截至本公告日，梁余先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人 不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任 公司高级管理人员的情形。 梁余先生联系方式如下： 地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号 电话：023-41770971 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-061 有友食品股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开了 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同 意聘任梁余先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。 特此公告。 有友食品股份有限公司董事会 2024 年 10 月 26 日 附件 梁余先生简历 梁余，男，中国国籍，出生于 1981 年，无境外永久居留权，硕士研究 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-062 有友食品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 股东会召开日期：2024年11月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 11 日 至 2024 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-060 有友食品股份有限公司 2024 年前三季度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在权益分派实施公告中披露。 一、利润分配方案内容 公司 2024 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 121,253,821.23 元，截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表中期末未分配利润为 846,874,868.31 元，母公司报表中期末未分配利润为 295,952,204.03 元。上述财务数据未经审 计。经董事会决议，公司 2024 年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。截至 2024 年 1 ...

有友食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东会 会议资料 2024 年 11 月 有友食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《股东会议 事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，请出席股东会的全体人员遵 照执行： 一、本次股东会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。 二、请按照本次股东会会议通知（详见 2024 年 10 月 26 日刊登于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《有友食品关于召开 2024 年第二次临时股东 会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续 不全的，谢绝参会。 三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、 公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像， 场内请勿大声喧哗。 四 ...

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有 友食品 2024 年第三季度报告》。 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-059 有友食品股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 20 日以电话及邮 件方式通知全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会 议由监事会主席陈鹏先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 全体监事对本议案回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 特此公告。 有友食品股份有限公司监事会 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预 ...

有友食品股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 （2024 年 10 月） 有友食品股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立与现代企业制度相适应、 职责权利相匹配的激励与约束机制，充分调动公司董事、监事及高管 人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、 稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及规范性 文件和《公司章程》的相关规定，制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼 顾市场薪酬水平，保持公司薪酬水平具有竞争力； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义 务大小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （一） 董事（包括独立董事）； （二） 监事； （三） 高级管理人员。 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂 钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪 ...

有友食品股份有限公司 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-056 ●委托理财受托方：华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"） ●本次委托理财金额：15,000 万元 ●委托理财产品名称：华安证券股份有限公司睿享增盈 56 期浮动收益凭证；华安证券股 份有限公司华彩增盈 43 期浮动收益凭证 ●委托理财期限为：180 天；361 天 关于使用自有资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●履行的审议程序： 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第七 次会议及第四届监事会第七次会议，并于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响日常经营资金需求和保证资 金安全的情况下，公司（含控股子公司，下同）使用总额不超过人民币 100,000 万元的自有资 金进行现金管理，使用期限自 2023 年年度股东大会审议 ...

资金管理 - 获批使用不超10亿元自有资金现金管理，期限12个月[3] - 赎回申万宏源理财产品本金5000万元，收益110.04万元[4] - 2024年10月16日买申万宏源产品5000万元，预计年化1.8%-6.24%[9] 财务数据 - 2023年末资产198214.70万元，负债14701.47万元，净资产183513.22万元[13] - 2024年中资产192813.61万元，负债12379.12万元，净资产180434.50万元[13] - 2023年末经营现金流净额-394.87万元，2024年中为12029.42万元[13] 理财收益 - “银河金鼎”等多款产品赎回金额与本金相等，获不同收益[19] 理财投入 - 中金鑫友等多产品有多笔投入[20] 理财相关比例 - 最近12个月单日最高投入与净资产比例49.59%[20] - 最近12个月委托理财累计收益与净利润比例5.55%[20] 理财额度 - 目前已使用理财额度80000，未使用20000[20]

并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全资子公司重庆有友食品销售有限公司使用暂时闲置募集资金购买了申万宏源发行 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-055 有友食品股份有限公司 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第七 次会议及第四届监事会第七次会议，并于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议 通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目建设和 正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币 13,000 万元的募集资金进行现金管理，使用 期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内， 资金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由 公司财务部负责组织实施。 一、 公司前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回 ...

资金管理 - 公司获股东大会批准用不超10亿元自有资金现金管理，期限12个月[3] - 2024年10月11日公司用3000万元自有资金买中金鑫友单一资产管理计划[8] 理财赎回 - 公司赎回华安证券3000万元理财产品本金，获收益86.52万元[4] - 中金如意6号赎回2000万元收益71.32万元，赎回3000万元收益121.94万元[19] - “银河金鼎”收益凭证4333期赎回5000万元收益49.86万元[19] - 国泰君安证券睿博系列久期稳健指数23061号赎回5000万元收益28.27万元[19] 财务数据 - 2023年12月31日公司资产总额198214.70万元，负债总额14701.47万元[14] - 2024年6月30日公司资产总额192813.61万元，负债总额12379.12万元[14] - 2023年12月31日公司净资产183513.22万元，经营现金流净额 -394.87万元[14] - 2024年6月30日公司净资产180434.50万元，经营现金流净额12029.42万元[14] 委托理财 - 公司委托理财合计金额119,000.00，已投入39,000.00，累计收益727.65，已使用额度80,000.00[20] - 最近12个月内单日最高投入金额91,000.00[20] - 最近12个月内单日最高投入金额与最近一年净资产比例49.59%[20] - 最近12个月委托理财累计收益与最近一年净利润比例6.26%[20] - 目前尚未使用理财额度20,000.00[20] - 中金如意6号涉及金额3,000.00和2,000.00[20] - 中金鑫友单一资产管理计划涉及金额15,000.00、3,000.00、5,000.00、3,000.00、3,000.00[20] - “银河金鼎”收益凭证4576期 - 鲨鱼鳍看涨涉及金额5,000.00，收益111.96[20] - 华安证券股份有限公司睿享增盈29期浮动收益凭证涉及金额5,000.00[20] - 广发证券收益凭证“收益宝”4号涉及金额5,000.00[20]