1] - 扣非归母净利润4.09亿元 同比增长195% [1] - 盈利能力同比大幅提高 得益于产品结构变化和费用管控 [1] 行业需求与招标情况 - 国铁集团计划2025年全年投产铁路新线2600公里 [1] - 上半年累计投产新线301公里 更多将集中在下半年完成 [1] - 2025年已发布2批动车组招标共计278组 超过2024年全年265组的总量 [1] 市场前景 - 市场需求持续向好 [1]