股东大会信息 - 2024年5月27日10点在江苏常州召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 议案2024年4月26日经审议通过，29日披露[7] - 特别决议议案为6号[7] - 对中小投资者单独计票议案为6、9、10、12号[9] - 涉及关联股东回避表决议案为9、12号[9] - 股权登记日2024年5月21日，A股代码603680[12] - 会议登记2024年5月24日9:00 - 17:00，地点在公司董事会办公室[15] - 会议联系人高锋、杨明珠，电话0519 - 88377688等[17] 公司策略 - 公司及子公司有续展及新增担保额度议案[12] - 公司及子公司计划用自有资金现金管理[13] - 公司及子公司开展远期外汇交易业务[14]

公司基本信息 - 公司代码为603680，公司简称为今创集团[1] - 公司的中文名称为今创集团股份有限公司，中文简称为今创集团，外文名称为KTK Group Co.,LTD.[12] 财务表现 - 公司2023年营业收入达到36.97亿元，同比增长4.62%[14] - 归属于母公司股东的净利润为2.77亿元，同比增长39.82%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为35.19亿元，较上年同期增长202.51%[15] - 公司基本每股收益为0.35元，同比增长40.00%[14] - 公司加权平均净资产收益率为5.61%，较上年增加1.47个百分点[14] - 非经常性损益项目总额为23.87亿元，较上年有所下降[17] 主营业务 - 公司主营业务为动车、地铁、普通客车等轨道交通车辆电气、内装、设备配套产品及轨道交通其他相关产品的研发、生产、销售及服务[29] - 公司产品目前全面覆盖到我国各主要动车车型及主要城市轨道车辆，并出口应用于多个国家的轨道交通车辆项目[26] 技术创新与发展 - 公司持续推动技术创新、管理创新、产品创新、服务创新，促进业务结构的优化升级[19] - 公司研发课题87项，新增专利88项，有效专利达622项，有效软著权79项，全年新签合同/订单超50亿元，同比增幅明显[20] 环保与社会责任 - 公司持续加大环境保护投入，实施和改善环境保护措施，升级改造防爆式滤筒及布袋除尘器，有效提高废气治理效率，减少排放浓度[127] - 公司持续通过慈善捐助、消费帮扶、公益慰问等方式，扶弱济贫，助危救困，构建“同善共善”责任体系[133] 公司治理与股东信息 - 公司具有独立的业务及自主经营能力，董事会、监事会和内部机构能够独立运作[66] - 公司全面修订了治理制度，确保公司规范、有效的运行[66] - 公司按照法律法规要求，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，努力提高透明度[66] - 公司前十名股东中，俞金坤持有233,352,887股，占比29.78%，戈建鸣持有224,201,792股，占比28.61%[162]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为889,806,522.02元，同比增长13.30%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为43,388,263.97元，同比增长59.86%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为40,850,243.93元，同比增长88.78%[3] - 基本每股收益为0.06元，同比增长100.00%[3] - 稀释每股收益为0.06元，同比增长100.00%[3] - 加权平均净资产收益率为0.85%，较上年同期增加0.29个百分点[3] - 公司综合收益总额为3554.6亿元，同比增长22.3%[13] 资产状况 - 总资产为8,915,128,021.85元，较上年度末增长0.01%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为5,125,389,535.29元，较上年度末增长0.77%[4] - 公司前十名股东中，俞金坤持股数量最多，为233,352,887股，占比29.78%[6] - 公司前十名股东中，戈建鸣持股数量为224,201,792股，占比28.61%[6] - 公司流动资产总额为6,066,740,127.59元，较上一季度略有增长[9] - 公司非流动资产总额为2,848,387,894.26元，相比上一季度持平[10] - 公司总资产达到8,915,128,021.85元，与上一季度基本持平[10] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为1056.3亿元，同比增长33.1%[14] - 经营活动现金流出小计为945.1亿元，同比增长12.5%[15] - 投资活动现金流出小计为9203.0万元，同比减少55.8%[15] - 筹资活动现金流入小计为7769.8万元，同比减少10.8%[15] - 现金及现金等价物净增加额为1049.2万元，同比减少64.9%[15] - 期末现金及现金等价物余额为4807.8万元，同比减少36.7%[15]

独立董事情况 - 公司现任独立董事为史庆兰、朱沪生、李忠贤[1] - 独立董事未在公司及控股子公司任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事无影响独立性情形，符合法规要求[1]

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-005 今创集团股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）聚焦主业，以打造新质生产力为 目标，全面推动技术创新、管理创新、产品创新、服务创新，努力推动业务结构 的优化升级。为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利 益，促进公司持续、稳定、健康发展，基于对公司未来发展前景的信心以及对公 司价值的认可，公司积极采取措施，推动"提质增效重回报"行动方案，回馈投资 者的信任，树立公司良好的市场形象。 一、打基础、固根本、强后劲，持续发展新质生产力 三、提升年度现金分红总额，重视股东投资回报 公司高度重视股东回报，围绕长期可持续发展，着眼于股东短、中、长 期利益维护，综合考虑公司实际经营情况、未来发展目标、资金成本和外部 融资环境等因素建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制。 公司将在在符合国家相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》 利润分配 ...

关于变更指定信息披露媒体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）原指定信息披露媒体为《中国 证券报》。 鉴于公司与《中国证券报》签署的信息披露服务相关合约于2024年2月29日 到期，到期后公司指定信息披露媒体变更为《上海证券报》，自2024年3月1日起， 有关公司对外披露的公告及相关文件内容详情，敬请投资者关注《上海证券报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 公司对《中国证券报》长期以来为公司提供的优质服务表示衷心的感谢。 证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-004 今创集团股份有限公司 特此公告。 今创集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 29 日 1 ...

减持计划 - 中国轨道计划减持不超47,023,125股，不超公司股份总数6%[2] - 拟集中竞价减持不超15,674,375股，不超公司股份总数2%[2] - 拟大宗交易减持不超31,348,750股，不超公司股份总数4%[2] 减持情况 - 减持前持股163,329,221股，占总股本20.84%[2][4] - 累计减持3,655,500股，占总股本0.47%[3][5] - 减持价格区间为8.66 - 9.54元/股[5] - 减持总额为31,965,444元[5] - 未完成数量为43,367,625股[5] - 当前持股159,673,721股，占比20.37%[5] 时间区间 - 减持时间区间为2023/7/28 - 2024/1/27[5]

今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第四 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，决定继续聘请上会会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"上会"）为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计 机构，该议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。 证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-002 今创集团股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司关于续聘会计师事务 所的公告》（公告编号 2023-009）。 公司近日收到上会出具的《关于变更 2023 年度审计报告质量控制复核人的 告知函》，现将有关情况公告如下： 一、项目质量控制复核人变更情况 上会作 ...

今创集团股份有限公司 机构投资者交流会会议纪要 证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-001 交流形式：现场参观和现场会议形式 来访机构：国泰君安证券、华宝证券、AP 资产、华福证券、东海证券、东 北证券、润磁投资。 公司接待人员：公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士；副总经理、董 事会秘书高锋先生；会计机构负责人郑小兵先生；证券事务代表杨明珠女士以及 公司相关业务人员等。 二、交流行程安排 2023 年 12 月 28 日下午 13:00 至 15:00 参观公司高新区轨道交通产业园及总 部工业展厅，下午 15:00 至 16:30 进行现场会议交流。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开了 机构投资者现场交流会。现将有关情况公告如下： 一、交流会基本情况 交流时间：2023 年 12 月 28 日 交流地点：公司会议室 三、会议交流主要内容 （一）公司概况介绍环节 会议开始，由公司副总经理、董事会秘 ...

今创集团股份有限公司提名委员会 关于提名公司第五届董事会非独立董事和独立董事候选人 的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等法律、法规和规范性 文件及《今创集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为今创集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的提名委员会委员，对公司第五届董事会非独立董事 和独立董事候选人的任职资格进行了审核，并发表审核意见如下： 一、关于第五届董事会非独立董事候选人任职资格的审核意见 经审阅公司第五届董事会非独立董事候选人俞金坤先生、戈建鸣先生、戈耀 红先生、胡丽敏女士、李军先生、金琰先生的个人履历、工作经历等相关材料， 我们认为上述候选人符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》中关于董事任职资格的规定， 不存在不得担任公司董事的情形。 二、关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见 经审阅公司第五届董事会独立董事候选人朱沪生先生、李忠贤先生、史庆 ...