董事会换届 - 公司2025年12月26日完成董事会换届[2] 人员构成 - 第六届董事会董事长为秦迅阳，副董事长为张宁[2] - 第六届董事会有非独立董事6人，独立董事3人[2] 委员会情况 - 各专门委员会委员任期至第六届董事会届满日止[4] 人员变动 - 陈晨不再担任董事，孙峥艳、诸勤勤不再担任监事[5]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年12月11日刊载召开2025年第二次临时股东大会的通知[7] - 现场会议于2025年12月26日14时在公司会议室召开，董事长主持[8] - 网络投票时间为2025年12月26日，交易系统和互联网投票系统有不同时段[8] 参会股东情况 - 出席本次股东会的股东及股东代理人共76名，代表有表决权股份数172,415,648股，占比65.9681%[11] 议案表决结果 - 《关于取消监事会等议案》同意股份数120,005,643股，占比69.6025%[15] - 《关于修订及制定公司部分规章制度的议案》同意股份数170,718,842股，占比99.0158%[15] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》同意股份数170,686,641股，占比98.9971%[15] - 《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》同意股份数170,718,842股，占比99.0158%[15] 董事选举情况 - 秦迅阳获159,937,862股支持，占比92.7629%[15] - 张宁获159,679,453股支持，占比92.6130%[15] - 秦迅阳、张宁、刘勇等当选第六届董事会非独立董事[19] - 洪林、叶肖华、陈福良当选第六届董事会独立董事[19]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为76人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为172,415,648股，占比65.9681%[4] 议案表决结果 - 《关于取消监事会等议案》同意票数170,718,842，比例99.0158%[9] - 《关于修订规章制度议案》同意票数120,005,643，比例69.6025%[8] - 《关于为子公司担保议案》同意票数170,686,641，比例98.9971%[9] - 《关于增加关联交易议案》同意票数170,718,842，比例99.0158%[10] 人员选举情况 - 选举非独立董事秦迅阳得票数159,937,862，占比92.7629%[11] - 选举独立董事洪林得票数159,837,450，占比92.7047%[12] 其他信息 - 本次股东大会见证律所为国浩律师(杭州)事务所，律师为朱爽、谢昕辰[14] - 公司本次股东会召集、召开及表决结果合法有效[15]

公司治理 - 2025年12月26日召开第六届董事会第一次会议，9位董事全出席[2] - 选举秦迅阳为董事长、张宁为副董事长[3][4] - 成立各专业委员会，委员任期至第六届董事会届满[5][7] 人员聘任 - 聘任陈明为总经理[8][9] - 聘任蔡建锋为副总经理、王盛之为财务总监[10][11] - 聘任朱国强为董事会秘书、张滨为证券事务代表[13][14]

公司业务与市场分布 - 公司近两年境外收入总体占比较小 [1] - 公司产品有少量出口至欧盟国家 [1]

公司战略合作 - 德宏股份参股行之成公司 旨在加快和深化公司在汽车电子领域的布局 [1] - 合作将发挥双方在市场、技术等方面的资源协同与优势互补 [1] - 此举旨在提升公司的市场竞争力及可持续发展能力 切实推进公司战略发展与转型升级 [1] 未来合作规划 - 后续双方将持续深化资源协同 加强合作与交流 [1] - 具体合作方向包括但不限于协同拓展客户 [1]

公司产品应用范围 - 公司产品车用交流发电机是汽车的主要电源和车用发动机的关键零部件之一 [2] - 目前公司产品主要应用于汽车，以及工程机械、农用机械等非道路机械 [2] 投资者问询与公司回应 - 有投资者询问公司产品是否能应用于潍柴动力的燃气发电机组产品中 [2] - 公司在投资者互动平台回应了上述问题，但回应内容未直接确认产品应用于潍柴动力燃气发电机组 [2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为12月26日14:00，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] - 签到时间为12月26日13:30 - 14:00，地点在浙江省湖州市南太湖大道1888号公司新厂区办公楼五楼会议室[6] - 会议议案包括取消监事会、变更注册地址及修订《公司章程》等六项议案[4] 公司变更事项 - 2026年1月1日前，由董事会审计委员会行使监事会职权，不设监事会或监事[19] - 拟将注册地址从浙江省湖州市迁移到浙江省宁波市[20] - 拟对《公司章程》部分条款进行修订，主要包括公司住所变更、删除监事会和监事章节等[21] 子公司相关 - 拟为全资子公司德弘电子提供不超6亿元融资担保额度，有效期12个月，担保额度占上市公司最近一期净资产比例71.90%[26] - 德弘电子2025年9月30日资产总额5.45亿元、负债总额1.92亿元、净资产3.53亿元，1 - 9月营业收入2.58亿元、净利润 - 0.14亿元[29] - 德弘电子成立于2024年12月25日，注册资本2亿元，2025年上半年承接公司原有的发电机等业务[27][31][32] 关联交易 - 2025年拟增加与全维度公司日常关联交易预计，5 - 12月增加后预计金额8000万元，2026年1 - 5月增加后预计金额8500万元[37][38] - 2024 - 2025年年度股东大会周期预计关联交易金额1.65亿元，2025年5月至9月实际发生金额2340.76万元[38] 制度修订 - 拟修订《股东大会议事规则》等原有规章制度，并新制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》[24] 董事会推选 - 拟推选第六届董事会非独立董事五名，独立董事三名，非独立董事任期三年[48] - 推选叶肖华、洪林、陈福良为第六届董事会独立董事候选人，任期3年[57]

公司治理结构变更 - 公司于2025年12月10日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十八次会议 [2] - 会议审议通过了《关于变更注册地址并修订的议案》 [2] - 会议审议通过了《关于取消监事会的议案》 [2]

公司公告核心信息 - 德宏股份于12月10日晚间发布公告 [1] - 公告核心内容为声明公司无逾期对外担保的情况 [1]