业绩相关 - 审计委员会认为《2023年第三季度报告》公允反映公司该季度经营和财务状况[1] - 确认报告资料信息真实、准确、完整，无虚假等情况[1] - 同意将报告提交公司董事会审议[1]

人事变动 - 公司审计委员会同意聘任胡丽敏女士为财务总监[1] 流程进展 - 相关事项将提交公司第五届董事会第一次会议审议[1]

人事提名 - 公司提名戈耀红为总经理[1] - 公司提名胡丽敏等10人为副总经理[2] - 公司提名高锋为董事会秘书[3]

公司财务表现 - 本报告期公司营业收入为922,542,928.77元，同比增长18.91%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为94,837,229.29元，同比增长52.91%[4] - 公司营业总收入为2,658,562,375.31元，较去年同期增长约6.4%[14] - 公司营业总成本为2,449,191,275.32元，较去年同期增长约2.2%[15] - 公司净利润为202,540,045.24元，较去年同期增长约52.1%[15] - 2023年第三季度公司净利润为-9,571,930.30元，较上一季度-9,118,801.48元有所下降[16] 股东情况 - 公司股东俞金坤先生和戈建鸣先生合计控制公司66.94%的股份[9] - 俞金坤先生和戈建鸣先生签署《一致行动协议之补充协议》，约定就公司任何重要事项的决策始终保持意见一致[10] 资产状况 - 2023年第三季度公司流动资产总额为6,312,073,666.58元，较2022年底增长约5.9%[12] - 公司非流动资产总额为2,800,120,690.50元，较去年同期基本持平[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-77,565,040.64元，较去年同期-145,062,408.74元有所改善[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-102,738,994.10元，较去年同期-123,927,472.81元有所下降[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为16,612,567.82元，较去年同期-117,214,720.70元有所增加[19]

今创集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会制度 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人 才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上交所业务规则以及《今创集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事 会设立薪酬与考核委员会，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并对董事及高级管理人员进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由3名公司董事组成，其中包括2名独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员及其召集人由董事长、1/2 以上独立董事或者 全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 ...

第一章 总则 第一条 为适应今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则 及《今创集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 今创集团股份有限公司 董事会战略委员会制度 （2023年10月修订） 第二章 人员构成 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，公司董事会秘书负责协调战略委 员会日常工作的联络、会议组织等。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董 ...

会议概况 - 今创集团第五次董事会第二次会议于2023年10月27日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 审议事项 - 审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》，9票赞成[2] - 审议通过多项制度修订议案，均9票赞成[3][4][6][7]

减持计划 - 减持前中国轨道持股163,329,221股，占总股本20.84%[2] - 计划减持不超47,023,125股，不超总股本6%[2] - 拟集中竞价减持不超15,674,375股，不超总股本2%[2] - 拟大宗交易减持不超31,348,750股，不超总股本4%[2] 减持情况 - 截至披露日累计减持3,655,500股，占总股本0.47%[3] - 减持期间为2023/7/28至2023/10/26[5] - 减持价格8.66 - 9.54元/股，总金额31,965,444元[5] - 目前持股159,673,721股，比例20.37%[5] 影响说明 - 本次减持与计划一致，不影响公司治理和经营[5][7]

今创集团股份有限公司 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上交所业务规 则以及《今创集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人1名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员中选举，并报请董事会批准产生。 第六条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为提名委员会委员。 提 ...

审计委员会组成 - 由三人组成，含2名独立董事，至少1名独立董事为会计专业人士[4] - 委员任期与同届董事会董事任期相同，届满连选可连任[5] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、审阅财务报告、监督评估内部控制等[7] - 监督评估外部审计机构工作，包括评估独立性、审核费用等[8] - 监督评估内部审计工作，包括指导制度建立、审阅计划等[8] - 指导内部审计部门至少每半年对特定事项检查一次[9] - 审阅财务报告，关注重大会计和审计问题，监督整改情况[10] 审计委员会会议 - 例会每年至少召开四次，每季度至少一次[19] - 会议应提前三日通知全体委员，全体委员一致同意可免除[19] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[21] - 委员每人一票表决权，决议需全体委员过半数通过[21] - 表决方式为举手表决、投票表决，临时会议可通讯表决[21] 其他 - 公司应在披露年度报告时，披露年度内部控制评价报告和内部控制审计报告[16] - 内部审计部门负责为审计委员会决策做前期准备，提供书面资料[16] - 审计委员会对内部审计部门报告评议，将决议材料呈报董事会[16] - 会议记录由董事会秘书保存[22] - 会议通过的议案及表决结果书面报公司董事会[22] - 本制度自公司董事会审议通过之日起执行，解释权归董事会[24]