一、 董事会会议召开情况 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议 于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司监事及高级管理人 员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、 召开及表决程序合法有效。 二、 董事会会议审议情况 | 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。 2、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高 资金使用效率，在确保公司正常经营的情况下，对闲置自有资金进行现金管理， 以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司 ...

一、回购股份的具体情况 | 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于调整公司回购专户股份用途并注销暨减少注册 资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开 了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司回购专户股份用途并 注销暨减少注册资本的议案》。根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号—回购股份》的有关规定，拟注销回购专用证券账户中三年持 有期限即将届满且尚未使用的 8,999,915 股公司股份。本事项尚需提交股东大会 审议，现将有关事项公告如下： 1、回购股份的基本方案及履行的审批程序 经公司于 2020 年 11 月 24 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，基本 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于全资子公司山东尚悦百货有限公司租赁关联方 物业的关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为了保证公司日常经营活动持续开展，综合考虑租赁成本、所处地段及办公 环境等因素，全资子公司山东尚悦百货有限公司拟续租关联方威海九龙城休闲购 物广场有限公司的物业用于进行商业经营，经营范围包括超市、百货、精品商店 街、餐饮等，拟租赁物业位于山东省威海市经区大庆路 53 号九龙城休闲购物广 场，计租的建筑面积约为 96,162 平方米。 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于全资子公司山东尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易的议案》，关联 董事王培桓、傅元惠回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议，公司控股股东及其关联方 ...

公司简称：家家悦 证券代码：603708 一、关于全资子公司山东尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易的事 前认可意见及独立意见 （1）事前认可意见 全资子公司租赁关联方物业的关联交易系公司经营需要所形成，遵循公平、 公正、公开原则，有利于提高公司的经营效益，未损害公司股东的权益。该议案 中明确了相关关联交易的决策程序以及关联董事的回避，该议案的提议和表决符 合有关法律法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》的相关规定。 （2）独立意见 公司全资子公司山东尚悦百货有限公司续租关联方物业进行商业经营属于 关联交易，本次交易，综合考虑了门店所在地区经济发展水平、物业商业地理位 置、以及周边区域的租金水平等因素，按照市场价格进行定价，交易价格公允。 该交易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，其中， 关联交易的议案审议时，关联董事回避了表决，表决结果合法、有效。 二、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见 公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有助于提高资金使用效率，增加 公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，符合有关法律、法规的规定，并履 行了规定的程序。因此，我们同意公司使用额 ...

家家悦集团股份有限公司 公司章程 家家悦集团股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | --- | --- | | 第二节 | 利润分配 3 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 证券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东 家家悦控股集团股份有限公司（以下简称"家家悦控股"）持有公司股份 401,786,932 股，占公司总股本的 62.07%，本次质押后，家家悦控股累计质押公 司股份 66,650,000 股，占其持股总数的 16.59%，占公司总股本的 10.30%。 公司控股股东家家悦控股及其一致行动人威海信悦投资管理有限公司 （以下简称"信悦投资"）合计持有公司股份 449,356,089 股，占公司总股本的 69.42%，本次质押后，控股股东及其一致行动人累计质押公司股份 66,650,000 股，占其持股总数的 14.83%，占公司总股本的 10.30%。 ...

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2023-067 债券代码：113584 证券简称：家悦转债 家家悦集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获取政府补助的基本情况 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）及部分下属子公司、孙公司 于2023年8月1日至2023年11月30日，陆续收到政府补助合计1044.57万元，均为 与收益相关的政府补助。具体如下： | 项目内容 | 补助金额 | 时间 | | 补助依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | | | | | 粮油应急网点建设项 目扶持 | 147.00 | 2023 年 | 9 月 | 关于组织申报地方政策性储备 粮库和粮食应急供应网点建设 项目的通知 | | 生活必需品承储服务 费 | 220.00 | 2023 年 月、11 | 10 月 | 政府采购合同 | | 省级现代农业产业园 建设扶持 | 238.00 | 年 2023 | 月 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603708 证券简称：家家悦 家家悦集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 4,788,440,294.88 | 4.46 | 13,879,375,640.95 | -0.60 | ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 特此公告。 家家悦集团股份有限公司 家家悦集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议 于 2023 年 10 月 26 日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先生 主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 监事会 二〇二三年十月二十七日 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：公司于 2022 年 12 月 23 日召开第四届董事会第八次会 议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募投项目正常实施和公司正常经营 的情况下，使用不超过 70,000 万元（含本数）的自有资金投资安全性高、流动 性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品， 在上述额度内，资金可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，在确保公司正常经营的情况下，对闲置自有资金进行 现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 甲 ...