有友食品 2024 年第一次临时股东会会议资料 有友食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 会议资料 2024 年 9 月 有友食品 2024 年第一次临时股东会会议资料 有友食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《股东会议 事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，请出席股东会的全体人员遵 照执行： 一、本次股东会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。 二、请按照本次股东会会议通知（详见 2024 年 8 月 20 日刊登于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《有友食品关于召开 2024 年第一次临时股东 会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续 不全的，谢绝参会。 三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、 公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 股东 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入529,554,900.62元，上年同期480,298,440.82元，同比增长10.26%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润76,135,726.81元，上年同期80,330,707.98元，同比下降5.22%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润60,837,588.25元，上年同期68,672,456.88元，同比下降11.41%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额120,294,163.08元，上年同期 -39,465,950.02元，同比增加404.80%[12][14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,804,344,948.12元，上年度末1,835,132,245.81元，同比下降1.68%[12] - 本报告期末总资产1,928,136,099.71元，上年度末1,982,146,973.03元，同比下降2.72%[12] - 本报告期基本每股收益0.18元／股，上年同期0.19元／股，同比下降5.26%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率4.06%，上年同期4.34%，减少0.28个百分点[14] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.25%，上年同期3.71%，减少0.46个百分点[14] - 2024年上半年公司营业收入529,554,900.62元，同比增长10.26%；净利润76,135,726.81元；经营活动现金流量净额120,294,163.08元[20][21] - 营业成本366,232,195.55元，同比增长13.38%；销售费用63,179,949.42元，同比增长29.38%；研发费用1,701,096.15元，同比增长43.54%[21] - 经营活动现金流量净额同比增长404.80%，投资活动现金流量净额同比下降62.13%，筹资活动现金流量净额同比增长34.93%[21] - 货币资金期末数137,390,972.94元，占总资产7.13%，较上年期末增长30.26%[23] - 应收款项期末数13,757,426.74元，占总资产0.71%，较上年期末增长262.54%[23] - 其他流动资产期末数105,853,351.65元，占总资产5.49%，较上年期末下降55.86%[23] - 其他非流动金融资产期末数31,650,546.21元，占总资产1.64%，较上年期末增长51.33%[23] - 在建工程期末数421,171.43元，占总资产0.02%，较上年期末下降80.77%[23] - 合同负债期末数17,590,367.52元，占总资产0.91%，较上年期末下降41.83%[23] - 2024年6月30日货币资金为137,390,972.94元，较2023年12月31日的105,473,259.02元有所增加[58] - 2024年6月30日交易性金融资产为827,733,852.72元，较2023年12月31日的712,521,354.04元有所增加[58] - 2024年6月30日应收账款为13,757,426.74元，较2023年12月31日的3,794,772.57元大幅增加[58] - 2024年6月30日预付款项为33,703,374.04元，较2023年12月31日的37,733,991.60元有所减少[58] - 2024年6月30日存货为268,037,903.06元，较2023年12月31日的340,640,344.65元有所减少[58] - 2024年6月30日其他流动资产为105,853,351.65元，较2023年12月31日的239,834,927.72元大幅减少[58] - 2024年6月30日长期股权投资为14,784,426.23元，较2023年12月31日的14,011,257.82元有所增加[58] - 2024年6月30日在建工程为421,171.43元，较2023年12月31日的2,190,277.05元有所减少[58] - 2024年6月30日公司资产总计19.28亿元，较2023年12月31日的19.82亿元下降2.72%[59][60] - 2024年6月30日公司负债合计1.24亿元，较2023年12月31日的1.47亿元下降15.79%[60] - 2024年6月30日母公司流动资产合计5.84亿元，较2023年12月31日的6.86亿元下降14.84%[61][62] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计7.19亿元，较2023年12月31日的7.21亿元下降0.30%[62] - 2024年6月30日公司使用权资产为1191.32万元，较2023年12月31日的1311.76万元下降9.18%[59] - 2024年6月30日公司无形资产为4826.79万元，较2023年12月31日的4889.36万元下降1.28%[59] - 2024年6月30日公司应付账款为2173.01万元，较2023年12月31日的2214.54万元下降1.87%[59] - 2024年6月30日公司合同负债为1759.04万元，较2023年12月31日的3024.20万元下降41.83%[59] - 2024年6月30日母公司货币资金为577.21万元，较2023年12月31日的5863.14万元下降90.16%[61] - 2024年6月30日母公司交易性金融资产为3.75亿元，较2023年12月31日的3.22亿元增长16.56%[61] - 2024年上半年营业总收入为529,554,900.62元，较2023年同期的480,298,440.82元增长约10.26%[64] - 2024年上半年营业总成本为459,250,233.50元，较2023年同期的398,782,798.42元增长约15.16%[64] - 2024年上半年净利润为76,135,726.81元，较2023年同期的80,330,707.98元下降约5.22%[65] - 2024年上半年研发费用为1,701,096.15元，较2023年同期的1,185,061.97元增长约43.54%[65] - 2024年上半年公允价值变动收益为8,940,725.00元，较2023年同期的2,380,008.32元增长约275.66%[65] - 2024年上半年负债合计为3,775,124.51元，较2023年同期的4,311,129.82元下降约12.43%[63] - 2024年上半年所有者权益合计为1,299,074,186.39元，较2023年同期的1,402,522,514.60元下降约7.38%[63] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，较2023年同期的0.19元/股下降约5.26%[66] - 2024年上半年母公司营业收入为1,790,875.56元，较2023年同期的705,799.90元增长约153.73%[67] - 2024年上半年母公司营业成本为2,053,140.76元，较2023年同期的367,509.07元增长约458.67%[67] - 2024年上半年投资收益为3,920,229.76元，2023年同期为74,979,351.18元[68] - 2024年上半年公允价值变动收益为6,209,348.56元，2023年同期为1,349,453.55元[68] - 2024年上半年营业利润为5,382,233.04元，2023年同期为71,337,414.50元[68] - 2024年上半年净利润为3,474,696.29元，2023年同期为70,897,866.93元[68] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为551,409,347.72元，2023年同期为498,556,397.93元[69] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为561,260,916.91元，2023年同期为506,691,912.22元[69] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为440,966,753.83元，2023年同期为546,157,862.24元[70] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为745,315,131.30元，2023年同期为1,163,041,193.58元[70] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为726,792,717.93元，2023年同期为1,114,128,315.15元[70] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为106,898,874.50元，2023年同期为194,273,066.32元[70] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-52,859,319.95元，2023年同期为-130,076,350.56元[72] - 2024年上半年期初现金及现金等价物余额为58,631,422.77元，2023年同期为182,452,978.96元[72] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为5,772,102.82元，2023年同期为52,376,628.40元[72] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为5,579,498.78元，2023年同期为4,756,202.48元[71] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为9,835,659.74元，2023年同期为11,920,084.63元[71] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-4,256,160.96元，2023年同期为-7,163,882.15元[71] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为388,977,784.81元，2023年同期为732,415,642.86元[71] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为330,682,069.30元，2023年同期为691,284,443.27元[71] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为58,295,715.51元，2023年同期为41,131,199.59元[72] - 2024年上半年所有者权益合计较上期减少30,787,297.69元[73] - 本期实收资本（或股本）增加119,163,083.00元，所有者权益合计减少60,196,695.96元[77] - 本期综合收益总额为80,330,707.98元[78] - 本期所有者投入和减少资本为 - 26,269,700.51元[78] - 本期利润分配金额为 - 140,527,403.76元[78][79] - 本期所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为122,197,742.00元[79] - 母公司本期未分配利润减少103,448,328.21元[82] - 母公司本期综合收益总额为3,474,696.29元[82] - 母公司本期利润分配金额为 - 106,923,024.50元[82] - 2023年半年度实收资本为308,529,015元，2024年半年度期末余额为427,692,098元[83][84] - 2023年半年度资本公积为528,444,565.61元，2024年半年度期末余额为383,011,781.92元[83][84] - 2023年半年度库存股

证券代码:603697 单位:万元 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 项目 金额 品 金额 ER 28,307.54 53.97% 27,483.45 57.54% 西南 华东 14,462.35 27.57% 11,724.51 24.55% 西北 2,858.15 5.45% 2,683.80 5.62% 华南 2,515.99 4.80% 1,922.83 4.03% 证券简称:有友食品 公告编号: 2024-043 有友食品股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2024年半年度主要经营数据 1、主营业务收入按产品类别分类情况 注:本公告表格中如存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因形成。 2、主营业务收入按销售地区分类情况 单位: 万元 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 项目 金额 足球 金额 足球 泡椒凤爪 39,663.14 75.61% 35,146.68 73.58% 猪皮晶 4,340 ...

独立董事提名人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用） （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用） （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）; (八) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 提名人有友食品股份有限公司董事会, 现提名赵吟为有友食 品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任有友食品股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为，被提名人具备 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制，对董事会负责，向董事会报告工作。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司 内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。 有友食品股份有限公司 审计委员会工作细则 有友食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"委员 会"），并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，2 名为独立董事，其 中一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当具备履行 审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 - 1 - 有友食品股份有限公 ...

独立董事独立性 - 直接或间接持1%以上股份或为前十股东的自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持5%以上股份或在前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] 任职资格 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员无资格[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无资格[3] - 过往因未出席会议被解职需满12个月才可能任职[3] - 需有5年以上相关工作经验[1] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在有友食品连续任职不超六年[4] - 需通过提名委员会资格审查[5] - 需符合上交所任职资格要求[5]

有友食品股份有限公司 董事会议事规则 2024年8月修订 （本议事规则尚需公司2024年第一次临时股东会审议通过） 1 有友食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号-规范运作》、《有友食品股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及董事 第二条 公司设董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股 东的利益，在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策，对股东会和全体股东负责。 第三条 公司董事会由7名董事组成，董事会设董事长1人，独立董事3人，可以设 副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-041 有友食品股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事辞职情况 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事赵 万一先生的书面辞呈，赵万一先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董 事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会 战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，赵万 一先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。 赵万一先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之 一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定， 其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在辞职申请生效前， 赵万一先生将按照相关法律法规和公司《章程》的规定继续履行独立董事及董事 会专门委员会职责。 赵万一先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作、稳健发展等发挥了积 极作用。公司及董事 ...

股东会信息 - 2024年第一次临时股东会9月4日14点在重庆璧山召开[3] - 网络投票9月4日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 本次股东会审议5项议案，8月20日披露[7] 股权登记 - 股权登记日为2024年8月29日[14] - 登记时间8月30日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[16] - 登记地址重庆璧山剑山路130号，电话023 - 41770971[16]

资金管理 - 获股东大会批准用不超10亿元自有资金现金管理，期限12个月[3] - 赎回5000万元广发证券理财产品本金，获收益77.71万元[4] - 2024年7月24日用5000万元买广发证券“收益宝”4号，预计年化收益率1.5%-3.02%[8] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额198214.70万元，2024年3月31日为200636.07万元[13] - 2023年12月31日负债总额14701.47万元，2024年3月31日为12794.05万元[13] - 2023年12月31日净资产183513.22万元，2024年3月31日为187842.02万元[13] - 2023年12月31日经营活动现金流量净额-394.87万元，2024年3月31日为6265.95万元[13] 理财情况 - 最近十二个月买广发证券“收益宝”11号理财3000万元，赎回3000万元，收益33.91万元[17] - 最近十二个月买中金鑫友单一资产管理计划理财6000万元，赎回6000万元，收益203.38万元[17] - 最近十二个月买华安证券远扬鑫利63期浮动收益凭证理财10000万元，未赎回[17] 产品投入与收益 - 各类产品合计投入12.7万，收益3.9万，剩余8.8万[18] - 最近12个月内单日最高投入9.1万，占最近一年净资产49.59%[18] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润5.70%[18] - 已使用理财额度8.8万，未使用1.2万[18]