股东大会安排 - 2025年1月9日刊载召开第一次临时股东大会通知[7] - 现场会议于1月24日14时召开，董事长主持[8] - 网络投票时间为1月24日，交易系统和互联网投票有不同时段[8] 参会情况 - 出席股东及代理人131名，代表股份159,961,268股，占比61.2030%[11] - 中小投资者股东123名，代表股份28,505,147股，占比10.9064%[11] 审议情况 - 审议《关于拟向全资子公司划转资产的议案（调整后）》等三项议案[15] - 议案均为普通决议，经出席股东所持有效表决权过半数通过[16] - 议案2、3对中小投资者单独计票[17] 结果合法性 - 股东大会召集、召开及表决等程序和结果合法有效[19]

会议信息 - 公司第五届董事会第十六次会议2025年1月14日发通知，1月24日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人员增补 - 审议通过增补杜邦为战略和发展、提名委员会委员[3] - 增补委员任期至第五届董事会届满，自会议通过日开始[4] - 增补议案表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票[4] 人员履历 - 杜邦1991年生，硕士学历[7] - 2013 - 2016年任浙江医药保健品进出口公司外贸经理[7] - 2023年5月至今任公司投资者关系管理经理[7]

2024年业绩预计 - 2024年年度预计归属母公司所有者净利润3432万元到5148万元，同比增加71.95%到157.93%[3][4] - 2024年年度预计归属母公司所有者扣非净利润710万元到1065万元，同比下降53.45%到30.18%[3][4] 上年同期业绩 - 上年同期归属母公司所有者净利润1995.90万元，扣非净利润1525.31万元[7] - 上年同期每股收益0.08元/股[8] 业绩变动原因 - 2024年净利润增长主因是取得征迁补偿收入及股权回购交易使投资收益增加[9] - 2024年扣非净利润下降主因是大宗物资价格上涨致原材料采购价上涨，主营业务利润下降[9]

公司基本信息 - 公司成立于2000年1月31日，股本总额26136.1901万股[24] - 德弘有限注册资本1000万元，公司持股100%[23] 资产划转 - 2024年9月30日划转资产增资德弘，增1.9亿后达2亿[25] - 基准日划转资产592354767.23元、负债232839822.66元、净资产359514944.57元[25] 人事变动 - 施旻霞退休辞董事，拟增补杜邦为股东代表董事[32] - 吴光裕工作变动辞监事主席，拟增补付薏蒙为股东代表监事[33] 会议相关 - 2025年1月24日13:30 - 14:00签到，14:00开会，9:15 - 15:00网络投票[7][8] - 相关议案已通过董事会、监事会审议，提请股东审议[29][32][33]

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议2025年1月3日发通知，1月8日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过调整拟向全资子公司划转资产方案议案，增加存货、设备内容[3] - 调整划转资产方案表决3票同意[4]，需提交股东大会审议[5] - 审议通过补选第五届监事会监事候选人议案[6] - 提名付薏蒙为第五届监事会股东代表监事候选人[7] - 补选监事候选人议案表决3票同意[8]，需提交股东大会审议[9] 候选人背景 - 付薏蒙有银行、投资等多领域工作经历[11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月24日14点召开[3] - 会议地点为浙江省湖州市南太湖大道1888号公司新厂区5楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年1月24日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 审议议案包括划转资产、选举增补董事和监事[7] - 议案于1月8日经相关会议审议通过[8] - 相关决议及公告于1月9日披露[8] 时间节点 - 股权登记日为2025年1月20日[15] - 参会登记时间为1月22日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[17] 登记地点 - 登记地点为公司证券部（浙江省湖州市南太湖大道1888号）[17]

会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议于2025年1月8日召开[2] - 2025年第一次临时股东大会定于1月24日召开[10][11] 议案审议 - 审议通过2025年1 - 5月日常关联交易议案[3] - 审议通过调整向全资子公司划转资产方案议案，需提交股东大会[4][5][6] - 审议通过补选第五届董事会董事候选人议案，提名杜邦先生，需提交股东大会[7][8][9] 人员信息 - 杜邦先生1991年生，硕士学历，2017年7月至今在公司任职[14]

文章核心观点 近日浙江德弘汽车电子有限公司成立，由德宏股份全资持股，有明确法定代表人、注册资本及经营范围 [1] 公司信息 - 公司名称为浙江德弘汽车电子有限公司 [1] - 法定代表人为秦迅阳 [1] - 注册资本1000万元 [1] - 经营范围包含汽车零配件批发、电池零配件销售、电池销售、储能技术服务等 [1] - 由德宏股份全资持股 [1]

人事变动 - 公司董事兼总经理施旻霞因退休申请辞职[1] - 辞职申请自送达董事会之日起生效[1] - 辞职后将担任公司顾问[1] 后续安排 - 公司将尽快完成董事选举、总经理聘任等后续工作[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月26日[2]

会议信息 - 第五届董事会第十四次会议2024年12月13日发通知，12月18日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于向全资子公司划转资产的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[3] - 《关于公司对外股权投资的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[6] 投资信息 - 公司2000万元认购江西省行之成汽车电子新增注册资本86.88万元[5] - 增资后公司将持有其3.8462%股权[5]