净利润关键指标变化 - 2024年半年度业绩预告适用情形为实现盈利，但净利润与上年同期相比下降50%以上[2] - 预计2024年半年度归属上市公司股东净利润2000万元到3000万元，较上年同期减少5546.64万元到646.64万元，同比减少64.90%到76.60%[3][6] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为8546.64万元[8] - 归属上市公司股东的净利润较上年同期减少，因2023年同期锦和大宁财智中心项目改变合作模式，本期无类似情况[10] 扣除非经常性损益净利润关键指标变化 - 预计2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0万元到700万元，较上年同期增加401.90万元到1101.90万元，同比增加100.00%到274.17%[3][7] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 401.90万元[8] - 本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期略有增加，因上年同期基数低致变化幅度大[11] 每股收益数据 - 上年同期每股收益为0.18元[9] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经注册会计师审计[7][12] - 预告数据为初步核算，准确数据以2024年半年度报告为准[14]

人事变动 - 公司2024年7月9日聘任张可欣为证券事务代表[1] - 张可欣任期至第五届董事会任期届满[1] 人员信息 - 张可欣1996年7月出生，有硕士学位[3] - 张可欣有上交所、深交所董秘及法律职业资格证书[3] - 张可欣曾任上海宽频科技证券事务主管等职[3] 联系方式 - 证券事务代表电话021 - 52399283[1] - 证券事务代表传真021 - 52385827[1] - 证券事务代表邮箱dongban@jinhe.sh.cn[1] - 证券事务代表地址为上海徐汇区虹漕路68号锦和中心18楼[1]

换届选举 - 2024年6月27日股东大会选举第五届董事会董事和监事会非职工代表监事[1] - 2024年4月11日职工代表大会选举第五届监事会职工代表监事[6] 人事任命 - 2024年6月27日董事会选举郁敏珺为董事长，聘任其为总经理[4][8] - 2024年6月27日董事会聘任蒋雷霆、WANG LI（王立）为副总经理[8] - 2024年6月27日监事会选举江玉萍为监事会主席[7] 其他 - 财务总监人选未确定前，由董事张杰代行职责[8] - 胡蓓、吴建伟不再担任公司相应职务[9] - 董事会秘书联系电话021 - 52399283，邮箱dongban@jinhe.sh.cn[12]

参会情况 - 出席会议的股东和代理人人数为14人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为296,202,100股，占比62.6882%[3] - 公司9名董事、3名监事及董事会秘书全部出席会议[3][6] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告等多项议案，A股同意票数多为296,021,600，比例99.9390%[5][7][8][10][11] - 2023年度利润分配预案，A股同意票数295,931,500，比例99.9086%[9] - 2024年度日常关联交易预计议案，A股同意票数3,071,600，比例94.4497%[10] - 修订《公司章程》等治理制度议案，A股同意票数295,993,500，比例99.9295%[11][12][13] - 2023年度利润分配预案，同意票数21,881,500，占比98.7784%[17] - 2024年度日常关联交易预计议案，同意票数3,071,600，占比94.4497%[17] - 2024年申请综合授信额度议案，同意票数21,971,600，占比99.1851%[17] - 2024年为子公司提供担保议案，同意票数21,971,600，占比99.1851%[17] - 续聘2024年度会计师事务所议案，同意票数21,971,600，占比99.1851%[17] - 授权董事会发行股票议案，同意票数21,881,500，占比98.7784%[18] - 对合营公司提供资助议案，A股同意票数3,043,500，占比93.5856%[14] 人员选举 - 郁敏珺当选第五届董事会非独立董事，得票数295,829,745，占比99.8742%[14] - 江玉萍当选第五届监事会非职工代表监事，得票数295,767,303，占比99.8532%[15] - 陆凯薇当选第五届董事会独立董事，得票数295,829,305，占比99.8741%[16]

会议信息 - 2024年6月27日以现场加通讯表决方式召开监事会会议[7] - 监事会会议应参加表决监事3人，实际参加3人[3] 会议决议 - 全体监事一致同意豁免通知时限[7] - 选举江玉萍女士为公司第五届监事会主席[4] - 选举监事会主席议案表决3票赞成，0票反对，0票弃权[4]

股东大会信息 - 公司于2024年6月7日发布2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年6月27日14点召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5][6] 参会股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）14人，代表股份296,202,100股，占公司有表决权股份总数的62.6882%[7] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比超99.9%[9][10][11][12][13][14][20][22] - 《2023年度利润分配预案》等议案同意股数占比超99.9086%[15][26] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》同意3,071,600股，占非关联股东有效表决权的94.4497%[16] - 《关于公司对合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》同意3,043,500股，占出席非关联股东有效表决权的93.5856%[27] 人员选举情况 - 郁敏君等女士获同意股份数占出席会议有效表决权股份总数超99.85%[28][30][31]

董事会选举 - 2024年6月27日召开董事会会议，9名董事全参会[2] - 选举郁敏珺为公司第四届董事会董事长[3] 委员会组成 - 董事会战略委员会主任委员为郁敏珺[4] - 审计、提名、薪酬与考核委员会主任分别为潘敏、郭燕玲、陆凯薇[4] 人员聘任 - 聘任郁敏珺为总经理，蒋雷霆、WANG LI（王立）为副总经理[6] - 聘任WANG LI（王立）为董事会秘书，表决全票通过[6]

上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 1 | 一、2023 | 年年度股东大会召开方式、时间及地点 3 | | --- | --- | | 二、2023 | 年年度股东大会登记方式及投票注意事项 3 | | 三、2023 | 年年度股东大会议程 4 | | 四、2023 | 年年度股东大会议案 5 | | 议案 | 1： 7 | | 议案 | 2： 14 | | 议案 | 3： 17 | | 议案 | 4： 18 | | 议案 | 5： 19 | | 议案 | 6： 22 | | 议案 | 7： 23 | | 议案 | 8： 24 | | 议案 | 9： 25 | | 议案 | 10： 26 | | 议案 | 11： 27 | | 议案 | 12： 28 | | 议案 | 13： 29 | | 议案 | 14： 30 | | 议案 | 15： 31 | | 议案 | 16： 32 | | | 附件： 33 | 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 一、2023 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为253,679,194.86元，同比增长3.09%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为13,126,359.90元，同比下降43.38%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,139,650.55元，同比下降65.71%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为155,043,493.03元，同比增长4.74%[4] - 公司总资产为5,527,561,122.71元，较上年度末下降1.93%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为1,133,265,530.50元，较上年度末增长1.20%[5] - 2024年一季度实现营业收入2.54亿元，相比上年同期增加3.09%[13] - 2024年一季度实现归属于上市公司股东净利润1,312.64万元，相比上年同期降低43.38%[13] - 2024年一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润213.97万元，相比上年同期降低65.71%[13] - 基本每股收益及稀释每股收益0.03元/股，相比上年同期降低40.00%[13] - 货币资金2.14亿元[15] - 交易性金融资产1.05亿元[15] - 应收账款9,796.92万元[15] - 其他应收款3,164.90万元[15] - 2024年第一季度公司实现归属于母公司股东的净利润为13,126,359.90元[1] - 2024年第一季度公司实现归属于少数股东的净亏损为2,980,562.07元[1] - 2024年第一季度公司实现销售商品、提供劳务收到的现金为256,177,948.11元[3] - 2024年第一季度公司实现经营活动产生的现金流量净额为155,043,493.03元[3] - 2024年第一季度公司实现投资活动产生的现金流量净额为15,046,071.50元[3] - 2024年第一季度公司实现筹资活动产生的现金流量净额为-118,622,427.15元[3] - 2024年第一季度公司期末现金及现金等价物余额为213,076,560.09元[3] - 2024年第一季度公司支付给职工及为职工支付的现金为45,536,427.80元[3] - 2024年第一季度公司支付的各项税费为28,696,028.39元[3] - 2024年第一季度公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为10,641,918.75元[3] 其他收入 - 公司获得政府补助456,978.64元，理财收益498,931.41元[6] - 公司其他营业外收入13,555,371.85元，主要为越界创意园房屋拆除补偿款[6] - 公司个税手续费返还141,216.77元[6] 业务发展 - 新增"田林space"项目，新增管理面积约2.2万平方米[13] - 截至报告期末，公司在管项目71个，在管面积约140万平方米[13] 股东情况 - 公司前十大股东中，上海锦和投资集团有限公司持股比例为58%[8][9][10][11]

业绩数据 - 2023年半年度每10股派现金红利2.20元，合计1.0395亿元[2] - 2020 - 2023年分红4.9亿元，归母净利润4.76亿元，分红比例103.22%[3] - 2023年归母净利润9883.55万元[9] - 2023年经营活动现金流量净额6.439346亿元，同比升10.57%[10] - 2023年度母公司净利润1.2685405128亿元[13] 业务情况 - 2023年末在管项目73个，面积约140万㎡，新增3个项目[4] - 增持北京新荟园壹股权至77%[4] 未来展望 - 2024年预计运营锦和越界田林space及中南商务楼[11] 财务状况 - 截止2023年12月31日母公司未分配利润2.4914311947亿元[13] - 2023年度母公司提取法定公积金1268.540513万元[13] 其他 - 公司股价发行价7.9元，持续研究维护股价方案[5]