关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》等议案，现将有关事 项说明如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 1、2022 年 12 月 9 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于股权激励计划草案及草案摘要的议案》《关于制定<安徽省天然气开发股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公 司股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第四届 监事会第七次会议，审议通过了《关于股权激励计划草案及草案摘要的议案》《关 于制定<安徽省天然气开发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核 ...

重要内容提示： 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2022 年限制性股 票激励计划中 7 名激励对象持有的共计 221,000 股限制性股票。现将有关事项说 明如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 | 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、2022 年 12 月 9 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于股权激励计划草案及草案摘要的议案》《关于制定<安徽省天然气开发股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公 司股东大会授权董事会办理 ...

| 证券代码:603689 | 证券简称:皖天然气 | 编号:2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113631 | 债券简称:皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年 10 月 28 日 关于公司监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司监事陈玉盛先生提交的书面辞职报告。陈玉盛先生因工作变动，申请辞去公司 监事职务。陈玉盛先生辞职后不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，陈玉盛先生未直接或间接持有公司股份。根据《中国话 人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，陈玉盛先生辞去监事 职务后，将导致监事会成员低于法定人数，陈玉盛先生在公司股东大会补选产生 新任监事之前将继续履行监事职责。 陈玉盛先生任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积 极作用，公司及监事会对陈玉盛先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感 谢！ 特此公告。 安徽省天然气开发股份有 ...

激励计划 - 2022年12月19日安徽省能源集团同意皖天然气实施激励计划[7] - 2023年1月17日皖天然气股东大会批准激励计划[7] 利润分配 - 2023年4月28日通过2022年度利润分配方案，派发现金红利95,646,478.80元[10] 股票回购 - 限制性股票回购价格由4.81元/股调整为4.61元/股[10] - 回购注销7名员工221,000股限制性股票[12] - 回购资金1,018,810元（不含利息），来源为自有资金[13]

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2023-061 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于第四届董事会第十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议于 2023 年 10 月 27 日以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事 11 名，实际参 与表决董事 11 名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽 省天然气开发股份有限公司关于调整 2022 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）企业战 略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司可持续发展能 力，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽省天然气 开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特设立董事 会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责。主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究， 专门事项向董事会报告工作。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由五名董事组成,公司董事长为战略委员会固有委 员，其他委员由公司董事会在董事范围内选举产生。 第五条 战略委员会设主任（即召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主 任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。 第七条 战略委员会委员任期与同届董事会董事 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2023-055 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司近日收到董事高宇先生的辞职报告，高宇先 生因工作变动，辞去公司董事职务及其相应专门委员会职务。辞去上述职务后， 高宇先生将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，高宇先生未直接或间接持有公司股份。根据《公司法》 《公司章程》的相关规定，高宇先生辞去职务自辞职申请送达公司董事会时生效。 高宇先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会 的正常运作和公司的日常生产经营，公司将根据相关规定，尽快完成董事的补选 工作。 高宇先生任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极 作用，公司及董事会对高宇先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 安徽省天然气开发股份有限公司董事会 2023 年 10 月 19 日 ...

| 证券代码:603689 | 证券简称:皖天然气 编号:2022-054 | | --- | --- | | 债券代码:113631 | 债券简称:皖天转债 | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 在符合国家法律法规，确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过适度理财，可以提高募集资金的资金使用 效率，获得一定的投资收益，保证公司及股东利益。 （二）资金来源 1.资金来源的一般情况 委托理财的资金来源：暂时闲置的可转换公司债券募集资金。 （二）委托理财产品基本情况 | 单位：万元 | | --- | | 受托方 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 | 预计年化 | 预计收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | 收益率（%） | 金额 | | 中国民生银 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,021,540 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.2706 | 说明：本次会议仅一项议案且涉及关联交易，关联股东安徽省能源集团有限 公司（代表股份 203,734,208 股，占公司总股本的 42.60%）、安徽省皖能股份有 限公司（代表股份 21,591,360 股，占公司总股本的 4.51%）虽出席会议但回避 表决，不纳入出席会议的股东所持有表决 ...

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省天然气开发股份有限公司 二○二三年第三次临时股东大会的法律意见书 致：安徽省天然气开发股份有限公司 根据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《安 徽省天然气开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽省天然气开发 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派阮翰林、吴佳玥 两位律师（以下简称"本所律师"）就公司于 2023 年 9 月 15 日召 开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）出 具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了 核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开 （一）本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2023 年 8 月 26 日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和公司指定的信息 披露网站上刊登了《安徽省天然气开发股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。 （二）本次股东大会的召开 股东大会法律意见书 ...