审计机构聘请 - 公司聘请中汇会计师事务所为2023年度财务报告审计机构[1] - 2023年相关会议审议通过续聘中汇[2][5] 审计工作进程 - 中汇2023年11月前期预审，2024年1月14日正式进场审计[5] - 2024年2月20日审计委员会与中汇沟通审计调整事项[6] 审计结果 - 中汇出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为中汇表现良好，按时完成年报审计[7]

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：2024-021 江苏太平洋石英股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年4月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开的日期时间：2024 年 4 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧江苏太平洋石英股份 有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 12 日 至 2024 年 4 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

审计机构情况 - 拟续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 2023年末中汇合伙人103人，注会701人，签过证券审计报告注会282人[3] - 中汇2022年收入总额102,896万元，审计业务收入94,453万元，证券业务收入52,115万元[4] - 中汇承办159家上市公司2022年报审计，收费13,684万元，同行业客户3家[4] - 中汇职业保险累计赔偿限额30,000万元[5] - 中汇及从业人员近三年受监管和自律措施多次[5] 审计费用 - 2023年中汇审计费用70万元，含财审55万元、内控审15万元[7] 审议情况 - 2024年3月22日董事会通过续聘议案[11] - 聘任需提交2023年年度股东大会审议生效[11]

募集资金情况 - 公司获准发行360万张可转换公司债券，募集资金总额36000万元，净额34961.70万元[1] - 2019 - 2023年分别使用募集资金5265.26万元、3831.34万元、8092.22万元、7463.39万元、620.00万元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用25272.21万元，未使用余额11838.19万元[2] 项目进展 - 2023年12月31日，可转债募投项目结项，专户注销[5] - 年产6000吨电子级石英产品项目期末投入进度72.29%[20] 项目效益 - 2022年10月项目达预定可使用状态，2023年实现效益18646.73万元[20] 资金使用与安排 - 募投项目资金结余11838.19万元用于永久补充流动资金[7] - 项目资金结余因合理使用资金和买理财产品获回报[21]

独立董事任职资格 - 独立董事人数不少于董事会董事总数三分之一且至少含一名会计专业人士[3] - 会计专业独立董事任审计委员会召集人且独立董事过半数[4] - 提名等委员会中独立董事过半数并担任召集人[4] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6] - 以会计专业人士身份提名需5年以上相关全职工作经验[8] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[10] - 独立董事连任不超6年[12] 独立董事履职要求 - 获选后30日内向上海证券交易所报送文件[12] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内补选[14] - 行使部分职权需全体独立董事1/2以上同意[16] - 连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[16] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] - 审计委员会相关事项全体成员过半数同意后提交[20] - 审计委员会每季度至少开一次会且三分之二以上成员出席[20] - 每年现场工作不少于15日[22] - 工作记录及资料至少保存十年[23] - 向年度股东大会提交述职报告并披露[23] 公司支持与保障 - 健全与中小股东沟通机制[23] - 提供必要工作条件和人员支持[26] - 保障知情权并定期通报运营情况[26] - 及时发董事会会议通知且资料保存至少十年[27] - 行使职权受阻可报告监管机构[28] - 行使职权费用由公司承担[28] - 可建立责任保险制度[30] - 给予相适应津贴，标准经股东大会审议并年报披露[30]

薪酬与考核委员会细则 - 2024年3月修订实施细则[1] - 由三名成员组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议相关 - 每年至少开一次，提前三天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 工作流程 - 下设工作小组提供资料[9] - 董事和高管述职自评[9] - 按标准程序进行绩效评价[10] 施行时间 - 自董事会决议通过之日起施行[15]

审计委员会人员变动 - 2023年拟调整张丽雯不再担任审计委员会成员，由赵仕江接任[1] 审计委员会会议 - 2023年召开四次审计委员会会议，审议报告及审计机构续聘等议案[2][3] 审计委员会工作 - 与审计机构协商确定审计计划并监督工作[4] - 听取内审报告并提供指导意见[4] - 审阅财务报告，认为真实准确[5] - 协调各方沟通，提高审计效率[6] - 关注内控，督促完善治理结构[8]

章程修订 - 公司于2024年3月22日召开会议审议通过《关于修订公司章程的议案》[4] - 《公司章程》部分条款修订需经2023年年度股东大会审议批准[19] - 公司董事会提请股东大会授权办理因修订章程的工商变更登记手续[20] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东可在特定情形下请求监事会或董事会诉讼[5] 担保审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东大会审议[6] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会审议[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需提交股东大会审议[6] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保需提交股东大会审议[6] 交易审议 - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需经股东大会审议[7] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入50％以上且超5000万元需经股东大会审议[8] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润50％以上且超500万元需经股东大会审议[9] 关联交易审议 - 公司与关联人发生的关联交易（担保除外）金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需经股东大会审议[11] - 关联交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应提交股东大会审议[12] 财务资助审议 - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%，公司提供财务资助应提交股东大会审议[12] - 单次或连续十二个月内提供财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%，应提交股东大会审议[12] 选举制度 - 股东大会选举董事、监事可实行累积投票制，选举两名以上独立董事应实行累积投票制[13][14] 提名制度 - 董事会换届或增补董事时，现任董事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名董事候选人[13][14][15] - 监事会换届或增补监事时，现任监事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名监事候选人[15] - 公司董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[14] 董事相关 - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会两日内披露情况[15] - 因董事辞职导致董事会低于法定最低人数，改选出的董事就任前原董事仍履职[15] - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，董事长由全体董事过半数选举产生[16] - 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[16] - 独立董事辞职致董事会或专门委员会中独立董事比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任独立董事产生，公司60日内完成补选[16] 委员会设置 - 审计委员会成员为非公司高级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，召集人为独立董事中的会计专业人士[18] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[19] 董事会秘书 - 公司设董事会秘书，负责股东大会和董事会会议筹备、文件保管、股东资料管理及信息披露等事宜[19] 信息披露 - 公司可指定上海证券交易所网站及《中国证券报》等媒体刊登公司公告和披露信息[19] 公告时间 - 公告发布时间为2024年03月23日[21]

江苏太平洋石英股份有限公司董事会 2024 年 03 月 22 日 江苏太平洋石英股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事肖侠、解亘、蒋春燕的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事肖侠、解亘、蒋春燕的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 1 / 1 ...

募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金36000万元，净额34961.70万元[1] - 2019 - 2023年分别使用募集资金5265.26万元、3831.34万元、8092.22万元、7463.39万元、620.00万元[3] - 截至2023年12月31日，累计使用25272.21万元，未使用余额11838.19万元[3] 项目进展 - 截至2023年12月31日，可转债募投项目结项，专户注销[5] - 2023年3月21日，会议通过结项及补充流动资金议案[8] 资金使用合规 - 公司无变更募投项目资金使用情况[10] - 公司按规定使用募集资金，无重大违规情形[11] 效益与结余 - 本年度实现效益18646.73万元[17] - 项目资金结余11838.19万元用于永久补充流动资金[18][19] - 结余原因包括合理用资、设备替代及理财回报[19]