浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会秘书工作细则 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负 责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，应当聘任一名证券事务代表，协助 董事会秘书履行职责。 第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则的规定。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有 良好的职业道德和个人品德，并取得董事会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得 担任公司董事会秘书： （ ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 分红管理制度 （五）公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配股利。 第一章 公司现金分红政策 第一条 公司应保证利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润 分配政策，特别是现金分红政策。利润分配原则主要包括： （一）公司可以采用现金、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方 式分配利润； （二）在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重 大现金支出等事项发生，公司应积极采取现金方式分配利润； （三）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经 营能力； （四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现 金红利，以偿还其占用的资金； 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 分红管理制度 为进一步规范浙江德宏汽车电子电器股份有限公司(以下简称"公司")的分 红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指 ...

独立董事提名人声明与承诺 1 提名人张元园，现提名陈福良为浙江德宏汽车电子电器股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江德宏汽车电子电器 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-035 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江德弘汽车电子有限公司（以下简称"德弘电子"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为德弘电子提供 总额不超过 6 亿元人民币的融资担保额度，担保额度有效期为自公司股东大会 审议通过之日起十二个月。 截至本公告披露日，公司为德弘电子提供的担保余额为 0 元（不含本次担保 余额）。 本次担保是否有反担保：否 特别风险提示：若本议案获公司股东大会审议通过，公司及控股子公司 对外担保总额为 65,000 万元人民币(含本次新增额度)，其中公司对控股子公司 提供的担保总额为 65,000 万元人民币，上述数额占公司最近一期经审计净资产 的比例为 77.89%。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 根据浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公 司浙江德弘汽车电子有限公司（以 ...

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员亲属无独立性[2] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 审查与承诺 - 候选人已通过公司提名委员会资格审查[5] - 候选人承诺不符资格将辞职[5]

董事会相关 - 2025年12月10日召开第五届董事会第二十二次会议，多项议案提请临时股东大会审议[3][4] - 修订《公司章程》，董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[4] - 推选秦迅阳等五人为第六届董事会非独立董事候选人[4] - 推选叶肖华等三人为第六届董事会独立董事候选人[4] - 第六届股东代表董事任期自选举通过之日起三年[5] 人员任职 - 秦迅阳2020年12月至今任德宏股份董事长[8] - 张宁2020年12月至今任德宏股份副董事长[9] - 刘勇2020年12月至今任德宏股份董事[10] - 付薏蒙2025年1月任监事、监事会主席，10月提交辞任报告[12] - 陈明2020年10月至今任德宏股份财务总监[12] - 2022年3月至今有人任德宏股份独立董事[14] - 2022年9月15日至今陈福良任德宏股份独立董事[14]

候选人经验 - 候选人具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 候选人有5年以上会计等专业全职工作经验[5] 任职资格 - 候选人任职资格符合多项法规及公司规章要求[2] 独立性条件 - 候选人不直接或间接持有上市公司1%以上股份等[2] - 候选人最近12个月内无影响独立性情形[3] 合规情况 - 候选人近36个月未受证监会处罚等[3] 兼任限制 - 候选人兼任独立董事的境内上市公司不超3家[4] - 候选人在公司连续任职未超六年[4]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明材料[1] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上等特定自然人不具备独立性[2] - 直接或间接持股5%以上等相关人员不具备独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员不具备独立性[3] 不良记录情形 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职数量与期限 - 兼任独立董事的境内上市公司数量不超过3家[4] - 在公司连续任职不超过六年[5] 审查与承诺 - 独立董事候选人已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[5] - 需承诺遵守相关法规和规则，确保履职不受影响[5]

制度修订与制定 - 2025年12月10日董事会通过修订、制定部分规章制度议案[2] - 修订《股东大会议事规则》等多项制度[3] - 新制定《董事离职管理制度》等两项制度[4] 后续流程 - 制度修订或制定需提交股东大会审议[4] - 相关制度详见上交所网站全文[4]

独立董事提名 - 宁波市镇海投资有限公司提名叶肖华为德宏公司第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需有5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股和亲属关系、近12月不独立、近36月受处罚或谴责人员不具备独立性[2][3] 合规情况 - 被提名人兼任不超三家、连续任职未超六年[5] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[5]