南京健友生化制药股份有限公司 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1319 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 元锡 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行企 " 目 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制评价报告 | | 3-7 | . 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP . 江苏. 无锡 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 南京 ...

南京健友生化制药股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 作为南京健友生化制药股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和《公司章程》的规定，本着维护公司整体利益和全体股东合法权益的原则， 忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性地行使表决权，积 极推动公司健康、持续发展。现将 2024 年度（以下或称"报告期"）履行职责 的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 本人崔国庆先生，1956 年出生，中国国籍，中共党员，无国外永久留居权。 毕业于南京大学，EMBA 硕士。1979 年至 1996 年，任扬州人民银行科长，1996 年至 2016 年，历任招商银行南京分行会计部总经理、行长助理、副行长。2020 年 5 月起担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）董事会和股东大会出席情况 股东大会：2024 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人应当出席 2 次，实 际出席了 2 次，会议召开前，本人 ...

南京健友生化制药股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 作为南京健友生化制药股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和《公司章程》的规定，本着维护公司整体利益和全体股东合法权益的原则， 忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性地行使表决权，积 极推动公司健康、持续发展。现将 2024 年度（以下或称"报告期"）履行职责 的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 本人金毅，1954 年出生，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师，中共党 员。历任招商银行南京分行行长助理、办公室主任、无锡支行行长，招商银行南 京分行副行长、招商银行南京分行行长、招商银行巡视员。2023 年 5 月起担任 公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）董事会和股东大会出席情况 股东大会：2024 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人应当出席 2 次，实 际出席了 1 次，会议召开前，本人对提交董事会的会议材料进行认真审核，与 ...

南京健友生化制药股份有限公司 ESG 管理制度 （2025 年 4 月制定） 第一条 为进一步加强南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公 司 "）ESG（环境、社会和公司治理）管理，推动经济社会和环境的可持续发 展，积极履行ESG 职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任 和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的 健全和透明。 第一章 总 则 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活 动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客 户、供应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责， ...

南京健友生化制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：603707 证券简称：健友股份 南京健友生化制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | 营业收入 | 885,219,018.08 | 1,004,271,789.41 | -11.85 | | 归属于上市公司股东的净利 | 84,713,913.06 | 177,190,3 ...

南京健友生化制药股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603707 公司简称：健友股份 南京健友生化制药股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 243 南京健友生化制药股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人唐咏群、主管会计工作负责人钱晓捷及会计机构负责人（会计主管人员）顾小梅 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税 ），该预案尚需提交2024年年度股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东 ...

南京健友生化制药股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2024 年度财务及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对公证天业 2024 年审计过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为公证天业资质等方面合规有效，保持了良好的独立 性，认真履职、勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊 普通合伙企业。执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌，注册地址：无锡市太湖 新城嘉业财富中心 5-1001 室。 公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市公司年报审计客 户家数 81 家，审计收费总额 8,151.63 万元，上 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 重要内容提示： 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关 于转回存货跌价准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次拟计提或转回存货跌价准备概况 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政 策等相关规定，公司对相关资产进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原 则，公司拟计提或转回部分存货跌价准备。 二、本次拟计提或转回存货跌价准备的具体情况 单位：万元 | 项目 | 本期计提和转回情况 （转回为负数） | | --- | --- | | 原材料 | -1,080.66 | | 在产品 | 208.73 | | 库存商品 | -10,756.88 | | 发出商品 | | | 委托加工物资 | | | 合计 | -11,628.81 | 三、本次计提或转回存货跌 ...

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2025-028 南京健友生化制药股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不 超过人民币 4,000 万元（含） ● 回购股份资金来源：公司自有资金或招商银行股份有限公司南京分行提供的专 项贷款 ● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内 ● 相关股东是否存在减持计划：截至董事会通过本次回购方案决议日，公司控股 股东、董事、监事、高级管理人员不存在未来 3 个月、未来 6 个月减持本公司股 份的计划。 ● 相关风险提示： （一）回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，存在回 购方案无法实施的风险； （三）回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险； （四）因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，则存在 根据相关规则变更或终止本次回购方 ...