浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 分红管理制度 （五）公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配股利。 第一章 公司现金分红政策 第一条 公司应保证利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润 分配政策，特别是现金分红政策。利润分配原则主要包括： （一）公司可以采用现金、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方 式分配利润； （二）在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重 大现金支出等事项发生，公司应积极采取现金方式分配利润； （三）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经 营能力； （四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现 金红利，以偿还其占用的资金； 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 分红管理制度 为进一步规范浙江德宏汽车电子电器股份有限公司(以下简称"公司")的分 红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指 ...

为了规范浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保的决策 和审核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律 法规以及《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关 规定，特制定本制度。 一、公司对外担保决策的依据： （一）《公司法》及《中华人民共和国担保法》等法律法规、上海证券交易所业务规 则以及《公司章程》的有关规定； （二）公司股东会或董事会关于对外担保的有关决议； 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 对外担保决策制度 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 对外担保决策制度 二、公司对外担保决策应遵循的原则： （三）公司整体发展战略的需要。 （一）符合法律、法规及《公司章程》所规定的对外担保范围； （二）符合公司的发展战略和整体经营需要； （三）科学决策、民主决策； （四）对外提供的担保必须给公司带来重大利益，或不提供担保必然给公司带来重大 损失，且带来的利益或损失明显大于相关担保风险损失的。 三、公司对外担保的条件 （一）公司对外担保必须经董事会或股东会审议 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会秘书工作细则 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负 责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，应当聘任一名证券事务代表，协助 董事会秘书履行职责。 第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则的规定。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有 良好的职业道德和个人品德，并取得董事会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得 担任公司董事会秘书： （ ...

独立董事提名人声明与承诺 1 提名人张元园，现提名陈福良为浙江德宏汽车电子电器股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江德宏汽车电子电器 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-035 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江德弘汽车电子有限公司（以下简称"德弘电子"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为德弘电子提供 总额不超过 6 亿元人民币的融资担保额度，担保额度有效期为自公司股东大会 审议通过之日起十二个月。 截至本公告披露日，公司为德弘电子提供的担保余额为 0 元（不含本次担保 余额）。 本次担保是否有反担保：否 特别风险提示：若本议案获公司股东大会审议通过，公司及控股子公司 对外担保总额为 65,000 万元人民币(含本次新增额度)，其中公司对控股子公司 提供的担保总额为 65,000 万元人民币，上述数额占公司最近一期经审计净资产 的比例为 77.89%。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 根据浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公 司浙江德弘汽车电子有限公司（以 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人叶肖华，已充分了解并同意由提名人宁波市镇海投资有 限公司提名为浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任浙江德宏汽车电子电器股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四） ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-034 公司于 2025 年 12 月 10 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，修订后的《公司章程》中 已明确公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人资格审查，公司第五 届董事会第二十二次会议审议通过，现推选秦迅阳先生、张宁女士、刘勇先生、 付薏蒙女士、陈明先生五人为公司第六届董事会非独立董事候选人，叶肖华先 生、洪林先生、陈福良先生三人为公司第六届董事会独立董事候选人。上述董 事候选人简历详见附件。 经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述董事候选人任职资格符合担 任上市公司董事的要求，能够胜任董事职务，不存在《公司法》、本公司《章 程》中规定的禁止任职条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 公司已向上海证券交易所报备上述独立董事候选人的相关材料，且已审议 无异议。 上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，公司第六届董 ...

本人洪林，已充分了解并同意由提名人宁波市镇海投资有限 公司提名为浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任浙江德宏汽车电子电器股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈福良，已充分了解并同意由提名人张元园提名为浙江 德宏汽车电子电器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任浙江德宏汽车电子电器股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-033 为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，促进公司持续健康 稳定发展，根据现行的《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规 范性文件以及本次《公司章程》的修订情况并结合公司实际，公司拟对原有部 分公司规章制度进行修订，并新制定了部分规章制度。 本次修订的规章制度包括：《股东大会议事规则》【修订后名称变更为 《股东会议事规则》】《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》 《董事会提名委员会实施细则》《董事会战略和发展委员会实施细则》《董事 会薪酬与考核委员会实施细则》《独立董事工作细则》《总经理工作细则》 《董事会秘书工作细则》《董事、监事、高级管理人员及其主要亲属买卖公司 股票事前报备制度》【修订后名称变更为《董事、高级管理人员及其主要亲属 买卖公司股票事前报备制度》】《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及 其变动管理规则》【修订后名称变更为《董事、高级管理人员所持公司股份及 ...