内幕信息管理 - 持有5%以上股份股东及相关人员属内幕信息知情人[4] - 内幕信息知情人档案及备忘录保存至少10年[10] - 公司应在信息公开披露后5个交易日报送档案和备忘录至交易所[10] 重大事项管理 - 公司进行重大事项需制作进程备忘录并签名确认[9] - 内幕信息流转涉及行政部门按一事一记登记[9] 信息报送管理 - 公司相关部门对外报送信息需审批并登记知情人[13] 信息保密管理 - 董事及知情人员应控制信息知情范围[15] - 知情人未公布前不得泄露或谋利[15] - 定期报告公告前财务人员不得泄露财务数据[15] - 大股东等不得滥用权利获取内幕信息[15] - 相关方筹划重大事项前要做保密预案并签协议[16] - 提供未公开信息前需确认对方有保密义务[16] 违规处理管理 - 违反制度泄露信息知情人将被处罚[16] - 公司对知情人买卖证券情况自查[16] - 发现内幕交易核实后2个工作日报送结果[16] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关规定执行[18] - 制度由董事会负责修订和解释[18] - 制度经本次董事会审议通过后生效[18]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[3] - 选聘评价要素中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] - 采用竞争性谈判等需邀请三家以上会计师事务所[6] 资料保存与更换 - 对受聘文件等资料保存至少10年[10] - 更换需在第四季度结束前完成选聘[12] 通知与监督 - 解聘或不再续聘提前30日通知[12] - 审计委员会至少每年提交履职评估及监督报告[6] 关注情形 - 关注资产负债表日后至年报出具前变更情形[14] - 关注拟聘任事务所近3年受罚或项目被调查情况[14] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施[17]

资金占用制度 - 建立防止关联方占用公司资金长效机制[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种[3] - 公司不得多种方式为关联方提供资金[5] 担保规定 - 股东会审议为关联方担保议案，关联股东不参与表决，需其他股东半数以上通过[6] - 公司为关联方提供担保，关联方应提供反担保[7] 执行监督 - 董事会按权限审议关联交易，严格执行资金审批和支付规定[7] - 董事长是防止资金占用及清欠工作第一责任人[9] - 内审部监督检查经营和内控情况[10] - 财务部门定期检查并上报非经营性资金往来情况[11] 责任追究 - 关联方占用资金原则上现金清偿，违规追究责任[13] - 相关董事对违规或失当对外担保损失承担连带责任，可向关联方追偿[15] - 公司或子公司出现关联方非经营性资金占用等违规现象，责任人受经济处分[15] 制度适用 - 本制度未规定的适用法律法规和《公司章程》[17] - 与后续法规或修改后的《公司章程》抵触时按规定执行并修订[17] - 本制度经股东会审议批准后实施，由董事会负责解释[17]

投资者关系管理目的 - 促进公司与投资者良性关系，建立优质投资者基础[2] 投资者关系管理原则 - 合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3][4] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[6] - 沟通方式有官网、上证e互动平台等，形式包括股东会、投资者说明会等[5] 投资者说明会 - 应采取便于参与的方式，会前发布公告并征集问题[7] - 参与人员包括董事长或总经理、财务负责人等[9] - 当年现金分红未达规定等六种情形时应召开[10] 管理职责与人员 - 董事会秘书为事务负责人，证券部是职能部门[10] - 主要职责包括拟定制度、组织沟通活动等[10] 信息披露与档案管理 - 严格按规定履行信息披露义务[12] - 活动以已公开披露信息交流，涉及敏感信息应告知关注公告并解释规则[13] - 不得用活动交流代替信息披露，泄露未公开重大信息需立即公告并采取措施[13] - 建立管理档案，记载活动参与人员、时间等情况[13] - 档案分类保存相关文件资料，保存期限不少于3年[13] 制度相关 - 未尽事宜按证监会、上交所规定和《公司章程》执行[15] - 由公司董事会负责修订和解释[16] - 自董事会审议通过之日起生效实施[16]

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成， 其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准后产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高 级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 第一章 总则 信息披露管理制度 第一条 为加强浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的公平性，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《浙江德宏汽车电子电器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及中国证监会或上海证券交易 所发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式、编报规则等关于上市公司信息 披露的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本办法所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种的交易价格 可能产生重大影响的重大事件，投资者尚未得知的以及监管部门要求披露的信息 或公司主动披露的信息。本办法所称"披露"是指将上述信息按照规定的时限、 在规定的媒体上、以规定的方式公平地向股东、社会公众进行公布并按规定报送 监管部门。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经 理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，经理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成， 其中二名为独立董事。 第五条 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 独立董事工作细则 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 独立董事工作细则 第一条 为规范浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高上市公司质量，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其它职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会议事规则 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，履行董事职务。 第一条 为进一步规范浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章 程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求及《浙江 德宏汽车电子电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 特制定本董事会议事规则。 第二章 董事 第二条 凡有相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的 关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董事。 第三条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。董事任期三年，任期 ...

为了规范浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保的决策 和审核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律 法规以及《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关 规定，特制定本制度。 一、公司对外担保决策的依据： （一）《公司法》及《中华人民共和国担保法》等法律法规、上海证券交易所业务规 则以及《公司章程》的有关规定； （二）公司股东会或董事会关于对外担保的有关决议； 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 对外担保决策制度 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 对外担保决策制度 二、公司对外担保决策应遵循的原则： （三）公司整体发展战略的需要。 （一）符合法律、法规及《公司章程》所规定的对外担保范围； （二）符合公司的发展战略和整体经营需要； （三）科学决策、民主决策； （四）对外提供的担保必须给公司带来重大利益，或不提供担保必然给公司带来重大 损失，且带来的利益或损失明显大于相关担保风险损失的。 三、公司对外担保的条件 （一）公司对外担保必须经董事会或股东会审议 ...