证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-046 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 (二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 298,742,336 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.2258 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经 董事长提议并经董事会半 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 1 | 一、2023 | 年第二次临时股东大会召开方式、时间及地点 3 | | --- | --- | | 二、2023 | 年第二次临时股东大会登记方式及投票注意事项 3 | | 三、2023 | 年第二次临时股东大会议程 4 | | 四、2023 | 年第二次临时股东大会议案 5 | | 议案 | 1： 6 | | 议案 | 2： 7 | | 议案 | 3： 8 | 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料 一、2023 年第二次临时股东大会召开方式、时间及地点 1、会议召开方式 本次股东大会所采用的方式是现场会议投票和网络投票相结合的方式。 2、现场会议召开的时间、地点 时间：2023 年 9 月 14 日 14:30 地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间 二、2023 年第二次临时股东大会登记方式及投票注意事项 （一）会议登记方式 1、登记手续 1）法 ...

证券代码:603682 证券简称:锦和商管 公告编号:2023-045 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于接待机构调研情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦和商业经营管理股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 31 日通过现场及通讯方式调研的形式接待了机构调研,现将情况公告如下: 一、调研情况 时间:2023 年 8 月 31 日 调研方式:现场及通讯方式调研 调研机构名称(排名不分先后): 海通证券,兴业证券,中信建投,中信证券,华泰证券,东方证券,光大证 券,华福证券、瑞银国际、人保资产、汇添富基金、睿远基金、万家基金、交银 施罗德、中信保诚、清水源、OceanLink。 公司接待人员:董事长郁敏珺、董事张杰、财务总监孙丹、董事会秘书 WANG LI(王立) 二、 交流的主要问题及公司回复概要 (一)公司背景介绍 上海锦和商业经营管理股份有限公司(以下简称"公司")是一家轻资产运 营的服务型公司,主营业务为城市老旧物业、低效存量商用物业的定位设计、 改造、招商、运营和 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603682 公司简称：锦和商管 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 174 2023 年半年度报告 重要提示 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郁敏珺、主管会计工作负责人孙丹及会计机构负责人（会计主管人员）吕思柔声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利 2.20元（含税）。截至2023年6月30日，公司总股本472,500,000股，以此计算合计拟派发现金红 利103,950,000.00元（含税）。不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分配方案将形成议 案提交2023年第二次临时股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-040 （五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司2023年半年度报告全文及摘要刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）审议通过《2023 年半年度利润分配预案》 一、董事会会议召开情况 （三）本次董事会会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。 （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2023 年 8 月 22 日以书面及电子邮 件形式送达全体董事。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。截至 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于延续越界创意园房屋拆除补偿周期暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-043 上海广电股份浦东有限公司（以下简称"广电浦东"）与上海锦和商业经营 管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月签署了《<租赁协议> 补充协议五》，经公司与广电浦东双方协商一致决定，延长原《<租赁协议>》 所约定的补偿周期延长至 2027 年 8 月 31 日，每年补偿金额如下：2024 年补偿金额 5,730.93 万元，2025 年补偿金额 5,642.36 万元，2026 年补偿 金额 5,642.36 万元、2027 年补偿金额 4,071.59 万元,合计金额为 21,087.24 万元。上述补偿按季支付。 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于 延续越界创意园房屋拆除补偿周期暨关联交易的议案》，关联董事郁敏珺、 郁敏琦、张杰、陆 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十次会议审议相关事项 的独立意见 根据《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为上海锦和商业经 营管理股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，对公 司第四届董事会第二十次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、对 2023 年半年度利润分配事项的独立意见 公司 2023 年半年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需 要、合理回报股东等情况，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政 策，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司 《2023 年半年度利润分配预案》，同意将该议案提交股东大会审议。 二、对延续越界创意园房屋拆除补偿周期暨关联交易事项的独立意见 1、公司与上海广电股份浦东有限公司（以下简称"广电浦东"）进行的关联 交易事项符合双方签署的《<租赁协议>补充协议五》的约定，交易遵循公平、 公正、公允的原则，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司独立性。公 司董事长郁敏珺担任广电浦东董事长、公司董事郁敏琦担任广电浦东总经理，补 偿款按期支付风险可控。 2、董事会审 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-042 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 截至 2023 年 6 月 30 日，公司归属于上市公司股东的净利润为 85,466,445.94 元，母公司累计未分配利润为 350,683,885.02 元。经第四届董事会第二十次会议审 议通过《2023 年半年度利润分配预案》，同意公司 2023 年半年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持分配 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-044 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼，公司会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

（本页无正文，为上海锦和商业经营管理股份有限公司独立董事关于延续越界创意园 房屋拆除补偿周期暨关联交易的事前认可意见之签署页） 独立董事： 上海锦和商业经营管理股份有限公司独立董事 关于延续越界创意园房屋拆除补偿周期暨关联交易 的事前认可意见 根据《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为上海锦和商业经营管 理股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司与上海广电股份浦东有限公司 相关关联交易事项进行了事前审核，发表以下意见： 此次关联交易事项，符合双方签署的《<租赁协议>补充协议五》的约定，交易遵 循公平、公正、公允的原则，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司独立性。 同意将《关于延续越界创意园房屋拆除补偿周期暨关联交易的议案》提交董事会 审议。 潘敏 吴建伟 陆凯薇 ...