内部控制审计 - 审计公司对石英股份2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责内控建立实施与评价，审计公司发表审计意见[3][4] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[6] 审计相关信息 - 审计报告日期为2024年3月22日[9] - 中汇会计师事务所成立于2013年12月19日，注册资本2190万元[10] - 中汇执业证书编号330000140440，发证日期2021年7月4日[21]

会议情况 - 2023年度公司召开9次董事会、5次股东大会[5] - 2023年度董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[6] 独立董事履职 - 独立董事蒋春燕2023年出席9次董事会、5次股东大会[5] - 蒋春燕在2023年多次董事会会议针对多项事项发表独立意见[8][9][10][11][12][13] 财务相关 - 2023年继续聘请中汇会计师事务所作为财务审计机构[20] - 2022年度利润分配每10股派现金红利8.75元，预计派316,117,485.25元[25] - 2023年半年度每10股派现金红利13元，预计派469,660,263.80元[26] 业绩披露 - 2023年1月31日、7月13日、10月10日分别披露业绩预增或预告公告[24] 合规情况 - 报告期内公司未发生对外担保及资金占用情况[16] - 公司及股东积极履行承诺，按时披露报告[17][18] - 公司建立规范内部控制体系，制度有效执行[19] - 募集资金专款专用，使用符合规定[23] 未来展望 - 2024年独立董事遵守规定，参与决策，加强沟通[31] - 2024年独立董事学习法规，提升能力，关注重点事项[31]

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-019 江苏太平洋石英股份有限公司 关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告 审计委员会：肖侠、解亘、赵仕江； 薪酬与考核委员会：蒋春燕、解亘、张丽雯。 其中, 审计委员会成员为不在上市公司担任高级管理人员的董事。本次调整 后的董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员任期自董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满之日止。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 03 月 22 日召开了第五届董事会第十二次会议召开，审议通过了《关于调整第五届董事会 专门委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下： 为进一步提升公司董事会决策水平，促进董事会专门委员会更好的开展工作， 充分发挥其职能，公司董事会拟对董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员进 行调整。调整前后上述委员会成员情况如下： 调整前： 审计委员会：肖侠、解亘、张丽雯； 薪酬与考核委员会：蒋春燕、解亘、赵仕江。 调整后： 江 ...

会议召开 - 公司至少每半年召开一次独立董事专门会议，会前三天通知并提供资料[2] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[3] 会议举行 - 需半数以上独立董事出席方可举行[3] 事项审议 - 特定事项经讨论且全体独立董事过半数同意后，才可提交董事会审议[3] 会议要求 - 应记录讨论事项情况、意见依据等内容，记录至少保存十年[5][6] - 独立董事应发表明确独立意见，对所议事项保密[5][6] 公司支持 - 公司应为会议提供工作条件和费用支持[6]

财务审计 - 审计公司对石英股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[5] - 报告日期为2024年3月22日[14] 资金往来 - 控股股东等2023年期初往来资金余额63504200.3元，累计发生880638元，期末53415738元[15] 应收款情况 - 连云港太平洋半导体材料等多家子公司披露2023年期初、累计发生、期末其他应收款金额[15]

每 10 股派发现金股利 57 元（含税），以资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股，不送红股。 证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-016 江苏太平洋石英股份有限公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例，每股转增比例 综上，2023 年度现金分红合计 2,535,354,812.00 元（含税），2023 年度公司 现金分红占年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 50.31%。 ●公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预 案的议案》，表决结果为 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 ●本次利润分配、公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣 除股份回购专户内股票数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣除股份回购专户内股票数量） 发生变动的，拟维持每股现金分红、转增比例不变，相应调 ...

会议情况 - 2023年召开9次董事会、5次股东大会，独立董事肖侠全出席且均投赞成票[5][6] - 2023年董事会审计委员会召开4次会议，提名委员会未召开，肖侠均通讯出席[6] 业绩与分红 - 2023年1、7、10月分别披露2022年度、2023年半年度、2023年第三季度业绩预增或预告公告[26] - 2022年度每10股分现金红利8.75元，预计派316,117,485.25元，2023年5月18日发放[27] - 2023年半年度每10股派现金红利13元，预计派469,660,263.80元，2023年10月27日发放[28] 其他事项 - 2023年4月11日决定继续聘请中汇会计师事务所为2023年度财务审计机构[23] - 报告期内未发生对外担保及资金占用情况[18] - 公司及股东积极履行承诺，未违反承诺[19] - 按时编制并披露多份报告[21] - 独立董事认为公司内控体系基本规范健全，制度有效执行[22] - 募集资金专款专用，可转债募投项目结项及结余资金补充流动资金合规[25] - 公司信息披露真实准确完整，董监高签署书面确认意见[29] 未来展望 - 2024年独立董事遵守监管规定，参与重大决策，加强沟通协作[34] - 2024年独立董事学习新法规，提升能力，关注重点事项[34]

人员数据 - 2023年末合伙人数量为103人[2] - 2023年末注册会计师人数为701人[2] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为282人[2] 业绩数据 - 2022年度经审计的收入总额为102,896万元[3] - 2022年审计业务收入为94,453万元[3] - 2022年证券业务收入为52,115万元[3] - 2022年年报上市公司审计客户家数为159家[3] - 2022年审计收费总额为13,684万元[3] - 2022年公司同行业上市公司审计客户家数为3家[3] 人员业务情况 - 项目合伙人陈达华近三年签署及复核过上市公司审计报告家数为4家[3] - 签字注册会计师李岩近三年签署上市公司审计报告家数为3家[3] - 质量控制复核人周海斌近三年复核上市公司审计报告家数超过10家[3] 监管情况 - 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次，自律监管措施5次[4] - 从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员21人[4] - 从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施5次，涉及人员13人[4] 管理情况 - 中汇会计师事务所对质量管理体系的设计和运行每年进行一次监控检查[9] - 中汇会计师事务所对合伙人的监控检查以三年为一个周期[9] 审计相关 - 审计工作重点包括收入确认等多方面[12] - 中汇会计师事务所配备专属审计工作团队[13] - 中汇会计师事务所后台支持团队包括多领域专家[13] 信息安全 - 公司在聘任合同中明确中汇会计师事务所在信息安全管理中的责任义务[14] - 中汇会计师事务所制定系统性信息安全控制制度并能有效执行[14] 风险相关 - 中汇会计师事务所未计提职业风险基金[15] - 中汇会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为30000万元[15] - 中汇会计师事务所近三年在已审结执业相关民事诉讼中无需承担民事责任赔付[15]

江苏太平洋石英股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 江苏太平洋石英股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024年3月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《公司章程》等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核等工作，直接对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。期 间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上述第三条至第 五条的规定补 ...

审计委员会组成 - 由三名成员组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] 审计委员会职责 - 主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构等[6] 审计委员会决策 - 披露财务会计报告等需全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，两名以上成员提议可开临时会议[12] - 须三分之二以上成员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[13]