证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2023-059 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 在符合国家法律法规，确保不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行和保证 募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过适度理财， 可以提高募集资金的资金使用效率，获得一定的投资收益，保证公司及股东利益。 （二）资金来源 1.资金来源的一般情况 1 ● 委托理财受托方：银行等金融机构 ● 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币 4 亿元 ● 委托理财产品类型：银行理财产品或结构性存款等 ● 委托理财期限：不超过 12 个月 ● 履行的审议程序：安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"或"皖天 然气"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金 ...

| 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报具体方式如下： 1、申报时间：2023 年 10 月 28 日起 45 日内（9:00-12:00；13:30-17:30） 2、债权申报登记地点：安徽省合肥市包河工业区大连路 9 号新能大厦 3、联系人：董事会办公室 一、通知债权人的原由 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽省天然气开发股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 省天然气开发股份有限公司（以下简称"皖天然气"或"公司"）公开发行可转 换公司债券（以下简称"可转债"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定的要求，对皖天然气使用暂时 闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2733号）核准，公司向社会公开 发行可转换公司债券9,300,000.00张，每张面值人民币100.00元，募集资金总额 为人民币930,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币2,979,716.97元后，实 际募集资金净额为人民币927,020,283.03元 ...

提名委员会组成 - 公司设立董事会提名委员会，对董事会负责[2] - 委员由五名董事组成，独立董事不少于三名[4] - 设主任一名，由独立董事担任[4] 提名与选举 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任由全体委员的二分之一以上选举产生[4] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席，决议过半数通过[11] - 每年不定期召开，提前七天通知，前三日提供资料[11] 记录与报告 - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[12] - 通过议案及表决结果书面报董事会[12] 细则生效与解释 - 细则自董事会批准之日起生效执行[14] - 细则解释权归属公司董事会[14]

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 | 证券代码:603689 | 证券简称:皖天然气 | 编号:2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113631 | 债券简称:皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 3 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定及 《安徽省天然气开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 我们作为安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，参加了公司第四届董事会第十六次会议，现就董事会相关事项 发表如下独立意见： 二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见 公司本次限制性股票回购注销事宜符合《上市公司股权激励管理 办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励计 划（草案）》的规定，限制性股票回购注销的原因、数量合法有效。 上述事项不会影响激励计划的继续实施，不会对公司的经营业绩产生 实质影响，符合公司及全体股东的利益。本次回购注销履行了必要的 一、关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的独立意见 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件 及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司已实施 完成 2022 年年度权益分派方案，需对限制性股票的回购价格将做 ...

| 证券代码:603689 | 证券简称:皖天然气 | 公告编号:2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113631 | 债券简称:皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 01 日(星期三)至 11 月 07 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ahtrqgs@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 11 月 08 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2023-060 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 在符合国家法律法规，确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理。通过适度理财，可以提高自有资金的资金使用 效率，获得一定的投资收益，保证公司及股东利益。 1 委托理财受托方：银行等金融机构 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币 3 亿元 委托理财产品类型：银行理财产品或结构性存款等 委托理财期限：不超过 12 个月 履行的审议程序：安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"或"皖天 然气"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高余额不超 过人民币 3 亿元的暂时闲置自有资金进行现 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2023-062 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于第四届监事会第十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议于 2023 年 10 月 27 日以现场和通讯方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 监事会根据相关要求和规定，对公司编制的《2023 年第三季度报告》进行了认真 审核，审核意见如下： 2.公司 2023 年第三季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部 管理制度的各项规定。 3.公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、公允地反映公 ...

关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》等议案，现将有关事 项说明如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 1、2022 年 12 月 9 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于股权激励计划草案及草案摘要的议案》《关于制定<安徽省天然气开发股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公 司股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第四届 监事会第七次会议，审议通过了《关于股权激励计划草案及草案摘要的议案》《关 于制定<安徽省天然气开发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核 ...