人员设置与任期 - 公司设总经理、副总经理等各一名[5] - 高级管理人员每届任期三年，可连聘连任[5] 会议制度 - 总经理办公会议每月至少召开一次[10] - 秘书需提前三日通知与会人员[10] - 三种情形下总经理三日内召开临时会议[10] 人员职责 - 总经理维护资产增值，处理利益关系[12] - 财务负责人编制年度财报并保证真实[14] - 董事会秘书负责会议筹备等事宜[14] 人员规范 - 高级管理人员遵守法规章程，维护公司利益[14] - 不得利用职权收受贿赂等[14] - 不得将交易佣金据为己有[15] - 不得将公司资产以个人名义开户[15] - 未经批准不得借贷资金或提供担保[15] - 未经批准不得泄漏机密信息[15] - 不得通过关联交易损害公司利益[15] 报告相关 - 高级管理人员对定期报告签署确认意见[15] - 如实向审计委员会提供资料[15] - 总经理按要求向董事长报告情况[15] - 董事会要求时五日内报告工作[16] 细则执行 - 细则自批准之日起执行，由董事会解释[18]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会职责 - 拟定董事等选择标准和程序，审核人选并提建议[6] - 研究当选条件形成决议，提交董事会审议实施[8] 会议相关规定 - 召开前三天通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] 其他 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 细则自董事会审议通过之日起施行[16]

新产品和新技术研发 - 子公司Meitheal注射用磷霉素6 g/瓶获美国FDA批准[2] - 药品用于治疗复杂性泌尿系统感染等疾病[2] - 研发项目已投入约4721.10万元[3] 未来展望 - 新批准产品近期将在美国上市销售[4] - 产品生产和销售或受政策、市场等因素影响[4]

制度修订 - 公司取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] - 公司修订《公司章程》，“股东大会”表述统一改为“股东会”，删除“监事会”章节及相关表述[5] - 公司修订《股东会议事规则》等多项制度，制定《市值管理制度》[8] 注册资本与股份 - 因2024年股权激励回购注销和“健友转债”转股，公司注册资本由161,664.8684万元变更为161,563.4969万元[6] - 公司修订后已发行普通股股份总额为161,563.4969万股，较修订前减少[12] 股份交易与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[14] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[14] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关机构向法院诉讼或自己名义诉讼[16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[16] 担保与重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需审议[19] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[19] 股东大会相关 - 年度股东大会（股东会）每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内召开[19] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[21] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名[31] - 董事会负责召集股东大会并报告工作，执行股东大会决议[32] 专门委员会 - 董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，至少有一名独立董事为会计专业人士[37] - 董事会提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名[37] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[40] - 公司优先采用现金分红的利润分配方式[41] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前15日通知，并允许其陈述意见[44] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[44]

业绩说明会安排 - 2025年11月12日上午09:00 - 10:00举行2025年第三季度业绩说明会[3][5][6] - 投资者可在2025年11月05日至11月11日16:00前提问[3][6] - 以网络文字互动形式在上证路演中心召开[4][5][6] 参会人员与联系方式 - 董事长兼总经理唐咏群等参加[6] - 联系人是证券部，电话025 - 86990789，邮箱nkf - pharma@nkf - pharma.com.cn[7] 报告发布与查看 - 2025年10月25日发布2025年三季度报告[3] - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月12日14点在南京高新开发区学府路16号公司会议室召开[4] - 网络投票起止时间为11月12日，交易系统与互联网投票平台时间不同[5][6] - 本次大会审议变更注册资本等多项议案[8] 股权与登记 - 股权登记日为11月6日，A股代码603707，简称健友股份[16] - 法人和自然人股东登记有要求，时间为11月11日，地点在南京学府路16号公司会议室[18][19] 联系方式与提醒 - 联系电话025 - 86990789，邮箱nkf - pharma@nkf - pharma.com.cn，联系人钱晓捷[19] - 现场会议预计半天，股东费用自理，需提前登记并提前半小时签到[20]

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 监事会第十一次会议的通知已于 2025 年 10 月 15 日以电话及电子邮件的方式向 各位监事发出，会议于 2025 年 10 月 24 日上午 10 点在公司会议室召开。会议应 到监事 3 人，实到监事 2 人。监事王慧梅女士因个人原因无法出席，委托监事刘 祖清代为出席并投票表决。 会议由监事会主席刘祖清先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下 议案： 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2025 年三季度报告的议案》 全体监事保证 2025 年三季度报告所载不存在任何虚假性记 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议的通知已于 2025 年 10 月 15 日以电话及电子邮件的方式向各位董事发出， 会议于 2025 年 10 月 24 日上午 9 点整在公司会议室召开。会议应到董事 6 人， 实到董事 5 人，其中独立董事 1 人。独立董事金毅先生因个人原因无法出席，委 托独立董事崔国庆先生代为出席并投票表决。 本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2025 年三季度报告的议案》 本 ...

南京健友生化制药股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603707 证券简称：健友股份 南京健友生化制药股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 本报告期 | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 945,898,414.00 | 0.06 | 2,925,743,881.48 | -5.25 | | 利润总额 | 151,928,051.88 | -38.56 | 462,088,952.61 | -34.64 | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 143,199,605.86 | -28.67 | 429,467,158.16 | -29.11 | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 123,973 ...

主力资金净买入概况 - 截至10月22日，沪深两市共有91只个股连续5日或5日以上获主力资金净买入 [1] 重点个股资金流入情况 - 健友股份连续13个交易日获主力资金净买入，为连续获净买入天数最多的股票 [1] - 连续获主力资金净买入天数较多的股票包括永茂泰、经纬恒润、圣泉集团、中文传媒、宜宾纸业、宝丰能源、杭华股份、东华测试等 [1]