证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-034 公司于 2025 年 12 月 10 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，修订后的《公司章程》中 已明确公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人资格审查，公司第五 届董事会第二十二次会议审议通过，现推选秦迅阳先生、张宁女士、刘勇先生、 付薏蒙女士、陈明先生五人为公司第六届董事会非独立董事候选人，叶肖华先 生、洪林先生、陈福良先生三人为公司第六届董事会独立董事候选人。上述董 事候选人简历详见附件。 经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述董事候选人任职资格符合担 任上市公司董事的要求，能够胜任董事职务，不存在《公司法》、本公司《章 程》中规定的禁止任职条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 公司已向上海证券交易所报备上述独立董事候选人的相关材料，且已审议 无异议。 上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，公司第六届董 ...

本人洪林，已充分了解并同意由提名人宁波市镇海投资有限 公司提名为浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任浙江德宏汽车电子电器股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈福良，已充分了解并同意由提名人张元园提名为浙江 德宏汽车电子电器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任浙江德宏汽车电子电器股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-033 为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，促进公司持续健康 稳定发展，根据现行的《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规 范性文件以及本次《公司章程》的修订情况并结合公司实际，公司拟对原有部 分公司规章制度进行修订，并新制定了部分规章制度。 本次修订的规章制度包括：《股东大会议事规则》【修订后名称变更为 《股东会议事规则》】《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》 《董事会提名委员会实施细则》《董事会战略和发展委员会实施细则》《董事 会薪酬与考核委员会实施细则》《独立董事工作细则》《总经理工作细则》 《董事会秘书工作细则》《董事、监事、高级管理人员及其主要亲属买卖公司 股票事前报备制度》【修订后名称变更为《董事、高级管理人员及其主要亲属 买卖公司股票事前报备制度》】《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及 其变动管理规则》【修订后名称变更为《董事、高级管理人员所持公司股份及 ...

独立董事提名人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 提名人宁波市镇海投资有限公司，现提名叶肖华为浙江德宏 汽车电子电器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江 德宏汽车电子电器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与浙江德宏汽车电子电器股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波市镇海投资有限公司，现提名洪林为浙江德宏汽 车电子电器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江德宏 汽车电子电器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与浙江德宏汽车电子电器股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-032 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关于取消监事会、变更注册地址并修订《公司章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》《关于取消监事会的议 案》，主要相关内容如下： 一、取消监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，上 市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的 监事会的职权，不设监事会或者监事。据此，公司将取消监事会及监事设置， 《监事会议事规则》将不再施行。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严 格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-036 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市南太湖大道 1888 号（浙江德宏汽车电子电器股份 有限公司新厂区 5 楼会议室） 股东大会召开日期：2025年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 1、 各议 ...

浙江国企改革板块整体市场表现 - 2023年12月2日浙江国企改革板块整体下跌0.07%，表现略强于上证指数（下跌0.42%）和深证成指（下跌0.68%）[1] - 板块内个股表现分化，亿利达和宁波富达领涨，涨幅均为10.00%，创源股份领跌，跌幅为2.84%[1][2] - 当日板块整体资金呈净流出态势，主力资金净流出6519.87万元，游资资金净流出7917.85万元，散户资金净流入1.44亿元[2] 领涨个股表现 - 亿利达（002686）收盘价7.37元，涨幅10.00%，成交额1.42亿元，主力资金净流入6227.80万元，主力净占比达43.73%[1][3] - 宁波富达（600724）收盘价5.85元，涨幅9.96%，成交额2.54亿元，主力资金净流入7024.67万元，主力净占比为27.69%[1][3] - 德宏股份（603701）收盘价18.50元，涨幅3.64%，成交额8716.33万元[1] 领跌个股表现 - 创源股份（300703）收盘价24.63元，跌幅2.84%，成交额1.18亿元[2] - 安邦护卫（603373）收盘价41.24元，跌幅2.80%，成交额2842.33万元[2] - 海联讯（300277）收盘价12.38元，跌幅2.44%，成交额9887.54万元[2] 板块资金流向 - 资金流向呈现主力与游资双流出格局，主力净流出6519.87万元，游资净流出7917.85万元，而散户资金净流入1.44亿元[2] - 除领涨股外，浙文互联（600986）获得主力资金净流入4768.46万元，奇精机械（603677）获得主力资金净流入3540.63万元[3] - 杭氧股份（002430）在上涨1.40%的同时，获得主力资金净流入3476.06万元，主力净占比13.22%[1][3]

市场整体表现 - 上证综指收于3864 18点 位于年线之上 但当日下跌0 15% [1] - A股市场总成交额为17971 90亿元 [1] - 全日共有46只A股价格突破年线 [1] 突破年线个股表现 - 海王生物 红棉股份 雪祺电气乖离率最大 分别为9 74% 8 84% 8 82% [1] - 万华化学 有方科技 深圳燃气等个股刚站上年线 乖离率较小 [1] - 个股突破年线时普遍伴随较高换手率 例如雪祺电气换手率12 98% 朱老六换手率21 64% [1][2] 高乖离率个股详情 - 海王生物今日涨幅10 20% 最新价2 81元 年线为2 56元 [1] - 红棉股份今日涨幅9 91% 最新价3 55元 年线为3 26元 [1] - 雪祺电气今日涨幅10 04% 最新价15 02元 年线为13 80元 [1] - 维远股份和瑞康医药涨幅均为10 04%和10 00% 乖离率分别为6 83%和6 82% [1] 中等及低乖离率个股 - 紫建电子和凯德石英乖离率分别为4 77%和4 44% 今日涨幅分别为5 41%和5 27% [1] - 广百股份和华峰铝业乖离率超过4% 今日涨幅分别为9 95%和6 73% [1] - 英诺特和品渥食品乖离率低于1% 分别为0 99%和0 94% [2]