南京健友生化制药股份有限公司 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1319 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 元锡 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行企 " 目 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制评价报告 | | 3-7 | . 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP . 江苏. 无锡 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 南京 ...

南京健友生化制药股份有限公司 审计报告 苏公 W[2025]A696 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 天锡 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管手台（bttp://acc.gav.co）"进行就可 _ 进行就"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管手台（bttp://acc.gene.or） 进行就 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 6-7 | | 3 | 母公司资产负债表 | 8-9 | | 4 | 合并利润表 | 10 | | 5 | 母公司利润表 | 11 | | 6 | 合并现金流量表 | 12 | | 7 | 母公司现金流量表 | 13 | | 8 | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-93 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzhen ...

南京健友生化制药股份有限公司 ESG 管理制度 （2025 年 4 月制定） 第一条 为进一步加强南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公 司 "）ESG（环境、社会和公司治理）管理，推动经济社会和环境的可持续发 展，积极履行ESG 职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任 和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的 健全和透明。 第一章 总 则 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活 动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客 户、供应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责， ...

南京健友生化制药股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 作为南京健友生化制药股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和《公司章程》的规定，本着维护公司整体利益和全体股东合法权益的原则， 忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性地行使表决权，积 极推动公司健康、持续发展。现将 2024 年度（以下或称"报告期"）履行职责 的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 本人崔国庆先生，1956 年出生，中国国籍，中共党员，无国外永久留居权。 毕业于南京大学，EMBA 硕士。1979 年至 1996 年，任扬州人民银行科长，1996 年至 2016 年，历任招商银行南京分行会计部总经理、行长助理、副行长。2020 年 5 月起担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）董事会和股东大会出席情况 股东大会：2024 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人应当出席 2 次，实 际出席了 2 次，会议召开前，本人 ...

南京健友生化制药股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 作为南京健友生化制药股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和《公司章程》的规定，本着维护公司整体利益和全体股东合法权益的原则， 忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性地行使表决权，积 极推动公司健康、持续发展。现将 2024 年度（以下或称"报告期"）履行职责 的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 本人金毅，1954 年出生，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师，中共党 员。历任招商银行南京分行行长助理、办公室主任、无锡支行行长，招商银行南 京分行副行长、招商银行南京分行行长、招商银行巡视员。2023 年 5 月起担任 公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）董事会和股东大会出席情况 股东大会：2024 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人应当出席 2 次，实 际出席了 1 次，会议召开前，本人对提交董事会的会议材料进行认真审核，与 ...

南京健友生化制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：603707 证券简称：健友股份 南京健友生化制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | 营业收入 | 885,219,018.08 | 1,004,271,789.41 | -11.85 | | 归属于上市公司股东的净利 | 84,713,913.06 | 177,190,3 ...

南京健友生化制药股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603707 公司简称：健友股份 南京健友生化制药股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 243 南京健友生化制药股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人唐咏群、主管会计工作负责人钱晓捷及会计机构负责人（会计主管人员）顾小梅 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税 ），该预案尚需提交2024年年度股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东 ...

南京健友生化制药股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2024 年度财务及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对公证天业 2024 年审计过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为公证天业资质等方面合规有效，保持了良好的独立 性，认真履职、勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊 普通合伙企业。执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌，注册地址：无锡市太湖 新城嘉业财富中心 5-1001 室。 公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市公司年报审计客 户家数 81 家，审计收费总额 8,151.63 万元，上 ...

重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》进行的相应变更，无需提交 公司董事会和股东大会审议，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产 生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业会计准则解释第18号》的相关规定和要求，结合公司实际情况，对相关会计 政策进行了相应变更。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本 次会计政策变更无需提交公司董事会审计委员会、董事会、监事会和股东大会审 议。 二、本次会计政策变更具体情况 | 股票代码：603707 | 股票简称：健友股份 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基 ...