2023 年第三季度报告 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 269,985,107.07 | 51.82 | 767,571,102.29 | 9.89 | | 归属于上市公司股东的 | 10,014,563.37 | -57.94 | 95,481,009.31 | 9.65 | | 净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 57,333,661.36 | 574.02 | 53,314,615.43 | 17.11 | | 利润 | | | | | 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十一次会议审议相关事项的 独立意见 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开了第四届董事会第二十一次会议，作为公司的独立董事，我们根据《上市 公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章制度、规范性文件 及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，对其中提交会议审议的各项 议案进行了审查和监督，发表独立意见如下： 一、 关于公司对合营公司提供财务资助暨关联交易事项的独立意见 陆凯薇 吴建伟 潘 敏 2 公司向北京北锦商业运营管理有限公司（以下简称"北京北锦"）提供 5,500 万元财务资助，是为了保证"天宁 1 号•越界锦园"项目的正常运营。同时按照 有关规定履行了决策程序，符合《公司章程》及相关法律法规的规定。本次对北 京北锦提供财务资助是为满足该公司项目运营管理的需要，不会对公司资金安全 造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。我们 同意本次财务资助事项。 1 （本页无正文，为上海锦和商业经营管理股份有限公司独立董事关于公司第四 届董事会第二十一次会 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-052 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于对合营公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）与北京科技园建设 （集团）股份有限公司（以下简称"北科建"）共同出资设立合资公司北京北 锦商业运营管理有限公司（以下简称"北京北锦"），双方各占股权比例 50%， 该公司在管项目为 "天宁 1 号•越界锦园"。为保证该项目正常经营，公司与 北科建协商一致，决定按照各自出资比例对北京北锦进行同比例财务资助， 该笔资金将定向用于支付"天宁 1 号•越界锦园"前期业主租金、押金、物业 费及更新改造费用等款项。 拟财务资助金额：5,500 万元。 财务资助期限：借款期限自首笔借款实际支付之日起 3 年，北京北锦可视资 金情况提前还款。 财务资助利率：年利率为同期全国银行间同业拆借中心公布的五年期贷款市 场报价利率（LPR）的基础上上浮 10%，根据首笔借款实际发放 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 董事会审计委员会对关联交易事项的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易 实施指引》、《公司章程》等有关规定，上海锦和商业经营管理股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会审计委员会于 2023 年 9 月 28 日召开了第十二次 会议，审议通过了《关于公司对合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》。以 此，董事会审计委员会对公司此次关联交易事项发表如下审核意见： 公司向北京北锦商业运营管理有限公司（简称"北京北锦"）提供 5,500 万 元财务资助符合双方签署的《借款协议》约定，交易遵循公平、公正、公允的原 则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。 北京北锦为公司与北京科技园建设（集团）股份有限公司共同出资设立的合 营公司，双方各持有 50%股权，公司实际控制人、董事长、总经理郁敏珺女士担 任北京北锦法定代表人、董事、总经理，对北京北锦公司内部决策有重大影响， 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施 指引》的规定，本次财务资助构成关联交易。 董事会审计委员会同意本次财务资助暨关 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十一次会议审议相关 事项的事前认可意见 根据《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为上海锦和商业经营管 理股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第四届董事会第二十一次会议 审议的相关事项进行了事前审核，发表以下意见： 陆凯薇 吴建伟 潘 敏 2 公司本次对北京北锦商业运营管理有限公司（简称"北京北锦"）提供5,500万财务资 助，是为了保证"天宁1号•越界锦园"项目的正常运营，该笔财务资助不会对公司资金安全 造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。根据《公司 章程》及相关法律法规的规定，本次财务资助构成关联交易。届时关联董事郁敏珺应对 该事项进行回避表决。我们同意将《关于公司对合营公司提供财务资助暨关联交易的议 案》提交董事会审议。 1 （本页无正文，为上海锦和商业经营管理股份有限公司独立董事关于公司第四届董事 会第二十一次会议审议相关事项的事前认可意见之签署页） 独立董事： 一、 关于公司对合营公司提供财务资助暨关联交易事项的事前认可意见 ...

现将有关事项公告如下： 一、 本次说明会召开情况 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-050 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日 在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动的方 式召开了公司 2023 年半年度业绩说明会。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2023 年 9 月 15 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所 网站披露了《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明 会的公告》（公告编号：2023-047）。 2023 年 9 月 22 日下午 14:00-15:00，公司董事长兼总经理郁敏珺女士、独立董 事潘敏女士、财务总监孙丹先生、副总经理兼董事会秘书 WANG LI（王立）先生出 席了 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-049 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于近期经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司 2023 年下半年以来经营简报 2023 年下半年以来，上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"） 新增拓展项目 1 个：公司成功签约锦和越界静安 Space 项目，新增管理面积约 0.3 万平方米，该项目地处上海市静安区南京西路和铜仁路路口，毗邻地标建筑上海 静安嘉里中心和上海恒隆广场，标志着公司在上海市核心地段再次获取优质存量 资产项目。公司将继续以轻资产模式与国有企业合作盘活存量资产，助推城市更 新。 公司当前经营情况一切正常，不存在应披露未披露事项。此次披露的阶段性 经营情况仅供投资者参考，不能作为测算公司 2023 年三季报及全年业绩情况的 依据，敬请投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会 2023 年 9 月 22 日 截至公告日，公司在管项目 74 个，在管面积逾 135 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-048 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 二、 分配方案 A 股每股现金红利 0.22 元 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以 下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/9/27 | － | 2023/9/28 | 2023/9/28 | 差异化分红送转： 否 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 472,500,000 股为基数，每股派发现金红利 0.22 元（含 税），共计派发现金红利 103,950,000.00 元。 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-047 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 09 月 22 日 下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 会议召开时间：2023 年 09 月 22 日(星期五) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 22 日下午 14:00- 15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明 ...

!"#$%&'()*+, 26 -./+0 7 128 1 345010-88004488/66090088 675010-66090016 895100005 !"#$%&'() *+,-./0123456789:; 2023 <=>?@A6BCDE F%GHI 国枫律股字[2023]A0486 号 !"#$%&'()*+,-./01234125 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《上海锦和商业经营管理股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表 ...