浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 分红管理制度 （五）公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配股利。 第一章 公司现金分红政策 第一条 公司应保证利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润 分配政策，特别是现金分红政策。利润分配原则主要包括： （一）公司可以采用现金、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方 式分配利润； （二）在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重 大现金支出等事项发生，公司应积极采取现金方式分配利润； （三）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经 营能力； （四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现 金红利，以偿还其占用的资金； 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 分红管理制度 为进一步规范浙江德宏汽车电子电器股份有限公司(以下简称"公司")的分 红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指 ...

独立董事提名人声明与承诺 1 提名人张元园，现提名陈福良为浙江德宏汽车电子电器股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江德宏汽车电子电器 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-035 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江德弘汽车电子有限公司（以下简称"德弘电子"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为德弘电子提供 总额不超过 6 亿元人民币的融资担保额度，担保额度有效期为自公司股东大会 审议通过之日起十二个月。 截至本公告披露日，公司为德弘电子提供的担保余额为 0 元（不含本次担保 余额）。 本次担保是否有反担保：否 特别风险提示：若本议案获公司股东大会审议通过，公司及控股子公司 对外担保总额为 65,000 万元人民币(含本次新增额度)，其中公司对控股子公司 提供的担保总额为 65,000 万元人民币，上述数额占公司最近一期经审计净资产 的比例为 77.89%。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 根据浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公 司浙江德弘汽车电子有限公司（以 ...

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员亲属无独立性[2] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 审查与承诺 - 候选人已通过公司提名委员会资格审查[5] - 候选人承诺不符资格将辞职[5]

董事会相关 - 2025年12月10日召开第五届董事会第二十二次会议，多项议案提请临时股东大会审议[3][4] - 修订《公司章程》，董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[4] - 推选秦迅阳等五人为第六届董事会非独立董事候选人[4] - 推选叶肖华等三人为第六届董事会独立董事候选人[4] - 第六届股东代表董事任期自选举通过之日起三年[5] 人员任职 - 秦迅阳2020年12月至今任德宏股份董事长[8] - 张宁2020年12月至今任德宏股份副董事长[9] - 刘勇2020年12月至今任德宏股份董事[10] - 付薏蒙2025年1月任监事、监事会主席，10月提交辞任报告[12] - 陈明2020年10月至今任德宏股份财务总监[12] - 2022年3月至今有人任德宏股份独立董事[14] - 2022年9月15日至今陈福良任德宏股份独立董事[14]

本人洪林，已充分了解并同意由提名人宁波市镇海投资有限 公司提名为浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任浙江德宏汽车电子电器股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈福良，已充分了解并同意由提名人张元园提名为浙江 德宏汽车电子电器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任浙江德宏汽车电子电器股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-033 为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，促进公司持续健康 稳定发展，根据现行的《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规 范性文件以及本次《公司章程》的修订情况并结合公司实际，公司拟对原有部 分公司规章制度进行修订，并新制定了部分规章制度。 本次修订的规章制度包括：《股东大会议事规则》【修订后名称变更为 《股东会议事规则》】《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》 《董事会提名委员会实施细则》《董事会战略和发展委员会实施细则》《董事 会薪酬与考核委员会实施细则》《独立董事工作细则》《总经理工作细则》 《董事会秘书工作细则》《董事、监事、高级管理人员及其主要亲属买卖公司 股票事前报备制度》【修订后名称变更为《董事、高级管理人员及其主要亲属 买卖公司股票事前报备制度》】《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及 其变动管理规则》【修订后名称变更为《董事、高级管理人员所持公司股份及 ...

独立董事提名人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 提名人宁波市镇海投资有限公司，现提名叶肖华为浙江德宏 汽车电子电器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江 德宏汽车电子电器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与浙江德宏汽车电子电器股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波市镇海投资有限公司，现提名洪林为浙江德宏汽 车电子电器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江德宏 汽车电子电器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与浙江德宏汽车电子电器股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的 ...