有友食品股份有限公司 董事会秘书工作细则 有友食品股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和国 公司法》、《有友食品股份有限公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。董事会秘书是公司与证券监管机构、上海证券交易所之间的指定联络人。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，委任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 （2）最近三年受到过中国证监会的行政处罚； 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 公司董事或其它高管人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘书的，如 某一行为需由董事、董事会秘书分别作出的，则该兼任董事及董事会秘书的人不 ...

东北证券股份有限公司关于有友食品股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为有友 食品股份有限公司（以下简"有友食品"或"公司"）首次公开发行 A 股股票并 在上海证券交易所上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对有友食品部 分募投项目延期事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2018]1960 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通 股股票（A 股）79,500,000 股，每股发行价格为 7.87 元，募集资金总额为人民 币 62,566.50 万元，扣除各项发行费用 6,454.17 万元，实际募集资金净额为人 民币 56,112.33 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金 到位情况进 ...

有友食品 2024 年第一次临时股东会会议资料 有友食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 会议资料 2024 年 9 月 有友食品 2024 年第一次临时股东会会议资料 有友食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《股东会议 事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，请出席股东会的全体人员遵 照执行： 一、本次股东会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。 二、请按照本次股东会会议通知（详见 2024 年 8 月 20 日刊登于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《有友食品关于召开 2024 年第一次临时股东 会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续 不全的，谢绝参会。 三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、 公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 股东 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入529,554,900.62元，上年同期480,298,440.82元，同比增长10.26%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润76,135,726.81元，上年同期80,330,707.98元，同比下降5.22%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润60,837,588.25元，上年同期68,672,456.88元，同比下降11.41%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额120,294,163.08元，上年同期 -39,465,950.02元，同比增加404.80%[12][14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,804,344,948.12元，上年度末1,835,132,245.81元，同比下降1.68%[12] - 本报告期末总资产1,928,136,099.71元，上年度末1,982,146,973.03元，同比下降2.72%[12] - 本报告期基本每股收益0.18元／股，上年同期0.19元／股，同比下降5.26%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率4.06%，上年同期4.34%，减少0.28个百分点[14] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.25%，上年同期3.71%，减少0.46个百分点[14] - 2024年上半年公司营业收入529,554,900.62元，同比增长10.26%；净利润76,135,726.81元；经营活动现金流量净额120,294,163.08元[20][21] - 营业成本366,232,195.55元，同比增长13.38%；销售费用63,179,949.42元，同比增长29.38%；研发费用1,701,096.15元，同比增长43.54%[21] - 经营活动现金流量净额同比增长404.80%，投资活动现金流量净额同比下降62.13%，筹资活动现金流量净额同比增长34.93%[21] - 货币资金期末数137,390,972.94元，占总资产7.13%，较上年期末增长30.26%[23] - 应收款项期末数13,757,426.74元，占总资产0.71%，较上年期末增长262.54%[23] - 其他流动资产期末数105,853,351.65元，占总资产5.49%，较上年期末下降55.86%[23] - 其他非流动金融资产期末数31,650,546.21元，占总资产1.64%，较上年期末增长51.33%[23] - 在建工程期末数421,171.43元，占总资产0.02%，较上年期末下降80.77%[23] - 合同负债期末数17,590,367.52元，占总资产0.91%，较上年期末下降41.83%[23] - 2024年6月30日货币资金为137,390,972.94元，较2023年12月31日的105,473,259.02元有所增加[58] - 2024年6月30日交易性金融资产为827,733,852.72元，较2023年12月31日的712,521,354.04元有所增加[58] - 2024年6月30日应收账款为13,757,426.74元，较2023年12月31日的3,794,772.57元大幅增加[58] - 2024年6月30日预付款项为33,703,374.04元，较2023年12月31日的37,733,991.60元有所减少[58] - 2024年6月30日存货为268,037,903.06元，较2023年12月31日的340,640,344.65元有所减少[58] - 2024年6月30日其他流动资产为105,853,351.65元，较2023年12月31日的239,834,927.72元大幅减少[58] - 2024年6月30日长期股权投资为14,784,426.23元，较2023年12月31日的14,011,257.82元有所增加[58] - 2024年6月30日在建工程为421,171.43元，较2023年12月31日的2,190,277.05元有所减少[58] - 2024年6月30日公司资产总计19.28亿元，较2023年12月31日的19.82亿元下降2.72%[59][60] - 2024年6月30日公司负债合计1.24亿元，较2023年12月31日的1.47亿元下降15.79%[60] - 2024年6月30日母公司流动资产合计5.84亿元，较2023年12月31日的6.86亿元下降14.84%[61][62] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计7.19亿元，较2023年12月31日的7.21亿元下降0.30%[62] - 2024年6月30日公司使用权资产为1191.32万元，较2023年12月31日的1311.76万元下降9.18%[59] - 2024年6月30日公司无形资产为4826.79万元，较2023年12月31日的4889.36万元下降1.28%[59] - 2024年6月30日公司应付账款为2173.01万元，较2023年12月31日的2214.54万元下降1.87%[59] - 2024年6月30日公司合同负债为1759.04万元，较2023年12月31日的3024.20万元下降41.83%[59] - 2024年6月30日母公司货币资金为577.21万元，较2023年12月31日的5863.14万元下降90.16%[61] - 2024年6月30日母公司交易性金融资产为3.75亿元，较2023年12月31日的3.22亿元增长16.56%[61] - 2024年上半年营业总收入为529,554,900.62元，较2023年同期的480,298,440.82元增长约10.26%[64] - 2024年上半年营业总成本为459,250,233.50元，较2023年同期的398,782,798.42元增长约15.16%[64] - 2024年上半年净利润为76,135,726.81元，较2023年同期的80,330,707.98元下降约5.22%[65] - 2024年上半年研发费用为1,701,096.15元，较2023年同期的1,185,061.97元增长约43.54%[65] - 2024年上半年公允价值变动收益为8,940,725.00元，较2023年同期的2,380,008.32元增长约275.66%[65] - 2024年上半年负债合计为3,775,124.51元，较2023年同期的4,311,129.82元下降约12.43%[63] - 2024年上半年所有者权益合计为1,299,074,186.39元，较2023年同期的1,402,522,514.60元下降约7.38%[63] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，较2023年同期的0.19元/股下降约5.26%[66] - 2024年上半年母公司营业收入为1,790,875.56元，较2023年同期的705,799.90元增长约153.73%[67] - 2024年上半年母公司营业成本为2,053,140.76元，较2023年同期的367,509.07元增长约458.67%[67] - 2024年上半年投资收益为3,920,229.76元，2023年同期为74,979,351.18元[68] - 2024年上半年公允价值变动收益为6,209,348.56元，2023年同期为1,349,453.55元[68] - 2024年上半年营业利润为5,382,233.04元，2023年同期为71,337,414.50元[68] - 2024年上半年净利润为3,474,696.29元，2023年同期为70,897,866.93元[68] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为551,409,347.72元，2023年同期为498,556,397.93元[69] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为561,260,916.91元，2023年同期为506,691,912.22元[69] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为440,966,753.83元，2023年同期为546,157,862.24元[70] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为745,315,131.30元，2023年同期为1,163,041,193.58元[70] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为726,792,717.93元，2023年同期为1,114,128,315.15元[70] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为106,898,874.50元，2023年同期为194,273,066.32元[70] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-52,859,319.95元，2023年同期为-130,076,350.56元[72] - 2024年上半年期初现金及现金等价物余额为58,631,422.77元，2023年同期为182,452,978.96元[72] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为5,772,102.82元，2023年同期为52,376,628.40元[72] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为5,579,498.78元，2023年同期为4,756,202.48元[71] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为9,835,659.74元，2023年同期为11,920,084.63元[71] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-4,256,160.96元，2023年同期为-7,163,882.15元[71] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为388,977,784.81元，2023年同期为732,415,642.86元[71] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为330,682,069.30元，2023年同期为691,284,443.27元[71] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为58,295,715.51元，2023年同期为41,131,199.59元[72] - 2024年上半年所有者权益合计较上期减少30,787,297.69元[73] - 本期实收资本（或股本）增加119,163,083.00元，所有者权益合计减少60,196,695.96元[77] - 本期综合收益总额为80,330,707.98元[78] - 本期所有者投入和减少资本为 - 26,269,700.51元[78] - 本期利润分配金额为 - 140,527,403.76元[78][79] - 本期所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为122,197,742.00元[79] - 母公司本期未分配利润减少103,448,328.21元[82] - 母公司本期综合收益总额为3,474,696.29元[82] - 母公司本期利润分配金额为 - 106,923,024.50元[82] - 2023年半年度实收资本为308,529,015元，2024年半年度期末余额为427,692,098元[83][84] - 2023年半年度资本公积为528,444,565.61元，2024年半年度期末余额为383,011,781.92元[83][84] - 2023年半年度库存股

证券代码:603697 单位:万元 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 项目 金额 品 金额 ER 28,307.54 53.97% 27,483.45 57.54% 西南 华东 14,462.35 27.57% 11,724.51 24.55% 西北 2,858.15 5.45% 2,683.80 5.62% 华南 2,515.99 4.80% 1,922.83 4.03% 证券简称:有友食品 公告编号: 2024-043 有友食品股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2024年半年度主要经营数据 1、主营业务收入按产品类别分类情况 注:本公告表格中如存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因形成。 2、主营业务收入按销售地区分类情况 单位: 万元 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 项目 金额 足球 金额 足球 泡椒凤爪 39,663.14 75.61% 35,146.68 73.58% 猪皮晶 4,340 ...

独立董事提名人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用） （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用） （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）; (八) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 提名人有友食品股份有限公司董事会, 现提名赵吟为有友食 品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任有友食品股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为，被提名人具备 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制，对董事会负责，向董事会报告工作。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司 内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。 有友食品股份有限公司 审计委员会工作细则 有友食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"委员 会"），并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，2 名为独立董事，其 中一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当具备履行 审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 - 1 - 有友食品股份有限公 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人赵吟,已充分了解并同意由提名人有友食品股份有限公 司（以下简称"有友食品"或"公司"）董事会提名为有友食品 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任有友食 品股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 l 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); ...

有友食品股份有限公司 董事会议事规则 2024年8月修订 （本议事规则尚需公司2024年第一次临时股东会审议通过） 1 有友食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号-规范运作》、《有友食品股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及董事 第二条 公司设董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股 东的利益，在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策，对股东会和全体股东负责。 第三条 公司董事会由7名董事组成，董事会设董事长1人，独立董事3人，可以设 副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-044 有友食品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 9 月 4 日 14 点 召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号有友食品重庆制造有限公司 4 楼会议室 股东会召开日期：2024年9月4日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 4 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相 ...