| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 重要内容提示： 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关 于转回存货跌价准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次拟计提或转回存货跌价准备概况 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政 策等相关规定，公司对相关资产进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原 则，公司拟计提或转回部分存货跌价准备。 二、本次拟计提或转回存货跌价准备的具体情况 单位：万元 | 项目 | 本期计提和转回情况 （转回为负数） | | --- | --- | | 原材料 | -1,080.66 | | 在产品 | 208.73 | | 库存商品 | -10,756.88 | | 发出商品 | | | 委托加工物资 | | | 合计 | -11,628.81 | 三、本次计提或转回存货跌 ...

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2025-028 南京健友生化制药股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不 超过人民币 4,000 万元（含） ● 回购股份资金来源：公司自有资金或招商银行股份有限公司南京分行提供的专 项贷款 ● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内 ● 相关股东是否存在减持计划：截至董事会通过本次回购方案决议日，公司控股 股东、董事、监事、高级管理人员不存在未来 3 个月、未来 6 个月减持本公司股 份的计划。 ● 相关风险提示： （一）回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，存在回 购方案无法实施的风险； （三）回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险； （四）因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，则存在 根据相关规则变更或终止本次回购方 ...

南京健友生化制药股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和南京健友生化制药股份有限公司 (以下简称"公司")的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 二、聘任会计师事 ...

南京健友生化制药股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，南京健友生化制药股份有限公司（以 下简称"健友股份"或"公司"）审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工 作，认真履行职责，现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： | 时间 | 届次 | 会议审议内容 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 | 月 | 日 | 年第一次 | 1、《2023 | 年度财务决算报告》的议案 | 2024 | 4 | 24 | 2024 | 2、《2023 | 年度审计委员会履职情况报告》的议案 | | 3、《董事会审计委员会对会计师事务所 | 年度履行监督职责 | 2023 | 情况的报告》的议案 | | | | | | | | | | 4、《2023 | 年 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于申请 2025 年综合授信额度及相关担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：南京健智自明医药贸易有限公司（以下简称"健智自明"）、 Meitheal Pharmaceuticals, Inc（以下简称"Meitheal"）、香港健友实业有 限公司（以下简称"香港健友"）。 本次拟申请综合授信及担保额度不超过人民币 74 亿元，其中为子公司担 保金额不超过人民币 67 亿元。 一、申请综合授信及提供担保情况概述： 为确保公司 2025 年度经营目标的顺利实现，经第五届董事会第十二次会议、 第五届监事会第九次会议审议通过，根据公司发展计划，为满足公司日常经营资 金需要，降低融资成本,提高资本营运能力，同时结合公司资金状况，公司（含 全资子公司）拟向银行申请总 ...

苏公 W[2025]E1312 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 无锡 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.co.o.co.co) "进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://a.ge6.gov.or.j）"进行 目 南京健友生化制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项说明 | 序号 | ম 2 页码 | | --- | --- | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 1-2 | | 2 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | Fir 1 the state the first 江天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP Wuxi. Jiangsu. China 国 江苏 元锡 Tel: 86 (510) 68798988 机: 86 (510) 68798988 Fa ...

南京健友生化制药股份有限公司 2024 年董事会工作报告 南京健友生化制药股份有限公司 2024 年董事会工作报告 一、董事会任职与运作情况 （一）任职情况 2024 年，谢菊华、唐咏群、黄锡伟、王涛、崔国庆、金毅等六名董事组成 公司第五届董事会。其中独立董事两名，占比达 1/3,符合监管要求。董事会下设 战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会。战 略委员会召集人由唐咏群董事长担任，其它三个专门委员会的召集人均由独立董 事担任，以充分发挥独立董事的专业指导和监督作用。 （二）公司董事会会议的召开情况 报告期内，公司董事会共召开了 5 次会议，并审议通过了所有议案。 董事会严格按照有关法律法规的要求，规范、独立运作，涉及关联交易、对 外担保等事项时，在董事会召开前，均与公司独立董事充分进行沟通后提交公司 董事会审议。公司董事会会议的各项议案均通过与会董事的认真审议，并根据相 应的权限做出有效的决议。 （三）公司董事会下设各专业委员会履行职责情况 董事会各专门委员会和独立董事充分发挥专业优势，积极履行决策和监督功 能。2024 年度，审计委员会召开了 4 次会议（审议定期报告、关联交易 ...

关于2025年开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）2025年4月28日召开第 五届董事会第十二次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司及 子公司开展外汇套期保值业务的议案》。 | 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 为降低汇率波动风险，根据公司及子公司业务发展情况，董事会一致同意公 司及控股子公司使用自有资金及银行授信额度开展保证金和权利金累计不超过2 亿元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务交易，并授权董事长或其授权人 在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜,授权期限自公司2024年 度股东大会审议通过之日起一年，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关 事项公告如下： 一、业务目的 由于公司国际业务的外汇收付金额较大，为减少外汇汇率 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员 购买责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会薪酬与考核委员会审核意见 投保人:南京健友生化制药股份有限公司 被保险人:公司及公司全体董事、监事、高级管理人员以及代表公司管理行为 的个人 投保额度:每次及累计赔偿限额5,000万元人民币 保险费用:每个保险年度不超过25万元人民币 保险期限:12个月/每期(保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保) 董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理董监高责任保险购买的相 关事宜(包括但不限于确定相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险 费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律 文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后董监高责任险保险合同期 满时或之前办理 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 提升公司的长期竞争力，全面打开国际制剂产品市场；凭借成本优势，加速拓展 肝素市场份额，提升肝素制剂市场地位；提高研发实力，优化产品结构，加大生 物药投入，提升核心竞争力；以患者为中心，创新产品和模式，将公司打造成为 具有全球供应能力的大型医药企业。 二、保障股东权益，积极共享发展成果 公司坚持以投资者为本的理念，高度重视投资者合理回报，公司制定了《未 来三年（2022 年—2024 年）股东回报规划》，切实保护投资者的合法权益。公 司自上市以来已经连续七年进行权益分派，累计派发现金股利 10.36 亿元。 南京健友生化制药股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，响应上海证券交易所关于开 展 沪市公司"提质增效重回报"专项 ...