公司基本信息 - 公司于2018年2月27日在上海证券交易所上市，首次发行4200万股[7] - 公司注册资本为78371.8767万元，股份总数为78371.8767万股[8][16] 股东相关 - 发起人俞金坤、戈建鸣等分别持股128215872股、123187798股等[16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[30] 股份交易与收购 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[17] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[21] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[34] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括5名股东代表董事等[89] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[96] 高管相关 - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理等[105] - 总经理每届任期三年[105] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报等[109] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[109] 专门委员会 - 公司设战略决策等专门委员会，审计等委员会中独立董事占多数[101] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[102] 利润分配 - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中最低比例不同[111] - 公司具备现金分红条件，现金分配利润不少于当年可分配利润20%[113] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定[120] - 公司合并、分立、减资，应通知债权人并公告[126][127][128]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为10.86亿元人民币，同比增长22.09%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.49亿元人民币，同比增长244.32%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.60亿元人民币，同比增长291.54%[5] - 基本每股收益为0.19元/股，同比增长244.32%[5] - 加权平均净资产收益率为2.77%，同比增加1.92个百分点[5] - 2025年第一季度营业总收入为10.86亿元，同比增长22.1%[20] - 2025年第一季度净利润为1.49亿元，同比增长260.6%[21] - 2025年第一季度基本每股收益为0.19元，同比增长216.7%[21] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为7.67亿元，同比增长12.3%[20] - 2025年第一季度销售费用为2729.69万元，同比下降33.9%[20] - 2025年第一季度研发费用为4031.76万元，同比下降5.6%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.83亿元人民币，同比下降444.71%[5] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3.83亿元，同比下降444.7%[23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.31亿元，同比扭亏为盈[24] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.24亿元，同比增长1397.4%[24] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为3.10亿元，同比下降35.5%[24] 资产负债变动 - 公司总资产为95.78亿元人民币，较上年度末增长1.56%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为54.72亿元人民币，较上年度末增长3.03%[6] - 2025年3月31日公司货币资金为4.02亿元人民币，较2024年末的4.54亿元下降11.52%[16] - 应收账款从2024年末的28.16亿元增至2025年3月的31.19亿元，增幅10.76%[16] - 存货从2024年末的17.93亿元增至2025年3月的18.61亿元，增幅3.79%[17] - 短期借款从2024年末的7.83亿元降至2025年3月的5.79亿元，降幅26.07%[17] - 应付账款从2024年末的10.96亿元增至2025年3月的14.04亿元，增幅28.05%[17] - 未分配利润从2024年末的24.00亿元增至2025年3月的25.51亿元，增幅6.26%[18] - 公司总资产从2024年末的943.09亿元增至2025年3月的957.83亿元，增幅1.56%[17] - 负债总额从2024年末的410.10亿元降至2025年3月的408.75亿元，降幅0.33%[18] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计影响净利润-1054.78万元人民币[7] 股东结构 - 公司第一大股东俞金坤直接持股29.78%，与第二大股东戈建鸣合计控制公司66.94%股份[12][13] 业务调整 - 公司终止印度3C业务板块，拟出售资产公允价值为13.07亿印度卢比，账面价值为25.87亿印度卢比，调整后账面净值为22.71亿印度卢比[14] - 印度资产出售交易对价为12.1亿印度卢比（约1.03亿元人民币），较账面净值损失46.71%[15]

审计委员会组成 - 今创集团第五届董事会审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事[1] 会议情况 - 2024年审计委员会召开5次会议，委员均亲自出席[2] - 各次会议分别审议通过多项议案[2][3] 审计相关评价 - 认为上会会计师事务所符合要求，费用披露相符[4] - 认为各期财务报告真实准确完整[7] - 认为公司治理体系和内控无重大重要缺陷[8]

公司概况 - 公司成立于2003年，2018年2月27日在上海证券交易所上市[34] - 有63家子公司，产品分布在9个国家、35座城市，有9家公司和13个产业园区[35] - 主要产品涵盖行车安全等五大系统，有千余个细分品类[35] 业绩数据 - 年营业收入45亿元，较上年增长22%[40] - 归母净利润3亿元，较上年增长9%[40] - 2024年度预计分红1.2亿元，占归母净利润的39%[146][147] 人员相关 - 期末员工总数7183人，较上年同比上涨4%[40] - 员工福利薪酬10.2亿元，较上年增长8%[40] - 研发人员827人[41] 产品质量 - 产品首检一次通过率99%，产品召回0件[41] - 客户满意度98分，收到客户表扬信38封[41] 社会责任 - 全年向社会捐赠162万元，扶贫及乡村振兴155万元[43] - 2024年支持乡村振兴共计捐赠161.6万元[120] 投入情况 - 年研发投入2亿元[41] - 安全生产投入1168万元，环保投入1138万元[40][43] 专利情况 - 有效专利数648项，有效发明专利139项[41] 公司治理 - 董事会由9名成员组成，其中独立董事3名[76] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[79] - 全年召开股东大会1次[78] - 全年召开董事会会议5次[79] - 全年召开监事会会议3次[79] 委员会情况 - 审计委员会由3名委员构成，其中独立董事2名，全年召开会议5次[82] - 战略委员会由3名委员构成，全年召开会议5次[82] - 提名委员会由3名委员构成，其中独立董事2名，全年召开会议1次[86][87] - 薪酬与考核委员会由3名委员构成，全年召开会议2次[88][89] - 全年召开独立董事专门会议1次[90] 改进措施 - 针对运营不足提出83个改进项目，162条改进措施，其中122条已在年内完成[98] 风险防控 - 识别的风险包括市场、汇率、合规等多种类型[101] - 将应对气候变化纳入战略规划，制定应对气候风险的措施[101] 环保数据 - 2024年塑粉回用量达13.88吨[177] - 2024年工业废水排放量为2.85万吨[182] - 2024年硫氧化物排放量为0.89吨，较2023年下降[187] - 2024年氮氧化物排放量为1.81吨，较2023年下降[187] - 2024年烟粉尘排放量为9.65吨，较2023年下降[187] - 2024年挥发性有机气体排放量为23.11吨，较2023年上升[187] - 2024年厨余垃圾排放量为110吨，生活垃圾排放量为20吨[195] - 2024年纸类废弃物处理量为62吨，塑料废弃物处理量为39吨[195] - 2024年废活性炭处理量为106吨，废漆渣处理量为533吨[195] 合规情况 - 商业道德诉讼为0起[129] - 商业道德举报为0起[130] - 税务违规事件为0起[140] - 信息安全违规事件为0起[159] - 水污染投诉事件为0起[180] 其他 - 软件安装率为100%[157] - 保密文件签署率为100%[158] - 材料绿色环保可回收率达95%以上[175] - 拆除9台老旧除尘器，新建一套二级水喷淋除尘器，每年可节电93万度[188]

人员数据 - 2024年末上会合伙人112人，注册会计师553人，签过证券服务审计报告的注会185人[2] 业绩数据 - 上会最近一年业务收入6.83亿元，审计业务4.79亿元，证券业务2.04亿元[2] - 上年度为72家上市公司提供年报审计服务，收费0.81亿元[3] - 公司2024年度审计费用157万元含税，与2023年持平[4] 决策事项 - 2024年相关会议通过续聘上会为2024年度审计机构[4][5] 审计流程 - 多时间点召开审计委会议沟通审计情况、听取报告等[5][6][7]

人员数据 - 2024年末上会合伙人112人，注册会计师553人，签过证券审计报告的185人[3] 业绩数据 - 上会最近一年业务收入6.83亿元，审计4.79亿，证券2.04亿[4] - 上年度为72家上市公司提供年报审计，收费0.81亿元[4][5] 合规情况 - 上会近三年刑事0次、行政处罚1次等[6] - 19名从业人员近三年刑事0次、行政处罚2次等[6] 审计情况 - 2024年审计重大事项无意见分歧[11] - 实施项目质量复核程序[11] - 质量管理体系有监控活动[11] 保险情况 - 上会职业责任保险累计赔偿限额10000万元，近三年无民事诉讼担责[13]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 2024年度公司内控体系运行良好无重大或重要控制缺陷[21] 未来展望 - 2025年以全面风险管理为导向完善内控体系框架[21] - 2025年规范内控制度执行优化治理结构[21] - 2025年系统化推进内控优化工程提升效率与水平[21] 其他 - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价定量及定性标准[15][16][17] - 报告期内存在财务和非财务报告内控一般缺陷但影响可控[18][19] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的重大和重要内控缺陷[19][20]

会计政策变更 - 公司于2024年1月1日起因新会计准则变更会计政策[3] - 变更前执行多项准则及规定，变更后执行《企业会计准则解释第18号》[4][5] 业绩数据变化 - 2023年度合并利润表销售费用减少90,238,391.79元，营业成本增加同额[7] - 2023年度合并现金流量表相关现金有增减变化[7] - 2023年度母公司利润表销售费用减少60,443,213.84元，营业成本增加同额[7]

业绩数据 - 2024年营业收入44.99亿元，同比增21.69%[2] - 2024年归母净利润3.02亿元，同比增8.87%[2] - 2024年扣非净利润3.24亿元，同比增27.86%[2] 研发情况 - 2024年研发投入1.96亿元，同比增21.03%[4] - 2024年研发课题64项，新增有效专利91项，发明专利51项[4] - 截至2024年末，有效专利达648项，发明专利139项[4] 现金分红 - 2023年派发现金红利94,046,252.04元，占比33.20%，总额增50%[5] - 拟定2024年派发现金红利117,557,815.05元，占比38.92%，总额增25%[5] 其他要点 - 2024年两家子公司被认定为常州市绿色工厂[9] - 2025年将实现百万营收碳排放强度下降，提升可再生能源使用率[10]

独立董事情况 - 公司现任独立董事为史庆兰女士、朱沪生先生、李忠贤先生[1] - 2024年度现任独立董事不存在影响独立性的情形[1] - 现任独立董事符合相关法规对独立性的要求[1]