提名委员会组成 - 提名委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] 委员产生与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与同届董事会一致，连选可连任[4] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，二分之一以上委员可提议[10] - 会议通知提前三天送达，全体同意可随时召开[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] 决议与回避 - 决议须全体委员过半数通过[11] - 有利害关系委员应披露并回避表决[15] 制度相关 - “以上”含本数，“过”“内”不含本数[17] - 未尽事宜按法规和章程执行修订[17] - 自董事会审议通过实施，由董事会解释[17]

今创集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）的市值管理工作， 进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据 《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号 ——市值管理》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，提 高信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 第四条 公司开展市值管理的基本原则： （一）合规性原则：公司应在严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，依法合规地开展市值管理工作。 （二）科学性原则： ...

投资者关系管理办法 - 公司制定媒体采访和投资者调研接待办法规范相关行为[1] - 接待工作遵循公平公正公开平等、诚实守信等原则[3] - 投资者关系管理负责人为董事会秘书，董事会办公室负责具体接待事务[4] 接待时间与限制 - 尽量避免在特定报告公告前特定时间内接受调研和采访[5] - 媒体采访和投资者调研接待时间为工作日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[14] 活动方式与要求 - 举办投资者关系活动可采取网上直播方式并提前公告[5] - 会议前确定提问可回答范围，涉及未公开重大信息应拒绝回答[6] 特定对象管理 - 特定对象现场参观需预约，公司形成书面调研记录并签字确认[6] - 董事会办公室负责核对特定对象身份资料等[7] - 特定对象相关文件发布前应知会公司，涉及问题公司要采取措施[8] 预约方式 - 可在工作日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30电话或邮箱预约[13] 其他要求 - 接待活动结束后两个交易日内编制《投资者关系活动记录表》[10] - 承诺书要求文件发布或使用前至少两个工作日前通知公司并获书面认可[19] 公司信息 - 公司股票在上海证券交易所上市，简称为“今创集团”，代码为603680[24]

战略委员会设立 - 公司于2025年8月修订董事会战略委员会制度并设立[1] 成员构成 - 战略委员会成员由3名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前三天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 表决方式多样[13] 制度实施 - 制度自董事会审议通过起实施[16] - 由董事会负责解释[16] - 未尽事宜按法规和章程执行[16]

今创集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 8 月修订） （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能 侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第一条 为规范今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《今创集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《今创集团股份有限公司信息披露管理办法》（以下 简称"《信息披露管理办法》"）等规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定， 办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司自行审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后 实施，并接受 ...

内幕信息界定 - 公司一年内重大资产买卖超资产总额30%等属内幕信息[6] - 大股东或实控人持股变化属内幕信息[6] - 新增借款或担保超上年末净资产20%影响债券价格属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券价格属内幕信息[7] - 重大损失超上年末净资产10%影响债券价格属内幕信息[7] 档案管理 - 内幕信息知情人档案及进程备忘录至少保存10年[11] - 内幕信息公开披露后5个交易日内报送相关档案和备忘录[11] 信息知情人管理 - 中介机构等主体填写档案分阶段送达公司，不晚于信息公开披露时间[14] - 行政人员接触内幕信息按要求登记[15] 违规处理 - 公司自查内幕信息知情人买卖股票情况[16] - 发现违规核实追责，2个工作日内报送监管机构[16] - 内部违规董事会处罚，涉嫌犯罪移送司法[17][18] - 保荐机构等违规可解约追责，股东擅自披露保留追责权[18] - 知情人受处罚公司报送备案并公告[18] 信息报送 - 向外部单位报送内幕信息需审批，提示保密并登记[20] - 向特定外部人提供年报不早于业绩快报披露时间[20] - 外部单位泄密公司及时报告并公告[21]

今创集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司 的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上交所业务规则以及 《今创集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并对董事及高级管理人员进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由3名公司董事组成，其中至少应包括2名独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员及其召集人由董事长、1/2 以上独立董事或者 全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产 ...

今创集团股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计 工作，加强现代企业制度建设，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于 内部审计工作的规定》、中国内部审计协会制定的《第 1101 号——内部审计基 本准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《今创集团 股份有限公司章程》，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效 率和效果等开展的一种评价活动。 公司内部审计的主要使命是在公司内部实施一种独立、客观的确认和咨询活 动，并以对组织提供增值服务和改善组织的运营为指导方向。 第三条 内部审计的基本原则：独立性原则、合法性原则、实事求是原则、 客观公正原则、廉洁奉公原则、保守秘密原则。 第四条 凡公司及其全资、控股子公司以及具有重大影响的参股公司均应按 照本制度规定, 接受内部审计监督。 第二章 内部 ...

今创集团股份有限公司 章 程 目 录 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 … | | 第一节 股 东 | | 第二节 股东会的一般规定 . | | 第三节 股东会的召集 | | 第四节 股东会的提案与通知 . | | 第五节 股东会的召开 . | | 第六节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………23 | | 第一节 董 事 | | 第二节 独立董事 . | | 第三节 董事会 | | 第四节 专门委员会 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 ……………………………………………………………………………………………355 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | ...

今创集团股份有限公司 对外担保管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称 "《民法典》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及其他有关法律、法规、规范 性文件以及《今创集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制订本办法。 第二条 公司股东、全体董事及高级管理人员应当遵守本办法的规定，审 慎对待和严格控制对外担保，防范担保风险。 第三条 本办法所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。 本办法所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 公司下属子公司对外提供担保的，公司派出的董事、监事应参照本办法的规 定履行监督、管理的职责。 第四条 本管理制度适用于公司及公司控股子公司。公司控股子 ...