会议召开情况 - 2023年召开8次董事会和5次股东大会[5] - 2023年董事会召开审计等各类委员会会议8次[6] - 报告期内独立董事专门会议召开3次[8] 独立董事履职 - 独立董事2023年出席各类会议并发表多项同意意见[9][10][11] - 2024年将继续履职维护股东合法权益[25] 公司决策审议 - 2023年审议通过关联交易、聘任审计机构等多项议案[16][20][21][22][24] 业绩与管理 - 2023年公司经营业绩良好，建议深化改革等[13] 报告编制披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[19] 关联交易与内控 - 关联交易遵循市场化原则，定价公允合规[17] - 《2022年度内部控制评价报告》符合要求[19]

安徽省天然气开发股份有限公司 章程 1 | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 公司党组织 | 19 | | 第六章 | 董事会 | 20 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第八章 | 监事会 | 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第十章 | 通知及公告 | 40 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第十二章 | 修改章程 | 42 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《中国共产党章程》和其他法律、 法规的有关规定，制订本章程。 第二条 安徽省天然气开发股份有限公司系依照《公司法》《证券法》和其他 有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 2012 年 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽省天然气开发股份有限公司 容诚专字|2024|230Z0967 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查验 报告编码。"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查验 【 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-6 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0967 号 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号――规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是皖天然气董事 会的责任,这种责任包括保证其内容 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-012 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将安 徽省天然气开发股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2733 号）核准，公司向社会公开发行可转 换公司债券 930 万张，每张面值人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 93,000 万元， 扣除不含税的发行费用人民币 297.97 万元后，募集资金净额为人民币 92,702.03 万元。 该募集资金已于 2021 年 11 月 12 日全部到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0276 号《验资报告》审验。公司对募集资金 采取了专户存储制度。 2023 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金 ...

债券代码:113631 债券简称:皖天转债 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-015 安徽省天然气开发股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，安徽省天然气开发股份有限公司于 2024 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》，对《公司章程》相关内容进行修改如下： | 序号 | 原章程的内容 | 修改后的内容 | | --- | --- | --- | | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 因股权激励回购注销及可转债转股，根据登记公司 | | 1 | 478,219,266 元。 | 名册股本数修改： | | | | 第六条 公司注册资本为人民币 478,044,330 | | | | ...

公司代码：603689 公司简称：皖天然气 安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽省天然气开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

会计师事务所变更 - 公司2024年需变更会计师事务所，原容诚，拟聘天职国际[2][4] - 变更已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[2][18][19][21] 天职国际情况 - 2022年末合伙人85人，注会1061人，签过证券审计报告注会347人[5] - 2022年收入总额31.22亿，审计收入25.18亿，证券业务收入12.03亿[5] - 2022年上市公司审计客户248家，收费3.19亿，同行业13家[5] - 已计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额不低于2亿[6] - 近三年受监管措施8次、自律措施1次，涉24名从业人员[7] 人员情况 - 项目合伙人近三年签11家、复核3家；签字注会签2家；质控复核人复核不少于20家[9] 审计费用 - 2024年度审计费用92万，较上期减少7万[12]

债券代码:113631 债券简称:皖天转债 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-016 安徽省天然气开发股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派人民币 3.5 元（含税）； 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽省天然气开发股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度合并归属于母公司股东的净利润为 343,969,111.21 元， 加年初未分配利润 1,171,198,342.63 元以及本年度其他转入 1,716,748.16 ...

担保情况 - 报告期内公司无对外担保[1] - 截至报告期末对外担保余额为0元[2] - 担保总额未达最后一期经审计净资产的50%[2] 制度与合规 - 公司建立担保相关制度并严格履行决策程序[2] - 遵守内控制度，无违规或失当担保，严控风险[2] - 对外担保事项未受监管部门处罚、批评与谴责[2]

安徽省天然气开发股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届监事会第十六次会 议于 2024 年 4 月 11 日以现场和通讯方式安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会 议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开和表决程序符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并 以书面表决方式通过如下决议： 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-009 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 一、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 四、审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 会议认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》等的有关规定，体现了 公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续 发展。公司 20 ...