会议信息 - 今创集团第五届监事会第二次会议于2023年10月27日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议结果 - 会议审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

今创集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关议案 的独立意见 经审阅戈耀红先生的履历等相关材料，未发现有《公司法》规定的不得担 任上市公司高级管理人员的情形，本次聘任程序符合相关规定。因此，我们同 意公司聘任戈耀红先生为公司总经理，任期自本次董事会议审议通过之日起至 第五届董事会任期届满之日止。 二、《关于聘任公司副总经理的议案》之独立意见 经审阅胡丽敏女士、高锋先生、曹章保先生、王洪斌先生、金琰先生、邹 春中先生、左小鹏先生、李军先生、孙超先生、王亦金先生的履历等相关材料， 未发现有《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，本次聘任 程序符合相关规定。因此，我们同意公司聘任胡丽敏女士、高锋先生、曹章保 先生、王洪斌先生、金琰先生、邹春中先生、左小鹏先生、李军先生、孙超先 生、王亦金先生为公司副总经理，任期自本次董事会议审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。 三、《关于聘任公司财务总监的议案》之独立意见 经审阅胡丽敏女士的履历等相关材料，未发现有《公司法》规定的不得担 任上市公司高级管理人员的情形，本次聘任程序符合相关规定。因此，我们同 意公司聘任胡丽敏女士为公司财务总监，任 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场和通讯会议相结合的形式在公司会议室召开。本次会议的会 议通知及会议材料已于会前以电话、邮件和书面材料直接送达的方式向各位监事 发出，会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。经半数以上监事共同 推举，会议由公司监事叶静波女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举叶静波女士（简历详见附件）为公司第五届监事会主席，自本次监 事会决议后生效，与公司第五届监事会任期相同。 证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2023-031 今创集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 今创集团股份有限公司监事会 2023 年 10 月 25 日 1 附件：叶静波女士简历 叶静波女士，1979 年 8 月出生，中国 ...

股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会由第四届董事会二十四次会议提议，董事会召集[6] - 2023年10月9日刊登召开通知[7] - 2023年10月24日召开，现场与网络投票结合[8] 参会情况 - 现场7名股东及代表，持股236,286,887股，占比30.1494%[10][11] - 无网络投票股东[11] 会议结果 - 审议通过4项议案[12][13] - 会议召集等均合法有效[15]

会议相关 - 公司于2023年10月24日召开2023年第五次职工代表大会[1] - 会议选举管敏丹女士为公司第五届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 管敏丹1987年6月出生，2011年3月进入公司，现任财务部资金管理[4] - 管敏丹2019年10月至今任公司监事[4] - 管敏丹任职资格符合相关法律、法规要求[4]

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2023-028 今创集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 10 月 24 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 236,286,887 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 30.1494 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长俞 1、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

股东大会 - 2023年第一次临时股东大会现场会议于10月24日10:00在江苏常州召开[9] - 会议议程含宣读须知、议案，表决等[10] 制度修订 - 公司修订《独立董事制度》提请股东大会审议[13] 人员提名 - 提名俞金坤等6人为第五届董事会非独立董事候选人[16] - 提名朱沪生等3人为第五届董事会独立董事候选人[30] - 提名叶静波等2人为第五届监事会非职工代表监事候选人[38][39] 股权情况 - 俞金坤直接持股233,352,887股，占比29.78%[18] - 俞金坤间接持股34,208,811股，占比4.36%[18] - 戈建鸣直接持股224,201,792股，占比28.61%[20] - 戈建鸣间接持股32,867,289股，占比4.19%[20] - 戈耀红直接持股1,824,000股，占比0.23%[22] - 金琰持股341,300股，占比0.04%[26] - 李军直接持股313,600股，占比0.04%[27] - 截至公告日，胡丽敏未持股[24]

员工持股计划数据 - 第一期员工持股计划于2023年10月16日锁定期届满[1] - 累计购买公司股票5392002股，成交金额4390.44万元[1] - 购买股票锁定期12个月，从2022年10月17日起算[1] 员工持股计划规则 - 锁定期届满后可在存续期内决定是否卖出股票[2] - 存续期24个月，自2022年10月17日起算[5] - 存续期满可经相关程序延长或终止[5]

独立董事提名人声明与承诺 提名人今创集团股份有限公司董事会,现提名朱沪生先生为 今创集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任今创集团 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 今创集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事 资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人今创集团股份有限公司董事会,现提名史庆兰女士为 今创集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任今创集团 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 今创集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事 资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委 ...