独立董事评估 - 公司董事会于2025年3月20日评估三位独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任职[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

有友食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责情况的报告 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第七次会议，于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机 构的议案》，同意续聘信永中和为公司 2024 年度财务及内控审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作要求，信永中和对公司 2024 年度财务报告及内 部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与使用情况、非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，有友食品股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉 尽责的原则，对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 审计资质及 2024 年审 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-015 有友食品股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 续聘会计师事务所公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 （二）项目信息 1. 基本信息 拟签字项目合伙人及注册会计师：侯黎明先生，2004 年获得中国注册会计 师资质，2006 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在信永中和执业，2021 年 开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。 拟担任项目质量控制复核人：华强女士，1996 年获得中国注册会计师资质， 1998 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-012 有友食品股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2018]1960 号）核准，有友食品股份有限公司向社会公 开发行人民币普通股股票（A 股）79,500,000 股，每股发行价格为 7.87 元，募 集资金总额为人民币 62,566.50 万元，扣除各项发行费用 6,454.17 万元，实际 募集资金净额为人民币 56,112.33 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 4 月 29 日出具了 XYZH/2019CQA20223 号《验资报告》。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行 了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。 （二）募集资金使用情况和结 ...

一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会现由独立董事杨安富先生、独立董事赵吟女士、 董事鹿新女士组成。主任委员杨安富先生具备会计专业背景，审计委员会成员的 组成及人员结构符合相关法律法规的规定。 公司独立董事赵万一先生于 2024 年 8 月因个人原因申请辞去公司第四届董 事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会等委员职务。2024 年 9 月 4 日，公司召开 2024 年第一次临时股东会审议通过了《关于补选公司第四届董事 会独立董事的议案》，选举赵吟女士为公司第四届董事会独立董事，并接替赵万 一先生同时担任公司第四届董事会审计委员会等委员职务，任期自股东会审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，全体委员均参加了 会议，对公司财务报告、内部审计、内部控制、募集资金存放与使用、聘任审计 机构、关联交易等重点事项进行了审议，并一致表决通过了全部议案，会议的召 集、召开程序符合相关法律法规的规定，具体情况如下： | 序号 | 届次 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | | ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-018 有友食品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 4 月 9 日 14 点 召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号有友食品重庆制造有限公司 4 楼会议室 股东会召开日期：2025年4月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 9 日 至 2025 年 4 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入118,232.57万元，同比增长22.37%[10][21][31] - 2024年公司归母净利润15,732.76万元，同比增长35.44%[10][21] - 2024年公司扣非归母净利润12,554.74万元，同比增长40.53%[21] - 2024年经营活动现金流量净额22,851.09万元，同比增长5886.97%[21][32] - 2024年投资活动现金流量净额12,220.99万元，同比增长1450.43%[32] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 22,004.99万元，同比下降32.05%[32] - 2024年末净资产177,433.69万元，较2023年末下降3.31%[21] - 2024年末总资产204,716.88万元，较2023年末增长3.28%[21] - 2024年末货币资金23,869.34万元，占总资产11.66%，较2023年末增长126.31%[22] - 2024年末交易性金融资产82,903.59万元，占总资产40.50%，较2023年末增长16.35%[22] - 2024年末应收账款7,461.45万元，占总资产3.64%，较2023年末增长1866.24%[22] - 2024年末预付款项2,660.33万元，占总资产1.30%，较2023年末下降29.50%[22] - 2024年营业成本83,985.03万元，较上年同期增长23.07%[31] 分红情况 - 2024年度公司累计派发现金红利2.18亿元[11] - 公司自上市以来累计现金分红7.38亿元，占累计归母净利润超70%[12] - 2024年度利润分配预案拟每10股派现金红利2.1元（含税）[43] - 董事会提请股东会授权中期分红，金额上限不超当期归母净利润100%，期限自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开[46][47][48] 新产品研发 - 2024年公司研发上市六款新品，线上营收同比增长204.33%[11] 未来展望 - 2025年董事会聚焦构建韧性供应链体系、全渠道精耕运营、强化“品销合一”[12] - 2025年度预计营业收入增长不低于20%[37] 募集资金情况 - 公司首次公开发行7950万股A股，募资净额56112.33万元[52] - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目38067.06万元，期末现金管理12000万元，利息及收益3903.79万元，手续费支出0.99万元，节余资金补流8350.89万元，余额1597.19万元[53][54][57] - 有友食品产业园项目承诺投资31,913.50万元，累计投入24,819.53万元，进度98.69%[77] - 营销网络建设和品牌推广项目承诺投资24,198.83万元，本年度投入1,803.25万元，累计投入13,247.53万元，进度54.74%，预定可使用状态时间延后至2026年8月[77][78] - 公司可使用不超13000万元闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日使用12000万元，预期年化收益1.5%-6.72%[64] - 公司拟用不超10000万元闲置募集资金买保本型理财产品，决策期限12个月[80] - 公司拟用不超120000万元自有资金买理财产品，决策期限12个月[83] 其他事项 - 2024年公司召开各类会议20次，业绩说明会4次，独立董事专门会议1次[10] - 股东会2025年4月9日14点在重庆市璧山区召开，股东发言不超3分钟[5][8] - 公司编制《2024年年度报告全文及摘要》，2025年3月20日在上海证券交易所网站披露[86] - 提议续聘信永中和为公司2025年度财务及内控审计机构，授权确定审计费用[89]

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-010 有友食品股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度 薪酬方案的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议于 2025 年 3 月 19 日以现场表决方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 9 日以电话及 邮件方式通知全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会 议由监事会主席陈鹏先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有 友食品 20 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-009 有友食品股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有 友食品 2024 年年度股东会会议资料。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有 友食品 2024 年度独立董事述职报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于 2025 年 3 月 19 日以现场结合通讯的方式召开 ...

业绩总结 - 2024年度归母净利润157,327,618.17元[4] - 截至2024年末母公司未分配利润569,659,814.03元[4] 利润分配 - 拟10股派2.1元，派现89,815,340.58元[3][4] - 本年度现金分红201,015,286.06元，占比127.77%[4] - 利润分配预案已通过董事会，待股东会审议[6][7][8]