会议召开情况 - 2023年召开2次股东大会、7次董事会[5] - 召开5次董事会审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议[7] 人员任职规定 - 7种情形人员不得担任公司独立董事[3] - 特定股东单位任职人员及其配偶不得担任[4] 公司合规情况 - 对外担保审议及实施合规，无控股股东资金占用[9] - 报告期内关联交易合理，关联董事回避表决[11] 审计与内控 - 2023年聘任上会会计师事务所，审计结果客观[13] - 现行内控体系基本健全，无重大缺陷[14] 独立董事工作 - 2023年独立董事履职获支持，2024年加强沟通[17] - 2024年关注公司治理经营，维护股东权益[17]

业绩总结 - 2023年初非经营性资金占用余额28.69万元，年末为0万元[7] - 2024年4月26日出具今创集团2023年度财务报表审计报告[1] 应收账款数据 - 江苏今创航运装备有限公司2023年初应收账款2772.45万元，年末3241.10万元[9] - 今创城投（成都）环境工程有限公司2023年初2522.53万元，年末2079.21万元[9] - 江苏今创嘉蓝环保科技有限公司2023年初435.68万元，年末176.05万元[9] - 江苏今创投资经营有限公司2023年初204.36万元，年末188.38万元[9] - 今创环境产业（成都）有限公司2023年初75.29万元，年末55.29万元[9] - 常州今创船舶科技有限公司2023年初114.10万元，年末123.62万元[9] - 江苏今创自控科技有限公司2023年初与年末应收账款均为250.53万元[9] - 江苏鹏远通信科技有限公司2023年初与年末应收账款均为98.83万元[9] - 江苏今创环境集团有限公司应收账款为1048.56[10] - 今创（成都）城市环卫服务有限公司应收账款为125.49[10] 其他应收款数据 - 今创集团香港有限公司其他应收款为1386.01[10] - SINGAPORE Pte Ltd其他应收款为8507.93[10] - KFSMOBILITY其他应收款为3297.95[10] - 深圳市今鸿安科技有限公司其他应收款为4145.74[10] - 香港金玉信息科技有限公司其他应收款为8317.14[10] 其他流动资产数据 - 常州剑湖金城车辆设备有限公司其他流动资产为3100.00[10] - 常州常矿起重机械有限公司其他流动资产为3600.00[11] 总计数据 - 总计应收账款等数据分别为41541.94、42427.80、583.64、14739.20、69814.17[11]

会计政策变更 - 公司因执行新会计准则发生会计政策变更[2] - 自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》相关规定[3][5] - 变更不影响财务状况、不追溯调整、不损害公司及股东利益[7]

业绩总结 - 2023年度净利润277,448,715.03元[3] - 2023年末未分配利润2,208,793,385.20元[3] 利润分配 - 每股派现0.12元（含税），拟派现94,046,252.04元[2][3] - 现金分红占净利润比例33.90%[3] - 利润分配预案待股东大会批准[4][7]

会议召开情况 - 2023年公司召开2次股东大会、7次董事会[5] - 2023年召开5次董事会审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议[7] 财务与分配 - 2023年继续聘任上会会计师事务所为审计机构[13] - 2022年度股东大会通过每10股派0.8元红利预案[14] 合规情况 - 无控股股东等关联方资金占用[9] - 关联交易合理，价格未偏离市场[11] 治理情况 - 董事及高管薪酬按绩效考核兑现[12] - 董事会换届提名候选人符合资格[16] 制度与披露 - 内部控制体系基本健全，无重大缺陷[17] - 按制度规范进行信息披露[18]

会议召开 - 2023年召开2次股东大会、7次董事会和4次董事会提名委员会会议[5][7] 资金与审计 - 2023年末无控股股东等关联方资金占用，续聘上会会计师事务所[9][13] 利润分配 - 2023年5月拟每10股派发现金红利0.80元（含税）[14] 制度情况 - 内部控制体系和信息披露制度健全[17][18] 独立董事 - 2023年忠实履职，2024年将加强沟通维护股东权益[19][20]

人员数据 - 2023年末上会合伙人108人，注册会计师506人，签过证券服务审计报告的179人[2] 业绩数据 - 上会最近一年业务收入7.06亿元，审计4.64亿元，证券2.11亿元[2] - 2023年为68家上市公司提供年报审计，收费0.69亿元[3] - 2023年度财务报告审计费135万元，内控审计费22万元，合计157万元与2022年持平[4] 审计安排 - 2023年4 - 5月通过续聘上会为2023年度审计机构[4] - 2023 - 2024年多阶段就审计工作沟通汇报[5][6][7]

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-010 今创集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第 五届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的议案》，决定继续聘请上会会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构，该事项尚需提交股东 大会审议批准。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）原名上海会计师事 务所，于 1980 年筹建，1981 年元旦正式成立。1998 年 12 月脱钩改制为上海上 会会计师事务所有限公司，2013 年 12 月改制为上会会计师事务所（特殊普通合 伙）。 注册地址：上海市 ...

担保情况 - 公司拟续展及新增对外担保额度不超13.3亿元或等值外币[2][4][7] - 截至公告披露日，公司为子公司实际向银行担保余额5188.92万元[2] - 公司拟为常矿起重等多家子公司提供不同额度综合授权连带责任保证担保[4][5] - 截至2024年4月26日，公司为子公司向银行已提供担保额度22036.00万元，占比4.33%[32] - 截至2024年4月26日，公司为子公司向银行担保余额5188.92万元，占比1.02%[32] - 截至2024年4月26日，公司为子公司业务向交易对方提供业务担保最高额度31964.45万元，占比6.28%[32] - 截至目前，公司未有逾期担保情况发生[32] 子公司业绩 - 2023年度，今创风挡营收29118.57万元，净利润7638.61万元[9] - 2023年末，常矿起重营收1.198593亿元，净利润75.14万元[14] - 2023年末，金城车辆营收1.152448亿元，净利润391.98万元[16] - 2023年末，今创车辆营收1.399369亿元，净利润864.89万元[17] - 2023年末，新加坡今创营收1288.72万元，净利润 - 497.83万元[18][19] - 2023年末，印度金鸿运营收1.832615亿元，净利润 - 4552.87万元[22] - 2023年度，住电东海营收12901.89万元，净利润2445.64万元[25] 子公司股权及资本 - 截至2024年4月26日，常矿起重注册资本2.12亿元，公司持股100%[13] - 截至2024年4月26日，金城车辆注册资本2000万元，公司持股100%[16] - 截至2024年4月26日，今创车辆注册资本1亿元，公司持股100%[17] - 截至2024年4月26日，新加坡今创注册资本260万美元+1新加坡元，公司持股100%[18] - 截至2024年4月26日，印度金鸿运注册资本15亿印度卢比，公司持股60.004%[21] - 公司持有住电东海50%股权，住友电气工业株式会社与住友理工株式会社各持有25%[25][26][28] - 截至2024年4月26日，住电东海注册资本3000万元[25] 其他 - 公司第五届董事会第三次会议审议通过续展及新增担保额度议案[31] - 独立董事认为公司及子公司续展及新增担保风险可控[31]

公司代码：603680 公司简称：今创集团 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 今创集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 今创集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性 ...