投资信息 - 中安能源拟注册资本16亿元，公司认缴1.4亿元，占比8.75%[3][6] - 皖能集团认缴出资5.04亿元，持股31.50%；皖能资本认缴1.4亿元，持股8.75%[6] - 股东应在2025年12月31日前足额出资，首次出资额不低于注册资本的50%[15] - 若一方未按时出资，违约金自逾期之日起按未出资额万分之五/日计算至全部缴清[16] 业绩数据 - 截至2022年12月31日，皖能集团总资产906.80亿元，净资产431.67亿元，营收324.48亿元，净利润22.89亿元[7] - 截至2023年6月30日，皖能集团总资产977.65亿元，净资产453.76亿元，营收161.76亿元，净利润19.90亿元[7] - 截至2022年12月31日，皖能资本总资产9.85亿元、净资产9.71亿元、营收0.0554亿元、净利润0.5156亿元[8] - 截至2023年6月30日，皖能资本总资产10.99亿元，净资产10.87亿元，营收0.0337亿元，净利润0.2002亿元[8] - 截至2022年12月31日，国轩高科总资产726.27亿元、净资产244.98亿元、营收230.52亿元、净利润3.66亿元[10] - 截至2023年6月30日，国轩高科总资产834.10亿元，净资产251.10亿元，营收152.39亿元，净利润2.41亿元[10] - 截至2022年12月31日，蔚来汽车总资产59.6亿元、净资产5.7亿元、营收21.6亿元、净利润 - 0.36亿元[11] - 截至2023年6月30日，蔚来汽车总资产63.6亿元，净资产1.9亿元，营收9.8亿元，净利润 - 3.8亿元[11] 决策与意见 - 公司于2023年12月21日召开第四届董事会第十八次会议审议通过投资议案，关联董事回避表决[20] - 独立董事认为交易价格公允，出资方式公平合理，不损害公司和股东利益[20] 未来展望 - 新能源汽车后市场迎来重大发展机遇，本次投资符合国家政策和公司战略[18] - 公司将密切关注行业动态和标的公司经营，防范化解风险[18] 协议相关 - 本次交易按各方认缴货币出资总额确定注册资本，关联方出资比例按认缴出资额占比[17] - 交易若发生争议，先协商或调解，无效则向公司注册地法院诉讼，违约方承担合理费用[16] - 协议经各方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后生效[17] 公告信息 - 上网公告附件包括第四届董事会、监事会会议决议，独立董事事前认可及意见[21][22]

证券代码：603689 证券简称：皖天然气 编号：2023-072 债券代码：113631 债券简称：皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 在符合国家法律法规，确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过适度理财，可以提高募集资金的资金使用 效率，获得一定的投资收益，保证公司及股东利益。 （二）资金来源 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 资金来源的一般情况 委托理财的资金来源：暂时闲置的可转换公司债券募集资金。 （三）委托理财产品基本情况 1 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司 委托理财金额：人民币 20,000.00 万元 委托理财产品类型：挂钩型结构性存款【CC49231207000】 委托理财期限：101 天 履行的审议程序：安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"或"皖天 然气"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十 ...

公司信息 - 证券代码603689，简称为皖天然气[1] - 债券代码113631，简称为皖天转债[1] 人事变动 - 职工监事王锦珍因工作变动辞职[2] - 吴冠琼当选公司第四届监事会职工监事[2] 人员信息 - 吴冠琼1981年出生，本科，现任子公司副总经理[3] - 公告于2023年12月6日发布[3]

一、《关于与合肥皖能燃气发电有限责任公司关联交易的议案》 的独立意见 本次公司预计 2023 年度增加与关联人发生日常关联交易系双方 实际生产经营正常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原 则，交易价格根据市场价格确定，不存在损害公司和其他非关联方股 东利益的情况。相关议案审议、表决程序符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定，独立董事一致同意公司本次增加 2023 年度日常关 联交易金额预计的事项。 独立董事：钱进、李鹏峰、孟枫平、章剑平 2023 年 11 月 22 日 独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定及 《安徽省天然气开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 我们作为安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，参加了公司第四届董事会第十七次会议，现就董事会相关事项 发表如下独立意见： ...

安徽省天然气开发股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2023-069 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 特此公告。 安徽省天然气开发股份有限公司监事会 2023 年 11 月 23 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议于 2023 年 11 月 22 日以现场和通讯方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于与合肥皖能燃气发电有限责任公司关联交易的议案》 会议同意公司全资子公司安徽省天然气销售有限公司向合肥皖能燃气发电有限责 任公司销售天然气。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 发布的《关于新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-070）。 表决结果 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第十七次会议于2023年11月22日召开，12名董事参与表决[1] 议案审议 - 审议通过与合肥皖能燃气发电有限责任公司关联交易议案，7票同意[1] - 审议通过补选董事会提名委员会委员议案，同意补选张为义，12票同意[2]

销售金额 - 2023年底前预计向皖能燃气发电公司销售天然气1920万元[2] - 2023年11月至2024年2月预计销售10500万元[2] - 2023年11 - 12月向合肥皖能预计销售1920万元，占比0.46%[7] 交易占比 - 新增2023年日常关联交易预计金额占净资产0.67%[4] 已发生额 - 向关联方销售天然气发生额为0.95万元[5] 股权结构 - 能源集团合计持有皖天然气48.94%股权[10] - 能源集团持有皖能电力56.74%股权[11] 财务状况 - 2022年底皖能燃气发电公司所有者权益15000万元[10] - 2023年9月30日所有者权益32000万元[10] 交易影响 - 新增日常关联交易对财务和经营无重大影响[3]

一、 会议召开和出席情况 | 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 342,134,108 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.5413 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴海先生主持，会议采取现场及网 络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 ...

关于安徽省天然气开发股份有限公司 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 二○二三年第四次临时股东大会的法律意见书 致：安徽省天然气开发股份有限公司 根据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《安 徽省天然气开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽省天然气开发 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派阮翰林、吴佳玥 两位律师（以下简称"本所律师"）就公司于 2023 年 11 月 15 日召 开的 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）出 具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了 核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开 （一）本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2023 年 10 月 28 日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和公司指定的信 息披露网站上刊登了《安徽省天然气开发股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。 （二）本次股东大会的召开 股东大会法律意见 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二零二三年十一月十五日 安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 会议须知...........................................................1 会议议程...........................................................3 议案一 关于修订《独立董事工作制度》的议 案...........................5 议案二 关于选举张为义先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案..6 议案三 关于选举 WANG ZHENG（王峥）先生为公司第四届监事会股东代表监事 候选人的议案.......................................................8 安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据安徽省天然气开发股份有限公司《公 司章 ...