| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 调整后的外汇套期保值业务额度及期限：公司及子公司使用自有资金及银行 授信额度开展保证金和权利金累计不超过 2 亿元人民币或其他等值外币的外 汇套期保值业务交易；公司及子公司进行外汇套期保值业务任一交易日持有 的最高合约价值累计不超过 30 亿元人民币或其他等值外币，有效期自董事 会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使 用。 交易场所：在合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构进行 交易。 业务品种：公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期业务、掉期业务、 互换业务、期权业务、期货业务及其他外汇衍生产品业务。 履行的审议程序：公司于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第三次会议， 审议通过了《关于调整公司外汇套期保值业务额度的议案》。公司独立董事 发表了同意的独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的 原则，以 ...

南京健友生化制药股份有限公司 | 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 一、董事会会议召开情况 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议的通知已于 2023 年 8 月 21 日以电话及电子邮件的方式向各位董事发出，会 议于 2023 年 8 月 28 日上午 9 点整在公司会议室召开。会议应到董事 6 人，实到 董事 6 人，其中独立董事 2 人。 本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 半年度报告及其摘要的议案》 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会认为公司编制的 2023 年半年度报告及其摘要内容真实、准确、 完整，不存在虚 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于增加使用自有资金进行现金管理额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、使用闲置自有资金进行现金管理额度调整的情况 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 200,000 万元（含）的自有资金进行现金管理。 由于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了充分发挥公司资金的使用 调整后的现金管理额度及期限：南京健友生化制药股份有限公司（以下简称 "公司"）拟使用额度不超过 300,000 万元（含）的自有资金进行现金管理， 有效期自本次董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内， 资金可循环滚动使用。 现金管理受托方：商业银行等金融机构 现金管理产品：本公 ...

南京健友生化制药股份有限公司 关于调整外汇套期保值业务额度的可行性分析报告 一、调整外汇套期保值业务的必要性 随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模也不断增长，为有效规避外 汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，更好地维护 公司及全体股东的利益，公司根据实际外汇收支规模与银行等金融机构开展外 汇套期保值业务，主动应对外汇汇率波动的风险，预计将有效控制风险敞口。 二、公司开展套期保值业务的可行性 公司进行外汇套期保值业务遵循合法合规、审慎、安全、有效的原则，不进 行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础， 以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险： 1、汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情 况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司 损失； 2、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的 风险； 3、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会 由于内部控制机制不完善而造成经营风险； 4、操作风险：由于外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 监事会第三次会议的通知已于 2023 年 8 月 21 日以电话及电子邮件的方式向各位 监事发出，会议于 2023 年 8 月 28 日上午 10 点整在公司会议室召开。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。 3、审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 议案内容详见公司在上交所官网披露的公告。 公司监事会已审阅公司 2023 年半年度报告及其摘要，认为公司严格按照股 份公司财务制度规范运作，公司 2023 年半年度报告及其摘要全面、公允的反映 了公司本报告期的财务状况和经营成果。 表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 11 日(星期一) 至 09 月 15 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 nkf-pharma@nkf-pharma.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 1 ...

一、《关于2023年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》 的独立意见 南京健友生化制药股份有限公司独立董事关于 第五届董事会第三次会议中相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司 《独立董事 工作细则》等有关规定，我们作为南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会独立董事，经认真审查相关资料并就有关情况向公司相关人 员进行了询问。在保证所获得资料真实、准确、完整的及存储上，基于本人独立 判断，现就相关议案发表以下意见： 三、《关于调整公司外汇套期保值业务额度的议案》的独立意见 公司及子公司结合实际业务情况开展外汇套期保值业务，有利于控制外汇风 险，规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，不存在损害公司和全 体股东利益的情形。同时，公司已就拟开展的外汇套期保值业务进行了相关风险 和可行性分析。同时，公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立了 较为完善的外汇套期保值业务内控和风险管理制度，公司采取的针对性风险控制 措施是可行有效的，相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有 关规定，因此我们同意《关于调整公司外汇套期保 ...

| 股票代码：603707 | 股票简称：健友股份 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于盐酸帕洛诺司琼注射液 获得美国FDA药品注册批件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"健友股份"或"公司"）于近日收 到美国食品药品监督管理局（以下简称"美国 FDA"）签发的盐酸帕洛诺司琼注射 液，0.25 mg/5 mL (0.05 mg/mL)（ANDA 号：215861）批准信，现将相关情况公 告如下： 一、药品的基本情况 （一）药品名称：盐酸帕洛诺司琼注射液 （二）适 应 症：盐酸帕洛诺司琼注射液适用于预防中、重度致吐化疗引起 的急性恶心、呕吐。 （三）剂 型：注射液 （四）规 格：0.25 mg/5 mL (0.05 mg/mL) （五）ANDA 号：215861 （六）申 请 人：南京健友生化制药股份有限公司 二、药品其他相关情况 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号:2023-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于参加沪市主板生物医药行业上市公司 会议召开时间：2023 年 05 月 12 日(星期五)上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议主题：沪市主板生物医药行业上市公司集体业绩说明会 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 05 月 05 日(星期五)至 05 月 11 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 nkf-pharma@nkf-pharma.com. ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为13.07亿元，同比增长11.13%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.32亿元，略微增长0.68%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为130.75亿元，同比增长11.1%[13] - 公司前十名股东中，谢菊华持股占比最高，为27.19%[7] - 南京健友生化制药2023年第一季度流动资产总额为901.68亿元，较上一季度增长722.74亿元[11] - 公司2023年第一季度营业总收入为130.75亿元，同比增长11.1%[13] - 营业总成本为92.27亿元，较去年同期增长13.3%[14] - 公司2023年第一季度营业利润为37.95亿元，较去年同期略有下降[14] - 2023年第一季度公司净利润为33.23亿元，较去年同期略有增长[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.22亿元，较去年同期下降51.41%[4] - 经营活动现金流入小计为104.47亿元，较去年同期略有下降；经营活动现金流出小计为92.22亿元，较去年同期有所增加[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.03亿元，较去年同期有所下降[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为31.75亿元，较去年同期有所增加[17]