今创集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度，本人作为今创集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（下称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等 的相关规定及要求，本着对全体股东负责的态度，尽职尽责履行独立董事职责， 积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会及其专 门委员会各项议案，审慎、客观、独立地行使职权，发挥专业特长，对公司的 日常经营和业务发展提出合理的建议，为董事会的科学决策提供支撑，促进公 司可持续发展，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。 名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李忠贤，于 1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。2004 年 7 月至 2 ...

今创集团股份有限公司 2024 年度独立董事的述职报告 2024年度，本人作为今创集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章 程》、《独立董事制度》等的相关规定及要求，本着对全体股东负责的态度， 认真履行独立董事职责，积极参加公司董事会及各专门委员会会议，审慎、客 观、独立地行使职权，发挥专业特长，对公司的日常经营和业务发展提出合理 的建议，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和 股东，特别是中小股东的合法利益。现将 2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人简历 本人朱沪生，1949 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。1968 年 10 月至 1982 年 9 月，进入上海市市政局沪南公务所，先后任 团总支副书记、书记，公务副股长、股长、副主任；1982 年 9 月至 1983 年 4 月 中共市委党校第 9 期干部培训班；1983 年 4 月至 1984 年 11 月参加中共上海市 委整党 ...

今创集团股份有限公司 董事会审计委员会制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外部的审计、监督和 核查工作、关联交易控制和日常管理的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、上交所以及《今创集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制订本制度。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三人组成，其中包括至少 2 名独立董事，且至少应有 一名独立董事是会计专业人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人由独立董 ...

今创集团股份有限公司 独立董事制度 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、 1 今创集团股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内部董事及经 理层的约束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《今创集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）并参照中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）和上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，特制 定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应 当 ...

今创集团股份有限公司 董事会议事规则 今创集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为健全和规范今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件、中国证券监 督管理委员会和上海证券交易所的有关规定以及《今创集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 董事会是公司的决策机构，由股东会选举产生，并根据股东会和 《公司章程》的授权决定公司的重大事项，对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，包括独立董事 3 人、职工代表董事 1 人，设董事长 1 人。 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 （三）决定公司的经营计划和投资方案； 董事长行使下列职权： 1 （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署董事会重要文件； （四 ...

公司基本信息 - 公司于2018年2月27日在上海证券交易所上市，首次发行4200万股[7] - 公司注册资本为78371.8767万元，股份总数为78371.8767万股[8][16] 股东相关 - 发起人俞金坤、戈建鸣等分别持股128215872股、123187798股等[16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[30] 股份交易与收购 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[17] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[21] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[34] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括5名股东代表董事等[89] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[96] 高管相关 - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理等[105] - 总经理每届任期三年[105] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报等[109] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[109] 专门委员会 - 公司设战略决策等专门委员会，审计等委员会中独立董事占多数[101] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[102] 利润分配 - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中最低比例不同[111] - 公司具备现金分红条件，现金分配利润不少于当年可分配利润20%[113] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定[120] - 公司合并、分立、减资，应通知债权人并公告[126][127][128]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为10.86亿元人民币，同比增长22.09%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.49亿元人民币，同比增长244.32%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.60亿元人民币，同比增长291.54%[5] - 基本每股收益为0.19元/股，同比增长244.32%[5] - 加权平均净资产收益率为2.77%，同比增加1.92个百分点[5] - 2025年第一季度营业总收入为10.86亿元，同比增长22.1%[20] - 2025年第一季度净利润为1.49亿元，同比增长260.6%[21] - 2025年第一季度基本每股收益为0.19元，同比增长216.7%[21] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为7.67亿元，同比增长12.3%[20] - 2025年第一季度销售费用为2729.69万元，同比下降33.9%[20] - 2025年第一季度研发费用为4031.76万元，同比下降5.6%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.83亿元人民币，同比下降444.71%[5] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3.83亿元，同比下降444.7%[23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.31亿元，同比扭亏为盈[24] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.24亿元，同比增长1397.4%[24] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为3.10亿元，同比下降35.5%[24] 资产负债变动 - 公司总资产为95.78亿元人民币，较上年度末增长1.56%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为54.72亿元人民币，较上年度末增长3.03%[6] - 2025年3月31日公司货币资金为4.02亿元人民币，较2024年末的4.54亿元下降11.52%[16] - 应收账款从2024年末的28.16亿元增至2025年3月的31.19亿元，增幅10.76%[16] - 存货从2024年末的17.93亿元增至2025年3月的18.61亿元，增幅3.79%[17] - 短期借款从2024年末的7.83亿元降至2025年3月的5.79亿元，降幅26.07%[17] - 应付账款从2024年末的10.96亿元增至2025年3月的14.04亿元，增幅28.05%[17] - 未分配利润从2024年末的24.00亿元增至2025年3月的25.51亿元，增幅6.26%[18] - 公司总资产从2024年末的943.09亿元增至2025年3月的957.83亿元，增幅1.56%[17] - 负债总额从2024年末的410.10亿元降至2025年3月的408.75亿元，降幅0.33%[18] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计影响净利润-1054.78万元人民币[7] 股东结构 - 公司第一大股东俞金坤直接持股29.78%，与第二大股东戈建鸣合计控制公司66.94%股份[12][13] 业务调整 - 公司终止印度3C业务板块，拟出售资产公允价值为13.07亿印度卢比，账面价值为25.87亿印度卢比，调整后账面净值为22.71亿印度卢比[14] - 印度资产出售交易对价为12.1亿印度卢比（约1.03亿元人民币），较账面净值损失46.71%[15]

今创集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 公司董事会： 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会制度》的有 关规定，今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽职 的原则，认真履行了审计监督职责，现就2024年度履职情况向董事会报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由史庆兰女士、朱沪生先生和俞金坤先生3名 董事组成，其中独立董事2名，召集人由具有专业会计资格的独立董事史庆兰担 任，符合相关规则及《公司章程》等的相关规定。 二、公司董事会审计委员会2024年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开5次会议，全体委员均亲自出席了 会议，具体情况如下： | 召开日期 | 审计委员会会议审议通过议案 | | --- | --- | | | 1、《关于 年度财务报表审计项目与审计机构沟通的审计计划报告 2023 | | | 的议案》； | | 2024年1月17日 | 2、《关于2023年度内部控制管理工作报告和2024年度内部审计督查计划 | | ...

公司概况 - 公司成立于2003年，2018年2月27日在上海证券交易所上市[34] - 有63家子公司，产品分布在9个国家、35座城市，有9家公司和13个产业园区[35] - 主要产品涵盖行车安全等五大系统，有千余个细分品类[35] 业绩数据 - 年营业收入45亿元，较上年增长22%[40] - 归母净利润3亿元，较上年增长9%[40] - 2024年度预计分红1.2亿元，占归母净利润的39%[146][147] 人员相关 - 期末员工总数7183人，较上年同比上涨4%[40] - 员工福利薪酬10.2亿元，较上年增长8%[40] - 研发人员827人[41] 产品质量 - 产品首检一次通过率99%，产品召回0件[41] - 客户满意度98分，收到客户表扬信38封[41] 社会责任 - 全年向社会捐赠162万元，扶贫及乡村振兴155万元[43] - 2024年支持乡村振兴共计捐赠161.6万元[120] 投入情况 - 年研发投入2亿元[41] - 安全生产投入1168万元，环保投入1138万元[40][43] 专利情况 - 有效专利数648项，有效发明专利139项[41] 公司治理 - 董事会由9名成员组成，其中独立董事3名[76] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[79] - 全年召开股东大会1次[78] - 全年召开董事会会议5次[79] - 全年召开监事会会议3次[79] 委员会情况 - 审计委员会由3名委员构成，其中独立董事2名，全年召开会议5次[82] - 战略委员会由3名委员构成，全年召开会议5次[82] - 提名委员会由3名委员构成，其中独立董事2名，全年召开会议1次[86][87] - 薪酬与考核委员会由3名委员构成，全年召开会议2次[88][89] - 全年召开独立董事专门会议1次[90] 改进措施 - 针对运营不足提出83个改进项目，162条改进措施，其中122条已在年内完成[98] 风险防控 - 识别的风险包括市场、汇率、合规等多种类型[101] - 将应对气候变化纳入战略规划，制定应对气候风险的措施[101] 环保数据 - 2024年塑粉回用量达13.88吨[177] - 2024年工业废水排放量为2.85万吨[182] - 2024年硫氧化物排放量为0.89吨，较2023年下降[187] - 2024年氮氧化物排放量为1.81吨，较2023年下降[187] - 2024年烟粉尘排放量为9.65吨，较2023年下降[187] - 2024年挥发性有机气体排放量为23.11吨，较2023年上升[187] - 2024年厨余垃圾排放量为110吨，生活垃圾排放量为20吨[195] - 2024年纸类废弃物处理量为62吨，塑料废弃物处理量为39吨[195] - 2024年废活性炭处理量为106吨，废漆渣处理量为533吨[195] 合规情况 - 商业道德诉讼为0起[129] - 商业道德举报为0起[130] - 税务违规事件为0起[140] - 信息安全违规事件为0起[159] - 水污染投诉事件为0起[180] 其他 - 软件安装率为100%[157] - 保密文件签署率为100%[158] - 材料绿色环保可回收率达95%以上[175] - 拆除9台老旧除尘器，新建一套二级水喷淋除尘器，每年可节电93万度[188]

（一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，于1980年筹建， 1981年元旦正式成立。1998年12月脱钩改制为上海上会会计师事务所有限公司， 2013年12月改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 今创集团股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 注册地址：上海市静安区威海路755号25层。 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"上会"）为本公司2024年度财务审计机构和内部控制审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》，以及《公司章程》、《董事会审计委员会制度》 等规定和要求，公司董事会审计委员会就2024年度会计师事务所履行监督职责的 情况汇报如下： 一、聘请会计师事务所基本情况： 是否曾从事证券服务业务：是。 （二）会计师事务所人员信息 首席合伙人：张晓荣。 合伙人数量：2024年末112人。 注册会计师人数：2024年末注册会计师553人 ...