| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十八次会 议于 2025 年 4 月 23 日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先生 主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议通过了《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 3、审议通过了《关于确认公司 20 ...

家家悦集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门 会议第一次会议于2025年4月23日召开，本次会议应出席独立董事3人，实际出席 独立董事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》及《公司章程》等相关规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、《关于子公司签订委托代建合同的关联交易的议案》 独立董事认为本次委托代建项目关联交易事项符合《公司法》、《证券法》以 及上市规则和公司章程的相关规定，并积极履行相关审批程序。本次关联交易定 价符合公允价格的要求和相关规定，遵循了公开、公平、公正的原则，该项关联 交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，同意将该议案提交公司董 事会审议，关联董事将回避表决。 会议审议并通过了如下议案： 1、《关于确认公司 2024 年度关联交易以及 2025 年度经常性关联交易计划的 议案》 独立董事认为本次审议的关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、 结算时间与方式合理，有利于公司正常业务的持续开展，不存在损害公司和其他 股东合法权益的 ...

业绩数据 - 2024年净利润131,950,496.59元，营业收入18,255,512,489.76元，计提股份支付费用976,322.50元[9] 激励计划 - 2023年股票期权激励计划第一期行权价由13.10元/份变为13.00元/份[5] - 因8人离职注销18.30万份股票期权[8] - 2024年未达业绩目标，379.05万份股票期权不得行权[9][10] - 本次共注销397.35万份首次授予股票期权[10] 考核目标 - 2023年目标：净利润不低于2.20亿元或营收不低于182亿元且净利润不低于2.00亿元[8] - 2024年目标：净利润不低于3.00亿元或营收不低于193亿元且净利润不低于2.50亿元[8] - 2025年目标：净利润不低于3.60亿元或营收不低于204亿元且净利润不低于3.00亿元[8] 其他情况 - 2024年6月27日，2023年股票期权激励计划第一期预留权益失效[6] - 2025年4月23日审议通过注销部分股票期权议案[6]

上海市锦天城律师事务所 关于家家悦集团股份有限公司 注销部分股票期权的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 注销部分股票期权的法律意见书 案号：01F20232404 致：家家悦集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受家家悦集团股份有限公 司（以下简称"家家悦"或"公司"）的委托，作为家家悦 2023 年股票期权激 励计划（第一期）（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，参与本次激 励计划相关工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件及《家家 悦集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《家家悦集团股份有 限公司 2023 年股票期权激励计划（第一期）（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）、《家家悦集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（第一期 ...

审计相关 - 审计报告对家家悦集团2024年财务状况、经营成果和现金流量发表无保留意见[4] - 将存货采购销售相关信息系统审计、促销服务收入确认识别为关键审计事项[7][10] - 审计报告日期为2025年4月23日[21] 财务数据 - 2024年末流动资产合计51.86亿元，2023年末为54.31亿元[23] - 2024年末流动负债合计71.26亿元，2023年末为75.21亿元[23] - 2024年末非流动资产合计82.36亿元，2023年末为88.56亿元[23] - 2024年末非流动负债合计38.89亿元，2023年末为42.18亿元[23] - 2024年末负债合计110.15亿元，2023年末为117.39亿元[23] - 2024年末所有者权益合计24.06亿元，2023年末为25.47亿元[23] - 2024年末资产总计134.22亿元，2023年末为142.86亿元[23] - 2024年末货币资金为20.68亿元，2023年末为25.19亿元[23] - 2024年末应收账款为1.23亿元，2023年末为0.98亿元[23] - 2024年末存货为5.47亿元，2023年末为4.38亿元[23] - 2024年营业收入为182.56亿元，2023年为177.63亿元[26] - 2024年营业总成本为180.96亿元，2023年为175.78亿元[26] - 2024年净利润为12.20亿元，2023年为13.59亿元[26] - 2024年基本每股收益为0.21元/股，2023年为0.35元/股[26] - 2024年稀释每股收益为0.23元/股，2023年为0.25元/股[26] - 2024年经营活动现金流入小计为224.00亿元，2023年为222.16亿元[29] - 2024年经营活动现金流出小计为212.49亿元，2023年为206.02亿元[29] - 2024年投资活动现金流入小计为19.67亿元，2023年为9.04亿元[29] - 2024年投资活动现金流出小计为24.00亿元，2023年为15.45亿元[29] - 2024年筹资活动现金流入小计为10.92亿元，2023年为16.24亿元[29] - 2024年所有者权益合计较年初减少141,142,534.2元[30] - 2024年综合收益总额为22,125,016.1元[30] - 2024年所有者投入和减少资本为73,779,535.36元[30] - 2024年利润分配金额为89,488,015.02元[30] - 2024年末股本为8,338,597元[30] - 2024年末流动资产合计1541350556.51元，2023年末为6263605769.51元[37] - 2024年末流动负债合计6250391458.03元，2023年末为5770718857.78元[37] - 2024年末非流动资产合计2990088885.86元，2023年末为3036787260.82元[37] - 2024年末非流动负债合计790343507.04元，2023年末为842177852.25元[37] - 2024年末负债合计7040734965.07元，2023年末为6612896710.03元[37] - 2024年末所有者权益合计2590704477.30元，2023年末为2687496320.30元[37] - 2024年度营业收入16148565722.15元，2023年度为15560047647.23元[40] - 2024年度营业利润171849644.88元，2023年度为413735791.20元[40] - 2024年度利润总额184612878.59元，2023年度为423264826.28元[40] - 2024年度净利润178057193.43元，2023年度为428251629.64元[40] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为18,675,312,115.41元，2023年为21,818,352,959.41元[43] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为116,775,607.64元，2023年为361,735,553.36元[43] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 27,567,717.37元，2023年为317,497,391.42元[43] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 461,641,632.15元，2023年为71,588,113.98元[43] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 372,441,513.90元，2023年为750,825,602.64元[43] - 2024年末现金及现金等价物余额为1,480,826,576.61元，2023年末为1,853,268,090.51元[43] - 2024年所有者权益合计较年初增加96,791,843.0元[44] - 2024年股本为47,336,783.0元，较年初增加8,998,186.0元[44] - 截至2024年12月31日，公司股本总额为63,833.86万元[47] 标准与政策 - 重要在建工程项目认定标准为单项在建工程金额超过1.00亿元[59] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项金额标准为≥1,000万[59] - 重要应付账款及其他应付款金额标准为≥5,000万[59] - 重要的联营企业投资金额标准为≥5,000万[59] - 支付或收到的重要的投资活动有关的现金标准为超过公司净资产10%[59] - 重要的未决诉讼、仲裁及纠纷涉案金额标准为占公司净资产10%以上[59] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[56] - 公司正常营业周期为一年[57] - 公司记账本位币为人民币，境外（分）子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[58]

东兴证券股份有限公司 关于家家悦集团股份有限公司 调整可转换公司债券部分募投项目建设内容 并新增募投项目的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为家家 悦集团股份有限公司(以下简称"家家悦"或"公司")2020年公开发行可转换 公司债券和2023年向特定对象发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定,对公司调整可转换 公司债券部分募投项目建设内容并新增募投项目的事项进行了核查,具体情况如 下: 一、变更募集资金投资项目的概述 (一) 募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会核准《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》(证监许可【2020】316号),家家悦集团股份有限 公司(以下简称"公司")于2020年6月公开发行了可转换公司债券645万张,每 张面值人民币100.00元,发行总额为人民币64,500.00万元,期限6年。扣除发行 费用1,146.03 ...

募资情况 - 2020年6月公开发行可转债645万张，募资6.45亿元，净额6.335397亿元[2] - 2023年向特定对象发行股票38934223股，募资4.0842亿元，净额4.022593亿元[3] 资金使用 - 2024年4月用不超1.5亿闲置募资补流，2025年4月归还[4] - 拟继续用不超1.2亿闲置募资补流，期限不超12个月[6] 投入情况 - 截至2024年12月31日，可转债项目承诺投入3.785397亿，已投1.084499亿[5] - 截至2024年12月31日，定增项目承诺投入1.8亿，已投1.476435亿[6]

东兴证券股份有限公司 关于家家悦集团股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称:东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称:家家悦(603708) | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:刘飞龙 | 联系电话:010-66555182 | | 保荐代表人姓名:丁雪山 | 联系电话:010-66555182 | 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为家家 悦集团股份有限公司(以下简称"家家悦"、"上市公司"或"公司")2020年公 开发行可转换公司债券并上市和2023年向特定对象发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第11号 -- 持续督导》等相关法律法规的要求,东兴证券对家家悦进行持续 督导,现出具2024年度持续督导工作报告。 一、保荐机构对上市公司的持续督导工作情况 保荐机构及保荐代表人对家家悦的持续督导工作主要如下: | 序号 | ...

财务报告 - 审计2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 2024年12月31日公司保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年4月23日[8] 其他 - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师对内控发表意见并披露缺陷[4] - 2013年12月10日有8811.5万元相关记录[9]

家家悦集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （顾国建） 作为家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等规 范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，履行职责， 充分发表独立意见，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作，努力维护公司 整体利益及全体股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 本人顾国建，1954年生，中国国籍，本科学历，现任本公司独立董事，上海 商学院教授、上海连锁经营研究所所长知名的零售专家，专注零售业态和连锁经 营方式研究，2003年创办了上海连锁经营研究所，2007年创办了中国超市联合采 购联盟。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附 属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断 的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、 ...